赛轮集团股份有限公司2020年年度报告摘要

　　公司代码：601058                           公司简称：赛轮轮胎

　　赛轮集团股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人袁仲雪、主管会计工作负责人刘燕华及会计机构负责人（会计主管人员）杜淑洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用     □不适用

　　公司2020年非公开发行股票完成发行，相关事宜详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2021-026、临2021-030、临2021-032、临2021-033、临2021-034号公告。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　公司代码：601058                               公司简称：赛轮轮胎

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2020年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不送红股，也不进行转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、公司从事的主要业务：

　　公司主要从事轮胎产品的研发、生产和销售，2009年开始从事轮胎循环利用相关产品的研发、生产和销售业务，2014年开始从事轮胎贸易业务。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。

　　公司的轮胎产品主要分为半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎和非公路轮胎，广泛应用于轿车、轻型载重汽车、大型客车、货车、工程机械、特种车辆等领域；循环利用产品主要包括翻新轮胎、胎面胶、胶粉、钢丝等，分别应用于轮胎替换、旧轮胎翻新、再生胶制造、钢材生产等领域；轮胎贸易业务主要采取市场化运作方式，采购其他公司的轮胎产品并对外销售。

　　目前，公司在青岛、东营、沈阳、潍坊、越南等地建有现代化轮胎生产基地，并开始在柬埔寨投资建设轮胎生产基地。同时，公司还在北美、德国、越南等地设有服务于当地及周边区域的销售网络与物流中心，产品销往欧、美、亚、非等180多个国家和地区。

　　2、经营模式：

　　（1）轮胎产品经营模式

　　采购模式：每月末，公司会结合各类原材料的市场情况以及集团各工厂提报的原材料需求计划制定采购策略实施方案。公司采购的主要原材料包括天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢丝帘线等。其中，天然橡胶的价格一般以上海期货交易所、新加坡商品交易所等公布的价格为参考，采取竞标和磋商相结合的方式确定采购数量、价格及渠道，公司对天然橡胶的采购主要方式为长约和现货相结合。其他主要原材料由公司和供应商依据市场价格协商确定采购价格。公司实施严格的供应商评审体系，并与国内外多家优质供应商建立了战略合作关系，以保证主要原材料供应的稳定性及采购价格的竞争力。

　　生产模式：公司结合自身产品工艺特点、产品结构与生产规模，采取“市场客户导向，全球供应链布局，敏捷快速交付”的生产模式。公司对战略目标进行分解，针对市场趋势及客户需求，结合滚动销售预测设定生产计划。公司在工艺、设备、工装标准化等方面不断完善，形成了批量化、多品种同时生产的柔性生产体系，同时借助信息化系统对生产过程中设备开动、工艺执行、生产进度进行数字化实时监控管理，提升了生产效率，控制了生产成本。另外，公司还根据不同产品的全生命周期规划库存结构，以优化资源配置，缓解产销矛盾。

　　销售模式：公司产品主要采用经销模式销售轮胎，通过经销商及其分销商销售给最终用户；少量采用直销模式，直接向车企出售轮胎。在配套市场，公司凭借过硬的品质和服务，已成为吉利、奇瑞、北汽、长安、比亚迪、三一重工、中国重汽、卡特彼勒等多家国内外汽车主机厂的轮胎配套供应商。在国内替换市场，公司对一级经销商分别划定销售区域，经销商在合同约定的销售区域内进行产品销售，目前市场网络已遍布中国34个省级行政区；公司统一制定产品的出厂价格，根据经销商要求安排发货；货款结算以现款现货方式为主，对部分优秀经销商采取先期授信、货到后一定期限付款的方式。在国外，公司根据市场区域主要采取经销商代理分销的模式，销售网络已经涵盖北美、欧洲、东南亚和非洲等国家和地区，与多家国际大型经销商结成了战略合作关系，并利用其批发及零售网络，建立了公司多层次的分销体系。

　　（2）循环利用经营模式

　　公司是中国首家轮胎资源循环利用示范基地，公司的循环利用业务主要包括轮胎翻新材料以及翻新轮胎的生产和销售，其主要原材料为胶料和废旧轮胎。胶料由公司采购部门在采购轮胎生产用原材料的同时进行采购。废旧轮胎由公司相关部门根据经营计划集中采购。公司根据经营需要通过对胶料进行加工生产出胎面胶，自用或销售给其他轮胎翻新企业；对采购的符合翻新标准的旧轮胎进行翻新处理及检测合格后，销售给终端客户，对不符合翻新标准的废轮胎直接或者分解成胶粉、钢丝后对外销售。

