铜陵精达特种电磁线股份有限公司2021年第一季度报告正文

　　证券代码：600577              证券简称：精达股份            公告编号：2021-042

　　债券代码：110074              债券简称：精达转债

　　转股代码：190074              转股简称：精达转股

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2021年4月26日以通讯表决方式召开。

　　2、本次会议通知及会议材料于2021年4月15日发出，并以电话方式确认。

　　3、应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。

　　4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《2021年第一季度报告》全文及正文

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　具体内容详见公司于2021年4月27日刊登在上海证券交易所网站的《2021年第一季度报告》全文及正文。

　　2、审议了《关于修改公司章程的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2021年4月27刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于修改公司章程的公告》（公告编号：2021-044）。

　　3、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　根据法律法规和公司章程规定，本次董事会会议相关议案需提交公司股东大会审议，现决定于2021年5月13日(星期四)召开公司2021年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司2021年4月27日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-045）。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十一次会议决议。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：600577              证券简称：精达股份            公告编号：2021-044

　　债券代码：110074              债券简称：精达转债

　　转股代码：190074              转股简称：精达转股

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　自2021年4月1日起，根据《安徽省开展“证照分离”改革全覆盖试点工作实施方案》要求，在全省范围内实施企业经营范围登记规范化，公司为了贯彻落实省政府工作部署要求，对于原登记经营事项进行规范调整；因公司可转债转股，截止至2021年3月31日，公司总股本由1,921,405,191股变更为1,921,449,431股，公司注册资本由192,140.5191万元变更为192,144.9431万元，需要对《公司章程》进行修改。经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改，具体内容如下：

　　上述章程中修改后的内容，以市场监督管理机关核准的信息为准。本次修改《公司章程》尚需提交股东大会审批。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：600577           证券简称：精达股份         公告编号：2021-045

　　债券代码：110074           债券简称：精达转债

　　转股代码：190074           转股简称：精达转股

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月13日  9 点45 分

　　召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月13日

　　至2021年5月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第七届董事会第二十一会议和公司第七届监事会第十六次会议审议通过，详情见公司董事会开 2021年4月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所做的相关信息披露。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。

　　3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2021年5月10日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书， 同时提交公司董事会秘书办公室,未按规定登记的股东将不予以参会。

　　4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015 年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

　　（二）会议登记时间

　　2021年5月10日上午9:30-11:00，下午2:00-4:00

　　（三）会议登记地点及授权委托书送达地点

　　安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号

　　邮 编：244061

　　联 系 人：董秘办

　　联系电话：0562-2809086

　　传 真：0562-2809086

　　六、 其他事项

　　与会人员住宿及交通费自理

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月13日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600577                                               公司简称：精达股份

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人李晓、主管会计工作负责人张军强及会计机构负责人（会计主管人员）张军强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　公司一季度合并净利润13,655.80万元较去年同期增长73.57%，铜电磁线利润较去年同期增长78.25%，铝电磁线较去年同期增长71.9%。上述增长主要得益于公司坚定执行“两极拉伸”战略，即高端产品不断突破，常规产品扩大规模。通过规模优势带来的成本优势获取份额，并通过公司较有优势的铝线产品，打开更广阔的市场空间。同时，广东、天津公司业务与去年同期相比均得到全面恢复。

