积成电子股份有限公司 2020年年度报告摘要

　　证券代码：002339          证券简称：积成电子        公告编号：2021-011

　　积成电子股份有限公司

　　关于聘请2021年度会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请2021年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2021年度审计机构。现将相关情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　信永中和是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司审计工作要求。公司拟聘请其为公司2021年财务审计机构，并授权公司管理层参照同等规模上市公司标准确定审计报酬。

　　二、拟续聘会计师事务所的信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

　　信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为175家。

　　2、投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人、拟担任独立复核合伙人、拟签字注册会计师均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：

　　拟签字项目合伙人：张秀芹女士，2007年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟担任独立复核合伙人：叶胜平先生，1998年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟签字注册会计师：唐嵩先生，2017年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司超过1家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　项目质量控制复核人近三年除下表所列行政监管措施之外，无其他执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率、投入的工作时间以及市场价格等因素定价。公司董事会提请股东大会授权公司管理层依据上述定价原则并参照同等规模上市公司标准与会计师事务所协商确定2021年度审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对信永中和的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了信永中和的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为信永中和具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意续聘信永中和为公司2021年度审计机构。

　　2、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　（1）事前认可意见

　　信永中和具备证券、期货相关业务从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司对审计工作的要求。公司续聘会计师事务所，有利于保障公司年度审计工作的质量，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意续聘信永中和为公司2021年度审计机构，并同意将该事项提交公司第七届董事会第十一次会议审议。

　　（2）独立意见

　　经核查，信永中和具有证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司对审计工作的要求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意聘请信永中和为公司2021年度财务审计机构。

　　3、董事会对议案审议和表决情况

　　2021年4月22日，第七届董事会第十一次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了《关于聘请2021年度会计师事务所的议案》。

　　4、生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1、第七届董事会第十一次会议决议；

　　2、审计委员会履职情况的证明文件；

　　3、独立董事签署的事前认可和独立意见；

　　4、信永中和会计师事务（特殊普通合伙）所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　积成电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月24日

　　证券代码：002339         证券简称：积成电子        公告编号：2021-008

　　积成电子股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2021年4月22日在公司会议室召开，会议通知于2021年4月9日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长王良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

　　一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2020年度总经理工作报告》。

　　二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2020年度董事会工作报告》。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　《2020年度董事会工作报告》详见公司《2020年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”部分，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　　公司独立董事唐西胜、陈关亭、翟继光向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　　三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2020年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　2020年公司实现营业收入208,497万元，比2019年增长13.23%；归属于上市公司股东的净利润5,875万元，比2019年增长13.59%。

　　四、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2021年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　公司2021年计划实现营业收入221,186万元，计划实现归属于母公司所有者的净利润7,558万元。特别提示：公司2021年度财务预算指标不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

　　五、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2020年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2021BJAA120240号《审计报告》，母公司2020年度实现净利润64,429,060.98元，加上年初未分配利润498,517,557.51元，扣除提取的法定盈余公积金6,442,906.10元，扣除2020年度对股东的分配15,122,768.22元，截至2020年12月31日母公司未分配利润为541,380,944.17元，母公司资本公积余额为480,755,617.47元。

　　基于公司目前经营状况、盈利水平和未来发展的成长性，为增强公司实力、优化公司股本结构，同时兼顾广大中小投资者的利益，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，公司拟定2020年度利润分配预案如下：

　　以截至2020年12月31日的公司总股本511,804,800股扣减公司回购账户内不参与利润分配的回购股份7,712,526股，即504,092,274股为基数，向全体股东每10股派发现金0.3元（含税），共计派发15,122,768.22元人民币，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司在2020年度累计以集中竞价交易方式回购公司股份691,005股，支付的总金额为4,018,449.85元（不含手续费）。因此，公司2020年度以回购股份方式现金分红的金额为4,018,449.85元。

　　公司董事会认为，现金分红不会造成公司流动资金短缺，与公司的成长性相符合，与公司未来发展相匹配；公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异；上述2020年度利润分配预案符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中关于分配政策的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　　六、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　2021年公司董事、监事薪酬标准与2020年度的薪酬标准持平。实际发放金额将与公司经营业绩挂钩，根据经营业绩考核情况确定最终发放额度。

　　公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　　七、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

　　2021年公司高级管理人员薪酬标准与2020年度的薪酬标准持平。实际发放金额将与公司经营业绩挂钩，根据经营业绩考核情况确定最终发放额度。

　　公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　　八、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2020年度内部控制评价报告》。

　　《2020年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　　公司监事会、独立董事分别对内部控制评价报告发表了意见，会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　　九、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　　公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，会计师事务所和保荐机构分别出具了鉴证报告和核查意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　　十、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于聘请2021年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　《关于聘请2021年度会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　　公司独立董事对该项议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　　十一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2020年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　《2020年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。《2020年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

