漳州片仔癀药业股份有限公司 关于召开2020年年度业绩网络说明会的公告

　　(上接C97版)

　　（3）董事会在审议该项关联方交易议案时，表决程序合法有效。关联董事审议该项董事会议案时已回避表决，关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

　　独立董事同意将议案提交至股东大会审议。

　　3、公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责，发表如下审核意见：

　　（1）公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的，且关联交易的价格以市场价格为定价原则，公平、合理，不影响公司经营的独立性，符合公司及全体股东的利益，不损害公司及其他股东的利益；公司的关联交易决策程序符合有关法律法规和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的规定；公司采取的减少和规范关联交易的措施是有效的。

　　（2）公司与关联方之间的交易有利于公司拓宽销售渠道，增加销售收入，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。

　　（3）公司董事会对上述议案的召开、表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的规定，关联董事审议相关董事会议案时，已回避表决。关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

　　（二）2020年度日常关联交易执行情况

　　单位：人民币万元

　　（三）2021年度日常关联交易预计情况

　　单位：人民币万元

　　二、公司关联方及关联关系

　　（一）基本情况

　　1、漳州市人民政府国有资产监督管理委员会

　　注册地址：福建漳州

　　与本公司关联关系：本公司的实际控制人。

　　2、漳州市九龙江集团有限公司

　　法定代表人：潘杰

　　注册地址：漳州市芗城区上街1号片仔癀综合大楼18层

　　注册资本：400000万元人民币

　　性质：有限责任公司（国有独资）

　　主要经营范围：基础设施建设；对工业、农业、建筑业、制造业、第三产业的投资；建筑材料（危险化学品除外）、机械设备、电器设备、汽车零部件、金属材料、铝塑制品、包装材料及制品、五金产品、电子产品、农林牧产品、水产品、预包装食品兼散装食品、纺织、服装及家庭用品、文化体育用品、第一类医疗器械、矿产品（危险化学品除外）、化工产品（危险化学品及易制毒化学品除外）、食品添加剂（不含须经许可审批的项目）的批发、零售；土地收储；自营和代理商品及技术的进出口；批发(租赁储存设施）；苯、苯乙烯（稳定的）、丙烷、丙烯、粗苯、二甲苯、环已烷、甲苯、甲醇、甲基叔丁基醚、煤焦油、煤油、氢氧化钠溶液（含量≥30%）、溶剂油（闭杯闪点≤60℃）、均三甲苯、石脑油、石油醚 、乙苯、乙醇（无水）、异丁烯、异辛烷、正庚烷、石油原油、汽油、柴油（闭杯闪点≤60℃）；三号喷气燃料、有机热载体、工业白油、粗白油、航空煤油、沥青、煤基氢化油、液蜡、燃料油（以上9种产品不含危险化学品及易制毒化学品）的批发、零售；汽油、煤油、柴油及其他符合国家产品质量标准、具有相同用途的乙醇汽油和生物柴油等替代燃料批发（不含危险化学品及易制毒化学品）；汽油、煤油、柴油及其他符合国家产品质量标准、具有相同用途的乙醇汽油和生物柴油等替代燃料零售（不含危险化学品及易制毒化学品）；汽油、煤油、柴油及其他符合国家产品质量标准、具有相同用途的乙醇汽油和生物柴油等替代燃料仓储（不含危险化学品及易制毒化学品）；原油加工及石油制品制造（不含易制毒化学品）；其他原油制造（不含易制毒化学品）；原油批发（不含危险化学品及易制毒化学品）；原油零售（不含危险化学品及易制毒化学品）；其他未列明的化工产品销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；国际贸易代理服务；其他贸易经纪与代理服务、贸易咨询服务、供应链管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关联关系：本公司的母公司。

　　3、漳州片仔癀资产经营有限公司

　　法定代表人：刘艺飞

　　注册地址：漳州市芗城区上街1号片仔癀综合大楼18层

　　注册资本：200000万元人民币

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　主要经营范围：从事漳州市九龙江集团有限公司授权的企业资产管理运营；工业园区及其基础设施和市政公用设施的投资、建设、经营和管理；对工业、农业和第三产业的投资；木业机械设备制造与销售；土地整理、土地收储和土地开发；房地产开发与经营；仓储、物业服务；建筑材料、金属材料、机械设备、电器设备、铝塑制品、电子产品、日用百货、包装材料及制品、花卉苗木、木制品、家具、农副产品的批发零售；自营和代理商品及技术的进出口；法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关联关系：母公司的子公司。

