浙江省围海建设集团股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

　　证券代码：002586              证券简称：*ST围海             公告编号：2021-062

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东大会决议的情况；

　　2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知情况

　　公司董事会于2021年4月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号2021-054），又于2021年4月16日在上述媒体上刊登了《浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的提示性公告》（公告编号2021-060）。

　　2、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2021年4月22日（星期四）下午13:30

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所系统投票时间为2021年4月22日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13：00-15：00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月22日9：15至2021年4月22日15：00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：宁波市鄞州区广贤路1009号公司12楼会议室；

　　4、会议召集人：公司董事会；

　　5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

　　6、现场会议主持人：公司董事长汪文强先生；

　　会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东13人，代表股份523,420,838股，占上市公司总股份的45.7446%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份510,778,747股，占上市公司总股份的44.6398%。通过网络投票的股东6人，代表股份12,642,091股，占上市公司总股份的1.1049%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份30,743,634股，占上市公司总股份的2.6869%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份18,101,543股，占上市公司总股份的1.5820%。通过网络投票的股东6人，代表股份12,642,091股，占上市公司总股份的1.1049%。

　　公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海市锦天城律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议情况

　　本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

　　1、审议通过《2020年度董事会工作报告》；

　　同意523,262,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9698%；反对158,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0302%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

　　同意30,585,334股，占出席会议中小股东所持股份的99.4851%；反对158,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5149%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过《2020年度监事会工作报告》；

　　同意523,262,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9698%；反对158,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0302%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

　　同意30,585,334股，占出席会议中小股东所持股份的99.4851%；反对158,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5149%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议通过《<2020年年度报告>及摘要》；

　　同意523,262,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9698%；反对158,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0302%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

　　同意30,585,334股，占出席会议中小股东所持股份的99.4851%；反对158,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5149%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议通过《2020年度财务决算报告》；

　　同意523,262,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9698%；反对158,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0302%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

　　同意30,585,334股，占出席会议中小股东所持股份的99.4851%；反对158,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5149%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议通过《2021年度财务预算报告》；

　　同意523,247,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9669%；反对158,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0302%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029%。

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

　　同意30,570,334股，占出席会议中小股东所持股份的99.4363%；反对158,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5149%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0488%。

　　6、审议通过《2020年度利润分配预案》；

　　同意523,262,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9698%；反对158,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0302%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

　　同意30,585,334股，占出席会议中小股东所持股份的99.4851%；反对158,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5149%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、审议通过《关于公司2021年度对控股子公司提供担保的议案》；

　　同意523,247,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9669%；反对158,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0302%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029%。

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

　　同意30,570,334股，占出席会议中小股东所持股份的99.4363%；反对158,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5149%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0488%。

　　本议案由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。

　　8、审议通过《关于公司及控股子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　　同意523,262,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9698%；反对158,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0302%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

　　同意30,585,334股，占出席会议中小股东所持股份的99.4851%；反对158,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5149%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　9、审议通过《关于修订<关联交易管理规定>的议案》；

　　同意523,262,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9698%；反对158,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0302%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

　　同意30,585,334股，占出席会议中小股东所持股份的99.4851%；反对158,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5149%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　10、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

　　同意523,262,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.9698%；反对158,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0302%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

　　同意30,585,334股，占出席会议中小股东所持股份的99.4851%；反对158,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5149%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　11、审议通过《关于选举第六届监事会股东代表监事的提案》；

　　11.01.选举金彭年先生为股东代表监事的提案

　　同意股份数520,023,833股，约占出席本次股东大会有效表决权股份的99.351%，金彭年先生当选公司第六届监事会股东代表监事。

　　其中，中小股东同意股份数27,346,629股，约占出席本次会议的中小股东所持有效表决股份总数的88.9505%。

　　11.02.选举张乐鸣先生为股东代表监事的提案

　　同意股份数520,063,833股，约占出席本次股东大会有效表决权股份的99.3586%，张乐鸣先生当选公司第六届监事会股东代表监事。

　　其中，中小股东同意股份数27,386,629股，约占出席本次会议的中小股东所持有效表决股份总数的89.0806%。

　　11.03.选举黄佩佩女士为股东代表监事的提案

　　同意股份数520,023,833股，约占出席本次股东大会有效表决权股份的99.351%，黄佩佩女士当选公司第六届监事会股东代表监事。

　　其中，中小股东同意股份数27,346,629股，约占出席本次会议的中小股东所持有效表决股份总数的88.9505%。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所律师到会见证了围海股份2020年度股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2020年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经公司与会董事签字的《公司2020年度股东大会决议》；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于公司2020年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二年四月二十二日