　　（3）轮胎贸易经营模式

　　公司轮胎贸易业务主要由公司于2014年收购的海外贸易子公司负责运营，该公司采取市场化运作方式，采购其他公司生产的轮胎产品利用自己的销售网络对外销售。

　　3、行业情况

　　根据米其林年报提供的相关信息，在疫情冲击下，2020年全球轮胎总销量15.77亿条，同比下滑11.7%。其中配套市场和替换市场分别实现3.99亿条和11.78亿条，同比分别下滑14.7%和10.6%。全球轮胎市场需求于2020年下半年回暖，2020年下半年全球轮胎销量回升至9.06亿条，环比增长35%，与2019年同期基本持平。

　　根据中国橡胶工业协会轮胎分会的相关信息，2020年全国轮胎总产量6.34亿条，同比微降2.8%，子午化率94%。如果按重量折标的话，则轮胎总产量微幅增长。国内38家骨干轮胎企业（约占全国总量70%）国内汽车外胎产量4.39亿条，同比增长 2.93%。

　　4、公司所处的行业地位

　　公司是行业内首家采用信息化技术控制生产全过程的企业，先后荣获“国家智能制造试点示范企业”、“国家工业互联网试点示范企业”、“国家物联网集成创新与融合应用示范企业”、“国家服务型制造示范企业”等荣誉称号，是行业内具有明显产学研特色的高新技术企业。公司是国家橡胶与轮胎工程技术研究中心科研示范基地，并承建轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室、巨型工程子午胎与新材料应用国家地方联合工程研究中心等科研平台。公司是国内首家A股上市的民营轮胎企业，较早的利用资本市场助力企业不断发展壮大。同时，公司还是国内轮胎行业中最早在海外建立轮胎生产工厂的企业，这一战略前瞻性的布局已成为公司应对国际贸易壁垒的重要手段。根据美国《轮胎商业》发布的“2020年度全球轮胎企业75强排行榜”，公司位列国内民族轮胎企业第3位，世界轮胎企业第17位。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　截至2020年12月31日，公司总资产210.56亿元，较期初增长17.78%；归属于上市公司股东的净资产84.62亿元，较期初增长19.72%；报告期内公司实现营业收入154.05亿元，较上年同期增长1.83%；实现归属于上市公司股东的净利润14.91亿元，较上年同期增长24.79%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　截至2020年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　　本公司2020年度纳入合并范围的子公司共28户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上期增加6户，详见本附注八“合并范围的变更”。

　　证券代码：601058         证券简称：赛轮轮胎        公告编号：临2021-044

　　赛轮集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2021年4月23日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知提前10日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席3人）。会议由董事长袁仲雪先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下决议：

　　1、《2020年度总裁工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　2、《2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　公司独立董事向董事会递交了《赛轮集团股份有限公司独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。《赛轮集团股份有限公司独立董事2020年度述职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　3、《2020年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　4、《2020年度利润分配预案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　《赛轮集团股份有限公司2020年年度利润分配方案公告》（临2021-046）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（以下简称“指定信息披露媒体”）。

　　5、《2020年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　《赛轮集团股份有限公司2020年年度报告》《赛轮集团股份有限公司2020年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体。

　　6、《2021年第一季度报告及正文》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　《赛轮集团股份有限公司2021年第一季度报告》《赛轮集团股份有限公司2021年第一季度报告正文》详见指定信息披露媒体。

　　7、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构及支付其2020年度审计报酬的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　《赛轮集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2021-047）详见指定信息披露媒体。

　　8、《关于公司2021年度预计对外担保的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　《赛轮集团股份有限公司关于 2021年度预计对外担保的公告》（临2021-048）详见指定信息披露媒体。

　　9、《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　关联董事袁仲雪、袁嵩回避表决本项议案。

　　《赛轮集团股份有限公司2021年度预计日常关联交易公告》（临2021-049）详见指定信息披露媒体。

　　10、《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　《赛轮集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2021-050）详见指定信息披露媒体。

　　11、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　《赛轮集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2021-058）详见指定信息披露媒体。

　　12、《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》

　　2020年度，根据董事、监事及高级管理人员各项工作完成情况，公司发放薪酬及津贴共计967.42万元（税前）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　13、《2020年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　《赛轮集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》《赛轮集团股份有限公司内部控制审计报告》详见指定信息披露媒体。

　　14、《2020年度社会责任报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　《赛轮集团股份有限公司2020年度社会责任报告》详见指定信息披露媒体。

　　15、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　《赛轮集团股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》（临2021-051）详见指定信息披露媒体。

