浙江亚太机电股份有限公司 2020年年度报告摘要

　　证券代码：002284           证券简称：亚太股份             公告编号2021-020

　　债券代码：128023           债券简称：亚太转债

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、公司主营业务概述

　　公司主营业务是汽车基础制动系统、汽车电子控制系统、智能驾驶系统、轮毂电机以及线控底盘系统的开发、生产、销售。

　　公司的汽车基础制动系统包括盘式制动器、鼓式制动器、真空助力器、制动主缸、轮缸、离合器主缸、工作缸等产品。

　　公司的汽车电子控制系统产品包括汽车防抱死制动系统ABS、汽车电子操纵稳定系统ESC、能量回馈式液压制动防抱死系统EABS、电子驻车制动系统EPB、电子助力制动系统iBooster、集成式线控液压制动系统IEHB等。

　　在汽车电子控制系统方面，公司是国内率先自主研发生产汽车液压ABS的大型专业化一级汽车零部件供应商。公司以成功开发并产业化的汽车防抱死制动系统ABS为基础，逐步实现汽车底盘电子制动系统产品的研发生产，诸如汽车电子操纵稳定系统ESC、能量回馈式液压制动防抱死系统EABS、电子驻车制动系统EPB、电子助力制动系统iBooster、集成式线控液压制动系统IEHB等，实现了与国际大型汽车零部件集团同台竞技。

　　公司以汽车主动安全技术为基础，布局汽车智能网联产业和新能源汽车产业，打造智能汽车环境感知+主动安全控制+移动互联的无人驾驶产业链，研发了77GHz毫米波雷达，视觉系统（含控制器），ADAS系统实现产业化。

　　在新能源汽车轮毂电机及线控底盘系统方面，公司具备了轮毂电机、逆变器调速模块、中央控制器PCU、从单元到整套系统的综合开发能力，成功研发多款驱动、制动集成化轮毂电机产品。专用车市场开发了“最低底盘平台、最低EKG能耗、最大装载空间”的专用物流车底盘平台，为物流车行业提供一整套完整的高效技术方案。

　　2、所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等

　　（1）行业发展概况

　　2020年，新冠肺炎疫情席卷全球，严重冲击各国汽车市场，综合各方数据来看，全球汽车产销降幅可能达到20%，其中，印度、美国和日本汽车销量全年降幅分别为17.3%、14%和11.5%（以上数据摘自《中国汽车报》）。惟有中国汽车市场表现出了强大韧性，一方面积极转产抗疫物资；一方面全力有序引导复工复产，拉动消费复苏。根据中国汽车工业协会统计，2020年，我国汽车产销均超过2500万辆，分别完成2522.5万辆和2531万辆，同比下降2%和1.9%。

　　公司属于汽车零部件行业，经营业绩很大程度上受汽车整车行业景气状况的制约。汽车行业是国民经济重要的支柱产业，汽车产品是重要的交通运输工具，汽车市场的发展自有其与国计民生密不可分的内在规律。从中长期来看，随着我国经济发展、国民收入增加、消费能力的提升，我国汽车工业以及汽车零部件行业仍具备较大的发展空间。随着全球汽车产业电动化、智能化、网联化等变革趋势的显现，汽车行业正在进入产品及产业形态的转型升级阶段。对零部件企业而言，在智能驾驶、新能源汽车等业务领域具有较好的发展机会。

　　（2）行业竞争格局

　　目前行业内的汽车制动系统企业主要以生产盘式制动器、鼓式制动器、真空助力器、液压制动总泵、液压制动分泵、离合器工作缸、汽车电子控制系统等产品为主，生产企业主要为独立制动器生产企业，基本均为配套整车厂商，便于专业化和规模化生产。随着国内汽车制动系统行业集中度逐渐提高，少数企业从激烈的市场竞争中崛起，企业规模、技术实力、产品质量、成本优势和服务优势已经成为汽车制动系统行业竞争的决定因素。目前我国汽车制动系统行业的竞争主要体现在OEM市场，主要表现为少数几家具有较强的技术研发能力、健全的质量保障体系及规模较大的国内企业之间及与外资企业相互之间的竞争。

