厦门建霖健康家居股份有限公司2020年年度报告摘要

　　证券代码：603408         证券简称：建霖家居      公告编号：2021-007

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行

　　现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟使用不超过人民币6亿元闲置自有资金进行现金管理，授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起至2022年4月30日止。

　　公司于2021年4月23日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　1. 投资额度

　　为充分发挥闲置自有资金使用效率、适当增加收益并减少财务费用等目的，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司及全资子公司拟使用不超过人民币6亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，上述额度为现金管理单日最高余额上限额度。

　　2. 投资期限

　　授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起至2022年4月30日止，授权期限内资金可在上述额度内循环投资、滚动使用。

　　3. 产品品种

　　为控制风险，投资产品的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。

　　4. 实施方式

　　授权公司董事长及其授权代表人士自董事会审议通过之日起至2022年4月30日内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司及全资子公司使用部分暂时闲置自有资金投资购买的产品不得质押。

　　二、现金管理的投资风险及风险控制措施

　　尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：

　　1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　2、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司最近一年的主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　公司本年度现金管理最高额度不超过人民币6亿元，占公司最近一期经审计净资产的25.24%。公司不存在负有大额负债的同时购买理财产品的情形。公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常经营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，提升公司和股东的投资回报。

　　四、本次事项所履行的审批程序及专项意见

　　2021年4月23日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致同意了该议案。

　　董事会同意公司及全资子公司拟使用不超过人民币6亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起至2022年4月30日止，授权期限内资金可在上述额度内循环投资、滚动使用。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

　　五、其他重要事项

　　本次公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理投资保本型理财产品，将对公司及全资子公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素，该事项的实施存在一定的收益风险。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2021年4月24日

　　公司代码：603408                                公司简称：建霖家居

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟定2020年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.85元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本。

　　以上利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司主要从事厨卫产品、净水产品和其他产品的研发、设计、生产和销售；其中，厨卫产品包括淋浴系列、龙头系列、进排水系列和厨卫附属配件，净水产品包括净水器和净水配件，其他产品包括空气处理产品、护理产品、家电配件和管道安装等家居产品以及汽车配件等非家居产品。报告期内，公司主营业务未发生变化。

　　(一)主要业务及主要产品

　　公司秉持技术驱动发展战略，坚持“智能、健康、绿色”的发展方向，聚焦并深耕大健康产业，依托深厚技术与高端制造优势，持续推动技研创新系统能力的建设，形成涵盖厨卫、净水、宜居空气、健康照护、制造服务、技术服务等在内的产业生态。公司以用户和市场需求为导向，以技术创新为动力，以优质产品与解决方案致力于持续改善大众的生活品质，并坚持产业高端化、数字化、绿色化发展，构建“健康家·生活”、“商用·工程”、“智造·定制”等多元化发展格局，致力于全面的健康家居产业发展。

　　1. 健康家·生活

　　把握行业消费升级趋势，公司在需求更替与技术迭代双重驱动下，向健康、智能、品质、绿色方向，持续优化产品结构，聚焦技术创新、产品创新、设计创新、用户创新等升级，加强技术驱动的体系构建，布局与完善技术地图，为构建面向未来的可持续竞争能力奠定基础。公司积极推进“健康家·生活”的智慧家庭场景解决方案的实现，从提供单一产品到整体解决方案服务，致力于提供“厨卫整体解决方案、全屋净化整体解决方案、家居空气解决方案、健康照护解决方案”的一站式高品质家庭生活服务体验。

　　2. 商用·工程

　　依托行业多年积累的技术沉淀与高端制造优势，公司通过多样化的产品覆盖、完善的技术与客户服务和系统解决方案，为满足商用净水、商用新风、商用厨卫等市场需求奠定了更扎实的基础。随着更多资源配置与产业投入，在国家装配式建筑产业政策下，公司加速在工程渠道应用领域的布局拓展，抓住国内精装修市场的发展契机，提供健康用水、健康饮水、健康呼吸等整体解决方案。