　　十二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于向银行等机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　因公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向齐鲁银行等十四家银行申请综合授信业务，总额度不超过300,000万元，业务类型包括内保直贷、法人账户透支、卖断型保理、融资租赁等，主要用于公司办理银行承兑汇票、投标及履约保函、流动资金贷款、项目贷款、国内信用证等，担保方式为信用担保，同时提请股东大会授权董事长王良先生在上述额度内签署相关融资文件。

　　十三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　《关于使用部分闲置自有资金投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　　公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　　十四、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请公司股东大会授权董事会办理工商登记相关变更手续。

　　《<公司章程>修订前后对照表》详见附件一，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　　十五、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　《<董事会议事规则>修订前后对照表》详见附件二，修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　　十六、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案>》。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　公司结合实际情况对《对外投资管理制度》进行了全面修订，修订后的《对外投资管理制度》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　　十七、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　《<关联交易管理办法>修订前后对照表》详见附件三，修订后的《关联交易管理办法》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　　十八、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于制订<资产减值准备计提管理办法>的议案》。

　　为进一步规范公司资产减值准备计提管理，公司制订了《资产减值准备计提管理办法》，《资产减值准备计提管理办法》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　　十九、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于终止设立军工产业基金的议案》。

　　《关于终止设立军工产业基金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　　二十、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》。

　　《关于召开2020年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　积成电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月24日

　　附件一

　　《公司章程》修订前后对照表

　　附件二

　　《董事会议事规则》修订前后对照表

　　附表三

　　《关联交易管理办法》修订前后对照表

　　证券代码：002339         证券简称：积成电子       公告编号：2021-016

　　积成电子股份有限公司

　　关于控股子公司及其全资子公司

　　互相提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司青岛积成电子股份有限公司（以下简称“青岛积成”）拟为其全资子公司山东积成仪表有限公司（以下简称“积成仪表”）提供总额不超过3,000万元的综合授信担保, 该担保额度有效期为自青岛积成董事会审议通过之日起12个月，上述担保额度可循环使用，在担保额度有效期内的任意时点，青岛积成为积成仪表提供的担保余额不超过3,000万元。另外，积成仪表和青岛积成的另一全资子公司青盈云计算有限公司（以下简称“青盈云”）拟共同为青岛积成提供总额不超过8,000万元的综合授信担保。

　　上述互相担保事项已于2021年4月22日经青岛积成第二届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司董事会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）山东积成仪表有限公司

　　1、基本信息

　　公司名称: 山东积成仪表有限公司

　　注册地址：临沂市经济技术开发区临工路116号

　　法定代表人：韩飞舟

　　注册资本：3,100万元人民币

　　经营范围：水表、热量表的研发、生产、技术咨询；销售水表、热量表、阀门及表计配件；提供技术服务、智慧水务终端及系统、表计安装；货物及技术进出口。

　　2、股东及持股比例情况

　　3、最近一年财务数据

　　单位：万元

　　上述2020年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（二）青岛积成电子股份有限公司

　　1、基本信息

　　公司名称:青岛积成电子股份有限公司

　　注册地址：山东省青岛市市南区宁夏路288号青岛软件园3号楼601室

　　法定代表人：杨志强

　　注册资本：10,967万元人民币

　　经营范围：一般经营项目：电子产品、计算机软件及系统集成的研发、生产、销售、培训及技术咨询（不得在此处生产）、技术服务；水表、燃气表、热能表、水质仪表及其检定校验装置和自动化成套设备的研发、制造、销售、培训、安装、调试、维修；城市公用事业（供水、燃气、供热）和能源系统的设计、建设、管理及技术咨询，自动化和信息化系统的设计、建设、施工、维护及服务；货物及技术进出口业务；房屋租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2、前十大股东及持股情况

　　3、最近一年财务数据

　　单位：万元

　　上述2020年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　青岛积成及其全资子公司积成仪表、青盈云将分别与相关银行就担保事项签署最高额保证合同，担保方式均为连带责任保证，担保期限为自具体合同约定的债务履行期限届满之日起三年，担保协议的具体内容将由青岛积成及其全资子公司与银行协商确定。

　　四、担保事项的影响

　　积成仪表为公司控股子公司青岛积成的全资子公司，青岛积成对其日常经营有控制权，为其提供担保的财务风险在青岛积成可控范围内；青岛积成和积成仪表的生产经营稳定，财务状况和资信情况良好，均具备偿还到期债务的能力。青岛积成为积成仪表提供担保和积成仪表与青盈云为青岛积成提供担保，均风险可控，不存在损害公司及青岛积成股东利益的情况。

　　五、青岛积成及其全资子公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，青岛积成为积成仪表担保余额为1,100万元，积成仪表为青岛积成担保余额为1,769.99万元，青盈云不存在担保情况。除上述情况外，青岛积成及其全资子公司不存在为其他公司或个人提供担保的情况，亦无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、青岛积成第二届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　积成电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月24日