　　公司是国家重点高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家创新型试点企业、中国汽车零部件制动器行业龙头企业、首批国家汽车零部件出口基地企业、国内率先自主研发生产汽车ABS的大型专业化一级汽车零部件供应商，设有国家认定企业技术中心、国家认可实验室、院士工作站和博士后科研工作站。公司的产品销售网络覆盖了国内各大知名的整车企业和国际著名的汽车跨国公司，并自营出口南北美、欧洲、中东等国家和地区，现已进入了大众、通用、本田、日产、PSA等采购平台。近年来，公司主要产品的产销量位居同行业前列。为了保持在行业中的领先地位，公司通过大规模的技术改造及对外投资、合作（合营），调整产品结构，扩大生产能力，进一步提高公司的市场竞争力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　根据中国汽车工业协会统计，2020年中国汽车产销量分别为2522.5万辆和2531.1万辆，同比下降2%和1.9%。纵观2020年全年，中国汽车产销量呈现先抑后扬的走势：第一季度汽车产销受疫情影响大幅下降；第二季度随着疫情得到有效控制，汽车市场逐步恢复，月度销量同比持续保持增长，截止12月，汽车产销已连续9个月同比保持正增长。

　　2020年年初受新冠肺炎疫情影响，公司及下属子公司复工复产延缓，上下游产业链延迟开工，订单减少，经济运行效率降低，运营成本上升，生产经营受到一定的不利影响。随着国内疫情逐渐得到控制，经济活动逐步恢复，公司积极抢抓机遇，力争弥补年初疫情带来的损失，公司营业收入同比降幅有所收窄，全年实现扭亏为盈。报告期内，公司实现营业收入292,102.15万元，同比下降8.24%；实现归属于上市公司股东的净利润为1,635.92万元，同比增长116.64%。

　　报告期内，公司主要开展以下工作：

　　1、做好新冠肺炎疫情防范，自觉承担社会责任

　　在疫情期间积极做好自身防控工作，努力做好自身生产经营工作的同时，响应政府号召，主动履行上市公司社会责任，停工期间正常发放员工工资。复工后，公司密切关注疫情发展态势，为员工免费提供口罩、消毒液等物资，并安排上下班测温工作。

　　2、多渠道拓宽产品销路，提高市场份额

　　在传统基础制动器方面，公司始终坚持做专做大做强传统汽车制动系统产业。公司在保持现有市场的同时争取进入新的领域，提升国有中高端品牌和合资品牌乘用车市场的配套份额，实现模块化、集成化供货。继大众、通用项目量产后，公司取得的NISSAN项目已在报告期内开始量产。报告期内，公司新获得了一个合资品牌的项目，同时，公司还获得了PSA CMP ECO前制动钳项目的定点，该项目是公司继进入通用汽车GEM平台后，进入全球化配套平台的又一重大进展，也是公司首次进入欧洲整车配套市场。公司在国有中高端品牌及合资品牌的布局都在有序推进中。

　　在汽车电子产品方面，随着GB26149-217《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》实施后，M1类车辆在2020年1月后新认证必须配置胎压监测系统。公司拥有自主知识产权的间接式胎压监测系统iTPMS可集成在ABS、ESC系统中满足国标要求，公司带iTPMS的ABS车型项目已开始逐步量产。报告期内，公司IBS产品已开始量产，公司的EPB项目仍在逐年增多，目前还有多个车型在匹配试验中。

　　公司是国内第一家完全自主的ADAS系统解决方案供应商，公司自主研发的包含环境感知、驾驶决策、控制执行的自动驾驶解决方案已率先在奇瑞S61车型上实现了量产，目前还有多个车型在匹配试验中。报告期内，公司在德清智能驾驶试验场举办了以智能驾驶产品为主的成果展示与推介会，广邀各级政府相关部门领导、行业协会内各专家、国内外各大主机厂客户，大力宣传推广新产品，为市场开拓奠定了基础。

