安徽丰原药业股份有限公司 2020年年度报告摘要

　　证券代码：000153                证券简称：丰原药业                公告编号：2021-007

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要业务包括医药制造和商业流通。其中医药制造涉及生物药、化学药及中药的研发、生产和销售，主要产品涵盖解热镇痛、妇儿、神经系统、心血管、泌尿系统、营养类、抗生素、原料药等系列产品；商业流通涉及医药配送和药房零售，现已形成高效、全优、多品种的医药供应服务体系。公司注重新药研发，拥有多个国家一、二类新药品种及多项自主知识产权产品，属国家高新技术企业、全国百姓放心药品牌、中国创新力医药企业。

　　（一）公司主要产品情况

　　（二）经营模式

　　1、采购模式

　　公司实行大宗物料统一采购制。公司采购部负责各种原辅材料、包装材料的采购，确保采购的物料质量稳定、可靠。采购部根据各生产单位提供的物料需求计划向供应商下达采购订单，并据此制定采购资金安排计划，由财务部门汇总后报批执行。

　　2、生产模式

　　公司采用以销定产的模式制订生产计划，根据销售单位的销售预测或销售合同、订单安排每月的生产计划。生产单位依据月度生产计划安排生产。公司严格按照“药品生产质量管理规范”组织生产，生产技术部门负责具体产品的生产过程管理，质量管理部门对各项关键质量控制点进行监督，确保产品质量。

　　3、销售模式

　　（1）医药工业

　　公司实行新药和普药两个销售管理体系，主要采取“招商+自营”的销售模式，通过经销或代理商及公司自建的销售渠道实现对医院、零售和第三终端的全覆盖。

　　（2）医药商业

　　①医药批发和配送

　　公司通过全资子公司安徽丰原医药营销有限公司，经营安徽省内区域医药批发和配送业务，其主要客户包括：医疗机构、零售药店和其他医药批发配送企业等。

　　②医药零售连锁

　　公司全资子公司丰原大药房立足省内，以现代化连锁经营管理机制从事药品、医疗器械、保健品、食品等零售业务。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异：□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，面对突如其来的新冠疫情，公司管理层采取了积极应对措施，在紧扣年度经营目标下，统筹疫情防控与经营发展，积极组织复产复工，并准确研判市场，适时调整经营策略，在公司全体员工共同努力下，取得了较好的经营业绩。

　　报告期内，公司实现营业收入332,118.24万元，比上年同期增长2.57%；实现利润总额13,811.21万元，比上年同期增长15.15%；实现归属于上市公司股东的净利润10,372.02万元，比上年同期增长28.17%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为5,762.30万元，比上年同期增长36.15%。

　　报告期内，公司实施和完成的主要工作事项：

　　（一）生产管理工作。严格执行GMP管理规范，并按GMP管理规范要求组织生产。根据销售需求，合理制定生产计划，本着“降本、提质、增效”的管理原则，保质、保量地组织好生产工作，满足市场需求。生产过程中严格执行GMP管理规范要求。报告期内，公司工业企业《药品生产许可证》换证工作顺利完成。

　　（二）营销管理工作

　　1、普药公司通过加强内部资源的整合和外部市场的维护，积极开拓市场，努力克服疫情所带来的不利影响，在保销量的前提下，积极调整销售品种结构，提高包括直软输液等高毛利产品的销量，提高盈利水平。

　　2、新药公司加大终端医院开发，做好代理商的网络建设和维护。通过调整营销模式，制定差异化营销策略，打造核心产品，拓展新的销售增长渠道。其中，心血管、消炎镇痛、妇儿产品线及OTC产品线的销售收入均超过去年同期水平。