　　4、福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

　　法定代表人：陈晋辉

　　注册地址：漳州市延安北路

　　注册资本：39955.3571万元人民币

　　企业性质：股份有限公司(上市、国有控股)

　　主要经营范围：一般项目：轴承制造；轴承销售；机械设备研发；机械设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；金属材料销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：民用航空器零部件制造；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与本公司关联关系：母公司的子公司。

　　5、漳州投资集团有限公司

　　法定代表人：庄伟廉

　　注册地址：福建省漳州市芗城区漳响路44号

　　注册资本：100000.00万元人民币

　　企业性质：对金融业、证券业、商业、农业、林业、采矿业、建筑业、房地产业的投资；对创业投资企业以及市政府确定的重点产业的投资；对小额贷款行业、典当业、融资租赁业、融资担保业的投资；对招标行业、拍卖行业、投资顾问行业、财务咨询行业的投资；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关联关系：母公司的子公司。

　　6、福建九龙江南山发展有限公司（交易方已备案清算）

　　法定代表人：何少华

　　注册地址：福建省漳州市漳浦县前亭镇滨海新区高新技术产业园

　　注册资本：10000.00万元人民币

　　企业性质：其他有限责任公司

　　主要经营范围：木材人造板生产加工；原木及林木产品进出口贸易；木材机械设备制造与销售；对工业、农业和服务业（金融投资、期货、证券除外）的投资；基础设施和市政公用设施的投资、建设、经营和管理；土地整理、土地收储和土地开发；房地产开发与经营；互联网信息服务；物流服务；货物仓储服务；物业服务；建筑材料、金属材料、机械设备、电器设备、铝塑制品、电子产品、日用百货、包装材料及制品、花卉、苗木、木材、木制品、家具、农产品的批发零售；自营和代理商品及技术的进出口业务；法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关联关系：母公司的子公司

　　7、福建信禾房地产开发有限公司

　　法定代表人：刘艺飞

　　注册地址：福建省漳州开发区南滨大道399号漳发晟港名都17幢01号

　　注册资本：32000.00万元人民币

　　企业性质：其他有限责任公司

　　主要经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与本公司关联关系：母公司的子公司

　　8、漳州九龙江圆山投资有限公司

　　法定代表人：何少华

　　注册地址：福建省漳州高新区九湖镇324国道南18号

　　注册资本：100000.00万元人民币

　　企业性质：有限责任公司(国有控股)

　　主要经营范围：基础设施和市政公用设施的投资、建设、经营和管理；对工业、农业和第三产业的投资；土地整理、土地收储和土地开发；房地产开发与经营；物流、仓储、物业服务；木制品加工、销售；建筑材料、金属材料、机械设备、电器设备、铝塑制品、电子产品、日用百货、包装材料及制品、花卉苗木、家具、农副产品的批发零售；自营和代理商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关联关系：母公司的子公司

　　9、漳州九龙江阳明投资有限公司

　　法定代表人：黄雅雅

　　注册地址：福建省漳州市平和县霞寨镇官峰村村址

　　注册资本：16000.00万人民币

　　企业性质：其他有限责任公司

　　主要经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；酒店管理；商务代理代办服务；新鲜水果批发；园艺产品种植；水果种植；茶叶种植；食用菌种植；蔬菜、食用菌等园艺作物种植；集贸市场管理服务；会议及展览服务；品牌管理；商务秘书服务；礼仪服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；新鲜水果零售；食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；包装服务；休闲观光活动；日用百货销售；食用农产品批发；广告设计、代理；广告制作；平面设计；公园、景区小型设施娱乐活动；城市公园管理；非居住房地产租赁；茶具销售；健身休闲活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；餐饮管理；商业综合体管理服务；文艺创作；票务代理服务；组织文化艺术交流活动；专业设计服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；游览景区管理；园区管理服务；文化场馆管理服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；技术推广服务；摄像及视频制作服务；个人商务服务；住房租赁；土地使用权租赁；房屋拆迁服务；智能农业管理；生态保护区管理服务；企业管理；日用品销售；户外用品销售；体育健康服务；体育保障组织；游乐园服务；花卉种植；礼品花卉销售；花卉绿植租借与代管理；农副产品销售；停车场服务；生物基材料聚合技术研发；生物基材料技术研发；蔬菜、水果和坚果加工；露营地服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：汽车租赁；住宿服务；餐饮服务；食品经营；食品互联网销售（销售预包装食品）；酒类经营；食品生产；食品经营（销售预包装食品）；食品小作坊经营；茶叶制品生产；食品互联网销售；食用菌菌种生产；食品经营（销售散装食品）；小食杂；粮食加工食品生产；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；小餐饮；旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与本公司关联关系：母公司的子公司