　　报告期内，公司新启动124个项目，其中，新启动45个汽车电子产品项目及ADAS项目。报告期内，公司新量产124个项目。

　　3、加速新产品开发进度，提升核心竞争力

　　汽车电子产品、智能驾驶产品、轮毂电机产品是公司发展的重中之重，是提供公司后续发展动力的重要助力。公司在原有双控双冗余EPB的基础上，开发了高配版双控双冗余EPB，支持CANFD、功能安全等级达到ASIL C，高配版双控双冗余EPB已得到整车厂的定点，目前正在开发中。此外，公司自主开发的盲区监测系统、融合超声波雷达和360环视系统的自动泊车也都完成了量产开发工作。公司在自主研发自动驾驶的同时，也积极承担社会责任，积极参与国家标准的指定，公司已深度参与了20余项自动驾驶相关的核心标准建设。2020年4月，公司在重庆车辆研究院机动车强检试验场进行了AEB、FCW、LDW、ACC功能的第三方场地法规试验，所有测试项目均100%通过。2021年，公司将会发布全新一代智能驾驶产品。

　　报告期内，公司荣获了国家级及其他等多个奖项，提升公司社会形象，彰显了公司行业地位，例如公司作为第二单位的科研成果“车用高性能制动系统关键技术及产业化”项目获得国家科学技术进步二等奖；公司联合吉林大学、一汽集团、重庆长安4家单位共同完成的“汽车智能主被动安全一体化设计关键技术及产业化”项目荣获中国汽车工业科学技术进步奖一等奖。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　企业会计准则变化引起的会计政策变更

　　(1) 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　单位：元

　　(2) 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　董事长：黄伟中

　　2021年04月23日

　　证券代码：002284     证券简称：亚太股份    公告编号：2021-019

　　债券代码：128023     债券简称：亚太转债

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　第七届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”或“公司”）第七届董事会第十六次会议于2021年4月21日以现场形式召开。公司于2020年4月10日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中独立董事3名。董事施兴龙先生因工作原因未能参加本次会议，委托董事施纪法先生对本次会议所议事项进行表决。会议由公司董事长黄伟中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。

　　《公司2020年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2020 年年度报告》全文第四节“经营情况讨论与分析”。

　　独立董事钱一民先生、吴伟明先生、祝立宏女士向董事会提交了《公司2020年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ），并将在2020年度股东大会上进行述职。

　　表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

　　二、审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》。

　　表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过了《公司2020年年度报告全文及摘要》。

　　《公司2020年年度报告全文》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ，《公司2020年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

　　四、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。

　　公司2020年度财务决算相关数据详见《公司2020年年度报告全文》。

　　表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

　　五、审议通过了《公司2020年度利润分配方案》。

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2021〕3188号），2020年度母公司实现净利润为1329.85万元, 按实现净利润10%提取法定盈余公积金132.99万元后，剩余利润1,196.86万元，加上上年结转未分配利润37,169.95万元，实际可供股东分配的利润为38,366.81万元。

　　现阶段企业盈利大幅减少，公司需留存收益用于未来经营需要，保障公司生产经营的正常运行，促进公司稳健发展，拟决定本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本，未分配利润结转下一年度。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

　　六、审议通过了《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　保荐机构对本议案发表的核查意见、独立董事对本议案发表的独立意见、天健会计师事务所有限公司出具的天健审〔2021〕3189号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。

　　七、审议通过了《公司2020年度内部控制的自我评价报告》。

　　《公司2020年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。

　　八、审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易事项的议案》，关联董事黄伟中、黄伟潮、黄来兴、施兴龙、施正堂、施纪法回避了表决。

　　《关于预计2021年度日常关联交易事项的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权。

　　九、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

　　表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

　　十、审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的方案》。

　　公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬情况详见《公司2020年年度报告全文》。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

　　十一、审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

　　《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。

　　十二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

　　《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

　　十三、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

　　《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。

　　十四、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

　　《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。

　　十五、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

　　《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。

　　十六、审议通过了《关于修订<环境信息披露管理制度>的议案》。

　　《环境信息披露管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。

　　十七、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

　　《子公司管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。

　　十八、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

　　《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。

　　十九、审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》。

　　《内部审计管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。

　　二十、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

　　《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。

　　二十一、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

　　《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。

　　二十二、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

　　《对外担保管理制度》（草案）详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

　　二十三、审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

　　《关于召开2020年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。

　　二十四、备查文件：

　　1、第七届董事会第十六次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项发表的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见；

