江苏协和电子股份有限公司2021年第一季度报告正文

　　公司代码：605258                                                 公司简称：协和电子

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人张南国、主管会计工作负责人孙荣发及会计机构负责人（会计主管人员）诸珍艳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码： 605258        证券简称：协和电子        公告编号：2021-016

　　江苏协和电子股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2021年4月20日以邮件或电话方式发出通知，4月26日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事及高管列席会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由张南国董事长主持。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、 审议通过《公司2021年一季度报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、 审议通过《关于新增预计2021年度日常关联交易额度的议案》

　　公司独立董事陈文化、夏国平、杨维生发表了同意本项议案的事前独立意见和相关事项的独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏协和电子股份有限公司关于新增预计2021年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-017）。

　　特此公告。

　　江苏协和电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码： 605258        证券简称：协和电子       公告编号：2021-015

　　江苏协和电子股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2021年4月20日以书面等方式发出通知，并于2021年4月26日在公司二楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席沈玲珠女士主持，本次监事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏协和电子股份有限公司公司章程》及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2021年一季度报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于新增预计2021年度日常关联交易额度的议案》

　　公司独立董事陈文化、夏国平、杨维生发表了同意本项议案的事前独立意见和相关事项的独立意见。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏协和电子股份有限公司关于新增预计2021年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-017）。

　　特此公告。

　　江苏协和电子股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月27日

　　证券代码： 605258        证券简称：协和电子        公告编号：2021-017

　　江苏协和电子股份有限公司关于新增预计2021年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司第二届董事会第十二次会议已审议通过《关于新增预计公司2021年度日常关联交易的议案》，该议案不需要提交股东大会审议。

　　● 关联交易定价按照公允原则确定，结算时间和方式合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

　　一、 日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司常州协和光电器件有限公司（以下简称“协和光电”）通过增资扩股方式，由协和光电股东徐云静、姚玲芳对其增资1,040.00万元，进一步增强协和光电持续盈利能力和管理能力。协和光电的注册资本由1,000.00万元增加至2,040.00万元，公司的持股比例由51%变更为25%，协和光电变更为公司参股公司，基于谨慎性原则，认定协和光电成为公司关联方，具体内容详见公司于2021年4月8日披露的《关于控股子公司增资扩股暨放弃对控股子公司增资权的公告》（公告编号：2021-012）

　　公司增加2021年度日常关联交易预计金额：预计2021年度将向协和光电销售约2000万元的线路板及其他商品。

　　（二）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于 2021 年 4 月 26日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于新增预计公司2021年度日常关联交易的议案》，全体董事一致同意该议案，本次相关议案无关联董事。独立董事已就该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司同日刊登于上交所网站的公告。该议案不需要提交股东大会审议。

　　（三）2021 年度日常关联交易预计金额和类别

　　2021 年度公司及控股子公司日常关联交易预计情况如下:

　　单位：元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）常州协和光电器件有限公司的基本情况

　　1、公司名称：常州协和光电器件有限公司

　　2、注册资本：2,040万元整

　　3、法定代表人：姚玲芳

　　4、注册地址：常州市武进区横林镇崔横南路88号

　　5、经营范围：光电器件、电工器材、汽车配件制造，加工，销售；仪器仪表、五金产品、机电设备、金属材料、化工原料及产品（除危险品）、文教用品销售；商务信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6、公司最近一期主要财务指标：

　　单位： 万元

　　注：以上数据已经审计。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　协和光电为公司参股公司，根据《上市公司关联交易实施指引》第八条的规定，基于谨慎性原则，认定协和光电为公司的关联方。协和光电除了为公司的参股公司外，与公司不存在其他关联关系。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与协和光电的日常关联交易主要为线路板及其他商品的销售，系双方在公平的基础上进行按一般市场规则进行的正常业务往来。公司与协和光电根据业务开展情况签订具体的日常关联交易合同或订单；相关产品服务的交易价格遵循公允定价原则，综合考虑成本、市场价格、采购型号与规模等因素、按照市场化原则协商确定。

　　因此，上述关联业务往来符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。?

　　?四、关联交易的目的和对公司的影响

　　（一）关联交易的目的

　　上述关联交易符合公司日常经营的需要，有利于增加公司收入和利润。?

　　（二）关联交易对本公司的影响

　　关联交易定价按照公允原则确定，结算时间和方式合理，不存在损害公司或

　　中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。不存在损害中小股东利益的情况，关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　江苏协和电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月27日