　　3、通过研判市场需求，抓住市场机遇，不断提高扑热息痛、头孢呋辛酯原料药市场占有率；同时积极做好其他原料药产品的谋划布局和市场开拓工作。

　　4、结合公司销售模式，完善公司销售管理制度，进一步规范销售行为，加大对销售过程管理力度，切实防范经营风险。

　　（三）人力资源管理

　　优化和调整综合管理考核和经济目标考核，提高绩效考核管理水平，充分调动员工工作的积极性；加强团队建设和人才培养，通过培养和选拔优秀人才，重点培养选拔优秀的年轻干部，促进管理团队的可持续发展。

　　（四）项目投资管理

　　1、新建年产3万吨赤藓糖醇、5000吨谷氨酰胺项目，报告期内由于受到疫情影响，该项目建设进度未达预期要求。目前，公司正在加快推进该项目的建设。

　　2、新建年产1000万袋腹膜透析液项目主体工程已全部完工，后续主要工作为腹膜透析液产品的注册申报。报告期内已对腹膜透析液4个品规开展药学研究。目前，腹膜透析液4个品规已完成中试生产，下一步计划完成药学关联研究，申报注册申请。

　　（五）产品研发工作事项

　　1、卡式瓶装复方盐酸阿替卡因注射液，获得国家局批准。

　　2、注射用帕瑞昔布钠及关联帕瑞昔布钠原料药，已通过CDE技术审评，待审批。

　　3、开展12个化药口服固体制剂、4个注射剂仿制药一致性评价。其中，甲硝唑片、阿奇霉素胶囊均已通过一致性评价；2个品种已完成研究，上报CDE在审评；1个品种在开展临床研究，12个品种正在开展药学研究。

　　4、药用辅料枸橼酸三乙酯，通过CDE关联审评，已激活为A类登记号，批准上市。

　　5、丁酸氯维地平注射用乳剂、丙泊酚中/长链脂肪乳注射液，已在开展临床研究。

　　6、双阀直软新药包材关联8个基础输液，已获国家局批准药品补充申请批件、激活新药包材登记号B20200000116。

　　（六）营业收入构成

　　单位：元

　　（七）营业成本构成

　　单位：元

　　单位：元

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、会计政策变更：详见《公司2020年年度报告》第十二节财务报告之五、重要会计政策及会计估计的第33项。

　　2、会计估计和会计核算方法未发生变化。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本公司2020年度合并范围新增安徽郎利生物化工有限公司、安徽裕康新材料有限公司，本公司一级子公司淮南泰复制药有限公司对安徽郎利生物化工有限公司持股比例为51%，安徽裕康新材料有限公司为安徽郎利生物化工有限公司全资子公司。

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　法定代表人：何宏满

　　二二一年四月二十一日

　　股票简称：丰原药业         股票代码：000153         公告编号：2021—012

　　安徽丰原药业股份有限公司关于

　　2020年度拟不进行利润分配的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下：

　　一、公司2020年度利润分配预案

　　经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2020年度实现净利润20,202,119.60元，提取盈余公积2,020,211.96 元，加上年初未分配利润54,734,014.35元，2020年末公司新老股东可分配利润为72,915,921.99元（其中未分配利润3,180,594.37元归上市前老股东享有）。

　　考虑到公司研发（包括仿制药一致性评价）支出、技改、对外投资及生产经营等所需大量资金，为节约财务费用，保证公司持续、稳健发展。公司董事会拟定2020年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本的利润分配预案。

　　二、2020年度不进行利润分配的说明

　　1、综合考虑到公司研发（包括仿制药一致性评价）支出、技改、对外投资及生产经营等所需大量资金，为节约财务费用，保证公司持续、稳健发展，公司董事会拟定2020年不进行利润分配。

　　2、本公司章程中关于现金分红条件及比例相关规定为：公司累计可分配利润为正数，在当年盈利且现金能够满足公司正常生产经营的前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，近三年以现金方式累计分配的利润不少于近三年实现的年均可分配利润的30%。鉴于公司2018年度已实施过现金分红31,214,123元，因此，公司本年度不进行利润分配符合《公司章程》规定。

