雪天盐业集团股份有限公司2020年年度报告摘要

　　公司代码：600929                                               公司简称：雪天盐业

　　债券代码：110071                                               债券简称：湖盐转债

　　转股代码：190071                                               转股简称：湖盐转股

　　雪天盐业集团股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人冯传良、主管会计工作负责人李瑛及会计机构负责人（会计主管人员）汪俊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　单位：元  币种：人民币

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用    □不适用

　　（1）股权激励事项

　　2021年2月4日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施2021年限制性股票激励计划。具体内容详见公司于2021年2月5日披露的《2021年限制性股票激励计划（草案）》及相关公告。目前，该计划（草案）已提交湖南省国资委审核。

　　（2）重大资产重组事项

　　2021年3月4日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》、《关于<雪天盐业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司拟通过发行股份的方式购买公司控股股东湖南省轻工盐业集团有限公司（以下简称“轻盐集团”）、轻盐集团旗下基金湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）、华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）合计持有的重庆湘渝盐化股份有限公司100%股权。具体内容详见公司于2021年3月5日披露的交易预案及相关公告。

　　2021年3月17日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对雪天盐业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2021】0246号）（以下简称“《问询函》”）。具体内容详见公司于2021年3月18日披露的《关于收到上海证券交易所对公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露问询函的公告》（公告编号：2021-026）。目前，公司及相关各方正在有序推进本次重大资产重组所涉及的相关工作。

　　（3）可转换公司债券相关事项

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1175号文核准，公司于2020年7月10日公开发行可转换公司债券，发行规模为72,000万元，期限为6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2020]221号文同意，公司72,000万元可转换公司债券于2020年7月31日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“湖盐转债”，债券代码“110071”。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《湖南盐业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“湖盐转债”自2021年1月18日起可转换为本公司股份，转股期至2026年7月9日，转股价格为6.60元/股。

　　“湖盐转债”自2021年1月18日至2021年3月31日期间，累计转股的金额为33,000.00元，因转股形成的股份数量为4,991股，占本次“湖盐转债”转股前公司已发行股份总额的0.0005%，尚未转股的湖盐转债金额为人民币719,967,000元，占湖盐转债发行总量的比例为99.9954%。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用    √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用    √不适用

　　公司代码：600929                                     公司简称：雪天盐业

　　债券代码：110071                                     债券简称：湖盐转债

　　转股代码：190071                                     转股简称：湖盐转股

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟定的2020年度利润分配预案为：以2020年末的总股本917,751,148股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.80元（含税），合计派发现金股利人民币73,420,091.84元，占当年合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为50.51%。公司本年度不进行资本公积转增股本。该预案尚须提交公司股东大会审议批准。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　报告期内公司所从事的主要业务、经营模式等介绍如下：

　　（一）公司的主营业务

　　公司的主营业务为盐及盐化工产品的生产、销售，主要产品为食盐、工业盐、烧碱、畜牧盐、芒硝等。

　　（二）主要产品及其用途

　　（1）食盐

　　公司食盐品种丰富，主要分为食用小包盐和食品加工盐两大类。其中食用小包盐覆盖井矿盐、湖盐、海盐三大品类。包括加碘精制盐、未加碘精制盐、海藻碘盐、海藻碘低钠盐、腌制盐等产品及满足中高端人群需要的生态食用盐、岩晶盐、活水盐等产品。公司产品有袋装、罐装、瓶装、礼盒装等多种包装形式，满足不同层次的消费需求。

　　（2）工业盐

　　公司工业盐主要用于两碱用盐、印染、制革、炼钒等行业。

　　（3）烧碱

　　公司生产的烧碱为离子膜法液碱，主要用于稀土、冶金，氧化铝等行业。

　　（4）畜牧盐

　　公司畜牧盐产品主要用于饲料加工、水产养殖等行业。

　　（5）芒硝

　　公司芒硝产品主要用于造纸、日化、玻璃、漂染和纺织等行业。

　　（三）公司经营模式

　　1.采购模式：公司采购管理模式为集中管理、分散采购，其中大宗物资如煤炭等采用集中网采方式进行直接采购，其他原材料、辅料及相关物资如片料等主要通过公开招标、比质比价等方式，由各分子公司分散采购。

　　2.生产模式：公司盐产品及副产品芒硝根据历史销售情况、存货储备需求和市场订单情况，采取“以销定产、统一计划、订单生产”方式进行生产，盐化工产品氯碱等则采用连续型生产模式。