　　证券代码：002339      证券简称：积成电子          公告编号：2021-012

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截至2020年12月31日的公司总股本511,804,800股扣减公司回购账户内不参与利润分配的回购股份7,712,526股，即504,092,274股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主营业务包括电网自动化（含电网调度自动化、变电站自动化）、配用电自动化和发电厂自动化设备与系统、信息安全服务、公用事业自动化设备与系统产品的软件开发、生产和系统集成。在电力自动化领域，公司产品线覆盖了电力系统发、输、变、配、用、调度各个环节，是国内少数几家能够提供智能电网自动化整体解决方案的厂家之一；在新能源领域，公司能为风、光等可再生能源提供自动化控制整体解决方案；在公用事业自动化领域，公司产品广泛应用于水务和燃气行业，具备全方位的智慧水务解决方案和智能燃气解决方案的集成能力；在能源管理领域，为重点高耗能企业、公共建筑、工业园区的精细化、规范化运营提供全套节能解决方案，为政府节能主管部门、节能监察机构提供用能监察信息化管理系统；在信息安全服务领域，为工控行业及信息系统用户提供全方位的信息安全服务和整体解决方案。

　　公司拥有独立的研发、生产、销售与服务体系，根据市场需求和行业趋势进行生产和研发工作。公司目前是以订单方式组织生产，电力自动化产品主要通过国家电网公司和南方电网公司自主招投标或委托专业招标公司组织招投标的方式进行销售，公用事业自动化产品主要通过直销或燃气、水务公司自主招标的销售形式。

　　公司所处行业涉及城市公用事业、能源管理、信息安全等相关业务领域，与改善民生、节能减排、智慧城市建设等领域息息相关。公司凭借在智能电网、智慧水务、智能燃气等自动化行业积累多年的研发、实施经验，市场已遍及国内三十多个省市自治区的300多个地区，是国内配电网自动化产品的主要供应商之一和国内最大的燃气自动化系统供应商。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　无

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，疫情全球蔓延、中美爆发科技经贸摩擦，宏观形势复杂多变。两大电网公司转变发展模式、调整发展战略，相关电力设备投资进度放缓。面对复杂的经营环境，公司积极组织妥善应对。一方面响应国家号召做好疫情防控，全面复工复产；一方面加快自主可控产品的研发，推进大营销体系建设，强化精细化管理，提升公司整体运营效率。在全体员工的共同努力下，公司全年实现营业总收入208,497.11万元，同比增长13.23%，实现归属于上市公司股东的净利润5,875.34万元，同比增长13.59%。

　　报告期内，公司电力自动化业务实现营业收入14.23亿元，同比增长12.08%。从产品类别看，公司电网调度自动化产品营业收入同比增长60.33%，变电站自动化产品营业收入同比增长20.11%。公司调度自动化主站产品在湖北、江西、四川等地中标，并获得河南焦作、平顶山、三门峡等多个配网主站项目。配网自动化和电量终端类产品销售额同比有所下降。

　　报告期内，公司公用事业自动化、信息安全业务快速发展。控股子公司青岛积成实现营业收入40,243.68万元，同比增长28.14%，净利润5,325.42万元，同比增长26.40%；推出面向中小水务、燃气企业基于云平台的信息化解决方案，全面助力公用事业单位数字化转型；推出了燃气行业生产运营系统、客服营收系统等多种综合解决方案，进一步巩固了核心竞争力。控股子公司卓识网安实现营业收入10,275.57万元，净利润4,395.10万元，信息安全测评服务业务规模居国内领先。

　　报告期内，公司持续加大研发投入，在国产替代自主可控、新一代智能变电站、高压保护装置研发方面取得重要突破，完成了多个型号产品的国网专项检测并实现挂网试验；研发的大规模电磁暂态仿真产品iES-GTS，仿真规模大，相比国外产品更加稳定，具备行业领先的技术优势，已应用于南方电网、福建电网；依托公司在电力领域的技术积累，积极布局新能源集控、综合能源服务、轨道交通智能运维等领域相关产品；公司承建的山东省电力公司智能运检分析决策系统项目，利用云计算、大数据与人工智能技术，确保电力设备正常运行，圆满完成抗疫保电任务；承建的山东省内首个新能源充电公共服务平台上线运行，该服务平台可对充电运营商、停车运营商系统、新能源充电与车辆数据等信息实现互通共享，为加强城市管理运营提供强力支撑。

　　报告期内，公司获得由山东省住房和城乡建设厅颁发的《电子与智能化工程专业承包贰级》资质证书，为公司开拓电子智能化工程领域市场奠定了基础；“智能变电站与调控主站即插即用关键技术”荣获福建电力科学技术进步一等奖；“电力监控系统网络安全监测装置”荣获山东电子学会科技进步二等奖；新一代电子化智能超声波水表项目荣获2020“创客中国”中小企业创新大赛二等奖；青岛积成荣获“中国行业十大品牌”和“中国科技创新成果优秀单位”称号。

　　报告期内，公司及子公司获得43项发明专利及外观专利、65项软件产品获得计算机软件著作权。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入（2017修订）》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第七届董事会第五次会议决议于2020年4月24日决议通过，本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

　　新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内新设子公司积成电子国际有限公司，详见财务报告附注九、1.在子公司中的权益。