江苏四环生物股份有限公司关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知

　　股票代码：000518     股票简称：四环生物     公告编号：临-2021-17号

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.会议召集人：公司第九届董事会。

　　2.本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

　　本公司第九届董事会于2021年4月23日召开第五次董事会会议，审议通过了关于公司召开2021年第一次临时股东大会的议案。

　　3.会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2021年5月10日（星期一）下午14:30。

　　网络投票时间：2021年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年5月10日9:15-15:00的任意时间。

　　4.会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

　　5.出席对象：

　　（1）截至2021年4月28日（星期三，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　6.会议地点：江阴市滨江东路7号。

　　7. 股东大会投票表决方式：

　　（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　二、会议审议事项

　　审议关于公司出售持有的广西洲际林业投资有限公司100%股权的议案

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　三、会议登记方法

　　凡现场参加会议的股东，本地股东请于2021年5月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00时持本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托人和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2021年5月9日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

　　四、其他

　　与会代表交通及食宿费用自理。

　　联系地址：江苏省江阴市滨江东路7号

　　邮政编码：214434

　　联系电话：0510-86408558

　　传    真：0510-86408558

　　五、备查文件

　　第九届董事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2021年4月23日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托       （先生 女士）代为出席江苏四环生物股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）：                        受托人（签名）：

　　身份证号：                             身份证号：

　　股东账号：

　　持股数量：

　　委托时间：        年   月   日         有效期限：

　　委托人对审议事项的表决指示：

　　附件二、

　　网络投票操作流程

　　一、网络投票的程序：

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360518”，投票简称为“四环投票”。

　　2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见： 同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决， 再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决 的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。    二、通过深交所交易系统投票的程序：

　　1、投票时间：2021年5月10日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、采用互联网投票的投票程序：

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月10日上午9:15，结束时间为2021年5月10日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　股票代码：000518     股票简称：四环生物     公告编号：临-2021-16号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　关于出售全资子公司股权公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易情况概述

　　江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司）拟与广西爱农投资有限公司（以下简称“爱农投资”）、王绍凤签订股权转让协议，出售公司所持有的广西洲际林业投资有限公司（以下简称”广西洲际”）100%股权。其中，爱农投资受让70%股权，王绍凤受让30%股权，股权转让价款合计37,843,621.62元。

　　（一）交易基本情况

　　本次出售全资子公司股权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）审议情况

　　公司于2021年4月23日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司出售持有的广西洲际林业投资有限公司100%股权的议案》，独立董事对本次交易发表了独立意见。因广西洲际在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，根据相关规定，本次交易尚需公司股东大会审议。

　　二、交易对方的基本情况

　　（一）广西爱农投资有限公司的基本情况

　　1、名称：广西爱农投资有限公司

　　2、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　3、注册地及主要办公地：南宁市青秀区中柬路9号利海·亚洲国际5号楼5-511号

　　4、法定代表人：邓延高

　　5、注册资本：200万元人民币

　　6、成立日期：2016年02月23日

　　7、营业执照注册号：91450103MA5KB55261

　　8、主营业务：对农业、林业的投资，销售：化肥、肥料、农业机械、土壤调理剂（除危险化学品）、农林保水剂、农用微生物菌剂、农副土特产品（仅限初级农产品）、饲料及饲料添加剂、化工产品（除危险化学品），生物的技术开发、技术转让，农业的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，农作物病、虫、草害的防治服务，农业、林业的种植，农产品、林产品的加工、销售（以上项目涉及行政许可的，具体项目以审批部门批准的为准），生态农业观光服务，生态农园区开发，林业技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，园林绿化工程、生态环境治理工程的施工（取得资质后方可开展经营），网络技术开发，经营电子商务。（涉及前置行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　9、主要股东：邓延高持股95%，陈静持股5%

　　10、实际控制人：邓延高

　　最近一年的财务数据(未审计)：

　　单位：人民币万元

　　（二）王绍凤的基本情况

　　1、姓名：王绍凤

　　2、身份证号码：45212319680611XXXX

　　3、户籍地址：广西宾阳县洋桥镇洋桥村

　　广西爱农投资有限公司、王绍凤与公司及公司前十大股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系，不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　经查询，广西爱农投资有限公司、王绍凤不属于失信被执行人。

　　三、交易标的的基本情况

　　本次交易标的为公司持有的广西洲际100%股权。

　　广西洲际主营业务为对林木、木材加工业的投资；林木种植、管护；注册资本为2,000万元，成立日期为2010年06月24日，注册地为南宁市青秀区中越路7号东盟财经中心B座1303号房，目前为公司全资子公司。公司持有的广西洲际100%的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。经查询，广西洲际不属于失信被执行人。

　　本次交易的标的由具有执行证券期货相关业务资格中审众环会计师事务所以2021年2月28日为基准日进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（详见同日披露于巨潮资讯网的审计报告）。