　　在高端产品领域，重点布局新能源汽车扁线业务、特种导体业务，均取得突破性进展，将对后续公司业绩产生较大的推动作用。

　　1、报告期内，资产负债表项目结构大幅变动原因分析

　　（1）报告期内交易性金融资产减少主要是理财产品到期收回所致；

　　（2）报告期内应收款项融资增加主要是月末信用风险和延期付款风险很小的银行承兑汇票增加所致；

　　（3）报告期内在其他应收款减少主要是应收关联方往来减少所致；

　　（4）报告期内在建工程增加主要是子公司购入新增设备所致；

　　（5）报告期内其他非流动资产增加主要是子公司精达新技术预付土地款所致；

　　（6）报告期内短期借款增加主要是铜价上涨及产、销量增加影响；

　　（7）报告期内衍生金融负债增加主要是持仓期货浮动亏损所致；

　　（8）报告期内应付职工薪酬减少主要是发放年度奖金所致；

　　（9）报告期内应交税费减少主要是缴纳税费所致。

　　（10）报告期内一年内到期的非流动负债增加主要是子公司广东精达里亚长期借款将于一年内到期增加所致；

　　（11）报告期内其他流动负债减少主要已背书未到期期票未终止确认减少所致；

　　（12）报告期内长期借款增加主要是子公司广东精达里亚新增借款所致。

　　2、报告期内，利润表项目大幅变动原因分析

　　报告期收入、利润变化较大，主要是：

　　（1）公司圆线业务较去年同期恢复性增长，铝线业务需求稳步提升。

　　（2）特种导体方面，公司已于2020年完成了对恒丰特导少数股东股权收购。收购之后，公司通过管理调整、业务协同整合，增加专业管理人员等方式，使得恒丰特导整合后效益显著提升。2021年一季度，恒丰特导净利润达到2,033.55万元，同比增长818.94%，恒丰特导在特殊行业领域、5G通讯及国防军工相关的应用领域，配套地位稳固，多个品种为国内独家供应产品，未来在下游行业快速发展下，有望继续获得增长，将持续为公司经营效益的提升提供保障。

　　（3）公司新能源汽车用扁线业务的放量取得突破。受下游需求的影响，一季度产、销量快速增长。报告期内公司新能源汽车用扁线出货量为797.31吨，同比增长431.51%，目前本公司新能源汽车用扁线产能约为600吨/月，受下游需求增长驱动，公司产能扩张也稳步推进，即将在5月底完成铜陵精达里亚扩产，预计7月份完成天津精达里亚扩产，预计12月份完成广东精达里亚扩产。扁线电机有利于降低电机功耗，提升续航里程，是新能源汽车电机行业的变革型产品，随着新能源汽车用扁线加工工艺的逐步成熟，主要主机厂开始加速全面采用扁线电机作为新能源汽车驱动电机。

　　公司将继续加强与自主品牌、美系、德系、日系等新能源车企的供货关系，进一步强化核心供应商的行业地位。

　　（1）报告期内营业收入增加主要是产销量增加及铜价上涨所致；

　　（2）报告期内营业成本增加主要是产销量增加及铜价上涨，以及根据收入准则要求将运输费、包装费重分类至营业成本所致；

　　（3）报告期内销售费用减少主要是与履约义务相关的运输费、包装费重分类至营业成本所致；

　　（4）报告期内管理费用增加主要是本期工资等费用增加所致；

　　（5）报告期内财务费用增加主要是可转债按公允价值计提利息所致；

　　（6）报告期内其他收益减少主要是收到与日常活动相关的政府补助减少所致；

　　（7）报告期内投资收益增加主要子公司香港公司收回投资产生的收益所致；

　　（8）报告期内公允价值变动收益增加主要是交易性金融资产产生收益所致；

　　（9）报告期内信用减值损失增加主要是产销量增加及铜价上涨影响应收账款增加，计提坏账准备所致；

　　（10）报告期内资产减值损失减少主要是本期铜价上涨，计提减值损失减少所致；

　　（11）报告期内营业外收入减少主要是本期收到与非日常活动相关的政府补助减少所致。

　　3、报告期内，现金流量表项目大幅变动原因分析

　　（1）报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加主要产销量增加及铜价上涨影响营业收入增加所致；

　　（2）报告期内收到的税费返还增加主要是本期出口退税增加所致；

　　（3）报告期内收到其他与经营活动有关的现金减少主要是收到政府补助减少所致；

　　（4）报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增长主要产销量增加及铜价上涨影响所致；

　　（5）报告期内收回投资收到的现金增加主要是理财产品到期收回所致；

　　（6）报告期取得投资收益收到的现金增加主要是本期子公司香港公司取得投资收益所致；

　　（7）报告期内处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加主要是子公司恒丰公司处置其控股公司所致；

　　（8）报告期内收到其他与投资活动有关的现金增加主要是收回关联方往来款所致；

　　（9）报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要是子公司精达新技术支付土地款所致；

　　（10）报告期内取得借款收到的现金增加主要是产销量增加及铜价上涨影响所致；

　　（11）报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要是支付贴现利息所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：600577              证券简称：精达股份            公告编号：2021-043

　　债券代码：110074              债券简称：精达转债

　　转股代码：190074              转股简称：精达转股

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　第七届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2021年4月26日以现场表决方式召开。本次会议应参加会议监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《2021年第一季度报告》全文及正文

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2021年4月27日刊登在上海证券交易所网站的《2021年第一季度报告》全文及正文。

　　2、审议了《关于修改公司章程的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2021年4月27刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于修改公司章程的公告》（公告编号：2021-044）。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月27日