安徽集友新材料股份有限公司2021年第一季度报告正文

　　公司代码：603429                                                 公司简称：集友股份

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人徐善水、主管会计工作负责人周少俊及会计机构负责人（会计主管人员）吴正兴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：603429           证券简称：集友股份         公告编号：2021-017

　　安徽集友新材料股份有限公司

　　关于公司副总裁辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年4月26日收到公司副总裁曹萼女士提交的辞职报告。曹萼女士因个人原因申请辞去公司副总裁职务。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，曹萼女士辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

　　曹萼女士辞去公司副总裁职务后，将继续担任公司董事、公司全资子公司安徽集友纸业包装有限公司执行董事、太湖集祥包装科技有限公司董事长职务。曹萼女士辞去副总裁职务不会影响公司的正常运行。

　　公司董事会对曹萼女士在担任公司副总裁期间勤勉尽责的工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

　　特此公告。

　　安徽集友新材料股份有限公司董事会

　　2021年04月26日

　　证券代码：603429           证券简称：集友股份         公告编号：2021-014

　　安徽集友新材料股份有限公司

　　第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2021年04月23日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2021年04月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　经与会董事审议，通过了以下议案：

　　一、审议《2021年第一季度报告全文及其正文》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《2021年第一季度报告》、《2020年第一季度报告正文》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　二、审议《关于聘任证券事务代表的议案》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　安徽集友新材料股份有限公司董事会

　　2021年04月26日

　　证券代码：603429         证券简称：集友股份         公告编号：2021-015

　　安徽集友新材料股份有限公司

　　第二届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2021年4月23日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2021年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席孙志松先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　经与会监事审议，通过了以下议案：

　　一、《2021年第一季度报告全文及其正文》

　　表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　相关内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　　特此公告。

　　安徽集友新材料股份有限公司监事会

　　2021年4月26日

　　证券代码：603429           证券简称：集友股份         公告编号：2021-016

　　安徽集友新材料股份有限公司

　　关于变更证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到证券事务代表徐明霞女士的书面辞职报告，因工作调整原因，申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后徐明霞女士将继续在公司任职，公司及董事会对徐明霞女士在任职证券事务代表期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　为保证公司证券事务相关工作的正常开展，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司于2021年4 月26日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任胡正球先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　简历详见附件。

　　特此公告。

　　安徽集友新材料股份有限公司董事会

　　2021年04月26日

　　附件：

　　胡正球先生：汉族，1982年出生。大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任安徽市场星报社、中共合肥市蜀山区委宣传部职员；自2019年3月进入本公司董事会办公室工作。2020年6月获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　胡正球先生未持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　胡正球先生联系方式如下：

　　联系地址：安徽省安庆市太湖经济开发区

　　联系电话：0556-4561111

　　传    真：0556-4181868

　　邮政编码：246400

　　电子邮箱：jyzqb@genuinepacking.com