　　三、公司未分配利润的用途和计划

　　公司留存未分配利润将主要用于满足日常经营需要，包括公司研发支出、技改、对外投资以及流动资金需求，长远来看，将为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。公司将严格遵守上市公司有关利润分配的相关规定，按照《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务，与广大投资者共享公司发展的成果。

　　四、独立董事意见

　　经审核，独立董事认为：公司2020年度利润分配预案决策程序、分配方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会结合公司经营发展实际情况拟定2020年度利润分配预案，符合《公司章程》规定的利润分配政策，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们对公司2020年度利润分配预案无异议，同意将该利润分配预案提交公司2020年度股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　经审核，公司监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合公司实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意公司2020年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年四月二十一日

　　股票简称：丰原药业             股票代码：000153           公告编号：2021-006

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　第八届七次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届七次监事会于2021年4月21日在公司办公楼第二会议室召开。本次会议通知以短信或电话等方式于2021年4月10日向全体监事发出。参加本次会议的监事应到3人，实到3人。本次会议由公司监事会主席毕方庆先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。

　　经与会监事审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：

　　一、通过《公司2020年度监事会工作报告》。

　　工作报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　同意票3票，无反对和弃权票。

　　二、通过《公司2020年年度报告》及其摘要。

　　同意票3票，无反对和弃权票。

　　三、通过《关于公司2020年年度报告的审核确认意见》。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意票3票，无反对和弃权票。

　　四、通过《公司2020年度财务决算报告》。

　　财务决算报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　同意票3票，无反对和弃权票。

　　五、通过《公司2020年度利润分配预案》。

　　经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2020年度实现净利润20,202,119.60元，提取盈余公积2,020,211.96 元，加上年初未分配利润54,734,014.35元，2020年末公司新老股东可分配利润为72,915,921.99元（其中未分配利润3,180,594.37元归上市前老股东享有）。

　　考虑到公司研发（包括仿制药一致性评价）支出、技改、对外投资及生产经营等所需大量资金，为节约财务费用，保证公司持续、稳健发展。公司2020年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本的利润分配预案。

　　经审核，公司监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合公司实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意公司2020年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

　　同意票3票，无反对和弃权票。

　　六、通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会认为：公司能够按照《企业内部控制基本规范》的要求，遵循内部控制的基本原则，建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度，公司内部控制组织机构完整，能够保证公司内部控制重点活动的有效执行和监督。各项内控管理制度能够得到有效地贯彻实施，确保了经营风险的控制及各项业务的有序开展。公司2020年度内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

　　同意票3票，无反对和弃权票。

　　七、监事会就公司2020年度相关事项发表独立意见。

　　1、报告期内，公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的要求，规范运作，公司重大决策程序合法有效。公司董事及经理层能够勤勉尽责并在执行职务时没有违反法律、法规及《公司章程》，无损害公司利益的行为发生。

　　2、中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。财务报告真实、客观地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。

　　3、报告期内，公司所发生的关联交易决策程序合规有效，按公平、公正、合理的市场价格确定交易价格，未有损害公司及股东利益。

　　同意票3票，无反对和弃权票。

　　八、通过《公司2021年第一季度报告》。

　　同意票3票，无反对和弃权票。

　　九、通过《关于公司2021年第一季度报告的审核确认意见》。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意票3票，无反对和弃权票。

　　上述第一、二、四、五项议案需提请公司2020年度股东大会审议。

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　监   事   会

　　二二一年四月二十一日

　　证券代码：000153         证券简称：丰原药业          公告编号：2021-008

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人何宏满、主管会计工作负责人李俊及会计机构负责人(会计主管人员)陈志锐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易：□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　股票简称：丰原药业           股票代码：000153          公告编号：2021—013

　　安徽丰原药业股份有限公司关于

　　2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）概述

　　鉴于日常生产的实际需要，安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）预计2021年度将与公司关联方安徽丰原热电有限公司（以下简称“丰原热电”）发生购买生产用蒸汽的日常关联交易。