　　3.营销模式：公司产品面向国内外市场销售，主要通过自主开拓市场,直接与客户建立联系,签订供货合同,并按合同组织生产调运及运输。同时借助第三方具有合格经营资质的合作经销商,通过其销售渠道将产品销往客户终端。食盐业务采取自建分支机构、自建销售网点、自建的开门生活电商平台、自建物流或委托第三方物流等方式进行跨区域线上线下直销和批发。

　　（四）行业发展现状

　　从2017年食盐专营体制改革以来，我国盐行业经营环境已发生较大变化，跨区经营推动食盐市场竞争活力提升，盐行业产业集中度逐步提高，形成一批具有核心竞争力的企业集团，盐业体制改革后食盐品种日趋丰富，食盐价格趋向多样化，能逐步满足不同人群的消费需求。

　　纯碱、烧碱等是我国工业盐的主要终端流向，周期性明显。我国仍是基础建设的持续高峰期，作为国民经济的基础化工原料，两碱产业虽仍在进行结构性调整，且报告期内受疫情影响，下游内需和出口都有所减少，但长期来看市场需求稳定。华南地区作为国内纯碱、烧碱的洼地，区域内产能的增长水平超出全国整体平均值。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，营业收入21.64亿元，同比下降4.73%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.25亿元，同比增长2.43%；总资产45.72亿元，同比增长27.17%；归属于上市公司股东的净资产27.20亿元，同比增长9.82%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用      □不适用

　　本公司自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。此次会计政策变更导致影响如下：

　　公司首次执行准则对资产总额、负债总额、利润总额、净利润没有影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　公司本报告期新增纳入合并范围的子公司1家，纳入合并范围的子公司共 7 家，详见本节九、在其他主体中的权益。

　　证券代码：600929     证券简称：雪天盐业   公告编号：2021-045

　　债券代码：110071     债券简称：湖盐转债

　　转股代码：190071     转股简称：湖盐转股

　　雪天盐业集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2021年4月23日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，会议通知于2021年4月13日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长冯传良先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《雪天盐业集团股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于2020年度独立董事述职报告的议案》

　　股东大会将听取独立董事述职报告，内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于2020年度董事会审计委员会履职报告的议案》

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职报告》。

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（五）审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司2020年年度报告》及其摘要。

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发人民币0.80元（含税）。公司本年度不进行资本公积转增股本。

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于2020年度利润分配的公告》（公告编号：2021-047）。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司2020年年度募集资金存放及使用情况专项报告》（公告编号：2021-048）。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（十一）审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-049）。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-050）。

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于聘请2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-051）。

　　公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审议，并发表了明确同意的独立意见。

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十四）审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信及授权使用的议案》

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十五）审议通过了《关于公司资产负债约束专项说明的议案》

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十六）审议通过了《关于公司为全资子公司提供融资担保的议案》

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于公司为全资子公司提供融资担保的公告》（公告编号：2021-052）。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十七）审议通过了《关于确认公司2020年度日常关联交易实际金额及2021年度日常关联交易预计的议案》

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于确认2020年度日常关联交易实际金额及2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-053）。

　　公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审议，并发表了明确同意的独立意见。

　　关联董事冯传良先生、李志勇先生、杨正华先生和徐宗云先生回避表决。

　　议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（十八）审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2021-054）。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（十九）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-055）。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二十）审议通过了《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二十一）审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二十二）审议通过了《关于公司2021年度投资计划的议案》

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二十三）审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-056）。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二十四）审议通过了《关于公司2020年度社会责任报告的议案》

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司2020年度社会责任报告》。

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二十五）审议通过了《关于公司2021年一季度报告的议案》

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司2021年第一季度报告全文》及正文。

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二十六）审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-057）。

　　议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　雪天盐业集团股份有限公司董事会

　　2021年4月24日

　　证券代码：600929     证券简称：雪天盐业   公告编号：2021-048

　　债券代码：110071     债券简称：湖盐转债

　　转股代码：190071     转股简称：湖盐转股

　　雪天盐业集团股份有限公司

　　2020年年度募集资金存放及使用情况

　　专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雪天盐业”）《募集资金管理制度》等规定，现将截至2020年12月31日募集资金存放及实际使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]318号文《关于核准湖南盐业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票15,000万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币3.71元，募集资金总额为人民币55,650万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币48,875.47万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）于2018年3月20日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2018]9136号《验资报告》。

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首发募集资金运用计划，本次首发募集资金净额将投入以下项目（以下简称“募投项目”），实施主体分别为雪天盐业、湖南省湘衡盐化有限责任公司（以下简称“湘衡盐化”）、湖南省湘澧盐化有限责任公司（以下简称“湘澧盐化”）和湖南雪天盐业技术开发有限公司（以下简称“雪天技术”）。