　　4、保荐机构对第七届董事会第十六次会议相关事项出具的核查意见。

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二○二一年四月二十三日

　　证券代码：002284     证券简称：亚太股份     公告编号：2021-026

　　债券代码：128023     债券简称：亚太转债

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议决议，公司决定召开2020年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）会议届次：2020年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开时间

　　1、现场会议时间：2021年5月13日（星期四）15:00

　　2、网络投票时间：2021年5月13日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月13日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月13日9:15—15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订）等规定，需要在行使表决权前征求委托人或实际持有人投票意见的持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、持有约定购回式交易专用证券账户的证券公司、持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公司、合格境外机构投资者（QFII）、持有深股通股票的香港中央结算有限公司或其他集合类账户持有人或者名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。具体按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》及《浙江亚太机电股份有限公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（六）股权登记日：2021年5月6日（星期四）

　　（七）会议出席对象：

　　1、截至2021年5月6日（星期四）15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师等相关人员。

　　（八）现场会议地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号，浙江亚太机电股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　提交股东大会审议的议题如下：

　　（一）2020年度董事会工作报告

　　（二）2020年度监事会工作报告

　　（三）2020年度报告全文及摘要

　　（四）2020年度财务决算报告

　　（五）2020年度利润分配方案

　　（六）关于续聘公司2021年度审计机构的议案

　　（七）关于确认公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案

　　（八）关于向银行申请综合授信额度的议案

　　（九）关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　注：对于影响中小投资者利益的重大事项将按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　四、会议登记方法

　　（一）登记时间：2021年5月11日（9:00—12:00，13:30—17:00）

　　（二）登记地点：浙江亚太机电股份有限公司证券办公室

　　（三）登记方法：

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡或单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡或单位持股凭证办理登记手续；

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年5月11日下午4：30前送达或传真至本公司），不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票具体操作流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系人：邱蓉、姚琼媛

　　联系电话：0571-82765229、82761316

　　传真：0571-82761666

　　通讯地址：浙江杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号浙江亚太机电股份有限公司

　　邮编：311203

　　（二）本次会议会期预计半天，现场出席会议股东交通及食宿费用自理。

　　（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1.第七届董事会第十六次会议决议。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二○二一年四月二十三日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）普通股的投票代码：“362284”

　　（二）普通股的投票简称：“亚太投票”

　　（三）议案设置及意见表决。

　　2、填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2021年5月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月13日9:15—15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书（格式）

　　授权委托书

　　兹授权_______________（先生/女士）代表公司/本人出席于2021年5月13日召开的浙江亚太机电股份有限公司2020年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　被委托人身份证号：_____________________________

　　被委托人签字：_________________________________

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：________________

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：____________

　　法人股东账号：________________________

　　委托人持股数：________________________股

　　委托日期：2021年_____月_____ 日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式制作均有效。

　　证券代码：002285     证券简称：亚太股份    公告编号：2021-025

　　债券代码：128023     债券简称：亚太转债

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　第七届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2021年4月21日在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参加会议的监事五名。会议由监事会召集人朱文钢先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

　　一、 会议以5票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《2020年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　《2020年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　二、 会议以5票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　监事会认为：董事会编制和审核浙江亚太机电股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、 会议以5票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《2020年度财务决算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　四、 会议以5票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《2020年度利润分配方案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　五、 会议以5票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　经审核，监事会认为：公司2020年度募集资金存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　六、 会议以5票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证；《公司2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行的情况。

　　七、 会议以5票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易事项的议案》。

　　监事会对公司2021年度预计发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格公允，没有违反公开、公平、公允原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　八、 会议以5票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　九、 会议以5票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的方案》，并同意将本方案中董事、监事年度薪酬该议案提交股东大会审议。