　　1、公司淮海药厂与丰原热电发生总金额不超过人民币490万元的日常关联交易。

　　2、公司全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司与丰原热电发生总金额不超过人民币100万元的日常关联交易。

　　2021年4月21日，公司召开第八届董事会第十二次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陆震虹女士回避表决，公司独立董事对本次交易事项予以事前认可并发表了独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司2021年度日常关联交易预计金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　名称：安徽丰原热电有限公司

　　统一社会信用代码：91340323MA2NJLBP72

　　成立时间：2017年4月24日

　　住所：安徽省固镇县经济开发区经四路西纬四路南

　　法定代表人：陈多伟

　　注册资本：人民币壹亿元整

　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　经营范围： 电力产品、热力产品生产、销售；供热、供电技术开发、推广、咨询、技术服务；发电设备设施维修、调试；输变电设备、电工器材、交流电动机销售；煤渣、灰渣销售；煤炭批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、最近一期财务数据

　　截至2020年12月31日，丰原热电总资产为52,535万元，净资产为12,309万元。2020年度，丰原热电主营业务收入为25,542万元，净利润为356万元。

　　3、与公司关联关系

　　丰原热电为本公司控股股东的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定，丰原热电为本公司的关联法人，上述交易构成关联交易。

　　4、履约能力分析

　　关联方丰原热电系依法存续、正常经营的独立法人，资产状况良好，具备较强的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　1、公司预计的2021年度日常性关联交易属于正常商业行为，关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格协商确定。

　　2、双方确定使用蒸汽费用按月抄表据实结算，根据实际使用情况在预计金额范围内签署《供用蒸汽合同》。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　上述关联交易基于公司正常生产需要所发生的，交易定价原则为市场价格，具备公允性，遵循平等互利原则，没有损害公司和非关联股东的利益，日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响。

　　五、独立董事意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　经核查，我们认为公司2021年度日常关联交易是日常生产经营所需的正常交易，交易价格公平、合理，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

　　2、独立董事发表的独立意见

　　经审核，我们认为：公司预计的2021年度日常关联交易是基于公司日常生产需要而产生，交易价格参照市场价格确定，交易定价公允、公正、公平、合理。本次关联交易预计履行了必要的审议程序，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次关联交易预计情况符合公司日常生产的实际需求，不会对公司的独立性产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形发生。

　　因此我们一致同意《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十二次会议决议。

　　2、独立董事关于关联交易的事前认可意见。

　　3、独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　董   事   会

　　二二一年四月二十一日

　　股票简称：丰原药业          股票代码：000153         公告编号：2021—005

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　第八届十二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2021年4月21日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2021年4月10日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。参加本次会议的董事应到9人，实到9人。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下决议：

　　一、通过《公司2020年年度报告》及其摘要。

　　《公司2020年年度报告》及其摘要，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　同意票9票，无反对和弃权票。

　　该议案需提请公司2020年度股东大会审议。

　　二、通过《公司2020年度董事会工作报告》。

　　公司2020年度董事会工作报告详见公司在巨潮资讯网上刊登的《公司2020年年度报告》第四节。

　　同意票9票，无反对和弃权票。

　　该议案需提请公司2020年度股东大会审议。

　　三、通过《公司2020年度财务决算的报告》。

　　公司2020年财务决算报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　同意票9票，无反对和弃权票。

　　该议案需提请公司2020年度股东大会审议。

　　四、通过《公司2020年度利润分配预案》。

　　经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2020年度实现净利润20,202,119.60元，提取盈余公积2,020,211.96 元，加上年初未分配利润54,734,014.35元，2020年末公司新老股东可分配利润为72,915,921.99元（其中未分配利润3,180,594.37元归上市前老股东享有）。

　　考虑到公司研发（包括仿制药一致性评价）支出、技改、对外投资及生产经营等所需大量资金，为节约财务费用，保证公司持续、稳健发展。公司董事会拟定2020年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本的利润分配预案。

