贵州盘江精煤股份有限公司2021年第一季度报告正文

　　公司代码：600395                                公司简称：盘江股份

　　一、 重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人朱家道、主管会计工作负责人桑增林及会计机构负责人（会计主管人员）张丽莉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　1.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　√适用     □不适用

　　3.1 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.2 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.3 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：600395      证券简称：盘江股份     编号：临2021-024

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2021年4月26日以通讯方式召开。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，会议由公司董事长朱家道先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《贵州盘江精煤股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

　　出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、《2021年第一季度报告及正文》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　二、《关于公司董事2020年度薪酬的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；1名关联董事回避表决。

　　会议同意2020年度在公司领取薪酬的时任董事易国晶先生薪酬总额为83.08万元，董事朱家道先生薪酬总额为83.08万元，同意提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：公司董事忠实勤勉地履行了相应职责，公司按照有关考核规定，结合实际经营业绩情况，对他们支付2020年度的薪酬，符合相关法律法规和相关政策规定，同意提交公司股东大会审议。

　　三、《关于公司高级管理人员2020年度薪酬的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　会议同意公司高级管理人员2020年度的薪酬为：

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：公司高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，公司依据所处的行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营业绩情况，对公司高级管理人员所支付的薪酬是合理的，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2021年4月26日

　　证券代码：600395   证券简称：盘江股份   编号：临2021-025

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　2021年第一季度主要生产经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号—煤炭》要求，现将公司2021年第一季度经营数据公告如下：

　　一、2021年第一季度公司主营业务数据

　　二、数据来源及风险提示

　　以上生产经营数据系公司内部统计，未经审计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异，敬请投资者审慎使用该等数据，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月26 日