　　十、 会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

　　十一、 会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　十二、备查文件：

　　1、第七届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司监事会

　　二二一年四月二十三日

　　证券代码：002284     证券简称：亚太股份     公告编号：2021-020

　　债券代码：128023     债券简称：亚太转债

　　浙江亚太机电股份有限公司2020年度

　　募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1593号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用向本公司原A股股东优先配售，优先配售后余额（含原A股股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，认购不足的余额由保荐机构（主承销商）包销的方式发行，公开发行可转换公司债券1,000万张（每张面值人民币100元），以面值发行，共计募集资金1,000,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用16,000,000.00元后的募集资金为984,000,000.00元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2017年12月8日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除债券发行登记费、审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费等合计2,532,126.38元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额905,660.38元，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额为982,373,534.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2017〕504号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　单位：人民币万元

　　[注]利息收入净额包含购买理财产品产生的投资收益金额

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

　　按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江亚太机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2017年12月18日与中国工商银行股份有限公司萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，本公司有一个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　2. 本期闲置募集资金的使用情况如下：

　　经2018 年3月5日本公司董事会六届十六次会议审议，通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》，为提高资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司在募集资金投资项目建设期间，先使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，然后每月从募集资金专项账户划转等额资金至一般结算账户。

　　经2020年11月19日本公司董事会七届第十一次会议决议通过，同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自2020年11月19日起不超过12个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。

　　经2020年12月18日本公司董事会七届第十三次会议审议，通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用额度不超过 78,000 万元人民币的闲置募集资金选择适当时机，阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，期限自2020年12月18日起12 个月内可循环滚动使用。

　　截至2020年12月31日，募集资金余额为人民币1,020,793,346.77元（包括累计收到的银行存款（含定期存款）利息扣除银行手续费等的净额9,554,150.41元、购买理财产品累计产生的投资收益88,855,355.08元）。其中募集资金专户存款余额40,793,346.77元；定期存款余额380,000,000.00元，结构性存款余额400,000,000.00元；暂时补充流动资金余额200,000,000.00元。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投向的两个项目若按预计进度实施后不能顺利达产，可能面临折旧、摊销费用大量增加导致经营业绩大幅下滑的风险，故公司调整募集资金使用进度。截至期末，募集资金投入未能达到预计进度。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月二十三日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　2020年度

　　编制单位：浙江亚太机电股份有限公司 单位：人民币万元

　　证券代码：002284     证券简称：亚太股份     公告编号：2021-022

　　债券代码：128023     债券简称：亚太转债

　　浙江亚太机电股份有限公司关于预计

　　2021年度日常关联交易事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司根据日常生产经营需要，预计2021年度与关联人杭州亚太智能装备有限公司（以下简称“智能装备”）、杭州优海信息系统有限公司（以下简称“优海信息”）、 浙江汽灵灵工业互联网有限公司（含其子公司）（以下简称“汽灵灵”）、杭州萧山亚太物业管理有限公司（以下简称“亚太物业”）、亚太机电集团安吉有限公司（以下简称“安吉公司”）、北京亚太汽车底盘系统有限公司(含其子公司)（以下简称“北京亚太”）、广州亚太汽车底盘系统有限公司（以下简称“广州亚太”）、亚太机电集团安吉汽车管路有限公司（以下简称“安吉管路”）发生关联交易，主要内容涉及向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务，向关联人销售商品、向关联人租赁房产及代收电费等。其中：预计向关联人采购商品发生交易额不超过9,700 万元；预计接受关联人提供的劳务发生交易额不超过 1,170万元；预计向关联人销售商品发生交易额不超过15,300万元；预计向关联人租赁房产及代收电费发生交易额不超过700万元。

　　公司于2021年4月21日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。关联董事黄伟中先生、黄伟潮先生、黄来兴先生、施兴龙先生、施正堂先生、施纪法先生回避表决，非关联董事表决通过了该议案。本次预计的关联交易在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