　　10、福建同春药业股份有限公司

　　法定代表人：张海波

　　注册地址：福建省福州市鼓楼区杨桥中路232号

　　注册资本：17000万元人民币

　　企业性质：股份有限公司(非上市、国有控股)

　　主要经营范围：中药，西药，医疗用品及器材，营养和保健品，预包装食品，乳制品，清洁用品、化妆品及卫生用品，厨房用具及日用杂品，家用电器，文具用品，体育用品及器材，五金产品，机械设备，电子产品，电气设备，建材，计算机、软件及辅助设备，化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发、零售；对外贸易；房屋租赁；物业管理；货物运输代理；仓储服务（不含危险品）；设计、制作、代理、发布国内各类广告；城市停车场服务；市场营销策划；供应链管理服务；投资咨询服务；贸易咨询服务；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；会议及展览服务；互联网接入及相关服务，互联网信息服务；道路货物运输。

　　与本公司关联关系：本公司的联营公司。

　　11、福建三明同春医药有限公司

　　法定代表人：陈建文

　　注册地址：福建省三明市三元区长安路21号5幢二层2号

　　注册资本：1000万元人民币

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　主要经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品的批发；保健食品批发；批发预包装食品、批发乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）；三类手术器械、6815注射穿刺器械、6821医用电子仪器设备、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6823医用超声仪器及有关设备、6824医用激光仪器设备、6826物理治疗及康复设备、6834医用射线防护用品、装置、6840临床检验分析仪器、体外诊断试剂、6845体外循环机血液处理设备、6846植入材料和人工器官、6854手术室、急诊室、诊疗室设备及器具、6856病房护理设备及器具、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂、6866医用高分子材料及制品、6870软件、6877介入器材；销售农畜产品、日用品、化妆品、玻璃仪器、电子产品、消毒用品、文化用品、计算机辅助设备；医药信息咨询服务；麻醉药品；第一类精神药品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的子公司。

　　12、厦门同春医药股份有限公司

　　法定代表人：林群

　　注册地址：厦门市海沧区新阳街道山边洪东路21号4F之一

　　注册资本：2500万元人民币

　　企业性质：其他股份有限公司（非上市）

　　主要经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；道路货物运输（不含危险货物）；食品经营（销售预包装食品）；药品进出口；城市配送运输服务（不含危险货物）；特殊医学用途配方食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品添加剂销售；技术进出口；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；国内货物运输代理；非居住房地产租赁；住房租赁；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；会议及展览服务；货物进出口；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的子公司。

　　13、福州同春中药有限公司

　　法定代表人：林群

　　注册地址：福建省福州市鼓楼区西洪路561号2#楼第3层、第4层

　　注册资本： 2000万元人民币

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　主要经营范围：中药材、中药饮片、中成药、医疗用毒性药品的批发；批发预包装食品兼散装食品；批发保健食品；日用百货、玻璃器皿的批发、零售；一类医疗器械销售；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）零售；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；其他未列明批发业；其他未列明零售业；厨房用具批发；其他会议、展览及相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的子公司。

　　14、福建省宁德市古田同春医药有限公司

　　法定代表人：郑季良

　　注册地址：古田县城东街道前山食用菌加工基地工业园区38号第1幢

　　注册资本：1230万元人民币

　　企业性质：其他有限责任公司

　　主要经营范围：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品和精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素批发；经营第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械；化工产品(不含危险化学品）；保健食品、预包装食品、化妆品、消毒用品（不含危险化学品）、日用小百货批发、零售；普通货物道路运输；初级农产品销售；药品信息咨询服务；企业管理服务；市场营销策划；供应链管理服务；贸易咨询服务；企业管理咨询服务；会务会展服务；产品促销宣传服务；国内货物运输代理；国内各类广告的设计、制作、发布、代理。

　　与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的子公司。

　　15、福建龙岩同春医药有限公司

　　法定代表人：赵勇

　　注册地址：福建省龙岩市新罗区东肖镇黄邦路16号仓库3楼东侧

　　注册资本：1600万元人民币

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　主要经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；特殊医学用途配方食品销售；食品经营（销售预包装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；农副产品销售；日用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；医用口罩零售；消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的子公司。

