华丽家族股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600503          证券简称：华丽家族　     公告编号：临2021-005

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第六次会议于2021年4月23日通过现场会议的方式召开。会议通知于2021年4月13日以书面方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席宋雁民先生主持，会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议并通过《2020年年度报告及摘要的议案》

　　监事会全体成员全面了解并认真审核了公司2020年年度报告及摘要，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司2020年全年的财务状况、经营成果和现金流情况。

　　（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、审议并通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

　　（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　三、审议并通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

　　（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　四、审议并通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020年年度审计报告》确认，公司2020年度实现的归属于母公司的净利润为150,154,371.79元，母公司累计可分配利润1,360,754,628.87元。2020年度拟以2020年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向本公司所有股东每10股派发现金红利0.05元（含税），合计分配8,011,450.00元（含税）。详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2021-006）。

　　（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　五、审议并通过《关于续聘2021年度财务和内控审计机构的议案》

　　同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）)为公司2021年度财务和内控审计机构，聘期一年。2021年度财务审计服务费用为人民币75万元，内控审计费用为25万元。详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于续聘2021年度财务和内控审计机构的公告》（公告编号：临2021-007）。

　　（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　六、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2021-010）。

　　（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

　　七、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

　　详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2021-011）。

　　（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

　　八、审议并通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

　　详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

　　（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

　　九、审议并通过《关于2020年度社会责任报告的议案》

　　详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司2020年度社会责任报告》。

　　（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

　　十、审议并通过《关于选举监事会主席的议案》

　　鉴于宋雁民先生辞去公司监事会主席职务，经与会监事的推举，一致同意选举陈俊女士（简历附后）担任公司监事会主席，任期与本届监事会一致。

　　（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

　　十一、审议并通过《关于补选公司监事的议案》

　　同意提名吴王嘉先生（个人简历附后）为公司第七届监事会监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

　　（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　华丽家族股份有限公司监事会

　　二二一年四月二十七日

　　附件一：

　　华丽家族股份有限公司

　　第七届监事会监事会主席及监事候选人简历

　　陈俊女士简历

　　陈俊，女，中国国籍，无境外居留权，1974年1月出生，专科学历。历任鲁泰纺织股份有限公司上海分公司总经理助理、华丽家族股份有限公司人力资源部经理助理；现任华丽家族股份有限公司人力资源部经理、华丽家族股份有限公司监事会监事。

　　吴王嘉先生简历

　　吴王嘉，男，中国国籍，无境外居留权，1966年5月出生，专科学历。历任上海华丽家族（集团）有限公司采购员，华丽家族股份有限公司采购经理；现任上海南江绿化环保有限公司董事长。

　　证券代码：600503          证券简称：华丽家族        公告编号：临2021-004

　　华丽家族股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2021年4月23日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2021年4月13日以书面方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。与会董事听取了《华丽家族股份有限公司2020年度独立董事年度述职报告》，且经与会董事审议，表决通过了如下议案：

　　一、审议并通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》

　　详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族2020年年度报告（全文及摘要）》。

　　（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、审议并通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

　　（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　三、审议并通过《关于2020年度总裁工作报告的议案》

　　（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

　　四、审议并通过《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

　　详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司审计委员会2020年度履职报告》。

　　（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

　　五、审议并通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

　　（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　六、审议并通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020年年度审计报告》确认，公司2020年度实现的归属于母公司的净利润为150,154,371.79元，母公司累计可分配利润1,360,754,628.87元。2020年度拟以2020年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向本公司所有股东每10股派发现金红利0.05元（含税），合计分配8,011,450.00元（含税）。详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2021-006）。

　　（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　七、审议并通过《关于公司董事津贴的议案》

　　根据《公司章程》之规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，经公司董事会审议，公司副董事长2021年度津贴为人民币202万元（税前），其他董事的津贴按照2019年度股东大会审议通过的《关于公司董事津贴的议案》的标准执行。

　　（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　八、审议并通过《关于2021年度高级管理人员薪酬的议案》

　　公司高级管理人员实行年薪制，由基础薪酬和绩效薪酬两部分组成，基础薪酬由高级管理人员所担任的职务确定；绩效薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司全年经营业绩情况和个人工作绩效情况研究决定。

　　（表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，其中兼任高级管理人员的董事王伟林、王励勋、王哲、王坚忠回避表决）

　　九、审议并通过《关于续聘2021年度财务和内控审计机构的议案》

　　同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务和内控审计机构，聘期一年。2021年度财务审计服务费用为人民币75万元，内控审计费用为25万元。详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于续聘2021年度财务和内控审计机构的公告》（公告编号：临2021-007）

　　（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　十、审议并通过《关于2021年度担保计划的议案》

　　详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于2021年度担保计划的公告》（公告编号：临2021-008）。

　　（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　十一、审议并通过《关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案》

　　详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的公告》（公告编号：临2021-009）。

　　（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　十二、审议并通过《关于公司及下属子公司进行融资并授权公司管理层办理融资相关事项的议案》

　　根据公司经营和发展的规划，为满足公司及下属公司日常经营需要，董事会同意并提请股东大会授权公司及下属子公司自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，新增总额不超过人民币20亿元的融资额度。融资主体范围包括公司及全资、控股子公司及纳入合并报表范围内的其他主体；融资方式包括但不限于金融机构贷款、信托融资等方式。    董事会提请股东大会授权公司管理层在此次新增的融资额度、融资方式、授权期限内决定公司及全资、控股子公司及纳入合并报表范围内的其他主体具体融资行为及为融资而作的抵押、质押或保证等担保行为。

