安徽迎驾贡酒股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：603198          证券简称：迎驾贡酒        公告编号：2021-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第三次会议于2021年4月23日在公司会议室召开，会议通知于2021年4月13日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9人，实到董事9 人（其中以通讯表决方式出席1人），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，本次董事会表决通过以下事项：

　　1、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过了《公司2020年年度报告全文及其摘要》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2020年年度报告全文》及《公司2020年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过了《公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年母公司实现净利润871,213,427.90元，提取法定盈余公积金0元，加上以前年度未分配利润725,536,522.98元，可供股东分配的利润为1,596,749,950.88元。

　　根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合公司的实际情况，公司拟定的2020年度利润分配方案为：以 2020年度末总股本80,000万股为基数，对全体股东每10股派发现金股利7.00元（含税），合计派发现金红利560,000,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2020年度内部控制评价报告》。

　　7、审议通过了《公司2020年度内部控制审计报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2020年度内部控制审计报告》。

　　8、审议通过了《关于确认公司2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易金额的议案》

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

　　关联董事倪永培、秦海、张丹丹、杨照兵、叶玉琼予以回避表决。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易金额的公告》（公告编号：2021-005）。

　　9、审议通过了《公司2020年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2020年度独立董事述职报告》。

　　10、审议通过了《董事会审计委员会2020年度履职报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会2020年度履职报告》。

　　11、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计业务承办机构的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-006）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-007）。

　　13、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-008）。

　　14、审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2021-009）。

　　15、审议通过了《关于全面修订信息披露管理制度、投资者关系管理制度的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》。

　　16、审议通过了《公司2021年第一季度报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2021年第一季度报告》。

　　17、审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，故决定于2021年5月17日以现场结合网络投票方式召开公司2020年年度股东大会，授权公司证券投资部（董事会办公室）办理召开2020年年度股东大会的具体事宜。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-011）。

　　特此公告。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

　　2021年4月24日

　　证券代码：603198          证券简称：迎驾贡酒        公告编号：2021-006

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计业务承办机构的议案》，公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2、人员信息

　　截至2020年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元，其中审计业务收入82,969.01万元，证券期货业务收入46,621.72万元。

　　容诚会计师事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额25,290.04万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为138家。

　　4、投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

　　5、诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

　　2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次；4名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　本项目的项目合伙人占铁华，1994年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2000年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过中鼎股份（000887）、全柴动力（600218）、福达股份（603166）、口子窖（603589）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　本项目的签字注册会计师许沥文，2017年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过迎驾贡酒（603198）、奥福环保（688021）、美佳新材（831053）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　本项目的签字注册会计师荆伟伟，2020年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2018年开始为本公司提供审计服务。近三年未签署过上市公司和挂牌公司审计报告。

　　拟任质量控制复核人郑贤中，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过精达股份（600577）、洽洽食品（002557）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　2、上述相关人员的诚信记录情况

　　签字注册会计师许沥文及荆伟伟，项目质量控制复核人郑贤中最近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　项目合伙人占铁华近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

　　3、独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。预计2021年度年报审计费用为78万元，与上期一致；内控审计费用为30万元，与上期一致。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会已对容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为容诚具备证券期货相关业务审计从业资格，在对公司2020年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。

　　为保持公司审计工作的连续性，同意聘任容诚为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事对公司聘请2021年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司2020年度财务审计及公司内控审计工作的要求，我们同意公司2021年度继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计及内控审计工作，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

　　独立董事对该事项发表的独立意见如下：

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司2020年度财务审计及公司内控审计工作的要求，我们同意公司2021年度继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计及内控审计工作。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司第四届董事会第三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2021年度审计业务承办机构的议案》，公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司2020年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

