广东朝阳电子科技股份有限公司 2020年年度报告摘要

　　证券代码：002981                          证券简称：朝阳科技                          公告编号：2021-008

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以96,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务

　　公司专业从事电声产品研发、生产及销售，主要为下游电声产品品牌商、智能终端厂商提供智能或特殊功能的耳机产品，同时也为下游电声产品制造商生产高品质的电声产品配件，包括通讯线材及耳机皮套等。

　　报告期内公司主营业务未发生变化。

　　（二）主要产品

　　公司产品主要分为耳机和电声配件两大类。

　　1、耳机：包括智能运动耳机、智能翻译耳机、TWS耳机、高防水等级蓝牙运动耳机、主动降噪耳机等；

　　2、电声配件：包括通讯线材、耳机皮套。

　　公司持续推动耳机成品升级迭代，不断优化研发、设计和生产工艺。特别是在耳机声学设计、腔体结构设计、电路设计、天线技术、射频测试分析及优化、耳机防水、智能耳机等耳机关键技术领域形成了较为深厚的技术和经验积淀。近年来公司通过自主研发，陆续研发并量产的智能运动耳机、智能翻译耳机、智能降噪耳机等高端智能耳机逐渐获得品牌商和市场的广泛认可。

　　公司在通讯线材及耳机皮套等电声配件领域深耕细作多年。通过持续的技术革新和优化升级，公司开发和生产的通讯线材和耳机皮套广泛应用于诸多终端品牌耳机。

　　（三）公司所处的行业分析

　　1、公司所处的行业

　　公司的主营业务为电声产品及电声配件的研发、生产和销售，属于电声行业。公司主要产品最终广泛应用在智能手机、个人电脑、便携式媒体播放器及其他数码产品等消费电子领域。

　　2、行业发展趋势

　　20世纪80年代以来，随着视听娱乐产业和消费电子产业的迅速发展，近年来，消费电子厂商和互联网公司在智能设备普及、人工智能技术迅速发展的浪潮中，纷纷进入电声产业，推动电声产业在技术、规模、应用领域上持续快速发展。

　　随着智能手机的普及，VR设备的兴起，视听娱乐产业也从模拟时代进入数字时代、流媒体时代，消费者移动化、即时化的视听娱乐需求不断增长，耳机的使用时间、使用频率不断提升，同时消费者对电声产品的外观、性能、质量、便携性都提出了更高要求，推动耳机品牌商和生产商不断进行产品的升级迭代，而新产品的不断出现也刺激了耳机需求量的上升。

　　同时，随着蓝牙、WiFi 等无线传输技术的快速发展，使用无线传输技术的无线耳机渐趋成熟。由于无线耳机天然的便携性优势，使得消费者对无线耳机的需求不断增长。近年来，智能手机轻薄化趋势明显，高端智能手机纷纷取消有线耳机接口，也进一步刺激了无线耳机的市场需求。得益于性能改善，用户体验提升，TWS耳机越来越多的为用户所认可，近两年全球TWS耳机行业增长迅速，市场规模逐年扩大。

　　3、公司在行业中的市场地位

　　公司作为电声产品及电声配件专业生产企业，经过多年的积淀，积累了丰富的客户资源、大客户开发与服务经验，进入了苹果、Beats、万魔、三星、小米、魅族、华硕、微软、安克、哈曼、JLAB等知名智能终端及耳机品牌商的供应链。

　　公司在电声行业深耕多年，随着研发设计、生产制造、品质管控等能力的不断提高及长期稳定的经营管理，公司在电声行业树立了良好的口碑。公司配备了各种电声产品设计、测试的装备和实验测试系统，经过多年不断提升并积累的多项技术，公司具备了高端智能耳机的研发设计能力；依靠持续升级改进的生产工艺、结合自主研制的自动化设备和生产技术，公司具备了高端智能耳机的制造能力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“新冠肺炎疫情”）突袭，全球经济贸易萎缩，同时中美贸易摩擦和人民币兑美元汇率持续升值，使企业经营面临多重挑战。公司根据经营战略规划，在挑战中谋发展，不断优化管理体系，加强风险控制，积极开拓市场，努力提升服务能力。全年实现营业收入90,471.5万元，比上年同期小幅增长9.31%；公司受疫情和汇率影响较大，全年实现营业利润4,767.6万元，较去年同期下降49.23%；实现利润总额4,944.7万元，较去年同期下降47.77%；实现归属于上市公司股东的净利润4,549万元，较去年同期下降45.32%。