　　公司董事会结合公司经营发展实际情况拟定本年度利润分配预案，符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　　同意票9票，无反对和弃权票。

　　该议案需提请公司2020年度股东大会审议。

　　五、通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

　　内部控制自我评价报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　同意票9票，无反对和弃权票。

　　六、通过《公司2021年第一季度报告》。

　　季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　同意票9票，无反对和弃权票。

　　七、通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

　　中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。为保证公司财务审计业务工作的连续性，根据公司董事会审计委员会的提议，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和2021年度内控审计机构。公司拟支付其2021年度财务审计和内控审计报酬分别为80万元和25万元，并承担会计师事务所审计人员驻公司审计期间的食宿和交通费用。

　　续聘会计师事务所的相关事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-010）。

　　同意票9票，无反对和弃权票。

　　该议案需提请公司2020年度股东大会审议。

　　八、通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》。

　　为扩大子公司经营需要，公司对全资子公司提供如下担保：

　　1、公司对全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司三年期间内（自公司与中国银行合肥分行签订最高额保证合同之日起）在中国银行合肥分行办理的不超过1000万元的信贷业务提供担保。

　　2、公司对全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司三年期间内（自公司与徽商银行股份有限公司合肥花园街支行签订最高额保证合同之日起）在徽商银行股份有限公司合肥花园街支行办理的不超过1000万元的信贷业务提供担保。

　　提供担保的具体事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的公告》（公告编号：2021-009）。

　　同意票9票，无反对和弃权票。

　　九、通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　因日常生产的实际需要，公司预计2021年度将与关联方安徽丰原热电有限公司（以下简称“丰原热电”）发生购买生产用蒸汽的日常关联交易。

　　1、公司淮海药厂与丰原热电发生总金额不超过人民币490万元的日常关联交易。

　　2、公司全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司与丰原热电发生总金额不超过人民币100万元的日常关联交易。

　　日常关联交易预计的具体事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-013）。

　　同意票8票，无反对和弃权票。关联董事陆震虹女士回避表决。

　　十、通过《关于修订<公司章程>的议案》。

　　根据中国证监会《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定及公司生产经营的需要，公司拟对《公司章程》作如下修订：

　　董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等主体可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。 

　　依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。

　　除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。

　　同意票9票，无反对和弃权票。

　　该议案需提请公司2020年度股东大会审议。

　　十一、通过《关于2021年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。

　　根据公司2021年度经营计划，为补充日常营运资金需求，公司将向银行申请贷款。2021年，中国进出口银行安徽省分行、中国银行合肥经济开发区支行、交通银行安徽省分行、工商银行蚌埠涂山路支行、建设银行合肥鼓楼支行、光大银行合肥分行、中信银行合肥望湖城支行、兴业银行股份有限公司合肥分行、广发银行合肥分行、招商银行合肥分行、上海浦东发展银行合肥分行、民生银行合肥分行、浙商银行合肥分行、华夏银行合肥胜利路支行、徽商银行合肥花园街支行、徽商银行蚌埠大庆路支行、杭州银行合肥包河支行、九江银行合肥分行、马鞍山农村商业银行合肥肥西支行、东亚银行（中国）有限公司合肥分行、南洋商业银行合肥分行等金融机构给予公司融资额度总计约为15.44亿元人民币，此授信额度是银行根据对公司的评估情况而作出的最高限额。公司在此额度内根据生产经营的实际情况，在履行公司内部和银行要求的相应审批程序后具体办理相关信贷业务。

　　董事会授权公司经理层在上述银行授信额度内办理流动资金贷款业务（包括资产抵押的信贷业务），并授权公司董事长签署相关信贷合同文件。

　　同意票9票，无反对和弃权票。

　　该议案需提请公司2020年度股东大会审议。

　　十二、通过《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》。

　　公司定于2021年5月20日召开公司2020年度股东大会。会议具体事项详见本次会议通知。

　　同意票9票，无反对和弃权票。

　　特此公告

　　安徽丰原药业股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十一日