大连百傲化学股份有限公司2021年第一季度报告正文

　　公司代码：603360                           公司简称：百傲化学

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人刘宪武、主管会计工作负责人王希梁及会计机构负责人（会计主管人员）肖红红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　合并资产负债表项目

　　合并利润表项目

　　合并现金流量表项目

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：603360         证券简称：百傲化学         公告编号：20121-024

　　大连百傲化学股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2021年4月20日（即2020年年度股东大会召开完成第四届董事会换届选举当天）以口头及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2021年4月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，亲自出席董事7名，委托出席董事2名（董事袁义祥先生和独立董事刘永泽先生因工作原因未能出席本次会议，董事袁义祥委托董事王文锋先生出席并代为行使表决权，独立董事刘永泽先生委托独立董事刘晓辉出席并代为行使表决权）。经与会董事推举，本次会议由董事刘海龙先生主持。会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《关于<公司2021年第一季度报告>的议案》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《大连百傲化学股份有限公司2021年第一季度报告》全文，以及公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（二） 审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》。

　　选举刘宪武先生为公司第四届董事会董事长，任期为本次董事会决议作出之日起至第四届董事会任期届满止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于选举第四届董事会董事长、副董事长、第四届监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-027）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（三） 审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》。

　　选举王文锋先生为公司第四届董事会副董事长，任期为本次董事会决议作出之日起至第四届董事会任期届满止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于选举第四届董事会董事长、副董事长、第四届监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-027）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（四） 审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》。

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，经全体与会董事提名与审核，选举各专门委员会委员，任期自本次董事会决议作出之日起至第四届董事会任期届满止。选举各专门委员会委员名单如下：

　　1、 战略委员会：刘宪武（主任委员）、王文锋、袁义祥

　　2、 审计委员会：刘永泽（主任委员）、刘晓辉、刘宪武

　　3、 薪酬与考核委员会：刘晓辉（主任委员）、袁俊杰、刘宪武

　　4、 提名委员会：袁俊杰（主任委员）、刘永泽、刘宪武

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（五） 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

　　聘任刘海龙先生为公司总经理，聘任杨杰先生、顾振鹏先生、薛春华女士为公司副总经理，聘任王希梁先生为公司财务总监，聘任刘岩先生为公司董事会秘书。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于选举第四届董事会董事长、副董事长、第四届监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-027）。

　　公司独立董事就第四届董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　大连百傲化学股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月24日

　　证券代码：603360         证券简称：百傲化学         公告编号：2021-026

　　大连百傲化学股份有限公司关于

　　2021年第一季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——化工》（2020年修订）、《关于做好主板上市公司2021年第一季度报告披露工作的重要提醒》等规范的要求，大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）将2021年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注：以上产量、销量数据为原药剂和复配产品的合并数。

　　二、主要产品和原材料的价格同比及环比变化幅度

　　（一）主要产品的价格同比及环比变化幅度

　　（二）主要原材料的价格同比及环比变化幅度

　　注：以上为不含税价格。

　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　本季度内公司未发生对生产经营具有重大影响的其他事项。

　　以上生产经营数据由公司统计，未经会计师事务所审计，仅供投资者了解公司2021年第一季度生产经营情况使用，不构成公司的实质承诺和预测，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　大连百傲化学股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月24日

　　证券代码：603360         证券简称：百傲化学         公告编号：2021-025

　　大连百傲化学股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2021年4月20日（即2020年年度股东大会召开完成第四届监事会换届选举当天）以口头及电子邮件方式向全体监事发出，会议于2021年4月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。经与会监事推举，本次会议由黄越先生主持，会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于<公司2021年第一季度报告>的议案》

　　监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式特别规定》（2016年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）的相关规定和要求，在全面了解和认真审核董事会编制的《公司2021年第一季度报告》后，发表审核意见如下：

　　（1）《公司2021年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规的要求；

　　（2）《公司2021年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年第一季度的经营管理状况和财务状况；

　　（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

　　公司于2021年4月20日分别召开了2020年年度股东大会和职工代表大会，选举黄越先生、杨晓辉女士为公司第四届监事会非职工代表监事，选举杨红文先生为公司第三届监事会职工代表监事。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举黄越先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会决议作出之日起至第四届监事会任期届满止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于选举第四届董事会董事长、副董事长、第四届监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-027）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　大连百傲化学股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月24日