　　3. 智造·定制

　　公司立足核心技术优势，在产品设计能力、生产规模、技术水平、销售服务等方面均处于行业先进水平，具备较强的竞争优势。面向中高端市场需求和不同客户群体定制化要求，公司提供高端制造的服务，同时还进一步布局技术输出业务，以提供智能制造整体解决方案技术服务与智能电控技术能力等形式来拓展业务生态，逐步构建技术输出体系，助力实现价值创造。

　　注：公司产品种类众多，以上仅为部分产品展示效果图。

　　（二）主要经营模式

　　持续不断的技研创新是公司的核心竞争力，也是推动长足发展的源泉和动力。公司秉持技术驱动发展战略，凭借技术服务整合能力，驱动产品创新及制造发展，满足市场及客户多元化需求的经营模式，持续创新产品和技术，形成以健康、智能、品质为导向的产品体系，以高端化、数字化、绿色化为目标的产业发展，以优质产品与解决方案致力于持续改善大众的生活品质，推动健康家居产业的全面发展。

　　建霖家居技术驱动发展模型图

　　1. 研发模式

　　公司设立企业技术中心，包含研究院及工业设计中心、产品研发中心、智能电控中心等，其中研究院下设健康厨卫研究所、水净化科学研究所、宜居空气研究所、绿色表面工程研究所、智造工程研究所、绿膜工程研究所、材料工程研究所等七个研究所，同时配备了相应的实验室，专注于新材料、绿色表面工程、饮用水净化、宜居空气、健康厨卫等技术领域的研究。同时，公司透过持续不断的技研创新能力，以健康智能为方向，以用户需求为中心，以原创研发为动力，以服务体验为加值，以平台生态为追求，构筑企业的核心竞争力。

　　2. 采购模式

　　1. 供应商的选择标准

　　公司制定了完善的供应商准入、审核、分级管理、辅导和淘汰等管理机制。公司供应商管理采用分类分级管理模式，并制定合格的供应商名录。供应商的入选评定需符合公司标准要求，供应商的审核包括但不限于企业资质、产品品质、工艺水平、交付的及时性、价格、售后服务等方面。审核通过后纳入供应商名录并进行分级管理，公司供应链管理中心每年定期或不定期对其资质进行评估和审核，开展辅导工作并及时淘汰不符合要求的供应商，以优化及确保公司采购产品的质量和稳定性。

　　2. 采购实施

　　公司一般根据产品实际订单或预测市场需求进行采购，由生管部门根据订货需求提出采购申请，并交由供应链管理中心实施采购。此外，供应链管理中心会及时跟踪和分析主要原材料的市场行情，并实施策略性采购。

　　3. 生产模式

　　报告期内，公司生产模式分类情况如下：

　　公司的生产模式以自产为主、外协生产为辅。自产模式下，公司采购原材料并自行生产，部分生产工艺相对简单、附加值较低的工序可外包给委托加工商；外协生产模式下，公司从外协厂商直接外购成品，无需进一步加工，作为公司的最终产品用于销售,报告期内公司委托加工的金额及占主营业务成本的比例较低。

　　4. 销售模式

　　公司外销采用直销模式，公司与下游各大知名品牌商建立了长期合作关系，对产品责任、质量要求、交货方式、付款方式等达成原则性共识，客户以订单方式向公司发出采购需求，公司生产完成后发货并完成销售。

　　在外销直销模式方面，公司采取技术驱动为核心的ODM和OEM模式。公司秉承技术驱动发展的经营战略，以提高生产自动化、信息化和智能化水平为目标，不断提高先进制造能力和研发设计能力，以满足现有客户的需求并开拓新的客户。ODM模式下，公司依托自主设计能力和技术水平，根据品牌厂商的要求，设计和生产产品；OEM模式下，公司不参与设计，为品牌厂商提供加工制造服务。