　　2021年4月24日

　　● 报备文件

　　1、第四届董事会第三次会议决议

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关议案的事前认可意见

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见

　　4、审计委员会履职情况的说明文件

　　证券代码：603198          证券简称：迎驾贡酒        公告编号：2021-009

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　关于全资子公司之间吸收合并的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽迎驾酒业销售有限公司（以下简称“销售公司”）拟吸收合并公司全资子公司安徽迎驾洞藏酒销售有限公司（以下简称“迎驾洞藏”）、安徽迎驾特曲销售有限公司（以下简称“迎驾特曲”）。吸收合并完成后，迎驾洞藏、迎驾特曲注销，全部资产、负债、业务和人员等由销售公司承继。

　　● 本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　● 本次吸收合并将导致公司合并报表范围发生变化，但不会对公司的正常经营和财务状况构成实质性影响。

　　一、吸收合并概述

　　为简化管理环节，整合资源，提高运营效率，增强营销管理层力量，完善集中统一的营销指挥系统。公司全资子公司销售公司拟吸收合并迎驾洞藏、迎驾特曲。吸收合并完成后，销售公司存续，迎驾洞藏、迎驾特曲注销，全部资产、负债、业务和人员等依法由销售公司承继。本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　二、合并双方的基本情况

　　（一）合并方

　　企业名称：安徽迎驾酒业销售有限公司

　　统一社会信用代码：91341525705006920L

　　注册资本：21000万人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　住所：安徽省六安市霍山县佛子岭镇

　　法定代表人：杨照兵

　　经营范围：白酒、色酒（含葡萄酒）、保健酒、啤酒、饮料、矿泉水、保健食品等预包装食品、散装食品批发兼零售，农副土特产品批发、零售；日用百货批发、零售；再生资源回收经营（不含危险废物和报废汽车），自营或代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　成立日期：1998年07月17日

　　股东情况：安徽迎驾贡酒股份有限公司（100%）

　　近一年经审计的财务数据：截至2020年12月31日，资产总额为141,062.63万元，资产净额61,805.74万元，2020年实现营业收入144,873.59万元，净利润27,665.67万元。

　　（二）被合并方

　　（1）企业名称：安徽迎驾洞藏酒销售有限公司

　　统一社会信用代码：91341525MA2NP7PX6M

　　注册资本：10000万人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　住所：安徽省霍山县衡山镇迎驾产业园

　　法定代表人：杨照兵

　　经营范围：白酒、色酒（含葡萄酒）、保健酒、啤酒、饮料、矿泉水、保健食品等预包装食品、散装食品批发兼零售，农副土特产品批发、零售；日用百货批发、零售；再生资源回收经营（不含危险废物和报废汽车），自营或代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　成立日期：2017年6月9日

　　股东情况：安徽迎驾贡酒股份有限公司（100%）

　　近一年经审计的财务数据：截至2020年12月31日，资产总额为124,463.92万元，资产净额47,017.10万元，2020年实现营业收入153,450.93万元，净利润32,955.86万元。

　　（2）企业名称：安徽迎驾特曲销售有限公司

　　统一社会信用代码：91341525MA2THCK50K

　　注册资本：5000万人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　住所：安徽省六安市霍山县佛子岭镇安徽迎驾贡酒股份公司办公楼

　　法定代表人：杨照兵

　　经营范围：白酒、色酒（含葡萄酒）、保健酒、啤酒、饮料、瓶（桶）装饮用水、保健食品、预包装食品、散装食品批发兼零售；农副土特产品批发、零售；日用百货批发、零售；再生资源回收经营（不含危险废物和报废汽车）；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　成立日期：2019年3月12日

　　股东情况：安徽迎驾贡酒股份有限公司（100%）

　　近一年经审计的财务数据：截至2020年12月31日，资产总额为14,111.39万元，资产净额7,516.76万元，2020年实现营业收入12,639.08万元，净利润2,299.49万元。

