株洲天桥起重机股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的通知

　　证券代码：002523      证券简称：天桥起重      公告编号：2021-020

　　株洲天桥起重机股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第八次会议于2021年4月12日以书面、电子邮件的方式发出会议通知，并于2021年4月22日在公司七楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席黄元政先生主持，应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《2020年度监事会工作报告》

　　会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过《2020年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

　　会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。

　　经审核，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，计提资产减值准备后，能更加客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。同意公司2020年度计提资产减值准备事项。

　　3、《2020年度财务决算报告》

　　会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过《2020年度财务决算报告》。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　4、《2020年年度报告全文及其摘要》

　　会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过《2020年年度报告全文及其摘要》。

　　经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　5、《2020年度利润分配的预案》

　　会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过《2020年度利润分配的预案》。

　　经审核，公司监事会认为：公司2020年度利润分配预案，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。    本议案须提交股东大会审议。

　　6、《关于高级管理人员2020-2021年度薪酬报告》

　　会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过《关于高级管理人员2020-2021年度薪酬报告》。

　　7、《关于董事/监事2020-2021年度薪酬报告》

　　会议以 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过《关于董事/监事2020-2021年度薪酬报告》。监事黄元政先生回避表决。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　8、《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　经审核，公司监事会认为：公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，也不存在违规使用募集资金的情形。

　　9、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

　　会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

　　经审核，公司监事会认为：公司本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司和全体股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合相关文件规定。同意公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　10、《2020年度内部控制自我评价报告》

　　会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　经审核，公司监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司2020年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　11、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

　　会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。

　　经审核，公司监事会认为：公司的日常关联交易系公司生产经营的实际需要，交易价格合理，审批程序合法，关联董事已回避表决，不存在损害公司及其全体股东利益的情形。

　　12、《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》

　　会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。

　　经审核，公司监事会认为：《未来三年（2021-2023）股东回报规划》符合相关文件规定，进一步完善和健全了公司科学、持续、稳定的分红机制，切实保护了投资者的合法权益。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　13、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》。

　　经审核，公司监事会认为：为保持审计工作的连续性，公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其全体股东利益的情形。我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　《第五届监事会第八次会议决议》

　　特此公告。

　　株洲天桥起重机股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月22日

　　证券代码：002523      证券简称：天桥起重      公告编号：2021-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议决定，于2021年5月18日（星期二）下午14:30召开2020年度股东大会，现将具体情况通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年5月18日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2021年5月18日（星期二）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月18日深交所交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2021年5月18日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议出席人员：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2021年5月10日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　7、现场会议地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新明路266号天桥起重研发中心七楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《2020年度董事会工作报告》

　　2、《2020年度监事会工作报告》

　　3、《2020年年度报告及其摘要》

　　4、《2020年度财务决算报告》

　　5、《2020年度利润分配方案》

　　6、《董事、监事2020-2021年度薪酬报告》

　　7、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

　　8、《关于修订<公司章程>的议案》

　　9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　10、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

　　11、《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》

　　12、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第八次会议审议通过。议案8为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方为有效；议案10独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；议案5-7、10-12为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）。

　　此外，独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2021年5月12日（星期三）9:00—17:00

　　2、登记地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新明路266号天桥起重研发中心七楼证券投资发展部。

　　3、本次现场会议为期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　4、登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记；

　　（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券投资发展部，并注明参加股东大会。

　　5、联系方式：

　　会议联系人：段丽媛                  电话：0731-22504022

　　传真：0731- 22337798                邮箱：sid@tqcc.cn

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、附件

　　1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、授权委托书

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第八次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　株洲天桥起重机股份有限公司董事会

　　2021年4月24日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362523”，投票简称为“天桥投票”。

　　议案设置：

　　2、填报表决意见和选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月18日的交易时间。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月18日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托       先生/女士代表本人（单位）出席株洲天桥起重机股份有限公司于2021年5月18日召开的2020年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称：                              持股数：                  股

　　委托人营业执照号码（或身份证号码）：

　　被委托人姓名：                            身份证号码：

　　本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。

　　委托人对下述审议事项表决如下：

　　（请在相应的表决意见项下划“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

　　如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　委托人（签字盖章）：

　　委托日期：