　　报告期公司经营管理情况如下：

　　1、随着全球TWS耳机行业的飞速发展，智能耳机无线时代已到来。报告期内，公司紧跟行业发展步伐，聚焦现有客户资源的同时，积极拓展新客户，凭借在电声行业深耕多年积累的研发设计、生产制造、品质管控优势及在业内良好的口碑，扩大了耳机成品的收入规模，优化了业务布局。

　　2、面对新冠肺炎疫情的突袭，公司管理层审时度势，积极应对，采取了一系列推动复工复产的措施，保障公司生产经营活动的顺利开展，尽力减少疫情对公司业务的影响。

　　3、顺利完成IPO，公司正式登陆资本市场，经营发展平台得到了质的提升，公司将站在新的起点上扬帆起航。

　　4、随着上市募集资金的到位，于东莞生产基地实施的耳机及配件生产线技术升级改造及扩产项目、电声研究院研发中心建设项目及于山东莱芜实施的现代化电声产品生产基地建设项目都在按计划稳步建设中。截至2020年底，累计投入募集资金9775.96万元，募集资金使用进度为27.05%。同时，公司启动了智能耳机生产项目的建设，该项目预计投资建设资金3亿余元，本报告期主要开展土建阶段的相关工作。

　　5、进一步加大经营管理和专业技术人才的引进和培养力度，以公司管理效能提升和科研创新平台建设为基础，进一步完善了人才引进和培养的长效激励机制，激发和提高了核心管理团队以及专业技术人员的工作积极性和创新能力，为公司发展提供了坚实的人才支持。

　　6、聘请专业咨询管理团队检视公司运营存在的问题，作出改良方案，并由公司最高管理层督导过程，考核结果。此举将显著提升团队的管理能力和业务水平，锻造一支奋发向上的朝阳力量。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　净利润相比2019年同期下降45.28%，主要原因有：

　　1、受疫情生产受阻、市场人工成本大幅上升、产品结构调整等多重因素影响，公司综合毛利率下滑；

　　2、公司导入较多新客户及新型的tws耳机项目，因此研发投入（人员及相关费用）相比2019年有较大增幅；

　　3、2020年下半年美元汇率持续下跌，公司外贸订单汇兑损失较大；

　　4、公司2020年处于集中投资建设期，在厂房建设、土地购置、机器设备均有较大投入，同时为新项目新组建相应的管理团队，导致公司整体费用大幅上升。

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注五、39。公司于2020年4月26日召开公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：002981        证券简称：朝阳科技        公告编号：2021-014

　　广东朝阳电子科技股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开了第二届董事会第十八次会议，决定于2021年5月17日（星期一）召开2020年度股东大会，现将现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，决议召开。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2021年5月17日下午2:30

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月17日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月17日上午9:15—2021年5月17日下午15:00期间任意时间。

　　5、会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年5月11日 （星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：广东省东莞市企石镇旧围工业区公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》；

　　2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》；

　　3、《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》；

　　4、《关于2020年度财务决算报告的议案》；

　　5、《关于2020年度利润分配预案的议案》；

　　6、《关于续聘审计机构的议案》；

　　7、《关于2021年度董事薪酬（津贴）方案的议案》；

　　8、《关于2021年度监事薪酬方案的议案》；

　　9、《关于补选公司非职工代表监事的议案》

　　上述议案已经于2021年4月22日公司召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的公告。

　　三、提案编码

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：采取现场、电子邮件、传真方式登记；不接受电话登记。

　　（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

　　（2）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在2021年5月14日下午5:00前送达或传真至公司证券部。请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司证券部电话进行确认。

　　来信请寄：广东省东莞市企石镇旧围工业区广东朝阳电子科技股份有限公司，邮编：523000

　　（来信请注明“股东大会”字样），传真：0769-86760101。

　　2、登记时间：

　　2021年5月14日上午09：30—11：30，下午2：00—5：00

　　3、登记地点：

　　广东省东莞市企石镇旧围工业区广东朝阳电子科技股份有限公司证券部

　　4、会议联系方式：

　　会议联系人：袁宏、蔡文福

　　联系邮箱：ir@risuntek.com；

　　联系电话：0769-86768336；

　　传真：0769-86760101

　　5、参会人员的食宿及交通费用自理（友情提示：鉴于目前处于疫情防控期间，现场参加会议的股东请遵循往返地的有关防疫隔离要求。）

　　6、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。

　　7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本 次 股 东 大 会 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第十八次会议决议。

　　2、第二届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告

　　广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362981”，投票简称为“朝阳投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月17日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年5月17日（现场股东大会召开日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 5月17日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为广东朝阳电子科技股份有限公司股东，兹授权           先生/女士（身份证号码：                                    ）， 代表本人（本单位）出席广东朝阳电子科技股份有限公司于2021年5月17日召开的 2020年度股东大会，并在会议上代表本人（本单位）行使表决权。

