合肥城建发展股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

　　证券代码：002208        证券简称：合肥城建          公告编号：2021037

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任田峰先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

　　田峰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备任职董事会秘书所需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。本次董事会召开前，田峰先生的任职资格已报深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

　　田峰先生的联系方式如下：

　　联系地址：安徽省合肥市蜀山区潜山路100号琥珀五环国际A座

　　联系电话：0551-62661906

　　传真号码：0551-62661906

　　电子邮箱：hucd00208@126.com

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十三日

　　田峰先生简历

　　田峰先生：1976年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，经济师，会计师，注册房地产估价师。现任公司党委委员、董事、董事会秘书、证券部经理，庐江和禄房地产开发有限公司董事，合肥琥珀扬子资产管理有限公司总经理。

　　截至本公告日，田峰先生持有公司股份100,307股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。经查询，田峰先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　证券代码：002208        证券简称：合肥城建          公告编号：2021038

　　合肥城建发展股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任胡远航先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

　　胡远航先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备任职证券事务代表所需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

　　胡远航先生的联系方式如下：

　　联系地址：安徽省合肥市蜀山区潜山路100号琥珀五环国际A座

　　联系电话：0551-62661906

　　传真号码：0551-62661906

　　电子邮箱：hucd00208@126.com

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十三日

　　胡远航先生简历

　　胡远航先生：1990年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，经济师。现任公司证券事务代表，庐江和禄房地产开发有限公司监事，合肥滨湖琥珀工程项目管理有限公司监事。

　　截至本公告日，胡远航先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。经查询，胡远航先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。