　　16、福建回春药业有限公司

　　法定代表人： 赵勇

　　注册地址：福建省福州市鼓楼区杨桥中路232号1#楼101室

　　注册资本： 3000万元人民币

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　主要经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；食品经营（销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；互联网信息服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；医疗服务；诊所服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医用口罩零售；道路货物运输站经营；化妆品零售；化妆品批发；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；家用电器销售；文具用品零售；文具用品批发；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告制作；图文设计制作；销售代理；会议及展览服务；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；经济贸易咨询；企业管理；医护人员防护用品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息技术咨询服务；远程健康管理服务；中医养生保健服务（非医疗）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的子公司。

　　17、厦门绿金谷大药房有限公司

　　法定代表人：严龙生

　　注册地址：厦门市海沧区新阳街道山边洪东路21号1F之六

　　注册资本： 100万元人民币

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　主要经营范围：中药零售；西药零售；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售；其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）；保健食品零售；酒、饮料及茶叶零售；预包装食品零售；散装食品零售；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）零售；化妆品及卫生用品零售；其他日用品零售；其他文化用品零售。

　　与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的子公司。

　　18、福州常春药业有限公司

　　法定代表人：陈建文

　　注册地址：福建省福州市鼓楼区杨桥中路232号1#楼第二层西侧、4#楼第二层

　　注册资本： 3000万元人民币

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　主要经营范围：中药、西药、医疗用品及器材、营养保健品、初级农产品、清洁用品、预包装食品、乳制品、化妆品、卫生用品、厨房用品、日用品、家用电器、文化用品、体育用品、五金产品、机械设备、电子产品、电器设备、建材、计算机软硬件、化工用品（不含危险化学药品及易制毒化学品）的批发、零售；货物运输代理；仓储服务（不含危险品）；承办、设计、制作、代理、发布国内各类广告；市场营销策划；贸易咨询服务；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的子公司。

　　19、福建省莆田同春医药有限公司

　　法定代表人：陈建文

　　注册地址：莆田市城厢区凤办南门西路518号503至506房

　　注册资本：1300万元人民币

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　主要经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品批发（以上均不含危险化学品）；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械批发；保健食品批发及销售。散装食品、预包装食品、消毒产品、化妆品及卫生用品、日用品、乳制品、清洁用品、酒类批发；熔喷布销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关联关系：联营公司福建同春药业股份有限公司的子公司。

　　20、上海家化联合股份有限公司

　　法定代表人：潘秋生

　　注册地址：上海市保定路527号

　　注册资本：67124.8461万元人民币

　　企业性质：其他股份有限公司(上市)

　　主要经营范围：许可项目：药品零售；药品批发；食品销售；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：开发和生产化妆品，化妆用品及饰品，日用化学制品原辅材料，包装容器，香料香精、清凉油、清洁制品，卫生制品，消毒制品，洗涤用品，口腔卫生用品，纸制品及湿纸巾，腊制品，驱杀昆虫制品和驱杀昆虫用电器装置，美容美发用品及服务，日用化学品及化妆品技术服务；药品研究开发和技术转让；销售公司自产产品，从事货物及技术进出口业务，食品添加剂的销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与本公司关联关系：子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司的其他股东。

　　21、上海家化销售有限公司

　　法定代表人：叶伟敏

　　注册地址：上海市虹口区保定路527号

　　注册资本：22000万元人民币

　　企业性质：其他有限责任公司

　　主要经营范围：许可项目：食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：销售日用化学品，日用百货，香精，化妆品及用具，清凉油，蜡制品，杀虫剂，蚊香（固体、液体），电蚊香器，洁厕剂，消毒清洁液剂，纸制品，服装及服饰，办公用品，五金交电，洗涤用品，金银珠宝，工艺饰品，针纺织品，家用电器，食品添加剂，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）；电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务信息咨询（不含投资类咨询），自有房屋出租，市场营销策划，咨询策划服务，项目策划与公关服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业形象策划，广告设计、代理、发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与本公司关联关系：子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司的股东（上海家化联合股份有限公司）的子公司。

　　22、上海家化化妆品销售有限公司

　　法定代表人：叶伟敏

　　注册地址：上海市杨浦区江湾城路99号5幢3楼302室

　　注册资本：500万元人民币

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　主要经营范围：许可项目：药品零售；药品批发；第三类医疗器械经营；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：销售化妆品、消毒剂（不含危险化学品）、日用化学品、日用百货、纸制品、服装服饰、办公用品、五金交电、洗涤用品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金银珠宝、工艺饰品、针纺织品、家用电器、食品添加剂，电子商务（不得从事金融业务），商务咨询，一类、二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与本公司关联关系：子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司的股东（上海家化联合股份有限公司）的子公司。