　　16、《关于对控股子公司委托贷款的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　《赛轮集团股份有限公司关于对控股子公司委托贷款的公告》（临2021-052）详见指定信息披露媒体。

　　17、《关于调整外汇套期保值业务额度及议案有效期限的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　《赛轮集团股份有限公司关于调整外汇套期保值额度及议案有效期的公告》（临2021-053）详见指定信息披露媒体。

　　18、《关于停止注销全资子公司的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　《赛轮集团股份有限公司关于停止注销全资子公司的公告》（临2021-054）详见指定信息披露媒体。

　　19、《关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　《赛轮集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（临2021-055）详见指定信息披露媒体。

　　20、《董事会审计委员会2020年度履职工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　《董事会审计委员会2020年度履职工作报告》详见指定信息披露媒体。

　　独立董事对上述第四项、第七项至第十项、第十二项、第十三项、第十五项至第十七项议案发表了独立意见。

　　上述第二项至第五项、第七项至第九项、第十一项及第十二项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：601058         证券简称：赛轮轮胎        公告编号：临2021-045

　　赛轮集团股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2021年4月23日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知提前10日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人（其中以通讯表决方式出席1人），会议由监事会主席李吉庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

　　1、审议并通过了《2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　2、审议并通过了《2020年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　3、审议并通过了《2020年度利润分配预案》

　　与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。同意公司2020年度利润分配预案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　4、审议并通过了《2020年年度报告及摘要》

　　与会监事发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制《2020年年度报告及摘要》的程序符合中国证监会、上海证券交易所等相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　5、审议并通过了《2021年第一季度报告及正文》

　　与会监事发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制《2021年第一季度报告及正文》的程序符合中国证监会、上海证券交易所等相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　6、审议并通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》

　　与会监事发表意见如下：我们认为公司及控股子公司与关联方之间发生的交易系日常正常经营业务，关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益，公平合理，亦不构成对公司独立性的影响。审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。同意本次关联交易事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　7、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　与会监事发表意见如下：我们认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司计提2020年度资产减值准备。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　8、审议并通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　与会监事发表意见如下：我们认为，公司募集资金存放与使用均经过了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《公司章程》等有关规定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　9、审议并通过了《2020年度内部控制评价报告》

　　与会监事发表意见如下：我们认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告期内公司财务报告及非财务报告内部控制不存在重大缺陷、重要缺陷。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　10、审议并通过了《2020年度社会责任报告》

　　与会监事发表意见如下：我们认为，公司《2020年度社会责任报告》的相关内容符合上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布<上海证券交易所上市公司环境信息披露指引>的通知》的相关要求，全面、真实、客观地反映了公司履行社会责任情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　11、审议并通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

　　与会监事发表意见如下：我们认为，公司使用不超过人民币15亿元（在15亿元额度内，资金可以滚动使用）的自有资金投资安全性高、保本类、低风险、稳健性的中短期理财产品或固定收益类证券，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加投资收益。同意公司使用自有资金进行投资理财。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　12、审议并通过了《关于对控股子公司委托贷款的议案》

　　与会监事发表意见如下：我们认为，公司为控股子公司提供委托贷款，是为满足控股子公司日常生产经营流动资金需求，整体风险可控。同时，公司使用自有资金委托金融机构向控股子公司贷款不涉及关联交易，可有效提升公司资金整体使用效率，有效降低财务费用，不会对公司生产经营产生重大影响。同意公司在12亿元额度内使用自有资金委托金融机构向控股子公司贷款。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　13、审议并通过了《关于调整外汇套期保值业务额度及议案有效期限的议案》

　　与会监事发表意见如下：我们认为，公司在保证正常生产经营的前提下，调整外汇套期保值业务的额度及议案有效期限符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，有利于降低汇率波动对经营成果造成的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司调整外汇套期保值业务额度及议案有效期限。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　上述第一项至第四项、第六项及第八项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司监事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：601058         证券简称：赛轮轮胎        公告编号：临2021-046

　　赛轮集团股份有限公司

　　2020年年度利润分配方案公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.5元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

　　赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开了第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《2020年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：

　　一、公司2020年度利润分配预案

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,350,259,596.37元。经公司第五届董事会第二十次会议审议，公司2020年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。本次现金分红金额占公司2020年度合并报表归属于母公司净利润的30.82%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司第五届董事会第二十次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　公司2020年度利润分配预案的制定符合《公司法》《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形，同意该利润分配预案。

　　四、监事会意见

　　公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。同意公司2020年度利润分配预案。

　　五、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司所处的发展阶段和未来资金需求等因素， 不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案需经公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，   敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十次会议决议

