保定天威保变电气股份有限公司2021年第一季度报告正文

　　证券代码：600550    证券简称：保变电气    公告编号：临2021-020

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，相关情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　财政部2018年发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　根据上述规定，公司自2021年1月1日起首次执行新租赁准则，具体为：

　　（1）除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债；

　　（2）对于使用权资产，承租人参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧；按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　（3）对于租赁负债，承租人计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本；

　　（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

　　（5）其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的影响

　　公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新租赁准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会对财务报表产生重大影响。

　　三、独立董事关于会计政策变更的独立意见

　　独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。予以同意。

　　四、监事会关于会计政策变更的审核意见

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的具体会计准则进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，同意公司此次会计政策变更。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2021年4月26日

　　公司代码：600550                 公司简称：保变电气

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  未出席董事情况

　　1.3  公司负责人文洪、主管会计工作负责人何光盛及会计机构负责人（会计主管人员）肖春华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√适用     □不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：600550     证券简称：保变电气    公告编号：临2021-019

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　第七届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日以邮件或送达方式发出召开公司第七届监事会第十九次会议的通知，于2021年4月23日在公司会议室召开了第七届监事会第十九次会议。公司现任4名监事全部参加了本次会议，会议由监事会主席刘波先生主持，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

　　（一）《关于会计政策变更的议案》（该项议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票）

　　详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　（二）《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》（该项议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票）

　　公司监事会根据《证券法》第八十二条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》（2016年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）的有关要求，对董事会编制的公司2021年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

　　1.公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2.公司2021年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

　　3.公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4.我们保证公司2021年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司监事会

　　2021年4月26日

　　证券代码：600550    证券简称：保变电气    公告编号：临2021-018

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　第七届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日以邮件或送达方式发出召开公司第七届董事会第三十七次会议的通知，于2021年4月23日在公司会议室召开了第七届董事会第三十七次会议。公司现有8名董事，其中6名董事出席了本次会议（董事厉大成先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事孙伟先生代为出席并全权行使表决权，董事刘淑娟女士因工作原因未能出席本次会议，委托董事长文洪先生代为出席并全权行使表决权），会议由董事长文洪先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

　　（一）《关于会计政策变更的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

　　详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　（二）《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

　　《保定天威保变电气股份有限公司2021年第一季度报告》同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；《保定天威保变电气股份有限公司2021年第一季度报告正文》同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2021年4月26日