厦门建霖健康家居股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：603408        证券简称：建霖家居      公告编号：2021-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）

　　● 履行的审议程序：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》，大华为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息。

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　首席合伙人：梁春

　　截至2020年12月31日合伙人数量：232人

　　截至2020年12月31日注册会计师人数：1647人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821人

　　2019年度业务总收入：199,035.34万元

　　2019年度审计业务收入：173,240.61万元

　　2019年度证券业务收入：73,425.81万元

　　2019年度上市公司审计客户家数：319

　　主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

　　2019年度上市公司年报审计收费总额：2.97亿元

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：36家

　　2.投资者保护能力。

　　职业风险基金2019年度年末数：266.73万元

　　职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元

　　职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

　　3.诚信记录。

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次、自律监管措施3次和纪律处分0次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次和自律监管措施3次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息。

　　项目合伙人：姓名叶金福，2002年9月成为注册会计师，2002年1月开始从事上市公司审计，2012年1月开始在大华所执业，2019年5月开始为本公司提供审计服务；近三年共签署10家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：姓名郝光伟，2014年6月成为注册会计师，2007年11月开始从事上市公司审计，2014年6月开始在大华所执业，2019年5月开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告情况3家。

　　项目质量控制复核人：姓名熊亚菊，1999年6月成为注册会计师，1997年1月开始从事上市公司审计，2012年2月开始在本所执业，2013年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司审计报告超过50家次。

　　2.诚信记录。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4.审计收费。

　　本期审计费用115万元，系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司于2020年4月22日召开2021年第一次审计委员会会议，认为大华在2020年度为公司提供审计服务过程中，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力和良好的诚信记录。

　　为保证审计工作的连续性，审计委员会同意继续聘任大华为本公司2021年度审计机构，2021年度审计费用依照市场定价原则、参照2020年费用标准，与审计机构协商确定。同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事对《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：

　　本次提交公司第二届董事会第四次会议审议的《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。大华会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照证监局等监管部门的监管要求，在2020年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神；我们认同审计委员会提议公司续聘会计师事务所的提案说明和解释，同意董事会作出续聘决议，并将该提案提交公司2020年度股东大会进行审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司第二届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》，同意续聘大华为公司2021年度审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2021年4月24日

　　证券代码：603408      证券简称：建霖家居       公告编号：2021-004

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2021年4月23日在厦门市集美区天凤路69号公司办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月13日向全体监事发出。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席方均俭先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议：

　　（一）审议通过《公司<2020年度监事会工作报告>》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司<2020年度报告>及其摘要》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司2020年年度报告摘要》及《厦门建霖健康家居股份有限公司2020年年度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-005）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司>2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》

　　公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，会计师事务所出具了专项审核报告，保荐机构出具了专项核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《公司<2021年第一季度报告>》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2021年第一季度报告》及《2021年第一季度报告正文》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司监事会

　　2021年4月24日

　　证券代码：603408      证券简称：建霖家居     公告编号：2021-008

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司及子公司拟开展总额不超过5亿美元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务，授权使用期限为公司股东大会审议通过该事项之日起12个月内。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、外汇套期保值业务的目的

　　公司及子公司外销业务主要采用美元结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公司计划在恰当的时机开展外汇套期保值业务。

　　二、外汇套期保值业务的基本情况

　　1. 授权额度

　　根据公司及子公司的实际经营需求，拟进行的外汇套期保值业务规模总额不超过5亿美元（或其他等值外币），资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

　　2. 授权期限

　　授权期限自股东大会审议通过该事项之日起12个月内，授权期限内资金可在上述额度内使用。

　　3. 产品品种

　　公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产品的组合。涉及外币币种为公司经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元。

　　4. 实施方式

　　授权公司董事长及其授权代表人士自股东大会审议通过该事项之日起12个月内行使该项决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

　　三、外汇套期保值业务的风险分析

　　公司及子公司开展的外汇避险业务遵循降低汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但避险操作仍存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若约定的结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

　　2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。

　　3、回款预测风险：本公司及其子公司业务部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

　　4、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

　　四、外汇套期保值业务的风险控制措施

　　1、公司建立了相应的内控管理制度，对开展外汇套期保值业务程序做出了明确规定。

　　2、公司外汇套期保值业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。

　　3、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。

　　4、公司开展的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以真实的交易背景为依托，以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。

　　5、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　6、公司审计部对外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

　　五、本次事项所履行的审批程序及专项意见

　　2021年4月23日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，经全体董事审议表决，一致同意了该议案。

　　董事会认为：公司及子公司拟开展外汇及利率套期保值业务，其目的是规避汇率波动风险，减少汇兑损失，降低公司因存在未来外币资产和负债而对财务费用的不利影响。上述业务的开展为满足公司正常经营发展的需要，符合公司和全体股东的整体利益，有利于公司的未来发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司股东利益情况。授权公司董事长及其授权代表人士在授权使用期限内，在上述额度范围内行使该项决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2021年4月24日