　　2、公司第五届监事会第十四次会议决议

　　3、公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：601058         证券简称：赛轮轮胎        公告编号：临2021-047

　　赛轮集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度会计审计机构及内控审计机构，聘期自2020年度股东大会审议通过之日至召开2021年度股东大会之日。

　　赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构及支付其2020年度审计报酬的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司2021年度财务报表审计及财务报告内部控制审计机构并同时支付其2020年度财务审计报酬145万元，内控审计报酬50万元，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。

　　注册地址：北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62

　　统一社会信用代码：91110102082881146K

　　经营范围为：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2、人员信息

　　中兴华首席合伙人李尊农，现有合伙人145人，注册会计师920人，其中从事过证券服务业务的注册会计师423人。

　　3、业务规模

　　中兴华具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，上年度业务收入148,340.71万元，其中审计业务收入122,444.57万元，证券业务收入31,258.80万元；上年度审计上市公司68家，收费总额7,651.80万元。上市公司涉及的行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、专用设备制造业、畜牧业等，与公司同行业(制造业)的上市公司审计客户共44家。

　　4、投资者保护能力

　　中兴华计提职业风险基金13,310.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　中兴华近3年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　（1）因涉及博元投资股份有限公司虚假陈述，高玉良、高源等9人对博元投资股份有限公司及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提起诉讼，一审法院判决认定理据不足，应予驳回。2019年二审法院终审判决维持一审判决，中兴华所不承担任何责任。

　　（2）因江苏中显集团有限公司2011-2013年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏石塔律师事务所等提起诉讼，中兴华所于2018年9月27日收到江苏省扬州市中级人民法院应诉通知书【（2018）苏10民初125号】。2019年12月25日收到扬州市邗江区人民法院传票，案号为（2019）苏1003民初9692号，传唤2020年2月20日开庭，因疫情原因，电话通知开庭取消，案件尚未审理。

　　5、独立性和诚信记录

　　中兴华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中兴华近3年因执业行为受到监督管理措施7次、自律监管措施1次。中兴华从业人员14名从业人员因执业行为受到监督管理措施14次和自律监管措施2次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：徐世欣，本期（拟）签字注册会计师，自 1992 年从事审计工作，从事证券服务业务超过29 年，先后为澳柯玛股份（600336）等公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务，具备相应专业胜任能力。

　　签字注册会计师：于焘焘，本期（拟）签字注册会计师，自 2016 年从事审计工作，从事证券服务业务超过 5 年，为多个公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务，具备相应专业胜任能力。   项目质量控制复核人：尹淑英, 2004年取得注册会计师资格证书，2002年12月开始从事上市公司审计业务，从事证券服务业务超过15年。2014年2月开始在中兴华执业，2020年10月任职事务所质量复核岗位；近三年签署上市公司审计报告3份，复核过多家新三板公司的年报审计，具备相应的专业胜任能力。

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　2020年审计费用195万元（同比增长25.81%），其中财务审计费用145万元，内部控制审计费用50万元。本期审计费用变动系增加审计范围及审计工作量所致，审计费用按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定，符合市场公允合理的定价原则。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司审计委员会已对中兴华的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，中兴华具备证券业从业资格，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司会计审计工作和内控审计工作要求,能够独立对公司财务状况、内部控制设计及运行有效性进行审计且具备投资者保护能力，我们同意将《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构及支付其2020年度审计报酬的议案》提交公司第五届董事会第二十次会议审议。

　　（二）独立董事事前认可意见

　　根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为中兴华具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，本次续聘会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构及支付其2020年度审计报酬的议案》提交公司董事会审议。

　　（三）独立董事意见

　　公司续聘会计审计机构及内控审计机构的审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。鉴于中兴华具备证券业从业资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，为保持公司2021年度审计工作的连续性和稳定性，我们同意聘任中兴华为公司2021年度会计审计机构及内控审计机构并同时支付其2020年度财务审计报酬145万元，内控审计报酬50万元。

　　（四）董事会意见

　　2021年4月23日，公司第五届董事会第二十次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构及支付其2020年度审计报酬的议案》，中兴华具备证券业从业资格，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,在2020年度年报审计过程中，恪守会计师事务所的执业道德和执业规范，严格按照年度财务报告审计计划完成会计审计工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范。

　　公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会一致同意续聘中兴华为公司2021年度会计审计机构及内控审计机构，同意支付其2020年度财务审计报酬145万元，内控审计报酬50万元。并同意将此议案提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、 备查文件目录

