海航投资集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

　　证券代码：000616        证券简称：海航投资       公告编号：2021-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）董事会收到公司总经理助理张伟亮先生提交的书面辞职报告，因个人工作原因，张伟亮先生申请辞去公司总经理助理职务。

　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，张伟亮先生的辞职自书面辞职报告送达董事会时生效。辞职后，张伟亮先生不再担任公司任何职务。截至目前，张伟亮先生未持有公司股份。

　　公司董事会谨对张伟亮先生在任职期间的勤勉工作表示感谢！

　　特此公告

　　海航投资集团股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十三日

　　证券代码：000616         证券简称：海航投资        公告编号：2021-023

　　海航投资集团股份有限公司

　　关于大连山东路项目的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）于2021年4月22日收到大连市自然资源局发布的关于大连山东路项目的《公告》。现将相关情况公告如下：

　　一、项目概述

　　2011年7月11日，公司与大连佳尔伦房地产开发有限公司（以下简称“大连佳尔伦公司”）组成联合体通过挂牌竞价方式，以总价105,122万元竞得大连市甘井子区土羊高速路南、山东路东侧的大城（2011）-21号、大城（2011）-22号、大城（2011）-23号宗地的国有土地使用权（该3块土地简称“项目地块”）（以下简称“大连山东路项目”）。双方合计缴纳了保证金52,570万元，其中本公司缴纳29,570万元，大连佳尔伦公司缴纳23,000万元。具体内容详见公司2011年7月13日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增土地储备的公告》（公告编号2011-025）。

　　2011年12月29日，公司与大连佳尔伦公司签订了《大连山东路项目合作协议》（以下简称“《合作协议》”），并根据合作协议约定，共同出资成立了大连市万亿盛业房地产开发有限公司、大连市万亿兴业房地产开发有限公司、大连市万亿丰业房地产开发有限公司（该三家公司简称“大连山东路项目公司”）。具体内容详见公司2011年12月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会临时会议决议公告》（公告编号2011-044）、《关于大连山东路项目合作开发的公告》（公告编号2011-045）。

　　2015年4月10日，大连佳尔伦公司原股东刘兴杰、刘兴刚与大连万科置业有限公司（以下简称“大连万科”）、大连佳尔伦公司签订了《大连佳尔伦房地产开发有限公司股权收购协议》，将其持有的大连佳尔伦公司全部股权转让给大连万科。根据《大连佳尔伦房地产开发有限公司股权收购协议》约定，大连山东路项目公司项下全部权利义务由大连佳尔伦公司原股东刘兴杰、刘兴刚承接，大连佳尔伦公司不再参与开发项目地块。

　　2017年12月22日，公司召开第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于签署<《大连山东路项目合作协议》之终止协议>的议案》，决定终止大连山东路项目的开发，并于2017年12月22日与刘兴杰、刘兴刚签署《<大连山东路项目合作协议>之终止协议》。截至本公告披露日，公司已收到于2017年12月22日签署《<大连山东路项目合作协议>之终止协议》约定交易款共计3.037亿元人民币，但出让保证金本金尚有 6200 万元未收到。

　　二、大连山东路项目进展情况

　　根据大连市自然资源局发布的关于大连山东路项目的《公告》：“2011年6月30-2011年7月11日原大连市国土资源和房屋局以公开挂牌方式出让位于甘井子区土羊高速路南、山东路东侧的大城（2011）21、22、23号三宗国有建设用地使用权，亿城集团股份有限公司和大连佳尔伦房地产开发有限公司组成联合体，缴纳竞买保证金5.2570亿元，竞得竞得人资格，未在《挂牌出让文件》规定时间内与原大连市国土资源和房屋局签订《成交确认书》。

　　按照《挂牌出让文件》中《大连市国有建设用地使用权挂牌出让竞买须知》的有关规定，取消亿城集团股份有限公司（即海航投资）和大连佳尔伦房地产开发有限公司联合体竞得人资格，已缴纳的竞买保证金不予退还；该三宗地重新出让时，不再接收亿城集团股份有限公司（即海航投资）、大连佳尔伦房地产开发有限公司申请。”

　　截至本公告披露日，公司已收到于2017年12月22日签署《<大连山东路项目合作协议>之终止协议》约定交易款共计3.037亿元人民币，但出让保证金本金尚有 6200 万元公司尚未收到。

　　三、对上市公司的影响

　　1.根据上述情况，基于《大连山东路项目合作协议书之终止协议》及大连市自然资源局《公告》，剩余6,200万元保证金本金目前存在无法追缴的风险。经与公司年审会计师沟通确认，公司在2020年期初已累计计提630万坏账准备，本期对大连山东路项目计提坏账准备5570万元，期末坏账准备余额6200万元，本次计提坏账准备对公司年度财务数据有一定影响。经公司测算，相关影响对公司2020年度业绩快报的影响在相关法规规定范围内，无需披露业绩快报修正公告。

　　2.目前，相关各方正在就大连市自然资源局此次《公告》事项进行沟通，因大连山东路项目延续时间较长，各方间需进一步明确相关权利与义务后就解决方案达成一致，如最终各方未能达成一致，将存在一定法律风险。

　　公司将持续关注该事项的进展情况，并根据案件的后续进展情况，及时履行相应信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、大连市自然资源局《公告》。

　　特此公告。

　　海航投资集团股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十三日