上海良信电器股份有限公司2021年第一季度报告正文

　　证券代码：002706    证券简称：良信股份     公告编码： 2021-041

　　上海良信电器股份有限公司

　　关于增加银行综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开了第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加银行综合授信额度的议案》，本议案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　为进一步拓宽融资渠道，提高资金营运能力，保障公司及子公司正常生产经营活动的资金需求，根据公司经营战略及总体发展计划，公司及子公司拟向银行新增总额不超过人民币90,000万元的综合授信额度。具体情况如下：

　　（一）拟向上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行申请综合授信额度20,000万元；

　　（二）拟向中国工商银行股份有限公司上海市张江科技支行申请增加综合授信额度20,000万元；

　　（三）公司全资子公司良信电器（海盐）有限公司拟向中国工商银行股份有限公司海盐支行申请综合授信额度50,000万元；

　　以上授信额度有效期限均为自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起一年。

　　上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司营运资金的实际需求而定（最终以各家银行与公司实际发生的融资金额为准）。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　经股东大会审议通过后，公司及其全资子公司在银行综合授信累计额度不超过人民币265,000万元整。

　　同时，为提高工作效率，公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。

　　特此公告！

　　上海良信电器股份有限公司董事会

　　2021年4月24日

　　证券代码：002706    证券简称：良信股份     公告编码： 2021-042

　　上海良信电器股份有限公司关于为全资子公司申请授信额度提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2021年4月23日，上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》，同意公司为全资子公司良信电器（海盐）有限公司（以下简称“良信海盐”）向中国工商银行股份有限公司海盐支行申请的50,000万元综合授信额度提供担保，担保方式为连带责任担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担 保事项需提交公司2021年第三次临时股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名  称：良信电器（海盐）有限公司

　　2、类  型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　3、住  所：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道（海盐经济开发区）海港大道1817号1205-3室

　　4、法定代表人：任思龙

　　5、注册资本：肆亿元整

　　6、成立日期：2019年01月29日

　　7、营业期限：2019年01月29日至2069年1月28日

　　8、经营范围：电器及配件、电子元器件及机电组件设备、成套设备及控制系统装备、智能家具、电气开关、插座及配件、插头及转换器、网络摄像头、仪器仪表及配件、灯具、照明器材、电子配件的研发、设计、制造、加工及技术服务；机器设备融物租赁服务（不含金融租赁）；自有房屋的租赁；经营各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；计算机及软件的研发、批发、零售；计算机信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、股权结构：公司持有良信电器（海盐）有限公司100%的股权，良信电器（海盐）有限公司为公司全资子公司。

　　10、主要财务指标：

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，良信电器（海盐）有限公司总资产440,919,535.63元，净资产398,099,155.52元。2020年度，海盐营业收入为665,252.12 元，实现净利润-1,325,178.55 元。截至 2021年3月31日，根据未经审计的财务报表，良信电器（海盐）有限公司总资产为570,791,949.31 元，总负债为173,808,705.37元，净资产为396,983,243.94 元，2021年1-3月，营业收入748,994.58 元，实现净利润-1,115,911.58 元。

　　三、担保事项说明

　　1、本次公司为良信电器（海盐）有限公司提供的担保为连带责任担保。

　　2、实际担保金额和期限仍需与银行进一步协商后确定，并以正式签署的担保协议为准。

　　3、为保证上述担保事项的顺利实施，将提请授权董事长任思龙先生代表公司办理相关事宜并签署有关合同文件。

　　四、累计对外担保情况

　　截止公告披露日，公司实际担保（包括母公司为子公司，子公司为母公司）余额为13,000万元。审批的担保金额为100,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的49.07%。公司无逾期对外担保情形，不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，不存在为非关联方提供担保的情形。

　　五、董事会意见

　　1、公司为全资子公司良信电器（海盐）有限公司申请授信额度提供担保，有利于其筹措资金、发展业务，有助于提升公司整体效益，符合公司及全体股东的利益。

　　2、良信电器（海盐）有限公司为公司全资子公司，公司董事会认为对其日常经营有控制权，而且经营稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司及全体股东的利益。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：被担保人为公司全资子公司，担保事项是为满足全资子公司正常经营的需要，有利于子公司的经营和发展。公司本次担保相关事项的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。