　　（二） 发行可转换公司债券募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1175号）核准，公司公开发行可转换公司债券720万张，每张面值100元，发行价人民币100元/张，募集资金总额为人民币72,000.00万元，扣除发行费用人民币621.70万元，募集资金净额为人民币71,378.30万元。上述资金于2020年7月16日全部到位，经天职国际验证，并出具天职业字[2020]32337号《验资报告》。

　　公司发行可转换公司债券募集资金用于投入以下项目，实施主体分别为江西九二盐业有限责任公司（以下简称“九二盐业”）、雪天盐业和湘澧盐化：

　　单位：万元

　　二、 募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

　　（一）首次公开发行股票募集资金管理情况

　　根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司分别在平安银行股份有限公司长沙分行、中信银行股份有限公司长沙岳麓山支行、中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构平安证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务，对公司募集资金实行专户管理，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与中信银行股份有限公司、“制盐系统节能增效技术改造项目”实施主体单位（湘衡盐化、湘澧盐化）、平安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》；与中国建设银行股份有限公司、“食用盐提质升级技术改造项目”实施主体单位（湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术）、平安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，上述监管协议明确了双方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2020年12月31日，湘衡盐化的“食用盐提质升级技术改造项目”对应专户(银行账号：43050176433600000111)资金已投入完毕并完成账户注销，按照《募集资金四方监管协议》约定，账户注销之日起协议失效，除此之外，上述其他监管协议履行正常。

　　（二）发行可转换公司债券募集资金管理情况

　　根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司分别在交通银行股份有限公司湖南省分行、中信银行股份有限公司长沙岳麓山支行、中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构平安证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务，对公司募集资金实行专户管理，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　公司与中信银行股份有限公司长沙岳麓山支行、九二盐业、平安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》；与中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行、湘澧盐化、平安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，上述监管协议明确了双方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2020年12月31日，公司实施的“收购九二盐业10%股权项目”和“补充流动资金项目”对应专户（银行账号：431304888013000529161、431304888013000528989）资金已投入完毕并完成账户注销，按照《募集资金三方监管协议》约定，账户注销之日起协议失效，除此之外，上述其他监管协议履行正常。

　　三、募集资金存储情况

　　（一）首次公开发行股票募集资金存储情况

　　截至2020年12月31日，募集资金存放情况如下：

　　注1：上表募集资金余额未包含募集资金现金管理8,400万元；

　　注2：湘衡盐化在建设银行长沙华兴支行开立的项目专户，因湘衡盐化该项目募集资金已投入完毕于2020年4月23日注销。

　　（二）发行可转换公司债券募集资金存储情况

　　截至2020年12月31日，募集资金存放情况如下：

　　注1：上表募集资金余额未包含募集资金现金管理9,000万元；

　　注2：公司在交通银行万家丽路支行开立的两个项目专户，因项目已实施完毕于2020年8月27日注销。

　　四、募集资金使用情况

　　（一）本年度募投项目的资金使用情况

　　公司2020年募投项目的资金实际使用情况详见本报告附件“首次公开发行募集资金2020年1-12月使用情况对照表”和“可转换公司债券募集资金2020年1-12月使用情况对照表”。

　　（二）募投项目前期投入及置换情况

　　1、首次公开发行股票募投项目前期投入及置换情况

　　公司于2018年4月23日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金13,129.83万元置换预先投入募投项目的自筹资金。天职国际对该项目自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证，并出具天职业字[2018]12812号《专项鉴证报告》。具体内容详见公司于2018年4月24日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2018-019）。截至2020年12月31日，公司已完成预先投入募投项目置换资金13,129.83万元。

　　2、发行可转换公司债券募投项目前期投入及置换情况

　　公司于2020年8月11日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金21,309.60万元。天职国际对该项目自筹资金用于募投项目的情况进行审计鉴证，并出具了天职业字[2020]32689号《专项鉴证报告》。具体内容详见公司于2020年8月12日在上海证券交易所网站披露的《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-075）。截至2020年12月31日，公司已完成预先投入募投项目置换资金21,309.60万元。

　　(三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2020年12月31日，公司没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

　　1、首次公开发行股票募集资金现金管理情况

　　公司于2020年5月20日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，用于购买产品期限不超过12个月的理财产品。授权期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效，同时授权财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件（如有必要）。资金可在12个月内滚动使用，具体内容详见公司于2020年4月3日在上海证券交易所网站披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-014）。

　　公司在存放募集资金的银行购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，截至2020年12月31日，公司购买的理财产品8,400万元尚未到期赎回