　　（二）预计2021年关联交易的类别和金额

　　公司2021年度预计日常关联交易类别和金额

　　上述关联交易实际发生金额和预计发生金额均为合并报表数据。

　　（二）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　二、关联方介绍

　　1、杭州亚太智能装备有限公司（以下简称“智能装备” ）

　　法定代表人：黄伟潮；注册资本：500万元；营业范围：生产、研发、销售：汽车制动智能生产线；计算机软件、智能（数字）化工程、自动化工程、自动化装备、智能机器人系统领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；自动化成套设备（除特种设备）、智能机器人的设计、安装、调试、维修；货物及技术的进出口**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）注册地址：萧山区蜀山街道亚太路1399号。截至2020年12月31日智能装备总资产2,635.15万元，净资产199.8万元，营业收入1,059.15万元，净利润-502.83万元。（以上数据未经审计）

　　与本公司关系：控股股东的全资子公司

　　履约能力：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

　　2021年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过2,500万元。

　　2、杭州优海信息系统有限公司（以下简称“优海信息”）

　　法定代表人：卜向红；注册资本：1,666.66万人民币；营业范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：工业自动化技术、计算机软硬件、网络技术、计算机系统集成；批发、零售：工业自动化设备、仪器仪表、机器人、自动化立体仓库及仓储设备、智能化设备、电子产品、计算机配件及外设（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路459号A楼801室。截至2020年12月31日优海信息总资产5,974万元，净资产2,423.6万元，营业收入2,017.28万元，净利润604.15万元。（以上数据未经审计）

　　与本公司关系：公司实际控制人之一、副董事长黄伟潮先生担任优海信息副董事长。

　　履约能力：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

　　2021年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过900万元。

　　3、浙江汽灵灵工业互联网有限公司（以下简称“汽灵灵”）

　　法定代表人：黄伟潮；注册资本：1,500万人民币；营业范围：工业互联网、工业软件、数字技术、计算机软件、应用软件、互联网技术、物联网技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；计算机系统集成；计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、汽车零部件、机电设备、机械设备、机械配件、自动化设备的销售；货物及技术的进出口；仓储服务、物流服务；信息系统场地租赁；道路货物运输代理；销售：汽车用品、铸件制品、橡胶制品、塑料制品、五金件、冲压件、铸件原料、塑料原料、橡胶原料、化工原料（除危险化学品）、金属材料、五金工具、润滑油；商品信息咨询服务**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2020年12月31日汽灵灵总资产3,259.27万元，净资产79.99万元，营业收入18,135.14万元，净利润18.2万元。（以上数据未经审计）

　　与本公司关系：为公司实际控制人之一、副董事长黄伟潮先生控股的公司

　　履约能力：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

　　2021年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过8,500万元。

　　4、杭州萧山亚太物业管理有限公司（以下简称“亚太物业” ）

　　法定代表人：章叶祥；注册资本：200万元；营业范围：物业服务；房屋修缮；水电安装（除电力设施的承装、承修、承试）；劳务派遣**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；注册地址：萧山区蜀山街道湖东村。截至2020年12月31日亚太物业总资产919.65万元，净资产785.95万元，营业收入879.63万元，净利润237.16万元。（以上数据未经审计）

　　与本公司关系：本公司控股股东的控股子公司

　　履约能力：该企业经营情况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

　　2021年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过800万元。

　　5、亚太机电集团安吉有限公司（以下简称“安吉公司”）

　　法定代表人：施瑞康；注册资本：8,000万人民币；营业范围：实业投资、物业管理；注册地址：安吉县递铺街道阳光大道西段399号。截至2020年12月31日安吉公司总资产26,975.75万元，净资产7,714.38万元，营业收入613.41万元，净利润74.65万元。（以上数据未经审计）

　　与本公司关系：本公司控股股东的全资子公司

　　履约能力：该企业经营情况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

　　2021年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过370万元。

　　6、北京亚太汽车底盘系统有限公司（以下简称“北京亚太” ）

　　法定代表人：赵凯；注册资本：8,000万元；营业范围：普通货运（道路运输经营许可证有效期至2021年6月11日）；生产、制造各类汽车制动系统产品、汽车车桥、变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块；研发各类汽车制动系统产品、汽车车桥、变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块；销售汽车零部件、机电设备及配件、电子电器产品、金属材料、化工材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料；技术开发；货物进出口；技术进出口；（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）注册地址：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街2号。截至2020年12月31日北京亚太总资产79,850.97万元，净资产-653.43万元，营业收入47,266.72万元，净利润-69.89万元。（以上数据未经审计）