　　23、上海家化电子商务有限公司

　　法定代表人：李俊

　　注册地址：上海市虹口区保定路527号1幢508室

　　注册资本： 500万元人民币

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　主要经营范围：电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务咨询；销售化妆品，洗涤用品，针纺织品，日用百货，服装服饰，家用电器，食品添加剂，医疗器械，批发化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），药品批发，药品零售，食品销售。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　与本公司关联关系：子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司的股东（上海家化联合股份有限公司）的子公司。

　　24、上海家化商贸有限公司

　　法定代表人：叶伟敏

　　注册地址：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心5号楼7楼

　　注册资本： 8000万元人民币

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　主要经营范围：销售化妆品、化妆用具、洗涤用品、香精、香料、日用百货、日用化学品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、清凉油、杀虫剂、蚊香、电蚊香器、洁厕剂、消毒清洁液剂、纸制品、服装及服饰、办公用品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、工艺饰品、针纺织品、家用电器、食品添加剂，电子商务（不得从事金融业务），商务咨询，食品销售，药品零售，药品批发，销售医疗器械。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　与本公司关联关系：子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司的股东（上海家化联合股份有限公司）的子公司。

　　25、上海佰草集美容投资管理有限公司

　　法定代表人：叶伟敏

　　注册地址：上海市唐山路855号底层

　　注册资本：5923.2626万元人民币

　　企业性质：有限责任公司（国有控股）

　　主要经营范围：美容，投资管理，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。销售化妆品及化妆用具，饰品，保健按摩。以下限分支机构：足浴；批发兼零售;预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　与本公司关联关系：子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司的股东（上海家化联合股份有限公司）的子公司。

　　26、上海高夫化妆品有限公司

　　法定代表人：叶伟敏

　　注册地址：上海市虹口区保定路427号

　　注册资本：3000万元人民币

　　企业性质：其他有限责任公司

　　主要经营范围：一般项目：销售化妆品及用具，百货，洗涤用品，金银珠宝，工艺饰品，服装服饰，针纺织品，办公用品，家用电器，食品添加剂，日用化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：食品经营；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与本公司关联关系：子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司的股东（上海家化联合股份有限公司）的子公司。

　　27、厦门宏仁医药有限公司

　　法定代表人：陈文渊

　　注册地址：厦门市海沧区马青路95号之5-501、502

　　注册资本：5000万元人民币

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　主要经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务（不含评估）；房屋建筑业；土石方工程（不含爆破）；电气安装；钢结构工程施工；太阳能光伏系统施工；管道和设备安装；建筑物拆除活动（不含爆破）；建筑装饰业；其他未列明建筑安装业；提供施工设备服务；建材批发；未列明的其他建筑业；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；电气设备批发；五金产品批发；集成电路设计；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他贸易经纪与代理；贸易代理；其他未列明房地产业；停车场管理；企业管理咨询；自有房地产经营活动；商务信息咨询；教育咨询（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；社会经济咨询（不含金融业务咨询）；提供企业营销策划服务；办公服务；包装服务；市场管理；会议及展览服务；游览景区管理；公园管理；绿化管理；市政设施管理；城乡市容管理；室内环境治理；固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；水污染治理；园林景观和绿化工程设计；建设工程勘察设计；蔬菜种植；食用菌种植；花卉种植；其他园艺作物种植。

　　与本公司关联关系：子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司的其他股东。

　　28、厦门天呈投资有限公司

　　法定代表人：林小明

　　注册地址：厦门市湖里区南山路403号601室

　　注册资本：1000万元人民币

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　主要经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务（不含评估）；房屋建筑业；土石方工程（不含爆破）；电气安装；管道和设备安装；钢结构工程施工；太阳能光伏系统施工；其他未列明建筑安装业；建筑装饰业；建筑物拆除活动（不含爆破）；提供施工设备服务；未列明的其他建筑业；第一类医疗器械批发；建材批发；五金产品批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；贸易代理；其他贸易经纪与代理；互联网销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；自有房地产经营活动；停车场管理；其他未列明房地产业；企业总部管理；社会经济咨询（不含金融业务咨询）；商务信息咨询；企业管理咨询；教育咨询（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；市场管理；会议及展览服务；包装服务；办公服务；提供企业营销策划服务；园林景观和绿化工程设计；建设工程勘察设计；水污染治理；固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；室内环境治理；市政设施管理；城乡市容管理；绿化管理；公园管理；游览景区管理。

　　与本公司关联关系：子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司的股东（厦门宏仁医药有限公司）的子公司。