　　三、本次吸收合并事项安排

　　1、吸收合并的方式：公司全资子公司销售公司通过整体吸收合并的方式合并公司全资子公司迎驾洞藏、迎驾特曲。本次吸收合并完成后，销售公司存续经营，迎驾洞藏、迎驾特曲法人资格将依法注销，迎驾洞藏、迎驾特曲全部资产、负债、业务和人员等依法由销售公司承继。吸收合并后，销售公司名称、经营范围、注册资本、股权结构等保持不变。

　　2、本次吸收合并，系公司全资子公司之间的吸收合并，吸收合并基准日均为2020年12月31日，以被合并方账面价值（扣除滚存未分配利润）为基准进行吸收合并。

　　3、合并双方将积极履行资产移交、权属变更登记、通知债权人等程序。

　　4、公司董事会授权管理层组织实施合并双方资产移交、权属变更登记、通知债权人、办理税务和工商变更登记以及法律法规规定的其他程序，本次授权的有效期为自董事会通过之日起至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。

　　四、本次吸收合并履行的审议程序

　　2021年4月23日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意销售公司吸收合并迎驾洞藏、迎驾特曲。本次吸收合并无需提交公司股东大会审议。

　　五、本次吸收合并对公司的影响

　　本次吸收合并有利于公司产品战略的进一步聚焦，有利于简化管理环节，整合资源，提高运营效率，增强营销管理层力量，完善集中统一的营销指挥系统。销售公司、迎驾洞藏和迎驾特曲均为公司全资子公司，本次吸收合并将导致公司合并报表范围发生变化，但不会对公司的正常经营和财务状况构成实质性影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

　　特此公告。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

　　2021年4月24日

　　证券代码：603198        证券简称：迎驾贡酒        公告编号：2021-011

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司关于召开

　　2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月17日   14点30分

　　召开地点：安徽省霍山县佛子岭镇迎驾山庄会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月17日

　　至2021年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年4月24 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》和《安徽迎驾贡酒股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5/6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡。法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

　　2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2021年5月15日17:00 时前公司收到传真或信件为准）。

　　3、登记时间：2021年5月15日（星期六）8：30-11：30、14：00-17：00

　　4、登记地点：安徽省霍山县佛子岭镇迎驾贡酒证券投资部。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系

　　通信地址：安徽省六安市霍山县佛子岭镇迎驾贡酒证券投资部

　　邮 编：237271

　　电 话：0564-5231473

　　传 真：0564-5231473

　　联 系 人：陈女士

　　2、本次股东大会会期半天，不发放礼品，与会股东的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

　　2021年4月24日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　第四届董事会第三次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月17日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603198         证券简称：迎驾贡酒       公告编号：2021-004

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年4月13日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，并于2021年4月23日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第三次会议。会议应到监事5人，实到监事5人（其中以通讯表决方式出席1人）。会议由监事会主席程培华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，本次监事会表决通过以下事项：

　　1、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《公司2020年年度报告全文及其摘要》

　　监事会对《公司2020年年度报告全文及其摘要》进行了审核，认为：《公司 2020年年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2020年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《公司2020年度利润分配预案》

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年母公司实现净利润871,213,427.90元，提取法定盈余公积金0元，加上以前年度未分配利润725,536,522.98元，可供股东分配的利润为1,596,749,950.88元。

　　根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合公司的实际情况，公司拟定的2020年度利润分配方案为：以2020年12月31日公司总股本80,000万股为基数，对全体股东每10股派发现金股利7.00元（含税），合计派发现金红利560,000,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

　　监事会认为：报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅《2020年度内部控制评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　6、审议通过《关于确认公司2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易金额的议案》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易金额的公告》（公告编号：2021-005）。

　　7、审议通过《关于续聘公司2021年度审计业务承办机构的议案》

　　容诚会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，在对公司2020年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。

　　公司拟续聘会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的合法权益。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部发布的相关准则及文件，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　监事会认为：根据公司实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常生产经营的情况下，公司利用暂时闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。公司已经制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》（公告编号：2021-008）。

　　10、审议通过《公司2021年第一季度报告》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2021年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会

　　2021年4月24日