　　投票指示如下：

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东账户号码：

　　委托日期：

　　委托书有效期限：

　　受托人签字：

　　证券代码：002981        证券简称：朝阳科技              公告编号：2021-013

　　广东朝阳电子科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定，将广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称公司）2020年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东朝阳电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2695号）核准,公司在深圳证券交易所公开发行人民币普通股（A股）股票计24,000,000.00股，每股发行价为17.32元，募集资金总额为415,680,000.00元，根据有关规定扣除发行费用54,297,338.12元后，实际募集资金金额为361,382,661.88元。该募集资金已于2020年4月14日到账，上述资金到账情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“广会验字[2020]G14002210806号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　2020年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2020年4月27日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入2707.13万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2707.13万元；（2）直接投入募集资金投资建设项目7,068.83万元。2020年度公司累计使用募集资金9,775.96万元，扣除累计已使用募集资金后，尚未使用的募集资金余额为26,362.31万元，募集资金专户2020年12月31日余额合计为10,731.68万元，与募集资金余额差异15,630.63万元，其差异原因为：（1）使用募集资金暂时补充流动资金6,000万元；（2）使用闲置募集资金进行现金管理10,000万元；（3）利息收入扣除手续费净额369.37万元。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　(一)募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东朝阳电子科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2020年4月27日分别与中信银行股份有限公司东莞分行、招商银行股份有限公司东莞常平支行、中国民生银行股份有限有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日止，募集资金存储情况如下：

　　单位：元

　　三、 2020年度募集资金的实际使用情况

　　1.募集资金投资项目资金使用情况。

　　截至2020年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币9,775.96万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

　　2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　报告期内不存在实施地点、实施方式变更情况。

　　3.募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　2020年7月23日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，独立董事发表了《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》同意公司使用募集资金27,071,282.70元置换预先投入募投项目自筹资金27,071,282.70元。截至2020年12月31日，公司已完成上述募集资金置换，具体情况如下：

　　单位：万元

　　广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）针对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况进行了审核，出具了《广东朝阳电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字【2020】G14002210812号）。保荐机构民生证券股份有限公司对公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况进行了核查，同意使用募集资金置换预先投入事项。

　　4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　2020年7月23日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事发表了《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》，同意公司使用部分闲置资金六千万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构民生证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项进行了核查，对该事项无异议。

　　5.节余募集资金使用情况。

　　报告期内不存在使用节余募集资金情况。

　　6.超募资金使用情况。

　　报告期内不存在超募资金使用情况。

　　7.尚未使用的募集资金用途及去向。

　　2020年9月28日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全情况下，使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元（含本数）进行现金管理，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，表示对该事项无异议，2020年10月14日，公司向中信银行股份有限公司东莞分行购入10,000.00万元的结构性存款，其余尚未使用募集资金存放于公司募集资金专户中。

　　8.募集资金现金管理情况。

　　2020年9月28日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集进行现金管理的议案》，独立董事发表了《独立董事关于第二届董事会第十三次会议有关事项的独立意见》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全情况下，使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。保荐机构民生证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，表示对该事项无异议。

　　9.募集资金使用的其他情况。

　　报告期内不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

　　附表1：2020年度募集资金使用情况对照表

　　广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　附表1：

　　2020年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　证券代码：002981        证券简称：朝阳科技        公告编号：2021-010

　　广东朝阳电子科技股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，现将该分配预案相关情况公告如下：

　　一、2020年度利润分配预案的主要内容

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2020年度审计报告，公司 2020年度实现的净利润为45,459,132.47元，其中归属于母公司所有者净利润为45,459,132.47元，母公司实现净利润27,278,145.19元，根据《公司法》与《公司章程》的规定，母公司提取法定公积2,727,814.52 元，加上年初未分配利润226,262,246.26元，减去2019年度利润分配的现金红利9,600,000元， 2020 年末可供分配利润为259,390,462.17元。

　　公司2020年度利润分配预案为：拟以截至2020年12月31日的公司总股本96,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金人民币4,800,000元，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施前，若公司总股本发生变动，将按照现金分红金额不变的原则对分配比例进行调整。

　　本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等文件有关利润分配政策的规定，且充分考虑了公司生产经营情况、未来发展资金需求等因素，符合公司和全体股东利益。

　　二、本次利润分配预案的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，并同意将本预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2020年度利润分配预案与公司的年度发展规划相匹配，符合公司目前处于发展阶段的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，同意公司2020年度利润分配预案。

