广东丸美生物技术股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易额度的公告

　　(上接C44版)

　　注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　截至2020年12月31日，公司用于购买现金管理产品的期末余额为6.86亿元，未使用的募集资金均存放在指定专户中。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。

　　广东丸美生物技术股份有限公司董事会

　　2021年4月24日

　　证券代码：603983        证券简称：丸美股份        公告编号：2021-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司2021年度日常关联交易预计金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议

　　本次关联交易系公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为, 以市场价格为依据，定价公允合理，对本公司持续经营能力、盈利能力不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　2021年4月22日，公司第四届第二次董事会审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》，关联董事孙怀庆、孙云起回避表决，7位非关联董事全部投票同意，上述议案无需提交股东大会审议通过。

　　2、独立董事事前认可及独立意见

　　本次日常关联交易符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等有关规定。本次日常关联交易已经获得独立董事事前认可，独立董事发表了独立意见同意该议案。董事会审议日常关联交易时，关联董事进行了主动回避，表决程序合法合规。

　　公司2021年度拟发生日常关联交易是基于实际业务需求发生，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司经营服务，交易价格参照市场价格确定，该事项审议时关联董事均回避了表决，决策程序合法有效，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，亦不会影响公司的独立性。我们同意《关于公司2021年度日常关联交易的议案》。

　　3、监事会意见

　　2021年4月22日公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》。公司监事会认为：公司与关联方预计发生的关联交易属于公司日常经营业务并且是依照市场交易的公允原则进行，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形，对公司独立性没有影响。

　　（二）2020年日常关联交易的预计情况和执行情况

　　单位：元

　　（三）2021年度日常关联交易预计情况

　　参照公司近年来关联交易实际发生情况，结合公司日常经营和业务开展需要，公司对2021年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

　　单位：元

　　注：蔚恒信息科技发展(上海)有限公司的房屋租赁业务预计自2021年下半年开始起租。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）孙怀庆、王晓蒲

　　1、关联方的基本情况

　　孙怀庆，男，中国国籍，住所广州，现任公司董事长兼总经理

　　王晓蒲，女，中国国籍，住所广州，现任公司采购部部长

　　2、与上市公司的关联关系

　　孙怀庆先生和王晓蒲系夫妻关系，孙怀庆为公司控股股东，孙怀庆与王晓蒲为公司共同实际控制人。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　前期同类关联交易均按约定履约，未发生关联方违约情形。上述关联自然人资信情况良好，具备履约能力。

　　（二）重庆庄胜贸易有限公司

　　1、关联方的基本情况

　　企业类型：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91500103709391774W

　　成立日期：2001年06月12日

　　注册地址：重庆市渝中区青年路7号22-6#

　　法定代表人：孙怀彬

　　注册资本：1,000万元

　　主营业务：预包装食品 零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；设计、制作、发布招牌、字牌、灯箱广告；销售化妆品、服装、化工产品（不含危险化学品）、橡胶制品、五金、交电、日用百货、建筑材料（不含危险化学品）、仪器仪表、装饰材料(不含危险化学品)、办公用品、计算机及软硬件、家用电器。『以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营』

　　主要股东：孙怀彬持股99.5%

　　重庆庄胜贸易有限公司在重庆地区从事化妆品销售业务超过十年，在化妆品市场运营方面具备丰富的经验，拥有较为完善的销售体系，是公司重庆区域的经销商。

　　主要财务数据：截至2020年12月31日，重庆庄胜贸易有限公司未经审计总资产2,745.02万元，净资产916.84万元；2020年营业收入3,452.94万元，净利润29.24万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　上述关联法人是公司实际控制人孙怀庆之胞弟孙怀彬实际控制的企业。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　上述关联法人依法存续经营，资信情况良好，前期同类关联交易均按约定执行，未发生违约情形，具备履约能力。

　　（三）蔚恒信息科技发展(上海)有限公司

　　1、关联方的基本情况

　　企业类型：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91310117MA1J2LG65X

　　成立日期：2017年12月28日

　　注册地址：上海市松江区荣乐东路301号

　　法定代表人：孙怀彬

　　注册资本：10,000万

　　主营业务：信息、网络、智能、新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，多媒体设计，物业管理，餐饮企业管理（不含食品生产经营），企业管理咨询，自有房屋租赁，计算机软硬件、电子产品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　主要股东：孙怀庆持股99%

　　长三角是国家化妆品业务重要基地，聚集着大量品牌、研发、平台等产业资源和高端人才。公司计划在上海设立创新中心，通过建立新的战略据点，吸引高端人才，拓展创新业务。蔚恒信息科技发展(上海)有限公司拥有自有物业，物业设计和装修能够满足公司办公的需求，有利于公司在上海设立创新中心的形象展示。

