招商局积余产业运营服务股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

　　证券代码：001914           证券简称：招商积余       公告编号：2021-46

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　第九届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2021年4月21日以电子邮件和电话方式发出召开公司第九届监事会第九次会议的通知，会议于2021年4月23日在深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六楼一号会议室召开，会议应参加监事5人，实际参加会议监事5人，分别为李石芳、曾定、唐坚、袁志鹏、杨伟佳，会议由监事李石芳先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会审议情况

　　会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权）。

　　2021年4月23日，公司2020年度股东大会选举李石芳先生、曾定女士、唐坚女士为公司第九届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。前述三位监事与职工监事袁志鹏先生、杨伟佳女士共同组成了公司第九届监事会。

　　鉴于公司监事会成员的变动，监事会选举李石芳先生（个人简历附后）任公司第九届监事会主席，任期自当选之日起至本届监事会届满。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

　　特此公告

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　监  事  会

　　二○二一年四月二十四日

　　附：李石芳先生简历

　　李石芳，男，中国国籍，1966年5月出生，本科学历。现任公司监事会主席、招商局蛇口工业区控股股份有限公司财务副总监。曾任江西省交通学校财会专业教师，招商局建瑞运输有限公司财务经理，深圳市招商创业有限公司财务部副总监、总监，招商局地产控股股份有限公司财务部总经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司运营管理部总经理（兼）。

　　截至目前，李石芳先生未持有公司股票，在公司控股股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司任职，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　证券代码：001914           证券简称：招商积余       公告编号：2021-45

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　第九届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2021年4月21日以电子邮件和电话方式发出召开公司第九届董事会第二十一次会议的通知。会议于2021年4月23日在深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六楼五号会议室召开，会议应参加表决11人，实际参加表决11人，分别为聂黎明、刘宁、陈海照、袁嘉骅、谢水清、王苏望、章松新、华小宁、陈英革、许遵武、林洪，会议由董事长聂黎明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会审议情况

　　会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

　　鉴于许永军先生，邓伟栋先生、石正林先生、何军先生已辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，公司股东大会已选举陈海照先生、袁嘉骅先生、谢水清先生和王苏望先生为公司第九届董事会董事。为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，董事会同意对公司第九届董事会战略委员会、审核委员会成员名单进行调整，提名和薪酬委员会成员保持不变。调整后董事会各专门委员会名单如下：

　　1、董事会战略委员会

　　聂黎明（主席）、陈海照、袁嘉骅、谢水清、王苏望、章松新、许遵武

　　2、董事会审核委员会

　　华小宁（主席）、陈英革、林洪、刘宁、章松新

　　3、董事会提名和薪酬委员会

　　陈英革（主席）、华小宁、林洪、刘宁、章松新

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二一年四月二十四日

　　证券代码：001914           证券简称：招商积余            公告编号：2021-44

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议时间：2021年4月23日下午2:30

　　2、网络投票时间：2021年4月23日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2021年4月23日9:15-15:00期间的任意时间。

　　3、股权登记日：2021年4月16日

　　4、会议地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座八楼大会议室

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

　　6、召集人：公司董事会

　　7、主持人：公司董事长聂黎明先生

　　8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共19人，代表股份737,348,891股，占公司股份总数1,060,346,060的69.5385%。其中：

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份670,931,938股，占公司股份总数1,060,346,060的63.2748%。

　　参加本次股东大会网络投票的股东共10人，代表股份66,416,953股，占公司股份总数1,060,346,060的6.2637%。

　　通过现场和网络参加本次会议的中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东代理人共16人，代表股份74,796,138股，占公司股份总数1,060,346,060的7.0539%。

　　2、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会逐项审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

　　有效表决股份总数737,348,891股；同意737,348,891股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东的表决结果为：

　　出席会议中小股东有效表决股份总数74,796,138股；同意74,796,138股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（二）审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

　　有效表决股份总数737,348,891股；同意737,348,891股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东的表决结果为：

　　出席会议中小股东有效表决股份总数74,796,138股；同意74,796,138股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（三）审议通过了《2020年度财务决算报告》。

　　有效表决股份总数737,348,891股；同意737,327,891股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9972%；反对21,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0028%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东的表决结果为：

　　出席会议中小股东有效表决股份总数74,796,138股；同意74,775,138股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9719%；反对21,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0281%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（四）审议通过了《2020年年度报告》及其摘要。

　　有效表决股份总数737,348,891股；同意737,327,891股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9972%；反对21,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0028%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东的表决结果为：

