北京热景生物技术股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告

　　(上接C15版)

　　经与会监事审议，认为公司本次对募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。同意公司将募投项目达到预定可使用状态的日期调整至2022年10月。

　　表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-026）。

　　（八）《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

　　经与会监事审议，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，承办公司2020年度审计事务。

　　表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-029）。

　　（九）《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》

　　经与会监事审议，2021年度预计日常关联交易主要为固定资产的采购和诊断试剂的销售，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。2021年度预计日常关联交易总额约1,500万元，其中向关联人销售商品类预计交易金额约1,000万，对公司的经营成果及财务状况不构成重大影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。

　　表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计公司2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-030）。

　　（十）《关于会计政策变更的议案》

　　经与会监事审议，本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《北京热景生物技术股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更公告》（公告编号：2021-025）。

　　（十一） 《关于审议<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》

　　经与会监事审议，认为公司编制的《2020年年度报告》及其摘要符合相关法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司2020年的财务状况和经营成果；确认《2020年年度报告》全文及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年年度报告》。

　　（十二） 《关于审议<2021年第一季度报告>的议案》

　　经与会监事审议，认为公司编制的《2021年第一季度报告》符合相关法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司2021年第一季度的财务状况和经营成果；确认《2021年第一季度报告》全文及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　北京热景生物技术股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月24日

　　证券代码：688068         证券简称： 热景生物          公告编号：2021-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“热景生物”）于 2021年 4 月 22 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于北京热景生物技术股份有限公司募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度等因素，公司决定对募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期，本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。现将本次部分募集资金投资项目延期事宜公告如下：

　　一、 募集资金情况

　　（一）募集资金基本情况

　　依据中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京热景生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1615 号），同意公司向社会公开发行人民币普通股1,555.00万股，发行价格为29.46元/股，共计募集资金人民币458,103,000.00元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等）合计人民币59,032,143.04元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币399,070,856.96元。上述募集资金已于2019年9月24日全部到位，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2019 年9月25日对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了会验字[2019]7401号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。

　　（二）募投项目的基本情况

　　根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募集资

　　金用途，公司首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：

　　单位：万元

　　注：上表“已投入募集资金金额”、“已投入募集资金金额占总计划投入募集资金金额百分比”为截至2020年12月31日的统计数据。

　　（三） 募集资金实际使用情况

　　2020年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2019年9月24日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入531.40万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金531.40万元；（2）直接投入募集资金项目4,276.11万元，购买新项目土地使用权投入4,712.87万元。2019年度公司直接投入募集资金项目882.21万元。2020年度公司累计使用募集资金10,402.59万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为29,504.50万元，募集资金专用账户利息收入984.00万元，募集资金专用账户手续费为0.11万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金8,000.00万元，使用募集资金永久补充流动资金3,300.00万元，募集资金专户2020年12月31日余额合计为19,188.39万元。

　　二、 本次募投项目延期的具体情况

　　（一） 本次部分募投项目延期概况

　　结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投

　　资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行

　　调整，具体如下：

　　（二） 本次募投项目延期的原因

　　一是，2020年初新冠疫情爆发，因受新型冠状病毒疫情影响，工程建设施工人员无法及时按原定计划到位，导致工程建设实施进度放缓；二是，公司于2020年5月28日召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权用于扩大募集资金投资项目实施场地的议案》，同意公司购买20亩土地，用于扩大募投项目用地，此20亩土地和原有募投项目用地合并为50亩的一块工业用地，为充分利用在建募投项目的北侧共有道路，满足场内消防要求，同时合理进行生产布局，达到集约化用地的目的，公司对50亩土地的使用进行了重新规划与设计调整，导致募投项目的整体建设进度被拖延。为保证项目质量，公司拟对上述募投项目进行延期，项目达到预定可使用状态日期调整到2022年10月。

　　三、 对募集资金投资项目进行重新论证

　　根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》相关规定：“超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%，上市公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。”

　　1. 项目建设的必要性

　　（1） 有利于突破产能瓶颈，满足不断增长的市场需求

　　报告期内，公司业务增长较快，随着市场对公司产品需求的快速增加，现有厂房和设备已无法满足生产需要，在一定程度上制约了公司的成长，加之各产品的生产工艺不同，在公司现有生产车间进行增加产品种类的难度较大，因此公司需要新建生产基地、新增机器设备及人员以此扩大产能，满足不断增长的市场需求。

　　本项目的实施有利于缓解公司产能紧张的现状，提升供货效率，进一步降低存货生产带来的风险，支持未来销售业绩的快速增长。

　　（2） 有利于提高自动化水平，降低生产成本，实现规模效益

　　受限于公司目前的场地规模和生产条件，部分产品不能进行规模化生产，部分工序不能实现自动化，产品的质量和成本控制方面也难以标准化。本项目的实施：一方面通过引进先进的生产、研发、检测设备可以提高生产效率、确保产品的稳定性和可靠性，提升公司的市场形象和影响力；另一方面可以实现规模化生产，降低产品的单位成本，形成规模效益，促使产品的毛利率进一步提高，增强公司在行业竞争中的成本优势。

　　（3） 有利于满足公司进一步拓展海外市场的需求

　　根据Allied Market Research 的《Global In Vitro Diagnostics（IVD）Market》研究报告，全球体外诊断市场发展迅速，预计到2025年将达到936亿美元，全球体外诊断消费目前以美国、欧洲等发达国家和地区为主。

　　目前，公司的产品已销往德国、印度、泰国、菲律宾等国家，随着公司对海外市场的逐步拓展，产品在更多的国家得到认证，未来公司的产品在海外市场将会有很大的增长空间，本项目的实施可以为公司进一步拓展海外市场，提前做好产品准备。