　　与本公司关系：公司董事、总经理施兴龙先生担任北京亚太副董事长；公司董事、财务负责人施纪法先生担任北京亚太公司董事。

　　履约能力：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

　　2021年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过5,500万元。

　　7、广州亚太汽车底盘系统有限公司（以下简称“广州亚太”）

　　法定代表人：陆文琳；注册资本：8,400万元；营业范围：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车零配件设计服务;货物进出口（专营专控商品除外）；注册地址：广州市番禹区石楼镇市莲路石楼路段53号（厂房）之一。截至2020年12月31日广州亚太总资产9,203.14万元，净资产5,940.92万元，营业收入6,924.59万元，净利润-379.91万元。（以上数据未经审计）

　　与本公司关系：公司董事、总经理施兴龙先生担任广州亚太公司副董事长；公司董事、财务负责人施纪法先生担任广州亚太公司监事。

　　履约能力：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

　　2021年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过8,000万元。

　　8、亚太机电集团安吉汽车管路有限公司（以下简称“安吉管路”）

　　法定代表人：施瑞康；注册资本：3,000万元；营业范围：汽车管路零件的生产与销售；注册地址：安吉县递铺街道阳光大道西段399号。截至2020年12月31日安吉管路总资产3,370.2万元，净资产268.7万元，营业收入3,189.03万元，净利润-80.16万元。（以上数据未经审计）

　　与本公司关系：本公司控股股东的控股子公司。

　　履约能力：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

　　2021年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过300万元。

　　三、关联交易的主要内容及定价依据

　　公司与智能装备发生经常性关联交易主要为智能装备为公司向其采购机械设备及材料。

　　公司与汽灵灵发生经常性关联交易主要为公司向其采购机械设备、原材料，公司向其销售制动器成品、材料及公司向其提供厂房租赁。

　　公司与亚太物业发生经常性关联交易主要为其向公司提供后勤保洁及物业管理服务。

　　公司与安吉公司发生经常性关联交易主要为其向公司全资子公司安吉亚太制动系统有限公司提供后勤保洁及物业管理服务。

　　公司与北京亚太发生的经常性关联交易主要是向其采购材料及公司向其销售制动器成品、技术开发费、材料。

　　公司与广州亚太发生经常性关联交易主要是公司向其销售制动器成品、材料及提供劳务服务。

　　公司与安吉管路发生经常性关联交易主要为公司全资子公司安吉亚太汽车制动系统有限公司向其提供厂房租赁及代收电费。

　　本公司与上述关联方的关联交易，在市场有可比价格的情况下，参照市场价格制定价格；在没有市场可比价格的情况下，以成本加成或协议方式定价。

　　公司与上述关联方在款项或对价的结算（支付）方面参照非关联方进行。

　　关联交易协议签署情况：由于2021年公司与关联方的日常性关联交易为持续性发生的，每笔交易的金额不确定，因此对2021年度内有可能发生的关联交易进行了合理预测，与关联方根据市场和实际需求进行业务往来，每笔具体合同待实际发生时再予以签订。

　　四、关联交易目的及其对公司产生的影响

　　公司与关联方之间的关联交易，是公司生产、经营活动的正常组成部分，是公司合理配置资源，降低经营成本，积极扩大市场的措施，对公司发展有着较为积极的影响。这些关联交易是在公开、公平、公正原则下进行的，公司的合法权益和股东利益得到了保证。

　　五、监事会发表的意见

　　监事会对公司2021年度预计发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格公允，没有违反公开、公平、公允原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　六、独立董事发表的事前认可和独立意见

　　1、本次预计的日常关联交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要。公司与关联方之间的交易遵循公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该事项提交公司董事会审议。

　　2、公司预计2021年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审阅通过了该项议案，表决程序合法有效。

　　公司2020年日常关联交易的实际发生数额少于预计金额，均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司的实际情况，具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司后续的关联交易预计应谨慎预测，尽量缩小预计和实际发生的差异。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第七届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项发表的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见；

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月二十三日