　　公司内销采用直销和经销两种模式，内销的直销模式包括境内的ODM模式、OEM模式和自有品牌销售，其中自有品牌销售系公司自行设计、开发、生产和销售自有品牌产品。内销的经销模式属于自有品牌经销，公司与经销商签订合同，给予经销商在特定区域内销售产品的权利，由公司向其提供产品，经销商向公司买断公司自有品牌产品后对外进行销售。

　　（三）行业情况说明

　　1. 厨卫行业

　　欧洲和北美等国家或地区经济发展较早，居民生活水平较高，对于厨卫产品的需求较大，因此早期厨卫产品市场以欧美市场为主。随着新兴国家或地区经济的发展和居民生活水平的逐步提高，消费者对厨卫产品的需求也日益增加，同时由于人口基数大，市场规模发展较快。

　　我国是厨卫产品的制造大国，虽然与欧美国家相比起步较晚，但得益于改革开放政策和巨大的市场需求，行业发展迅速，并形成了以民营企业为主的市场格局。随着国际知名厨卫企业在我国投资建厂，先进的研发、设计、生产技术和管理理念也随之进入中国，在一定程度上促进了我国厨卫行业企业的发展，厨卫产品年产量和出口量均居于世界前列，国内出现了较多的厨卫产品制造企业，但在品牌知名度和创新能力上与国际知名厨卫企业仍存在一定差距。

　　按照厨卫产品的品质和价格可以将厨卫产品市场划分为高端市场、中端市场和低端市场。在高端和中端市场，品质和品牌是消费者关注的主要因素，消费者对价格的敏感度相对较低，各大厨卫产品企业受技术、品牌以及销售渠道等因素的影响，竞争程度相对较低。在低端市场，厨卫产品的价格是消费者关注的主要因素，因此不同企业之间的竞争主要围绕价格进行，对产品品质和品牌的关注较少，由于企业数量众多，产品同质化现象严重，竞争相对激烈。

　　2. 净水行业

　　我国净水行业发展起步较晚，与其他家用电器相比，目前市场规模仍较小。专注净水产品的企业如安吉尔、沁园集团等进入净水行业的时间较早。随着净水行业热度不断提升，越来越多的家电企业开始涉足净水行业，比如海尔智家、美的集团、格力电器和TCL等，凭借强大的品牌资源和雄厚的资金实力等优势，进入净水行业后发展比较快。原本从事热水器生产的企业也投身净水领域，比如A.O.史密斯和四季沐歌等。此外，净水行业亦吸引了其他行业的企业加入。

　　公司主要通过与净水产品品牌商进行合作，为其提供相关产品，充分发挥自身的研发设计和先进制造优势，以及品牌商的品牌和渠道优势，达到优势互补和互利共赢。

　　3. 新风行业

　　欧美国家新风系统相关标准较为完善，按能效等级划分并严格执行，相较而言中国的新风行业起步较晚。随着行业标准及宏观政策环境日趋完善，为新风发展奠定了重要政策基础，行业进入理性发展阶段。在此环境下，公司宜居空气产业借势而上，把握市场需求，专注于核心技术研发、渠道布局以及建立技术壁垒，并布局房地产精装修渠道，把握家装公司等新兴渠道的消费前置化趋势，在新风配套市场持续发力，开展与房企的深度合作，提供健康呼吸的整体解决方案。

　　4. 个人照护行业

　　居民消费结构升级，追求高品质生活，对于健康需求逐渐增加，推动了个人健康产品和护理产品市场需求的增长，个人照护领域支出的趋增体现消费者对高品质生活的追求以及健康意识的提升。个人照护行业处于较快的发展阶段，借此契机公司的健康照护品类产品，如洁牙器、洗眼器等市场前景良好。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      √不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，2020年公司实现营业收入38.35亿元，同比增长13.03%；归属于上市公司股东的净利润3.65亿元，同比增加9.28%；截止报告期末，公司总资产37.68亿元，同比增长50.47%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用      □不适用