　　（4） 有利于进一步提升公司研发实力，提高公司的技术优势

　　公司自成立以来，一直重视研发投入，已经取得了一定的成功，在体外诊断仪器和试剂的研发上积累了丰富的经验，培养出了一批拥有扎实理论基础和丰富研发经验的骨干。随着公司规模的不断扩大，公司的研发项目不断增加，研发领域不断延伸，公司现有的研发场地、设施、人员都已不能满足公司日益发展的需要。公司通过本项目的建设，将会新建实验室，购置先进仪器和设备，从而提升公司的研发实力，加快公司研发成果转化。

　　2. 募投项目可行性

　　（1） 体外诊断市场前景广阔

　　生物产业一直以来是我国的战略性新兴产业，受到政府的重点扶持。体外诊断行业作为生物产业中的细分领域之一，政府发布了多项扶持政策长期引导、激励、规范以及服务体外诊断产业发展。除此之外，政府还在改革市场准入审批程序、优化投融资体系、完善财税价格体系、改革流通体制等方面给予了体外诊断产业不同程度的扶持。随着国家政策的支持和人均医疗保健支出的不断增加为体外诊断行业发展奠定了坚实基础，尤其此次新冠疫情的爆发更突出了体外诊断行业的重要性，体外诊断市场具有广阔的市场前景。

　　（2） 公司拥有核心技术，建立了完善的质量控制体系

　　公司经过持续多年技术研发，拥有上转发光技术、糖捕获技术、磁微粒化学发光技术、基因重组与单克隆抗体技术、微流控核酸检测技术等技术平台，并开发了一系列的体外诊断试剂及仪器，可应用于全场景的免疫诊断。产品在临床检测领域、生物安全和食品安全行业等得到了广泛应用。公司建立了符合国际标准的质量保证体系并渗透到生产经营的各个环节，并以此强化质量意识教育，夯实质量保证基础；在每个生产岗位、各个工艺环节均制定了相关的SOP（标准化操作流程），并组织专人管理及时更新与培训，防范可能出现的风险，以此强化质量保证体系，实现全过程质量控制，建立了完善的质量控制体系。

　　（3） 公司拥有深厚的技术基础与强大的技术开发能力

　　公司自成立以来，一直注重产品的研发工作。在研发团队建设方面，经过十余年的发展，公司已经建立了一个专业理论知识全面、实践经验丰富、综合水平强的专业研发团队，成员背景涵盖了临床医学、医学检验、生物技术、化学、机械制造、电器工程、软件工程等专业。

　　公司先后承担了国家863项目、国家科技部“十二五”、“十三五”科技重大专项、科技型中小企业技术创新项目等多项省部级以上科技项目，并曾荣获中华医学科技奖、CILISE2016自主创新金奖等多个科技领域的奖项。

　　3. 募投项目经济效益测算

　　四、 本次部分募投项目延期对公司的影响

　　本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　五、 专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　经审阅，独立董事认为：公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。

　　（二）监事会意见

　　经审议，监事会认为：认为公司本次对募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。同意公司将募投项目达到预定可使用状态的日期调整至2022年10月。

　　六、 保荐机构核查意见

　　本次募集资金投资项目延期是公司基于募集资金投资项目实际情况做出的决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形；本次募集资金投资项目延期事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已出具了同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。

　　综上，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

　　七、上网附件

　　1、《北京热景生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；

　　2、《中德证券有限责任公司关于北京热景生物技术股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

　　特此公告。

　　北京热景生物技术股份有限公司董事会

　　2021年4月24日

　　证券代码：688068        证券简称： 热景生物         公告编号：2021-027

　　北京热景生物技术股份有限公司关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月31日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过人民币2.00亿元（含本数）闲置的自有资金用于购买风险可控、安全性高、流动性好的银行等金融机构的理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　2021年3月15日公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司拟使用不超过人民币7亿元（含本数）闲置的自有资金用于购买风险可控、安全性高、流动性好的银行等金融机构的理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　为了提高暂时闲置的自有资金的使用效率，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资和回报，2021年4月22日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于<调整闲置自有资金进行现金管理额度>的议案》，同意公司拟增加自有资金人民币8亿元（含本数）进行现金管理，合计拟使用闲置自有资金进行现金管理额度不超过人民币15亿元（含本数）用于购买安全性高、流动性好的银行等金融机构的理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

　　（一）投资理财目的

　　为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有暂时闲置资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　（二）资金来源及使用额度

　　进行现金管理的资金为公司闲置自有资金，总额度不超过人民币15亿元（含本数）。

　　（三）公司投资理财品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置的自有资金用于购买风险可控、安全性高、流动性好的银行等金融机构的理财产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、信托理财产品、收益凭证等。

　　（四） 投资决议有效期

　　自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

　　（五） 实施方式

　　董事会授权董事长行使该项投资决策权，由公司财务部具体实施。

　　（六） 信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

　　（七）现金管理收益的分配

　　公司使用的闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将归公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于自有资金监管措施的要求和管理使用。

　　二、 投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　尽管公司选择购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）针对投资风险拟采取的措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力

　　保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；

　　2、公司将安排财务人员及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营及资金安全的前提下进行的，不会影响公司业务的正常开展，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　四、关于调整闲置自有资金现金管理额度的审议程序

　　（一）审议程序

　　公司于2021年4月22日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，公司拟增加自有资金人民币8亿元（含本数）进行现金管理，合计拟使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币15亿元（含本数），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　经审查，公司独立董事认为：公司本次调整闲置自有资金进行现金管理额度是为了提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资和回报，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司调整闲置自有资金进行现金管理额度的事项。

　　五、上网公告附件

　　1、《北京热景生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；

　　特此公告。

　　北京热景生物技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年 4 月 24 日