　　（三）独立董事意见

　　公司2020年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，同时兼顾了公司的可持续发展，符合公司现行实际情况，与公司业绩成长性匹配，有利于公司的稳定发展，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司董事会拟定的2020年度利润分配预案，并提交公司2020年度股东大会审议。

　　三、 其他说明

　　1、本次利润分配预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　2、本次利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、《第二届董事会第十八次会议决议》；

　　2、《第二届监事会第十三次会议决议》；

　　3、《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议有关事项的事前认可意见和独立意见》。

　　特此公告。

　　广东朝阳电子科技股份限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：002981        证券简称：朝阳科技        公告编号：2021-012

　　广东朝阳电子科技股份有限公司

　　关于2021年度董事、监事、高级管理人员

　　薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2021年度董事薪酬（津贴）方案的议案》、《关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》，于2021年4月22日召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2021年度监事薪酬方案的议案》。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

　　一、董事薪酬方案

　　1、在公司担任高级管理人员或其他管理职务的董事，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取董事薪酬；未在公司担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。

　　2、公司独立董事的津贴为每年人民币 80000 元（含税），按月平均发放。

　　二、监事薪酬方案

　　在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。不额外领取监事津贴。

　　三、高级管理人员薪酬方案

　　1、公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。

　　2、高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

　　四 、备查文件

　　1.第二届董事会第十八次会议决议；

　　2.第二届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：002981        证券简称：朝阳科技        公告编号：2021-015

　　广东朝阳电子科技股份有限公司

　　关于监事辞职暨补选监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席吝宁宁先生的书面辞职报告。吝宁宁先生因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后，吝宁宁先生将不再担任公司任何职务。截止本公告日，吝宁宁先生未直接持有公司股票。

　　吝宁宁先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对吝宁宁先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，吝宁宁先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在股东大会选举出新任监事之前，吝宁宁先生仍将继续履行监事职责。

　　公司已于 2021 年 4月 22 日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，同意补选孙逸文先生（简历附后）为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　附件：第二届监事会监事候选人孙逸文先生简历

　　广东朝阳电子科技股份限公司监事会

　　2021年4月23日

　　附件：

　　第二届监事会监事候选人孙逸文简历

　　孙逸文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年9月出生，大专学历。曾任东莞市朝阳实业有限公司品质部副经理，现任公司品质部经理。

　　孙逸文先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见情形；经查询，孙逸文先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002981        证券简称：朝阳科技        公告编号：2021-011

　　广东朝阳电子科技股份有限公司

　　关于续聘审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2021年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘请审计机构的基本信息

　　（一）机构信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球知名会计网络RSM国际在中国内地的唯一成员所。

　　容诚会计师事务所已购买职业责任保险累计责任限额5亿元，建立了较为完善的质量控制体系，从未受到任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所，成立于2019年7月23日，注册地址为广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-D9789(集群注册）（JM），执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

　　（二）人员信息

　　截至2019年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有员工3,051人。其中，合伙人106人，首席合伙人肖厚发；全所共有2,800余人从事过证券服务业务，从事过证券服务业务的注册会计师770余人。

　　拟承做项目合伙人及签字注册会计师：杨诗学，中国注册会计师，2005年开始从事审计业务，先后为韶能股份（SZ:000601）、四方精创(SZ:300468)等多家上市公司、IPO企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职情况。

　　拟签字注册会计师：刘根，中国注册会计师，2011年开始从事审计工作，先后为众业达（SZ:002441）、华立股份（SH:603038）等多家上市公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职情况。

　　拟项目质量控制负责人：罗娟，中国注册会计师，2005年开始从事审计业务，2019年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有多年证券服务业务工作经验。

　　（三）业务信息

　　容诚会计师事务所2019年度总收入共计105,772.10万元，其中，审计业务收入69,691.54万元，证券业务收入45,557.89万元；为210家上市公司提供2019年度财务报表审计服务，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、建筑及工程地产、软件和信息技术、批发和零售、交通运输、仓储和邮政业、文体娱乐、金融证券等多个行业。对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

　　（四）执业信息

　　容诚会计师事务所及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

　　（五）诚信记录

　　近3年内，该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。上述拟签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　二、拟聘请审计机构履行的程序

　　（一）董事会审计委员会履职情况

　　董事会审计委员会对容诚会计师事务所进行了审核并进行专业判断，认为容诚会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，能够满足公司审计工作在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的要求，同意聘请容诚会计师事务所为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

