广州视源电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

　　证券代码：002841                证券简称：视源股份         公告编号：2021-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策的情形，不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、会计政策变更概述

　　（一）变更的原因

　　2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知（财会【2018】35号）》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更。

　　（二）变更的日期

　　根据财政部要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　（三）变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第21号—租赁》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

　　（四）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行2018年财政部发布的新租赁准则，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债；改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。

　　根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起执行新准则，不涉及对以前年度财务数据的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月24日

　　证券代码：002841             证券简称：视源股份         公告编号：2021-021

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其控股子公司（含额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司）根据业务发展和资金需求计划，向中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、渣打银行（中国）有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、恒生银行（中国）有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国进出口银行、上海浦东发展银行等银行申请总额度不超过人民币60亿元（含人民币60亿元）或等值外币的综合授信额度（含现有业务占用的额度）。各公司可根据银行具体条件选择最有利于公司及其控股子公司的银行，上述综合授信额度可在2020年年度股东大会审议批准日起至2021年年度股东大会召开日期间滚动使用，以确保批准期限内任一时点综合授信额度不超过人民币60亿元（含人民币60亿元）或等值外币。

　　上述综合授信额度项下业务包括各类借款、承兑汇票贴现、商业承兑汇票、银行承兑汇票、票据质押、信用证、出口打包借款、出口押汇、保函、非融资类保函、保理、银行信贷证明、订单融资、资金业务、提货担保、外汇衍生等。公司及其控股子公司2021年向银行申请的综合授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司或控股子公司实际需求确定。

　　待2020年年度股东大会审批通过后，董事会授权管理层根据公司经营计划和资金安排，办理相关手续，代表公司签署上述授信额度内各项法律文件。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月24日

　　证券代码：002841               证券简称：视源股份            公告编号：2021-026

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　关于拟减少注册资本及修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟减少注册资本及修改<公司章程>的议案》，该事项尚需公司2020年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、公司拟减少注册资本情况

　　2021年4月22日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销《2018年限制性股票激励计划》因2020年度公司层面业绩考核不达标而不能解除限售的部分限制性股票，以及因激励对象辞职、经董事会认定不符合激励对象资格的已获授予且尚未解除限售的全部限制性股票。公司本次拟回购注销728名激励对象获授的限制性股票合计1,481,250股，总回购金额为40,151,982.75元，同意公司办理上述限制性股票的回购注销手续。公司独立董事发表了同意的独立意见，律师已发表法律意见。该事项尚需公司2020年年度股东大会审议。详见公司于2021年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-025）。

　　待上述限制性股票回购注销完成后，公司注册资本拟由668,030,956元减少至666,549,706元。公司将按照《中华人民共和国公司法》等相关规定履行相应的工商变更登记手续。

　　二、公司章程修订情况对照

　　根据公司注册资本变动的实际情况，公司拟相应对《广州视源电子科技股份有限公司章程》进行修改，具体修订对照如下：

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。待股东大会审议通过后，授权公司管理层办理相关的工商变更登记事宜。

　　特此公告。

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月24日

　　证券代码：002841              证券简称：视源股份    公告编号：2021-028

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　关于2020年利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于<2020年利润分配预案>的议案》，该事项尚需公司2020年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、本次利润分配预案基本情况

　　1、利润分配的具体内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年广州视源电子科技股份有限公司母公司实现净利润人民币61,727,020.70元。根据《中华人民共和国公司法》和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的有关规定，以母公司2020年实现的净利润61,727,020.70元为基数，提取10%法定盈余公积金6,172,702.07元，加上2020年初未分配利润1,247,488,056.02元，减去因实施2019年利润分配方案而派发的现金红利489,665,583.37元，因处置子公司按权益法追溯调增年初未分配利润1,857,444.15元，2020年母公司实际可供分配利润为815,234,235.43元。2020年，公司2020年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润1,901,523,935.57元。依据中国证监会、深交所的相关规定，上市公司制定利润分配方案应当依据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，2020年公司可供分配利润为815,234,235.43元。

　　结合公司已披露的《未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的30%。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《广州视源电子科技股份有限公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前的整体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定2020年利润分配预案如下：

　　以公司2021年4月21日在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本668,030,956股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利股利10元（含税），共计分配现金股利人民币668,030,956元。不送股，不以资本公积金转增股本。若利润分配方案实施前，公司股本总额发生变化的，以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，按前述分配比例不变，相应确定分配总额。公司剩余未分配利润全额结转至下一年度。

　　2、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

　　本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关规定，符合《广州视源电子科技股份有限公司章程》规定的利润分配政策及公司已披露的《未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》，本次利润分配不存在超分配现象。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　二、本次利润分配的决策程序

　　1、董事会审议意见

　　公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于<2020年利润分配预案>的议案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2、监事会审议意见

　　公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于<2020年利润分配预案>的议案》，监事会认为：公司2020年利润分配预案充分体现了公司对投资者合理回报的重视，切实落实了中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及广东证监局关于加强上市公司分红工作的相关通知要求，符合《广州视源电子科技股份有限公司章程》利润分配政策及公司《未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》。利润分配预案审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的相关规定。我们同意公司2020年利润分配预案。

　　3、独立董事意见

　　独立董事出具同意的独立意见如下：公司2020年利润分配预案充分体现了公司对投资者合理回报的重视，切实落实了《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的要求，符合公司的利润分配政策，我们同意将2020年利润分配预案提交2020年年度股东大会审议。公司董事会充分听取了我们的意见，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的相关规定。

　　三、其他说明

　　1、本次利润分配预案需经2020年年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。

　　四、备查文件

　　1. 第四届董事会第二次会议决议

　　2. 第四届监事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月24日

　　证券代码：002841             证券简称：视源股份        公告编号：2021-029

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　关于举行2020年度网上业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州视源电子科技股份有限公司将于2021年5月11日（星期二）下午15点至17点通过全景网举行2020年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景·路演天下（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次网上说明会的人员有：公司董事长王毅然先生、副董事长兼总经理王洋先生、独立董事林斌先生、副总经理兼财务总监邓洁女士、副总经理兼董事会秘书程晓娜女士、保荐代表人但超先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就2020年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可通过访问http://ir.p5w.net/zj，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，问题征集截至2021年5月7日（星期五）17点。公司将在2020年度网上业绩说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　联系方式如下：

　　电话：020-32210275

　　传真：020-82075579

　　具体事宜请咨询公司董事会办公室，欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月24日