　　七、独立董事意见

　　本次担保对象为公司全资子公司，担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东的利益。我们一致同意本次公司为全资子公司申请授信额度提供担保。

　　八、备查文件目录

　　1、第五届董事会第二十次会议决议；

　　2、第五届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

　　特此公告！

　　上海良信电器股份有限公司董事会

　　2021年4月24日

　　证券代码：002706          证券简称：良信股份        公告编号：2021-043

　　上海良信电器股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司2021年第三次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第五届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开日期和时间：2021年5月10日（星期一）下午14:00

　　网络投票日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月10日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021年5月10日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　　（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票等投票方式中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年4月29日（星期四）

　　7、会议出席对象

　　（1）截至2021年4月29日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：上海市浦东新区申江南路2000号一号会议室

　　二、会议审议事项：

　　1、审议《关于增加银行综合授信额度的议案》

　　2、审议《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》

　　（1）、上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过，内容详见2021年4月24日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

　　（2）、上述议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述议案均将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

　　（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

　　（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

　　（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

　　上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。

　　2、登记时间：2021年5月8日，9:00-11:30,13:00-17:00。

　　3、登记地点：上海市浦东新区申江南路2000号良信电器董事会办公室；

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

　　2、联系方式

　　地址：上海市浦东新区申江南路2000号良信电器董事会办公室；

　　邮编：201206

　　联系人：方燕

　　电话：021-68586632

　　传真：021-58073019

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第二十次会议决议；

　　2、第五届监事会第十六次会议决议；

　　特此公告。

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月24日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码：362706； 投票简称：良信投票

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月10日的9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年5月10日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　授权委托书

　　上海良信电器股份有限公司：

　　本人/本公司/本机构（委托人）现为上海良信电器股份有限公司（以下简称“良信电器”）股东，兹全权委托              先生/女士（身份证号              ）代理本人/本公司/本机构出席良信电器2021年第三次临时股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决）：

　　投票说明：

　　1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□内打“√”表示。

　　2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人深圳股票帐户卡号码：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：    年    月    日

　　证券代码：002706                        证券简称：良信股份                         公告编号：2021-040

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人任思龙、主管会计工作负责人程秋高及会计机构负责人(会计主管人员)刘春明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、存货较期初增长48.08%，是由于销售规模增长及大宗原材料价格上涨储备原材料所致；

　　2、其他应收款较期初增长1256.31%，是由于备用金及投标保证金增长所致；

　　3、在建工程较期初增长33.12%，是由于公司海盐基地建设投入增加所致；

　　4、短期借款较期初增长1313.67%，是由于银行贷款及票据贴现所致；

　　5、应付账款较期初增长34.02%，是由于采购增加所致；

　　6、应付职工薪酬较期初减少53.59%，是由于上年末计提的薪酬本期发放所致；

　　7、营业收入与营业成本同比增长60.73%及65.37%，主要是因为业务增长所致；

　　8、销售费用同比增长55.46%，主要是因为市场开发投入增加所致；

　　9、管理费用同比增加57.16%，主要是由于人员薪酬增长所致；

　　10、研发费用同比增长60.00%，主要是公司加大研发投入所致；

　　11、财务费用同比增加469.47%，是由于本期短期借款利息增加所致；

　　12、其他收益同比增加34.95%，是由于本期政府补助增加所致；

　　13、投资收益同比减少248.52%，是由于公司理财减少所致；

　　14、信用减值损失同比减少38.90%，主要是由于本期客户结构变化所致；

　　15、资产减值损失同比增加1366%，是由于本期存货增加较多所致；

　　16、经营活动产生的现金流量净额同比减少8526.49%，主要是由于本期发放上年度年终奖所致；

　　17、投资活动产生的现金流量净额同比减少255.33%，主要是本期海盐投资增加所致；

　　18、筹资活动产生的现金流量净额同比增加较大，是由于本期短期借款增加所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　原实际控制人任思龙、樊剑军、陈平、丁发晖、任思荣等五人签订的《一致行动协议》于2021年1月21日到期。协议到期后，任思荣女士因个人原因不再续签一致行动协议。2021年1月21日，任思龙、樊剑军、陈平、丁发晖等四人重新续签了《一致行动协议》，继续通过“一致行动”保持对公司的控制地位。一致行动协议续签后，公司实际控制人由任思龙、樊剑军、陈平、丁发晖、任思荣等五人变更为任思龙、樊剑军、陈平、丁发晖等四人。