　　（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　十三、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2021-010）。

　　（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

　　十四、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

　　详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2021-011）。

　　（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

　　十五、审议并通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

　　详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

　　（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

　　十六、审议并通过《关于2020年度社会责任报告的议案》

　　详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司2020年度社会责任报告》。

　　（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

　　十七、审议并通过《关于变更注册地址暨修订<公司章程>部分条款的议案》

　　详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于变更注册地址暨修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临2021-012）。

　　（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　十八、审议并通过《关于增补董事的议案》

　　根据公司经营管理需要，经公司控股股东提名、公司董事会提名委员会进行审查，董事会经审议决定增补娄欣先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人。

　　（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　十九、审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　根据公司经营发展需要，为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，同意对公司组织架构进行调整。经调整后的公司组织架构包括投资部、人力行政部、运营管理部、财务管理部、证券事务部、法务部以及科投管理部。

　　（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

　　二十、审议并通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：临2021-015）。

　　（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

　　特此公告。

　　华丽家族股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十七日

　　附件一：

　　华丽家族股份有限公司

　　第七届董事会非独立董事候选人简历

　　娄欣先生简历

　　娄欣，男，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，工商管理硕士学历，历任中国电子进出口珠海公司销售经理，珠海汇润电子有限公司副总经理，华丽家族股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，锐奇控股股份有限公司副总经理、董事会秘书，三胞集团有限公司高级助理总裁，天洋控股有限公司资本运营中心总经理，盛虹控股集团有限公司投资发展部总经理；现任华丽家族股份有限公司董事会秘书。

　　证券代码：600503          证券简称：华丽家族        公告编号：临2021-006

　　华丽家族股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.005元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　●公司拟分配的现金红利总额占2020年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，主要原因：公司主营业务所处的房地产开发行业属于资金密集型产业，对资本依赖度较高，房地产项目的建设和销售对企业现金流有较高的要求；此外，公司目前发展处于成长期，房地产业务的运营和拓展存在重大资金支出需求，公司未来的持续发展和财务安全需要充足的资金保证。

　　一、2020年度利润分配预案内容

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,360,754,628.87元。经公司第七届董事会第八次会议审议通过，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本1,602,290,000股，以此计算合计拟派发现金红利8,011,450.00元（含税）。2020年年度公司现金分红比例为5.34%。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、2020年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　2020年度，公司实现归属于母公司股东的净利润为150154371.79元，母公司累计未分配利润为1,360,754,628.87元，公司拟分配的现金红利总额为8,011,450.00元（含税）。公司最近三年（2018年-2020年）累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的比例超过30%，符合《公司章程》的规定。公司本年度现金分红金额占当年归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司主营业务所处的房地产开发行业属于资金密集型产业，房地产项目的建设和销售对企业现金流有较高的要求。由于新冠肺炎疫情对房地产行业造成了较大的冲击，房地产项目开发周期及回款周期延长，资金流动性压力增大。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　公司目前发展处于成长期，房地产业务的运营和拓展存在重大资金支出需求。近年来，公司持续对主营业务房地产开发进行夯实，构建公司核心竞争力，保持良好的可持续发展能力。在开发存量土地的同时，公司将顺应国内经济发展新常态和未来行业发展趋势，夯实房地产开发及相关业务，进一步优化资产结构，谋求新的发展机会，提升上市公司核心竞争力和盈利能力，实现公司健康、稳健的持续发展，不断为股东创造更好的回报。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　2020年度，公司实现营业收入1,079,571,218.68万元，同比下降53.98%；实现归属于母公司股东的净利润150,154,371.79万元，同比下降23.59%。公司现阶段的房地产开发业务主要分布在苏州和遵义两地。公司在苏州的主要项目为苏州太湖上景花园项目，该项目目前处于部分实现销售、部分在建的阶段。受新冠肺炎疫情的影响，苏州在建项目太湖上景花园公寓式住宅实际开工时间晚于计划，其2021年的开发进度及预售存在延后的可能，从而造成开发周期及回款周期延长。关于遵义市2019-红-06号地块的开发情况，目前公司已取得项目开发所需的《土地使用权证》、《用地规划许可证》以及《规划建设许可证》，由于该项目属于旧城改造，动拆迁工作尚未完成，公司将待条件满足时申请办理《施工许可证》，进行分片建设、滚动开发，实际开发周期较长。上述两处地块的后续开发及运营面临较大的资金需求。

　　（四）公司现金分红水平较低的原因

　　公司主营业务所处的房地产开发行业属于资金密集型产业，对资本依赖度较高，房地产项目的建设和销售对企业现金流有较高的要求；此外，公司目前发展处于成长期，房地产业务的运营和拓展存在重大资金支出需求，公司未来的持续发展和财务安全需要充足的资金保证。

　　（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　本次利润分配方案实施后的留存未分配利润将用于满足公司日常经营需要以及业务发展的资本开支，该部分资金的运用将有助于保障公司经营业务的正常开展，确保运营现金流稳定，有利于公司长期可持续发展。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年4月23日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事发表如下意见：根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业的特点以及公司发展现状，我们认为，公司尚处于成长阶段，需要留存充足的营运资金继续投入经营和项目建设，公司董事会提出的2020年度利润分配预案着眼于公司的长远发展，符合《公司章程》的有关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。我们同意公司2020年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司本次利润分配方案，充分考虑了公司现阶段营运资金、项目建设资金的需求与股东回报之间的平衡，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求，实施该预案符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，同意将其提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚须提交股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　华丽家族股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十七日