　　29、四川齐祥片仔癀麝业有限责任公司

　　法定代表人：黄万灿

　　注册地址：阿坝州米亚罗镇

　　注册资本：1730万元人民币

　　企业性质：其他有限责任公司

　　主要经营范围：人工养麝、活体取香、麝及麝的衍生品的销售经营(以上经营范围凡涉及国家专营规定的从其规定），中药材种植。 （依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关联关系：本公司的联营企业。

　　30、漳州片仔癀爱之味生技食品有限公司

　　法定代表人：苏凤莲

　　注册地址：漳浦县绥安工业开发区绥安工业园

　　注册资本：10000万元人民币

　　企业性质：有限责任公司(中外合资)

　　主要经营范围：果蔬饮料、蛋白饮料、茶饮料、咖啡饮料、植物饮料、含茶食品、袋用茶、茶叶（不含禁止类产品）、蔬菜制品、瓶（桶）装饮用水、碳酸饮料、方便食品、饼干、果蔬罐头、其他罐头、蜜饯、水果制品、调味品、冷冻饮品、速冻食品、膨化食品、薯类食品、乳制品、糖果制品、果冻、糕点、豆制品、蜂产品的开发、生产与批发（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）（以上涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）。

　　与本公司关联关系：本公司的联营企业。

　　（二）关联方履约能力分析

　　对关联方的履约能力进行判断，认为上述关联方与本公司具有长期的协作关系，关联交易具有持续性和必要性，且关联方支付能力较强。上述关联方目前经营状况良好，关联交易是由双方根据市场化的 原则，协商确定主要交易条款，签订合同。公司基本不存在履约风险。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　关联交易价格的确定遵循公司《关联交易决策制度》及内部控制制度等规定，对关联交易的定价原则和定价方法：关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议定价。公司各项关联交易的价格均根据关联交易的定价原则，按照市场化的原则综合考虑工作量、工作地点、实施难易度、整体客户关系及后续合作机会等因素确定交易价格。

　　（一）商品交易定价政策 ：1、交易价格遵循公平、公正、公允的原则，按照市场价格签订合同； 2、对销售回款良好的客户采用适度授信； 3、交易结算方式采用现金交易。

　　（二）提供或接受劳务定价：1、交易价格遵循公平、公正、公允的原则，按照市场价格签订合同；2、交易结算方式采用现金交易。

　　（三）租赁土地、房产的定价政策： 1、当地土地发布信息价；2、房屋建设年限及其结构情况； 3、当地周边房租价格； 4、交易结算方式采用现金交易。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、交易的必要性、持续性

　　为充分发挥合作方上海家化联合股份有限公司及其子公司的渠道资源、品牌资源优势，其作为子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司的主要经销商之一，主要经销片仔癀牙膏。与上海家化联合股份有限公司及其子公司发生日常关联方交易是基于公司日化产品未来发展的需要，有利于公司日化产品销售的增加及公司品牌的推广，帮助促进公司“一核两翼”战略中的日化板块业务的发展。

　　厦门宏仁医药有限公司（以下简称“厦门宏仁”）系子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司（以下简称“片仔癀宏仁”）的第二大股东。为了满足未来的业务发展需要，片仔癀宏仁通过公开招标方式，确定租赁厦门宏仁的医药现代物流园办公楼及食堂作为其经营场所。因该仓库已配置有医药物流运行所必须的个性化设备，符合经营需要，经委托厦门万翔招标有限公司以单一来源采购方式与厦门宏仁谈判，确定租用厦门宏仁的医药仓储中心配备的现代医药物流设备。该等租赁业务满足片仔癀宏仁公司未来经营业务拓展、持续经营。

　　基于公司发展战略需求，福建同春药业股份有限公司及其子公司在福建省具有良好的医药配送渠道，作为本公司重要的客户，加强合作对稳定并扩大本公司的产品市场份额、共同抵御市场风险具有重要的意义，该等关联交易有其必要性、持续性。

　　公司将继续与漳州市九龙江集团有限公司等签订房屋租赁协议，以作为其日常经营之持续场所，有利于公司其他业务的开展，故此关联交易必要且持续。

　　2、交易的公允性

　　公司的关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平、公正和公允的，有利于公司经营业绩的稳定增长，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　　3、交易对公司的影响

　　上述日常关联交易有利于公司专心致力于主营业务发展和核心竞争能力的提高，但交易额的增加既不影响公司的独立性和公司本期及未来财务状况、经营成果，也不会对公司日常交易行为产生严重依赖。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　董   事   会