　　1、公司第五届董事会第二十次会议决议

　　2、公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见书

　　3、公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

　　4、公司董事会审计委员会2020年年度履职情况报告

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：601058         证券简称：赛轮轮胎        公告编号：临2021-050

　　赛轮集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意公司计提资产减值准备。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、 计提资产减值准备的情况概述

　　为如实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司以2020年12月31日为基准日对各类资产进行了全面清查。基于谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。

　　2020年度公司计提各类资产减值准备共计14,219.75万元，具体如下：

　　二、计提资产减值准备的具体情况

　　1、坏账准备

　　本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为不同组合，在组合的基础上评估信用风险。经测试，2020年度公司计提应收款项坏账准备798.25万元。

　　2、存货跌价准备

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日将存货分为原材料、在产品、库存商品以及发出商品等明细项目进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低进行计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。2020年度公司计提存货跌价准备11,676.34万元。

　　3、固定资产减值准备

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司于资产负债表日判断固定资产是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。2020年度公司计提固定资产减值准备 1,710.98万元。

　　4、无形资产减值准备

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司于资产负债表日判断无形资产是否存在减值迹象，当存在减值迹象时进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备。2020年度公司计提无形资产减值准备 34.18万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2020年度公司计提各类资产减值损失共计14,219.75万元，减少2020年度合并报表利润总额14,219.75万元。

　　四、 董事会关于公司计提资产减值准备的意见

　　董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备后能更公允地反映公司报告期末的资产和财务状况。

　　五、 监事会关于公司计提资产减值准备的意见

　　监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司计提2020年度资产减值准备。

　　六、 独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

　　独立董事认为，公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意公司计提2020年度资产减值准备。

　　七、 审计委员会意见

　　审计委员会认为，公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。计提资产减值准备后，能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意公司计提2020年度资产减值准备。

　　八、 备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十次会议决议

　　2、公司第五届监事会第十四次会议决议

　　3、公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

　　4、公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：601058        证券简称：赛轮轮胎        公告编号：临2021-053

　　赛轮集团股份有限公司关于调整外汇套期

　　保值额度及议案有效期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年1月8日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司与银行等金融机构开展不超过40,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使用，该议案有效期限自本次董事会审议通过后一年内有效。具体内容详见公司于2021年1月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：临2021-006）。

　　2021年4月27日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整外汇套期保值业务额度及议案有效期限的议案》，批准公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务额度调整为不超过90,000万元人民币或等值外币。议案有效期限调整至自本次董事会审议通过之日至公司召开审议2021年年度报告的董事会期间。上述事项在董事会审议权限范围内，无须提交股东大会审议。具体情况说明如下：

　　一、 调整外汇套期保值业务的原因

　　为有效规避和防范市场风险，更好地维护公司及全体股东的利益，并结合公司实际经营情况，公司拟调整外汇套期保值交易额度及业务期限。

　　二、外汇套期保值业务的基本情况

　　1、交易品种：远期结售汇、外汇期权等。

　　2、调整后额度：不超过90,000万元人民币或等值外币，上述额度可循环滚动使用。

　　3、资金来源：自有资金

　　4、合约期限：公司所有开展的外汇套期保值业务的最长期限不超过一年。

　　5、有效期限：自本次董事会审议通过之日至公司召开审议2021年年度报告的董事会期间。

　　6、授权事项：在上述额度范围和期限内，授权执行副总裁或其授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。

　　三、开展外汇套期保值业务的风险分析

　　公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。

　　1、市场风险：外汇套期保值业务合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇套期保值业务存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

　　2、流动性风险：外汇套期保值业务以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。

　　3、履约风险：公司开展外汇套期保值业务的对手均为信用良好且与公司已建立业务往来的银行金融机构，履约风险低。

　　4、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值业务操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

　　四、风险控制方案

　　1、为控制风险，公司制订了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。

　　2、公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易。

　　3、为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险。

　　4、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。

　　五、外汇套期保值业务的会计核算原则

　　公司将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

　　六、独立董事的独立意见

　　公司开展的外汇套期保值业务与公司日常经营需求紧密相关，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司对外汇套期保值业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制。公司在保证正常经营的前提下，开展外汇套期保值业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和中小投资者利益的情况。同意调整外汇套期保值业务额度及议案有效期限。

　　七、监事会意见

　　我们认为，公司在保证正常生产经营的前提下，调整外汇套期保值业务的额度及议案有效期限符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，有利于降低汇率波动对经营成果造成的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司调整外汇套期保值业务额度及议案有效期限。

　　八、备查文件

　　1、 公司第五届董事会第二十次会议决议

　　2、 公司第五届监事会第十四次会议决议

　　3、 公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2021年4月27日