上海中谷物流股份有限公司2021年第一季度报告正文

　　公司代码：603565                           公司简称：中谷物流

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人卢宗俊、主管会计工作负责人曾志瑛及会计机构负责人（会计主管人员）王磊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　说明：中谷海运集团有限公司所持公司无限售流通股2,121,014股，系其按照增持计划通过上海证券交易所证券交易系统增持而来，中谷海运集团有限公司增持计划详见公司2020-021号公告。

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用    √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：603565       证券简称：中谷物流         公告编号：2021-039

　　上海中谷物流股份有限公司

　　第二届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海中谷物流股份有限公司第二届第二十四次董事会会议于 2021年4月26日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关文件已提前5日发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长卢宗俊先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《上海中谷物流股份有限公司2021年第一季度报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2. 审议通过《关于出售4艘集装箱船舶的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第二届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　上海中谷物流股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：603565        证券简称：中谷物流        公告编号：2021-040

　　上海中谷物流股份有限公司

　　第二届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2021年4月26日以现场结合通讯方式召开，监事会会议通知及相关文件已提前5日发出。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席吴慧鑫先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 审议通过《上海中谷物流股份有限公司2021年第一季度报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第二届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　上海中谷物流股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：603565      证券简称：中谷物流       公告编号：2021-038

　　上海中谷物流股份有限公司

　　关于出售4艘集装箱船舶的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　交易简要内容：公司拟向国际大型集装箱班轮公司出售4艘集装箱船舶，出售总价预计为1.28-1.35亿美元（约合人民币8.32-8.78亿元）。

　　本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　本次交易实施不存在重大法律障碍。

　　一、交易概述

　　2021年4月26日，公司第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于出售4艘集装箱船舶的议案》。公司拟向国际大型集装箱班轮公司出售4艘集装箱船舶，出售总价预计为1.28-1.35亿美元（约合人民币8.32-8.78亿元）。截止到2021年3月31日，上述4艘船舶未经审计的账面资产净值共计人民币2.19亿元。

　　本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、交易标的基本情况

　　公司拟出售的4艘集装箱船舶“中谷广东”、“中谷广西”、“中谷浙江”、“中谷河北”合计为24.44万载重吨，系公司于2017年3月至2020年3月之间陆续购入，购入总价合计为人民币2.54亿元，目前船龄为12-16年。

　　上述4艘集装箱船舶均采取直线法提取折旧，截至2021年3月31日，未经审计的账面资产净值共计人民币2.19亿元。

　　三、本次交易对公司的影响

　　本次交易有利于公司整体船舶的升级换代，有助于进一步提升公司船队的技术和经济水平，从而有利于提高公司整体经营竞争力，符合公司及全体股东的利益。经公司初步测算，本次出售将产生人民币4.60-4.94亿元的税后资产处置收益（具体金额以交易完成后，经会计师事务所审计确认后的结果为准）。

　　四、授权事项

　　1、董事会授权公司经营层，在符合上述基本要求、定价原则等条件下办理签署船舶出售合同等相关事宜。

　　2、董事会授权期限为，自本次事项经董事会通过之日至2021年9月30日。

　　五、风险提示

　　本次交易尚未完成，集装箱船舶出售的实施存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海中谷物流股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月27日

　　报备文件

　　经与会董事签字确认的董事会决议