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华仁药业股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

  证券代码:300110          证券简称:华仁药业        公告编号:2021-023

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

  华仁药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于2021年4月22日09:30以网络方式召开。会议通知已于2021年4月19日以微信、电子邮件方式发给各位董事。会议由董事长杨效东先生召集并主持,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

  会议由董事长杨效东先生主持召开,全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

  一、审议通过《2021年第一季度报告》

  经审议,《2021年第一季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2021年第一季度报告全文》、《关于披露2021年第一季度报告的提示性公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

  特此公告。

  华仁药业股份有限公司董事会

  二二一年四月二十二日

  

  证券代码:300110          证券简称:华仁药业          公告编号:2021-024

  华仁药业股份有限公司

  第七届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

  华仁药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议通知已于2021年4月19日以微信、电子邮件的方式发送至公司全体监事。会议于2021年4月22日10:00以网络方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席强力先生主持。本次会议的全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:

  一、审议通过《2021年第一季度报告》

  经审核,《2021年第一季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2021年第一季度报告全文》、《关于披露2021年第一季度报告的提示性公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

  特此公告。

  华仁药业股份有限公司监事会

  二二一年四月二十二日

  

  证券代码:300110           证券简称:华仁药业         公告编号:2021-025

  华仁药业股份有限公司

  2021年第一季度报告披露提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

  华仁药业股份有限公司2021年第一季度报告于2021年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。

  特此公告。

  华仁药业股份有限公司

  董事会

  二○二一年四月二十二日

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