　　2021 年 4 月 24 日

　　证券代码：600436    证券简称：片仔癀   公告编号：2021-013

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更对漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　一、概述

　　财政部于2018年12月7日发布《关于修订印发<企业会计准则第21号--租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）,于2019年12月10日发布《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号）及于2020年 6月19日发布《关于印发<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>的通知》（财会[2020]10号），公司根据修订后的会计准则对相关会计政策进行变更。

　　2021年4月22日，公司第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过《公司关于会计政策变更的议案》，独立董事对此议案发表同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　（一）会计政策变更的主要内容

　　1. 《关于修订印发<企业会计准则第21号--租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）

　　《关于修订印发<企业会计准则第21号--租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）要求，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

　　根据财政部的相关规定，公司于2021年1月1日起执行《关于修订印发<企业会计准则第21号--租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）。根据《关于修订印发<企业会计准则第21号--租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）衔接规定，允许采用两种方法：方法一是允许企业采用追溯调整；方法二是根据首次执行本准则的累计影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。同时，方法二提供了多项简化处理安排。

　　根据过渡期政策，公司在执行《关于修订印发<企业会计准则第21号--租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）时选择简化处理，即不追溯调整可比期间信息，只调整2021年年初数，租赁负债等于剩余租赁付款额的现值，使用权资产等于租赁负债金额并进行必要调整，无需调整2021年年初留存收益。执行《关于修订印发<企业会计准则第21号--租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）会增加公司的总资产和总负债，但预计对公司净资产和净利润不会产生重大影响。

　　2. 《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号）

　　《企业会计准则解释第13号》明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外还明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

　　《企业会计准则解释第13号》完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

　　公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则解释第13号》，比较财务报表不做调整，执行该解释未对本公司的财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

　　3. 《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号）

　　《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足一定条件的，由新冠肺炎疫情直接引发的租金减让提供了简化方法。如果企业选择采用简化方法，则不需要评估是否发生租赁变更，也不需要重新评估租赁分类。

　　公司对于属于该规定适用范围的租金减让，全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让，根据该规定进行相应调整。该会计政策处理规定对本公司财务报表无重大影响。

　　（二）变更日期

　　公司将根据财政部相关文件规定的起始日开始执行。

　　（三） 变更前公司采用的会计政策

　　公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四） 变更后公司采用的会计政策

　　公司相关会计处理按照财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第21号--租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）《企业会计准则解释第13号》和《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（五）本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策的变更系根据财政部发布的相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

　　本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、独立董事、监事会对本次会计政策变更的意见

　　（一） 独立董事意见

　　本次会计政策的变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更和调整。公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，对公司会计准则下的资产负债、损益、现金流量等未产生重大影响。本次会计政策变更的决策和披露程序符合相关规定，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形。独立董事同意《关于会计政策变更的议案》。

　　（二）监事会意见

　　公司根据财政部颁布的相关通知对公司原会计政策进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的规定，其执行新会计政策变更能客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。监事会同意《关于会计政策变更的议案》。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年4月24日

　　证券代码：600436    证券简称：片仔癀    公告编号：2021-014

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　2020年年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.90元。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配预案已经公司第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交至公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　一、利润分配预案内容

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止至2020年12月31日，公司2020年度合并报表中归属于上市公司股东净利润为1,671,518,667.38元(其中，2020 年度母公司实现净利润为1,995,249,254.64元)，加上以前年度结转未分配利润 4,000,594,661.78 元，扣除报告期内因实施 2019 年年度利润分配已发放的现金股利 494,720,112.20元、提取盈余公积199,524,925.46元及其他综合收益结转留存收益1,227,029.35元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 4,976,641,262.15元。

　　经董事会决议，本次利润分配预案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利9.00元（含税）。以截至2020年12月31日公司总股本603,317,210股测算，合计拟派发现金红利542,985,489.00元（含税），占公司2020年度合并报表中归属于上市公司股东净利润比例为32.48 %。本年度公司不送股，不实施公积金转增股本。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年4月22日召开第六届董事会第三十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年年度利润分配预案》，同意将该预案提交至公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事对公司2020年年度利润分配预案发表了独立意见：公司董事会制定的2020年年度利润分配预案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，亦不存在大股东套现等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利,不当干预公司决策的情形。独立董事同意公司2020年年度利润分配预案，并提请至公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2021年4月22日召开第六届监事会第十七次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年度利润分配预案》，同意将该预案提交至公司2020年年度股东大会审议。监事会认为：公司董事会制定的公司2020年年度利润分配预案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策过程符合相关法律、法规规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司2020年年度利润分配预案，并提请至公司2020年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