　　主要财务数据：截至2020年12月31日，蔚恒信息科技发展(上海)有限公司未经审计总资产20,225.16万元；期末净资产1723.87万元；2020年处于建期，无营业收入（拟于2021年开展租赁业务）；净利润-38.82万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　上述关联法人是公司实际控制人孙怀庆实际控制的企业，且其胞弟孙怀彬在其中担任执行董事。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　公司与上述关联法人前期未发生交易，上述关联法人依法存续经营，资信情况良好，具备履约能力。

　　三、日常关联交易定价政策和定价依据

　　公司与上述关联方之间进行的销售产品、租赁房屋关联交易的定价和履约条款按照自愿、公平、公允的商业原则确定。产品销售按公司经销商统一定价确定，房屋租赁以市场公允价格为基础，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联人拟发生的2021年度日常关联交易是基于实际业务需求发生，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司经营服务，关联交易将遵循市场化原则,公允合理定价交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，亦不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

　　五、备查文件

　　（一）第四届董事会第二次会议决议；

　　（二）第四届监事会第二次会议决议；

　　（三）独立董事事前认可意见；

　　（四）独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　广东丸美生物技术股份有限公司董事会

　　2021年4月24日

　　证券代码：603983          证券简称：丸美股份         公告编号：2021-025

　　广东丸美生物技术股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：大型商业银行

　　● 委托理财金额：单日最高本金余额不超过8亿元

　　● 委托理财产品类型：保本收益型、低风险型理财产品

　　● 履行的审议程序：经公司董事会批准

　　一、委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　公司及子公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　（二）资金来源

　　本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　为进一步提高公司资金使用效益，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，公司及子公司拟在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，使用总额不超过人民币8亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，即单日最高本金余额不超过8亿元，有效期自公司本次董事会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，并提请授权管理层行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（四）风险控制

　　1、为控制风险，公司及子公司审慎选择金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

　　2、公司经营管理层及财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将严格根据上海证券交易所的相关规定，及时做好信息披露工作。

　　二、审议程序

　　本事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　三、委托理财受托方的情况

　　公司购买理财产品的受托人为国有控股商业银行或股份制商业银行。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

　　四、对公司的影响

　　公司开展委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，经过充分的预估和测算，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

　　五、风险提示

　　公司购买的理财产品属低风险理财产品，可能存在政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险及其他风险，受各种风险影响，理财收益具有不确定性。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为：在保证正常运营和资金安全的基础上，公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。我们同意《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东丸美生物技术股份有限公司董事会

　　2021年4月24日

　　证券代码：603983   证券简称：丸美股份   公告编号：2021-027

　　广东丸美生物技术股份有限公司关于 2020 年第四季度主要经营数据的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的要求，现将公司 2020 年第四季度主要经营数据披露如下：

　　一、2020 年第四季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、2020 年第四季度公司主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　2020 年第四季度，公司主要产品的价格详见下表：

　　眼部类产品平均售价上升的原因: 主要由于本季丸美新品售价相对较高且销

　　售占比较高。

　　洁肤类产品平均售价下降的原因: 主要由于本季旧品加大促销力度拉低了平均销售单价。

　　（二）2020 年第四季度主要原材料价格波动情况

　　公司主要原材料有添加剂、水溶保湿剂、液体油脂、乳化剂、表面活性剂、包装物等。

　　1、 添加剂

　　2020年第四季度添加剂采购平均价格较上年同期下降11.88元/公斤，降幅3%，主要是受供求关系影响，市场价格下调导致采购价格下降。

　　2、 水溶保湿剂

　　2020年第四季度水溶保湿剂采购平均价格较上年同期上升0.48元/公斤，涨幅2%，主要上游多元醇类原材料供应紧张导致。

　　3、 液体油脂

　　2020年第四季度液体油脂采购平均价格较上年同期下降1.66元/公斤，降幅2%，主要是受供求关系影响，市场价格下调导致采购价格下降。

　　4、 乳化剂

　　2020年第四季度乳化剂采购平均价格与上年同期基本持平。

　　5、 表面活性剂

　　2020年第四季度表面活性剂采购平均价格较上年同期下降0.32元/公斤，降幅1%，主要是受供求关系影响，市场价格下调导致采购价格下降。

　　6、 包装物

　　2020年第四季度，包装物采购平均价格比上年同期增加5%，主要是软管类、纸盒类包装物价格增长。本期高价值包装物采购量较多，导致包装物采购平均价格上升。

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　特此公告。

　　广东丸美生物技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月24日