山东玻纤集团股份有限公司2021年第一季度报告正文

　　证券代码：605006        证券简称：山东玻纤      公告编号：2021-025

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四次会议于 2021年4月26日上午在公司办公楼第一会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长牛爱君先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议表决情况

　　经与会董事审议并表决，通过了以下议案：

　　1.《关于山东玻纤集团股份有限公司2021年第一季度报告及正文》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　《山东玻纤集团股份有限公司2021年第一季度报告》《山东玻纤集团股份有限公司2021年第一季度报告正文》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2021年4月26日

　　公司代码：605006                                                 公司简称：山东玻纤

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人牛爱君、主管会计工作负责人李钊及会计机构负责人（会计主管人员）米娜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　（1）合并资产负债表相关科目变动分析表

　　（2）合并利润表相关科目变动分析表

　　（3）合并现金流量表相关科目变动分析表

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：605006        证券简称：山东玻纤         公告编号：2021-026

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第四次会议于 2021年4月26日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席宋忠玲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

　　1.《关于山东玻纤集团股份有限公司2021年第一季度报告及正文的议案》

　　与会监事对公司《2021 年第一季度报告及正文》进行了认真审核，发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制《2021年第一季度报告及正文》的程序符合中国证监会、上海证券交易所等相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司监事会

　　2021年4月26日

　　证券代码：605006        证券简称：山东玻纤        公告编号：2021-027

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　关于召开2020年度暨

　　2021年一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2021年5月7日（星期五9:00-10:00）

　　召开地点：请登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目在线参加本次说明会。

　　召开方式：网络互动方式

　　投资者可于2021年4月29日17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱sdbxzqb@glasstex.cn。公司将在2020年度暨2021年一季度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）已于2021年3月9日披露了公司2020年年度报告及其摘要，于2021年4月27日披露了公司2021年一季度报告及正文。为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于做好中小投资者保护工作的要求，便于广大投资者更全面深入的了解公司情况，公司决定于2021年5月7日召开2020年度暨2021年一季度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行沟通交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2020年度及2021年一季度业绩、经营情况等与投资者进行沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1.召开时间：2021年5月7日（星期五9:00-10:00）

　　2.召开地点：请登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目在线参加本次说明会。

　　3.召开方式：网络互动方式

　　三、参加人员

　　公司董事长牛爱君先生、财务总监李钊先生、董事会秘书王传秋先生等（如遇特殊情况，参会人员会有调整）。

　　四、投资者参加方式

　　1.投资者可在2021年5月7日9:00-10:00登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目在线参加本次说明会。

　　2.投资者可于2021年4月29日17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱sdbxzqb@glasstex.cn。公司将在2020年度暨2021年一季度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：赵燕

　　联系方式：0539-7373381

　　电子邮件：sdbxzqb@glasstex.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，公司将披露说明会的召开情况及主要内容，投资者也可以通过“上证e访谈”栏目查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2021年4月27日