　　本次利润分配预案已经公司第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交至公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者关注并注意投资风险。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　董   事   会

　　2021 年 4 月24日

　　证券代码：600436     证券简称：片仔癀     公告编号：2021-015

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据政府的城市规划，结合实际情况，拟对《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》部分条款进行修订。具体情况如下：

　　一、公司的实际住所未发生改变，仅变更道路名称。

　　原第六条 公司住所:

　　中国福建省漳州市上街,邮政编码:363000。

　　修订后第六条 公司住所:

　　中国福建省漳州市琥珀路1号, 邮政编码:363000。

　　二、公司的经营范围新增“货物进出口、进出口代理”。

　　原第十五条 公司的经营范围:

　　许可项目：药品生产；药品委托生产；食品生产；保健食品生产；饮料生产；茶叶制品生产；动物饲养；药品进出口；食品进出口；食品经营（销售预包装食品）；药品批发；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　一般项目：食用农产品初加工；中草药种植；医学研究和试验发展；家用电器销售；文具用品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；第二类医疗器械销售；日用百货销售；日用品销售；箱包销售；包装材料及制品销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；家居用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　修订后第十五条 公司的经营范围:

　　许可项目：药品生产；药品委托生产；食品生产；保健食品生产；饮料生产；茶叶制品生产；动物饲养；药品进出口；食品进出口；货物进出口；进出口代理；食品经营（销售预包装食品）；药品批发；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　一般项目：食用农产品初加工；中草药种植；医学研究和试验发展；家用电器销售；文具用品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；第二类医疗器械销售；日用百货销售；日用品销售；箱包销售；包装材料及制品销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；家居用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　除上述条款外，《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》其他条款不变。

　　此次修改的《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》于2021年4 月22日经第六届董事会第三十七次会议审议通过,尚需提交至公司股东大会审议。

　　同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。上述变更内容以工商登记机关最终核准内容为准。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年4月24日

　　证券代码：600436    证券简称：片仔癀    公告编号：2021-016

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　2021年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》《关于做好主板上市公司2021年第一季度报告披露工作的重要提醒》等相关要求，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、 报告期内主营业务分行业情况

　　单位：万元人民币

　　二、 报告期内主营业务分类别情况

　　单位：万元人民币

　　三、 报告期内主营业务分地区情况

　　单位：万元人民币

　　说明：（1）上表中地区分布以客户公司所在地划分。

　　（2）境内各地区收入增长主要系医药行业销售增长所致。

　　四、其它对公司生产经营产生重大影响的事件

　　无。

　　上述的主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者审慎使用，理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年4月24日

　　证券代码：600436     证券简称：片仔癀     公告编号：2021-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年5月7日（星期五）上午09:00-10:00

　　●会议召开地点：上证所信息网络有限公司上证路演中心

　　（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：网络文字互动?

　　●投资者可以在2021年4月28日上午09:00至下午15:00将需要了解的情况和关注问题预先发送到公司邮箱（zqb@zzpzh.com），或在本次说明会结束前登陆上证所信息网络有限公司上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）进行在线提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）于同日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及《上海证券报》披露了《片仔癀2020年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年年度的经营成果及财务状况，公司决定于2021年5月7日通过上证所信息网络有限公司上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）召开“片仔癀关于2020年年度业绩网络说明会”。

　　一、  说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2020年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、  说明会召开的时间、地点

　　召开时间：2021年5月7日（星期五）上午09:00-10:00

　　召开地点：上证所信息网络有限公司上证路演中心

　　（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　召开方式：网络文字互动

　　三、  参加人员

　　公司参加本次业绩说明会的人员为董事长潘杰先生，董事、总经理黄进明先生，董事、董事会秘书、副总经理陈纪鹏先生，总会计师杨海鹏先生，及相关业务部门工作人员。

　　欢迎公司股东及广大投资者积极参加。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2021年5月7日上午09:00-10:00，通过互联网直接登陆上证所信息网络有限公司上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可以在2021年4月28日上午09:00至下午15:00将需要了解的情况和关注问题预先发送到公司邮箱（zqb@zzpzh.com），或在本次说明会结束前登陆上证所信息网络有限公司上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）进行在线提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系人：余辰、叶青、郑婷婷

　　电话：0596-2301955

　　传真：0596-2300313

　　电子邮箱：zqb@zzpzh.com

　　六、 其他事项

　　在本次投资者说明会召开后，投资者可登录上证所信息网络有限公司上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

　　2021年4月24日