　　出席会议中小股东有效表决股份总数74,796,138股；同意74,775,138股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9719%；反对21,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0281%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（五）审议通过了《2020年度利润分配预案》。

　　有效表决股份总数737,348,891股；同意737,315,291股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9954%；反对33,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0046%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东的表决结果为：

　　出席会议中小股东有效表决股份总数74,796,138股；同意74,762,538股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9551%；反对33,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0449%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（六）审议通过了《关于2021年度在招商银行开展存贷款业务的议案》。

　　有效表决股份总数194,876,427股；同意194,701,427股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9102%；反对175,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0898%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东的表决结果为：

　　出席会议中小股东有效表决股份总数74,796,138股；同意74,621,138股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7660%；反对175,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2340%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该议案涉及关联交易，关联股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商房地产有限公司已回避表决。

　　（七）审议通过了《关于为中航物业贷款提供担保的议案》。

　　有效表决股份总数737,348,891股；同意737,173,891股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9763%；反对70,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0095%；弃权104,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%。

　　中小股东的表决结果为：

　　出席会议中小股东有效表决股份总数74,796,138股；同意74,621,138股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7660%；反对70,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0940%；弃权104,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1400%。

　　（八）审议通过了《关于续聘2021年度财务及内控审计机构的议案》。

　　有效表决股份总数737,348,891股；同意737,327,891股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9972%；反对21,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0028%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东的表决结果为：

　　出席会议中小股东有效表决股份总数74,796,138股；同意74,775,138股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9719%；反对21,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0281%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（九）审议通过了《关于公司与招商局集团及其下属企业间日常关联交易事项的议案》。

　　有效表决股份总数194,876,427股；同意194,876,427股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东的表决结果为：

　　出席会议中小股东有效表决股份总数74,796,138股；同意74,796,138股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该议案涉及公司关联交易，关联股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商房地产有限公司已回避表决。

　　（十）审议通过了《三年（2021-2023年）股东回报规划》。

　　有效表决股份总数737,348,891股；同意737,315,291股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9954%；反对33,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0046%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东的表决结果为：

　　出席会议中小股东有效表决股份总数74,796,138股；同意74,762,538股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9551%；反对33,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0449%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（十一）审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。

　　有效表决股份总数737,348,891股；同意737,348,891股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东的表决结果为：

　　出席会议中小股东有效表决股份总数74,796,138股；同意74,796,138股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（十二）审议通过了《关于增补公司第九届董事会董事的议案》。

　　本次公司第九届董事会董事的增补选举采用累积投票制。

　　12.01董事候选人袁嘉骅

　　有效表决股份总数737,348,891股；同意737,133,884股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9708%。

　　中小股东的表决结果为：

　　出席会议中小股东有效表决股份总数74,796,138股；同意74,581,131股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7125%。

　　12.02董事候选人谢水清

　　有效表决股份总数737,348,891股；同意737,207,299股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9808%。

　　中小股东的表决结果为：

　　出席会议中小股东有效表决股份总数74,796,138股；同意74,654,546股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8107%。

　　12.03董事候选人王苏望

　　有效表决股份总数737,348,891股；同意737,208,198股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9809%。

　　中小股东的表决结果为：

　　出席会议中小股东有效表决股份总数74,796,138股；同意74,655,445股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8119%。

　　（十三）审议通过了《关于增补公司第九届监事会监事的议案》。

　　本次公司第九届监事会监事的选举采用累积投票制。

　　13.01监事候选人李石芳

　　有效表决股份总数737,348,891股；同意737,288,410股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9918%。

　　中小股东的表决结果为：

　　出席会议中小股东有效表决股份总数74,796,138股；同意74,735,657股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9191%。

　　13.02监事候选人曾定

　　有效表决股份总数737,348,891股；同意737,113,396股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9681%。

　　中小股东的表决结果为：

　　出席会议中小股东有效表决股份总数74,796,138股；同意74,560,643股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6852%。

　　13.03监事候选人唐坚

　　有效表决股份总数737,348,891股；同意737,113,391股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9681%。

　　中小股东的表决结果为：

　　出席会议中小股东有效表决股份总数74,796,138股；同意74,560,638股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6851%。

　　（十四）会议还听取了《2020年度独立董事述职报告》。

　　三、律师出具的法律意见书

　　广东信达律师事务所饶春博律师、徐闪闪律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书（同日刊登于巨潮资讯网上）。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、广东信达律师事务所出具的法律意见书；

　　3、本次股东大会全套会议资料。

　　特此公告

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二一年四月二十四日