　　本次会计政策变更仅对财务报表列报产生影响，不会对公司总资产、净资产及净利润产生影响。详见年报全文“第十一节 财务报告”之“五、44.重要会计政策和会计估计的变更”。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　本期纳入合并财务报表范围的子公司共13户，具体包括：

　　子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见年报全文“第十一节 财务报告”之“九、1、(1).企业集团的构成”。

　　本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

　　合并范围变更主体的具体信息详见年报全文“第十一节 财务报告”之“八、合并范围的变更”。

　　证券代码：603408      证券简称：建霖家居      公告编号：2021-006

　　厦门建霖健康家居股份有限公司关于使用

　　部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟使用不超过人民币4亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，授权使用期限为公司股东大会审议通过该事项之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

　　公司于2021年4月23日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]967号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,500万股，每股发行价格为人民币15.53元，募集资金总额为人民币69,885.00万元，扣除本次发行费用人民币6,354.19万元后，募集资金净额为人民币63,530.81万元。上述募集资金已全部到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2020年7月24日出具了大华验字[2020]000404号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理，并于2020年7月27日与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。(详情请参见公司于8月4日披露的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（2020-001）)

　　二、募集资金投资项目情况及部分闲置募集资金进行现金管理的计划

　　根据《厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司及全资子公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）基本情况

　　1. 投资目的和额度

　　为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司及全资子公司拟使用不超过人民币4亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

　　2. 投资期限

　　授权使用期限为公司股东大会审议通过该事项之日起12个月内，到期后资金及时转回募集资金专户。

　　3. 产品品种

　　为控制风险，投资产品的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。

　　4. 实施方式

　　授权公司董事长及其授权代表人士在授权使用期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金投资购买的产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

　　四、现金管理的投资风险及风险控制措施

　　尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：

　　1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　2、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

　　五、对公司日常经营的影响

　　公司最近一年的主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，提升公司和股东的投资回报。

　　六、本次事项所履行的审批程序及专项意见

　　（一）董事会审议情况

　　2021年4月23日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致同意了该议案。

　　董事会同意公司及全资子公司拟使用不超过人民币4亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为公司股东大会审议通过该事项之日起12个月内，到期后资金及时转回募集资金专户。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

　　（二）监事会审议情况及意见

　　2021年4月23日，公司第二届监事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体监事表决，一致同意了该议案。

　　监事会认为：公司及全资子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司及全资子公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，理财产品发行主体为银行，投资的品种为安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，在上述额度内可以循环滚动使用，授权使用期限为公司股东大会审议通过该事项之日起12个月内，期满后归还至公司募集资金专用账户。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事认为：公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定；公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款及购买低风险型理财产品等，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。经审议，我们同意公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　（四）保荐机构核查意见

　　保荐机构长江证券承销保荐有限公司对公司及全资子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，并出具了核查意见：公司及全资子公司在确保不影响募投项目的正常进行、不影响公司主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用暂时闲置的募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已履行必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金使用管理制度》等法律、法规及规范性文件的相关规定。综上，本保荐机构同意公司及全资子公司拟使用不超过人民币4.00亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。

　　七、其他重要事项

　　本次公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，将对公司及全资子公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素，该事项的实施存在一定的收益风险。公司将持续关注投资进展情况并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2021年4月24日

　　证券代码：603408        证券简称：建霖家居        公告编号：2021-011

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月14日  14点30分

　　召开地点：厦门市集美区天凤路69号办公楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月14日

　　至2021年5月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次股东大会还将听取《公司2020年度独立董事述职报告》

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，详见2021年4月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

　　1、登记方式：

　　(1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

　　(2)自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

　　(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

　　(4)异地股东可以传真、信函或电子邮件方式进行登记(传真和电子邮件以2021年5月13日17:30前公司收到传真或信件为准)。

　　2、登记时间：2021年5月13日（星期二）09:00-12:00、13:00-17:30

　　3、登记地点：厦门市集美区天凤路69号行政楼董秘办公室

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　通讯地址：厦门市集美区天凤路69号行政楼董秘办公室

　　邮编：361021

　　电话：0592-6298668

　　传真：0592-6299034

　　邮箱地址：investor@runner-corp.com.cn

　　联系人：许士伟

　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2021年4月24日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　厦门建霖健康家居股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月14日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　  　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603408       证券简称：建霖家居        公告编号：2021-012