　　广西洲际最近一年及一期的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　江苏中企华中天资产评估有限公司以2021年2月28日为评估基准日，对广西洲际采用资产基础法评估后的总资产账面价值为4,002.96万元，评估价值为4,004.36万元，增值额为1.40万元，增值率为0.03%；总负债账面价值为224.39万元，评估价值为224.39万元，无评估增减值；净资产账面价值为3,778.58万元，评估价值为3,779.98万元，增值额为1.40万元，增值率为0.04%。（详见同日披露于巨潮资讯网的评估报告）

　　本次交易完成后，公司将不再持有广西洲际的股权。公司不存在为广西洲际提供担保、财务资助、委托广西洲际理财的情形，广西洲际亦不存在占用上市公司资金的情形。

　　四、股权转让协议的主要内容

　　1、甲方：江苏四环生物股份有限公司

　　乙方1：广西爱农投资有限公司、

　　乙方2 ：王绍凤

　　（以上乙方1和乙方2在本协议中合称为“乙方”）

　　2、本次股权转让标的为：甲方持有的广西洲际100%股权。

　　3、成交金额：本次股权转让的价格为：37,843,621.62元。

　　4、定价依据：以评估报告为作价依据，三方协商确定。

　　5、支付方式及支付期限：因本协议时甲方结欠目标公司(广西洲际)往来款37,843,621.62元，现甲、乙及目标公司三方共同确定，本协议股权转让款37,843,621.62元由目标公司代乙方1、乙方2向甲方支付，以甲方尚欠目标公司的上述37,843,621.62元往来款直接冲抵股权转让款，代付后相关款项再由目标公司向乙方1、乙方2另行结算，并目标公司与甲方再无任何债权、债务。交易过程中的税费由甲乙双方各自承担应承担的部分。

　　6、特别约定：本合同签订前，甲方负责处理甲方所派目标公司员工劳动关系，所派人员的劳动关系若由乙方和目标公司处理，则产生的所有费用和损失均由甲方承担，其他员工劳动关系由乙方处理；股权转让前所产生的目标公司相关应付、预付账款，仍由目标公司支付，与甲方无关；股权转让后，目标公司如产生在股权转让前的相关经济纠纷，甲方协助乙方处理,但甲方不承担任何责任。

　　五、本次出售股权的其他安排

　　本次股权转让事项，未涉及人员安置和土地租赁等情况。交易完成后未涉及 关联交易事项，未产生同业竞争。

　　六、独立董事意见

　　本次公司出售持有的广西洲际100%股权，有利于整合现有资源，盘活资产，符合公司目前发展战略，不存在损害公司及股东利益的情况，公司审议本次股权转让的程序符合相关法律、法规。因此，我们同意关于该事项，并将该事项提交公司股东大会审议。

　　七、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

　　2019年12月，广西洲际与广西壮族自治区国有六万林场（以下简称“六万林场”）签订了《林地承包经营权流转和林木转让事宜的主体协议》，广西洲际将其承包经营的位于八步区、巴马县、北流市、苍梧县、大化县、港北区、港南区、桂平县、金秀县、鹿寨县、罗城县、平桂区、平乐县、平南县、藤县、田东县、武宣县、象州县、兴宾区、兴业县、宜州市、昭平县等地的林木及相应的林地使用权转让给六万林场，转让价款为17,065万元。上述交易完成后，广西洲际已无可供经营的林木资产。

　　本次交易，符合公司整体发展战略，有利于公司整合优化现有资源，回笼资金，聚焦核心业务，提升公司整体竞争力。本次股权转让事项将产生投资收益10万元（未经审计），对公司的财务状况和经营成果将产生积极影响。

　　本次股权转让款37,843,621.62元由广西洲际代爱农投资、王绍凤向公司支付，以公司尚欠广西洲际的往来款直接冲抵，风险可控。

　　八、备查文件

　　1.第九届董事会第五次会议决议；

　　2.独立董事意见；

　　3.股权转让协议；

　　4.审计报告；

　　5、评估报告。

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2021年4月23日

　　股票代码：000518     股票简称：四环生物     公告编号：临-2021-15号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　第九届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年4月23日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开第九届董事会第五次会议。本公司于2021年4月11日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到5名，实到5名，分别为郭煜、强琦、徐小娟、刘卫、钱国双。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

　　经与会董事审议，通过以下决议：

　　一、审议并通过了关于公司出售持有的广西洲际林业投资有限公司（以下简称“广西洲际”）100%股权的议案；

　　公司拟与广西爱农投资有限公司（以下简称“爱农投资”）、王绍凤签订股权转让协议，出售公司所持有的广西洲际100%股权。其中，爱农投资受让70%股权，王绍凤受让30%股权，股权转让价款合计37,843,621.62元。

　　具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于出售全资子公司股权的公告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需公司股东大会审议通过。

　　二、审议并通过了关于召开2021年第一次临时股东大会的议案；

　　具体内容详见同日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2021年4月23日