证券代码:300110 证券简称:华仁药业 公告编号:2021-023
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于2021年4月22日09:30以网络方式召开。会议通知已于2021年4月19日以微信、电子邮件方式发给各位董事。会议由董事长杨效东先生召集并主持,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长杨效东先生主持召开,全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:
一、审议通过《2021年第一季度报告》
经审议,《2021年第一季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2021年第一季度报告全文》、《关于披露2021年第一季度报告的提示性公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。
特此公告。
华仁药业股份有限公司董事会
二二一年四月二十二日
证券代码:300110 证券简称:华仁药业 公告编号:2021-024
华仁药业股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议通知已于2021年4月19日以微信、电子邮件的方式发送至公司全体监事。会议于2021年4月22日10:00以网络方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席强力先生主持。本次会议的全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:
一、审议通过《2021年第一季度报告》
经审核,《2021年第一季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2021年第一季度报告全文》、《关于披露2021年第一季度报告的提示性公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
特此公告。
华仁药业股份有限公司监事会
二二一年四月二十二日
证券代码:300110 证券简称:华仁药业 公告编号:2021-025
华仁药业股份有限公司
2021年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司2021年第一季度报告于2021年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二○二一年四月二十二日
扫一扫,即可下载
扫一扫 加关注
扫一扫 加关注
喜欢文章
给文章打分
0/
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net