万向德农股份有限公司2021年第一季度报告正文

　　证券代码：600371                     证券简称：万向德农                 公告编号：2021—017

　　万向德农股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称

　　万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。    公司于 2021 年4 月 23 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《续聘公司2021年度审计机构及内控审计机构》的议案，公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)是公司自2002年上市以来的年度会计报表审计机构及自2014年以来的年度内部控制审计机构。在为公司提供的审计服务工作中，能够恪尽职守，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计，对保证公司财报信息质量起到了积极的推动作用。因此，公司同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计及内控审计机构，同意将本议案提交 2020年度股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况（一） 机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

　　（5）统一社会信用代码：91420106081978608B

　　（6）会计师事务所证券、期货相关业务许可证序号：000387

　　（7）首席合伙人、主要负责人：石文先，联系方式：027-86791215

　　（8）监管业务联系人：钟建兵，联系电话：13707135546

　　（9）2020年末合伙人数量185人、注册会计师数量1,537人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数794人。

　　（10）2019年经审计总收入147,197.37万元、审计业务收入128,898.69万元、证券业务收入29,501.20万元。

　　（11）2019年度上市公司审计客户家数160家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费16,032.08万元。

　　2、投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额6亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到监督管理措施20次。

　　（2）36名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚0次，行政管理措施41次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息，包括项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师的执业资质、从业经历、兼职情况、是否从事过证券服务业务等；

　　（1）项目合伙人的执业资质、从业经历、兼职情况、是否从事过证券服务业务

　　刘钧，1999年成为中国注册会计师，1998年起开始从事上市公司审计，1998年起开始在中审众环执业，2009年起为万向德农提供审计服务。

　　（2）项目质量控制复核人

　　陈刚，2003年成为中国注册会计师，2003年起开始从事上市公司审计，2003年起开始在中审众环执业，2020年起为万向德农提供审计服务。

　　（3）拟签字会计师的执业资质、从业经历、兼职情况、是否从事过证券服务业务。

　　李潇，2015年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2012年起开始在中审众环执业，2012年起为万向德农提供审计服务。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　（1）项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（2）质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合伙人刘钧最近3年收（受）行政监管措施2次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分，详见下表：

　　（三）审计收费

　　本期审计费用70万元（年报审计55万，内控审计15万），按照参与项目各级别人员工时费用定价。本年审计费用较上一期审计费用无变化。

　　二、 拟续聘会计师事务所履行的程序（一） 董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对中审众环会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内控审计机构，审计费用为人民币 70万元（其中年度财务报表审计费用 55 万元，内控审计费用 15 万元(含税；包括审计人员住宿、差旅费等费用），并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。    （二）独立董事的事前认可情况    公司独立董事经审核后认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性， 我们同意将关于《续聘公司2021年度审计机构及内控审计机构》的议案提交公司第九届董事会第八次会议审议。

　　（三）独立董事发表的独立意见    公司独立董事经审核后认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们一致同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021年度财务报告及内控审计机构，审计费用为人民币70 万元（其中年度财务报表审计费用55万元，内控审计费用 15万元(含税；包括审计人员住宿、差旅费等费用）。本事项需提请公司股东大会审批。   （四）公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况    公司第九届董事会第八次会议以 5票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《续聘公司2021年度审计机构及内控审计机构》的议案，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务报告及内控审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。    （五） 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。    三、备查文件   （一）公司第九届董事会第八次会议决议；   （二）独立董事对第九届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见和独立意见；   （三） 公司第九届董事会审计委员会2021年第一次会议决议。    特此公告。

　　万向德农股份有限公司董事会

　　2021 年4 月 27 日

　　证券代码：600371                证券简称：万向德农           公告编号：2021—022

　　万向德农股份有限公司关于控股子公司

　　德农种业放弃万向财务公司同比例增资权暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　万向财务有限公司（以下简称“万向财务公司”）是经中国人民银行批准的非银行金融机构，成立于 2002年8月22日，注册资本120,000万元。其中万向集团公司出资79,300万元，占比66.08%；万向钱潮股份有限公司出资21,400万元，占比17.83%；万向三农集团有限公司出资11,500万元，占比9.59%；德农种业股份公司出资7,800万元，占比6.50%。