　　证券代码：603360         证券简称：百傲化学         公告编号：2021-027

　　大连百傲化学股份有限公司关于选举

　　第四届董事会董事长、副董事长、第四届

　　监事会主席及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年4月20日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》和《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，具体内容详见公司于2021年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-022）；公司于2021年4月20日召开职工代表大会，选举杨红文先生为第四届监事会职工代表监事，具体内容详见公司于2021年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-023）。

　　公司于2021年4月23日分别召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会副董事长的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于选举第四届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、选举第四届董事会董事长的情况

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《大连百傲化学股份有限公司章程》等相关规定，第四届董事会全体董事选举董事刘宪武先生为公司第四届董事会董事长，任期自公司第四届董事会第一次会议决议作出之日起至本届董事会任期届满止。

　　二、选举第四届董事会副董事长的情况

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《大连百傲化学股份有限公司章程》等相关规定，第四届董事会全体董事选举董事王文锋先生为公司第四届董事会副董事长，任期自公司第四届董事会第一次会议决议作出之日起至本届董事会任期届满止。

　　三、选举第四届监事会主席的情况

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《大连百傲化学股份有限公司章程》等相关规定，第四届监事会全体监事选举监事黄越先生为公司第四届监事会主席，任期自公司第四届监事会第一次会议审议决议作出起至本届监事会任期届满止。

　　四、聘任高级管理人员的情况

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《大连百傲化学股份有限公司章程》等相关规定，经董事长提名，聘任刘海龙先生为公司总经理；经总经理提名，聘任杨杰先生、顾振鹏先生、薛春华女士为公司副总经理，聘任王希梁先生为公司财务总监；经董事长提名，聘任刘岩先生为公司董事会秘书，前述高级管理人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议决议作出起至本届董事会任期届满止。

　　刘岩先生具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核通过，不存在《公司法》、《大连百傲化学股份有限公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。

　　公司独立董事就第四届董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，认为上述人员符合上市公司高级管理人员任职资格，能够胜任所聘职位的职责要求，其提名、聘任程序符合公司法等相关法律、法规以及公司章程的有关规定。

　　特此公告。

　　大连百傲化学股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月24日

　　附：相关人员简历

　　刘宪武先生，1962年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士学位，公司实际控制人。曾任通化制药厂技术员、大连通运化工有限公司董事长、大连百傲化学有限公司董事长；现任公司股东大连通运投资有限公司总经理，大连百傲化学股份有限公司董事长。

　　王文锋先生：1963年出生，中国国籍，无海外永久居留权，中共党员，硕士学位。曾任中国工商银行大连市分行科员、业务部经理，华夏银行大连市分行处长、部门总经理；现任公司股东大连三鑫投资有限公司执行董事，大连百傲化学股份有限公司副董事长。

　　刘海龙先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员、本科学历。曾任大连金光化工厂任车间主任，大连绿源药业有限公司副总裁。现任大连百傲化学股份有限公司董事兼总经理，宁波百化创新投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。

　　杨杰先生： 1968年出生，化学学士，工商管理硕士，高级工程师。1990年至1992年任伊春市建委秘书。1992年至2001年任大连化工研究设计院研究员。2001年至2007年任大连绿源药业有限公司总裁助理兼安环部经理。2007年至2009年任沈阳百傲化学有限公司总经理。2009年至今任大连百傲化学有限公司副总经理。

　　顾振鹏先生： 1969年出生，中共党员，大学学历，工程师。1994年至2000年 任大连化工耐腐蚀泵厂技术员。2000年至2006年任大连绿源药业有限公司项目研发经理。2006年至今任大连百傲化学有限公司副总经理。

　　薛春华女士： 1964年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。1986至2003年任大化集团研究院副院长。2003年至2007年任大连瑞泽农药股份有限公司副总工程师。2007年至今任大连百傲化学有限公司副总经理。

　　王希梁先生：1967年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任大连华氏流体设备有限公司财务经理，大连上品堂海洋生物有限公司财务经理，大连润鸣材料技术有限公司财务总监，大连百傲化学股份有限公司财务部部长。

　　刘岩先生：1988年出生，大学本科学历，无境外永久居留权。曾任丹东银行大连分行客户经理、盛京银行大连分行公司业务部项目经理、大连傲视化学有限公司销售部销售；现任大连百傲化学股份有限公司董事、董事会秘书兼证券部副经理。