　　独立董事就公司续聘审计机构发表如下事前认可意见：

　　2020 年度担任公司财务审计机构的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务数据进行审计的过程遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，聘用期自 2020 年度股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。并同意将关于续聘审计机构的议案提交公司董事会审议。

　　独立董事就公司续聘审计机构发表如下独立意见：

　　经核查，我们认为：容诚会计师事务所在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具相关专业报告，报告内容客观、公正，满足公司财务审计工作要求。此次续聘容诚会计师事务所有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟续聘的会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的有关规定。我们同意《关于续聘审计机构的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议情况

　　公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，公司董事会认为：容诚会计师事务所在公司各专项审计和财务报表审计过程中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司会计报表的审计质量，更好地安排公司2021年度的审计工作，董事会同意续聘容诚会计师事务所为公司2021年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。董事会提请股东大会授权董事长根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议通过，并自公司2020年度股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、《第二届董事会第十八次会议决议》；

　　2、《第二届监事会第十三次会议决议》；

　　3、《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议有关事项的事前认可意见和独立意见》；

　　4、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；

　　5、容诚会计师事务所营业执业证照，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　广东朝阳电子科技股份限公司

　　董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：002981       证券简称：朝阳科技         公告编号：2021-006

　　广东朝阳电子科技股份有限公司

　　第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次会议通知已于2021年4月12日送达至每位董事；

　　2、本次董事会于2021年4月22日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开；

　　3、本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人；

　　4、本次会议由董事长沈庆凯先生召集和主持，公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席；

　　5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　2、审议并通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事程建春先生、张雷先生、张曦女士分别向董事会提交了《独

　　立董事2020年度述职报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事2020年度述职报告》。

　　公司独立董事将在2020年年度股东大会上述职。

　　本议案需提交2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　3、审议并通过《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告》（公告编号：2021-009）及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

　　本议案需提交2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　4、审议并通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度财务决算报告》。

　　本议案需提交2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　5、审议并通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　公司2020年度利润分配预案为：拟以截至2020年12月31日的公司总股本96,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元 （含税），合计派发现金人民币4,800,000元，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施前，若公司总股本发生变动，将按照现金分红金额不变的原则对分配比例进行调整。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-010）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　6、审议并通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　7、审议并通过《关于续聘审计机构的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2021-011）。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

　　本议案需提交2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　8、审议《关于2021年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-012）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，本议案直接提交2020年年度股东大会审议。

　　9、审议并通过《关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-012）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。董事沈庆凯、郭丽勤、郭荣祥、徐佐力回避表决。

　　10、审议并通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-013）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　11、审议并通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2020年年度股东大会通知》（公告编号2021-014）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十八次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议有关事项的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：002981       证券简称：朝阳科技         公告编号：2021-007

　　广东朝阳电子科技股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次会议通知已于2021年4月12日送达至每位监事；

　　2、本次监事会于2021年4月22日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开；

　　3、本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人；

　　4、本次会议由监事会主席吝宁宁先生召集和主持，公司全体监事出席、会议记录人员列席；

　　5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　2、审议并通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》

　　监事会认为：董事会编制的公司2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告》（公告编号：2021-009）及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

　　本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　3、审议并通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

　　监事会认为：公司2020年度财务决算报告客观、准确地反映了公司 2020年的财务状况、经营成果以及现金流量。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度财务决算报告》。

　　本议案需提交2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　4、审议并通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：公司 2020年度利润分配预案与公司的年度发展规划相匹配，符合公司目前处于发展阶段的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，同意公司2020 年度利润分配预案。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-010）。

　　本议案需提交2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　5、审议《关于2021年度监事薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-012）。

　　因涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，本议案直接提交2020年度股东大会审议。

　　6、审议并通过《关于续聘审计机构的议案》

　　监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，在之前为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。因此，监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2021-011）。

　　本议案需提交2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　7、审议并通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

　　监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等规则要求，合理、规范的使用及存放募集资金，公司对募集资金进行了专户集中管理及使用，募集资金的使用符合募集资金投资建设项目计划的实施，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-013）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　8、审议并通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　监事会认为：公司建立并完善了公司内部控制制度，并能稳健运行，公司各项风险可以得到有效的控制。公司2020年度内部控制自我评价报告客观、真实、全面地反映了公司内部控制建设与运行的情况。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　9、审议并通过《关于补选公司非职工监事的议案》

　　因监事会主席吝宁宁先生已向公司监事会提出辞职申请，为保证监事会的正常运作，监事会同意补选孙逸文先生为第二届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于监事辞职及补选公司非职工代表监事的公告》（公告编号：2021-015）。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　广东朝阳电子科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月23日