　　2、发行可转换公司债券募集资金现金管理情况

　　公司于2020年8月17日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币40,000万元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，购买的理财产品期限不得超过十二个月，授权期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效，同时授权财务总监在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件（如有必要）。具体内容详见公司于2020年8月1日在上海证券交易所网站披露的《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-064）。

　　公司在存放募集资金的银行购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，截至2020年12月31日，公司购买的理财产品9,000万元尚未到期赎回。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2020年12月31日，公司没有使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

　　截至2020年12月31日，公司没有使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。

　　（七）使用首次公开发行股票募集资金对全资子公司增资用于募投项目

　　2018年4月23日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施及设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金25,271.54万元对全资子公司湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术增资用于实施募投项目“食用盐提质升级技术改造项目”；同意公司使用首次公开发行股票募集资金21,273.10万元对全资子公司湘衡盐化、湘澧盐化增资用于实施募投项目“制盐系统节能增效技术改造项目”。具体增资额如下：

　　单位：万元

　　注：上述增资涉及的工商变更手续正在办理中。

　　公司根据募投项目进展实际需要，对募投项目实施主体进行分次增资。具体内容详见公司于2018年4月24日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施的公告》（公告编号：2018-012）。

　　（八）使用发行可转换公司债券募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目

　　公司于2020年8月11日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意向可转换公司债券募投项目实施主体九二盐业和湘澧盐化分别提供总金额人民币不超过42,000.00万元和3,500.00万元借款，专项用于实施其对应的“九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程项目”、“九二盐业年产18万吨过氧化氢（双氧水）”项目、“九二盐业374万m3/年采输卤项目”和“湘澧盐化2x75t/h锅炉超低排放环保改造项目”的建设。公司根据募投项目的建设进展及资金需求，在上述借款金额范围内分次逐步向九二盐业和湘澧盐化提供借款。借款期限为可转换公司债券存续期内，利率参照公司发行本次可转换公司债券实际利率，九二盐业和湘澧盐化根据项目实施情况可提前还款或到期续借，每年付息一次。具体内容详见公司于2020年8月12日在上海证券交易所网站披露的《关于使用可转换公司债券募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2020-074）。

　　（九）节余募集资金使用情况

　　因募投项目尚未实施完毕，截至2020年12月31日，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（十）募集资金使用的其他情况

　　截至2020年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　五、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2020年12月31日，公司没有变更募投项目的资金使用情况。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　天职国际对雪天盐业编制的《关于公司 2020年度募集资金存放及使用情况专项报告》进行鉴证，认为雪天盐业《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了雪天盐业 2020年度募集资金的存放与使用情况。

　　八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，公司2020年度募集资金存放及使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

　　特此公告。

　　雪天盐业集团股份有限公司董事会

　　2021年4月24日

　　附件1：

　　首次公开发行募集资金2020年1-12月使用情况对照表

　　单位：万元

　　注:1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注2：“食用盐提质升级技术改造项目”三个实施单位中，湘衡盐化于2018年6月暂估转固；雪天技术于2020年2月暂估转固；湘澧盐化已于2018年12月分部暂估转固和2020年12月整体暂估转固。

　　注3：“食用盐提质升级技术改造项目”三个实施单位中，湘澧盐化尚处投产初期效益未体现；湘衡盐化和雪天技术实现的效益为食盐销售收入较上年同期增长2,759.96万元。

　　注4：“食用盐提质升级技术改造项目”三个实施单位中，湘澧盐化尚处投产初期，未体现效益；雪天技术和湘衡盐化未达到目标效益，主要原因：一是受疫情影响，导致项目建成后小包盐销售价格与预测有较大差距；二是盐业体制改革导致市场竞争加剧，公司产品结构优化升级受到制约，中高端小包食盐的销售占比离预期尚有较大差距；三是新产品上市需要进行市场培育，产能尚未完全释放。

　　注5：“制盐系统节能增效技术改造项目”两个实施单位中，湘澧盐化该项目达到预定用途的分部工程已于2019年12月及2020年12月暂估转固，未完工程按项目计划进度推进；湘衡盐化该项目达到预定用途的分部工程已于2019年12月暂估转固，未完工程按项目计划进度推进。

　　附件2：

　　发行可转换公司债券募集资金2020年1-12月使用情况对照表

　　单位：万元

　　注:1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注2：根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书中承诺，本项目不直接产生经济效益。项目建成实施后，可减少36.80t/a 烟尘排放量、327.34t/a二氧化硫排放量和248.00t/a碳氧化物排放量。