阳光新业地产股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000608         证券简称：阳光股份         公告编号：2021-L22

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开情况：

　　（1）现场会议时间：2021年4月23日下午14:30

　　（2）网络投票时间：2021 年4月23日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年

　　4 月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月23

　　日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（3） 召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一百大厦A座

　　6901-01A单元。

　　（4）召开方式：现场投票和网络投票

　　（5）召集人：公司董事会

　　（6）主持人：公司董事长周磊先生

　　（7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 3 人、代表股份225,648,402股、占公司有表决权总股份的 30.0899 %。

　　其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份871,402

　　股，占公司有表决权总股份的 0.1162  %；通过网络投票的股东及股东授权委托

　　代表 2 人，代表股份 224,777,000 股，占公司有表决权总股份的29.9737%。

　　出席本次会议的中小股东情况为：

　　出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份877,402  股，占公司有表决权总股份的 0.1170 %。

　　其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份871,402股，占公司有表决权总股份的0.1162 %；通过网络投票的中小股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 6,000  股，占公司有表决权总股份的0.0008  %。

　　3、本次股东大会以现场加通讯的形式召开，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决及网络投票表决方式。

　　议案1：关于公司对外提供担保的议案。

　　公司全资子公司成都阳光上东商业管理有限公司（以下简称“上东商业”）拟向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请人民币38,000万元授信，授信期限为180个月。公司及上东商业控股子公司成都锦尚置业有限公司（以下简称“成都锦尚”）拟为该笔授信提供连带责任担保，成都锦尚拟以其持有的成都阳光新业中心商场及写字楼（房产证号为成房权证监证字第4545566号、成房权证监证字第4530660号、成房权证监证字第4545567号）提供抵押担保，及上述商场及写字楼的应收租金提供质押担保，上东商业拟以保证金人民币2,000万元及其应收租金提供质押担保。

　　① 表决情况：

　　同意 225,642,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973 %；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0 %。

　　中小股东表决情况为：

　　同意 871,402  股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3162 %；反对6,000   股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6838 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0 %。

　　② 表决结果：议案通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：孙仙冬、吴瑶

　　3、律师事务所负责人：赖继红

　　4、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　阳光新业地产股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二一年四月二十三日