　　股份回购的实施进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2021年1月11日，公司召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。公告号：2021-003；

　　2、2021年1月27日，公司召开 2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公告号2021-010；

　　3、2021年1月28日，公司披露了《回购报告书》，公告号2021-011；

　　4、2021年2月1日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股份数量为120,000股，占公司目前总股本的0.015%，最高成交价为30.86元/股，最低成交价为30.16元/股，支付总金额为3,697,086.00（不含交易费用）。公告号2021-012.

　　5、2021年3月2日，公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》，截至2021年2月28日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共3,447,700股，占公司目前总股本的0.44%，最高成交价为30.86元/股，最低成交价为 26.36元/股，支付总金额为 99,967,378.00 元（不含交易费用）。公告号2021-021.

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事长：任思龙

　　2021年4月23日

　　证券代码：002706            证券简称：良信股份               公告编码： 2021-039

　　上海良信电器股份有限公司

　　第五届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2021年4月20日以电话、电子邮件方式发出，会议于2021年4月23日在良信公司三号会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的上海良信电器股份有限公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2021年第一季度报告》正文详见2021年4月24日《证券时报》、《证

　　券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），全文内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加银行综合授信额度的议案》。

　　经审核，同意向浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行申请20,000万元的综合授信，向中国工商银行股份有限公司上海市张江科技支行申请增加20,000万元综合授信，以及公司全资子公司良信电器（海盐）有限公司向中国工商银行股份有限公司海盐支行申请50,000万元的综合授信，上述授信额度有效期限均为一年。同时，公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。

　　上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司营运资金的实际需求而定（最终以各家银行与公司实际发生的融资金额为准）。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　《关于向银行申请综合授信额度的公告》内容详见2021年4月24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交 2021年第三次临时股东大会审议。

　　三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》。

　　经审核，监事会认为：被担保人为公司全资子公司，担保事项是为满足全资子公司正常经营的需要，有利于子公司的经营和发展。公司本次担保相关事项的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。相关担保事 项不存在损害公司及股东权益的情形。

　　《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的公告》内容详见2021年4月24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交 2021年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告!

　　上海良信电器股份有限公司

　　监事会                                                     

　　2021年4月24日

　　证券代码：002706              证券简称：良信股份                公告编码： 2021-038

　　上海良信电器股份有限公司

　　第五届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月23日在公

　　司一号会议室召开了第五届董事会第二十次会议，本次会议通知和议案已于会议召开前三日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采用通讯表决与现场表决相结合的方式，应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人，董事长任思龙先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议逐项审议并通过了以下议案：

　　一、 审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》

　　《公司2020年第一季度报告》正文详见2021年4月24日《证券时报》、《证

　　券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），全文内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过了《关于增加银行综合授信额度的议案》

　　为进一步拓宽融资渠道，保障公司及子公司正常生产经营活动的资金需求，根据公司经营战略及总体发展计划，公司及其全资子公司拟向各商业银行申请增加总额不超过人民币90,000万元的综合授信额度。独立董事对该事项发表了独立意见。

　　《关于增加银行综合授信额度的公告》内容详见2021年4月24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》内容详见2021年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　三、审议通过了《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》

　　为有利于公司全资子公司筹措资金、发展业务，提升公司整体效益，公司拟为全资子公司良信电器（海盐）有限公司向中国工商银行股份有限公司海盐支行申请的50,000万元综合授信额度提供担保，担保方式为连带责任担保。独立董事对该事项发表了独立意见。

　　《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的公告》内容详见2021年4月24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》内容详见2021年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　四、审议通过了《关于提议召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

　　《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》详见2021年4月24日信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告!

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会                                                          

　　2021年4月24日