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　关于召开2020年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2021年4月30日（星期五）15:00-16:30

　　● 会议召开方式：网络远程互动

　　● 视频播放及互动网址：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）

　　● 投资者可于2021年4月27日（星期一）18:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：investor@runner-corp.com.cn。本公司将会于2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月24日披露公司《2020年度报告》。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年度业绩和经营情况，公司拟于2021年4月30日15:00-16:30召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

　　一、业绩说明会的类型

　　本次说明会以网络远程互动的形式召开，公司将针对2020年度的经营成果及公司经营情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩说明会的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2021年4月30日（星期五）15:00-16:30

　　（二）会议召开方式：网络远程互动

　　（三）视频播放及互动网址：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）

　　三、参加人员

　　公司董事长吕理镇先生、董事兼总经理陈岱桦先生、董事会秘书许士伟先生。

　　四、投资者参与方式

　　（一）本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可于2021年4月30日（周五）下午15:00-16:30通过全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net），在线参与本次业绩说明会。

　　（二）为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年4月27日（星期二）18:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2020 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　（问题征集专题页面二维码）。

　　五、联系人及联系方式

　　联系人：公司董事会秘书办公室

　　联系电话：0592-6298668

　　联系邮箱：investor@runner-corp.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2021年4月24日

　　公司代码：603408                公司简称：建霖家居

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人吕理镇、主管会计工作负责人翁伟斌及会计机构负责人（会计主管人员）汤慧玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　1、报告期公司资产负债表项目情况说明

　　2、报告期公司利润表项目情况说明

　　3、报告期公司现金流量表项目情况说明

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：603408    证券简称：建霖家居     公告编号：2021-003

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知已于2021年4月13日向全体董事发出，会议于2021年4月23日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长吕理镇先生主持召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《公司<2020年度董事会工作报告>》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司<2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告>》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司<2020年度报告>及其摘要》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司2020年年度报告摘要》及《厦门建霖健康家居股份有限公司2020年年度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司<2020年度社会责任报告>》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司2020年度社会责任报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（五）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　公司2020年度利润分配方案：拟以本公司2020年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币3.85元（含税）。

　　公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-005）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《公司<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》

　　公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，会计师事务所出具了专项审核报告，保荐机构出具了专项核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（九）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-008）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2021-009）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十一）审议通过《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》

　　公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-010）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十三）审议通过《关于修订<重大投资与投资决策管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《重大投资与投资决策管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会战略委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》和《董事会提名委员会实施细则》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《独立董事工作制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十七）审议通过《公司<2021年第一季度报告>》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2021年第一季度报告》及《2021年第一季度报告正文》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（十八）审议通过《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》

　　公司将于2021年5月14日召开2020年度股东大会，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开公司2020年股东大会的通知》（公告编号：2020-011）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本次董事会还听取了《公司2020年度总经理工作报告》《公司2020年度独立董事述职报告》和《公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的报告文件。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2021年4月24日

　　证券代码：603408  证券简称：建霖家居   公告编号：2021-005

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　2020年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股派发现金红利0.385元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　一、利润分配方案内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币260,260,947.89元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.85元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。截至2020年12月31日，公司总股本446,680,000股，以此计算合计拟派发现金红利171,971,800.00元（含税），占2020年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为47.12%。

　　本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）占2020年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为89.95%。

　　公司2020年度不进行资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2021年4月23日，公司召开第二届董事会第四次会议，经全体董事审议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　经审议，我们认为公司2020年度利润分配预案符合公司股东的利益和公司发展的需要，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形，不存在损害中小股东合法权益的情形, 同意公司本次利润分配方案。

　　（三）监事会意见

　　该年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意公司本次利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案需经公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2021年4月24日