　　经万向财务公司股东协商，拟对万向财务公司增资，本次增资由万向钱潮股份有限公司全额认购。

　　公司控股子公司德农种业股份公司综合公司长期发展规划、集中力量发展主业的考虑，拟放弃本次增资的同比例增资权。

　　二、关联方介绍

　　（一）万向集团公司

　　1、基本情况

　　企业名称：万向集团公司

　　统一社会信用代码：91330000142911934W

　　法定代表人：鲁伟鼎

　　注册资本：45000万元人民币

　　成立日期：1990年12月24日

　　注册地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区

　　经营范围：承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；从事电力业务（范围详见《中华人民共和国电力业务许可证》，有效期至2032年9月23日）。实业投资；机械设备及零部件制造销售；锂离子动力电池、旅游休闲电动车的研发、生产、销售；新能源商用车及其零部件的研发、生产、销售及技术服务，电动车辆及零部件、汽车零部件、电池、太阳能产品的研发；电动车辆、汽车及零部件的技术服务；技术开发、技术咨询与服务；国内贸易（含商用车、电池、太阳能产品的销售，法律法规限制和禁止的除外）；经营进出口业务；房地产开发；物业管理，资产管理，企业管理咨询。

　　2、与上市公司关联关系

　　万向集团公司与公司控股股东万向三农集团有限公司法定代表人均系鲁伟鼎先生，系公司的关联方。

　　3、是否为失信被执行人

　　万向集团公司不存在被列为失信被执行人的情况。

　　（二）万向三农集团有限公司

　　1、基本情况

　　企业名称：万向三农集团有限公司

　　统一社会信用代码：91330109704789089Q

　　法定代表人：鲁伟鼎

　　注册资本：60000万元人民币

　　成立日期：2000年10月26日

　　注册地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区

　　经营范围：实业投资；农、林、牧、渔业产品的生产、加工（除国家专项审批的除外）；其它无需报经审批的一切合法项目

　　2、与上市公司关联关系

　　万向三农集团有限公司为公司控股股东，系公司关联方。

　　3、是否失信被执行人

　　万向三农集团有限公司不存在被列为失信被执行人的情况。

　　（三）万向钱潮股份有限公司

　　1、基本情况

　　企业名称：万向钱潮股份有限公司

　　统一社会信用代码：91330000142923441E

　　法定代表人：管大源

　　注册资本：330379.13万元人民币

　　成立日期：1994年1月8日

　　注册地址：浙江省杭州市萧山区万向路

　　经营范围：一般项目：汽车零部件及相关机电产品的开发、制造和销售，实业投资开发，金属材料、建筑材料的销售，技术咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　2、与上市公司关联关系

　　万向钱潮股份有限公司最终控制人与公司控股股东万向三农集团有限公司法定代表人均系鲁伟鼎先生，系公司的关联方。

　　3、是否失信被执行人

　　万向钱潮股份有限公司不存在被列为失信被执行人的情况。

　　三、标的基本情况

　　（一）基本信息

　　企业名称：万向财务有限公司

　　统一社会信用代码：91330000742903006P

　　法定代表人：傅志芳

　　注册资本：120000万元

　　成立日期：2002年8月22日

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册地址：浙江省杭州市萧山区生兴路2号

　　经营范围：经营金融业务（凭《中华人民共和国金融许可证》经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）标的公司财务情况

　　标的公司最近三年的财务指标如下：

　　单位：万元

　　（三）与上市公司的关联关系

　　万向财务公司与公司受同一最终控制人控制，系公司关联方。

　　四、本次增资的基本情况

　　经万向财务有限公司现有登记股东万向集团公司、万向钱潮股份有限公司、万向三农集团有限公司、德农种业股份公司协商，拟对万向财务公司增资，增资后注册资本为155,490万元，本次增资由万向钱潮股份有限公司全额认购。

　　万向财务公司现在股权结构及注册资本如下表所示：

　　万向财务公司增资完成后，最终的股权结构及注册资本如下表所示：

　　五、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次增资定价经各方股东协商确定，本次关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　六、本次放弃同比例增资权对公司的影响

　　德农种业放弃本次万向财务公司同比例增资权主要是综合考虑了公司自身情况，符合公司整体的发展战略。本次放弃同比例增资权不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力产生重大影响，不影响公司的合并报表范围。本次交易完成后，公司对万向财务公司的持股比例将由 6.50%稀释至 5.01%。

　　七、截至本次关联交易，过去12个月内公司与所涉关联人关联交易情况

　　截至本次关联交易，过去12个月内公司与万向集团公司、万向三农集团有限公司、万向钱潮股份有限公司均无关联交易；

　　公司与万向财务公司的关联交易情况如下：

　　公司与万向财务公司的关联交易已经法定程序审议通过。详见公司2020-03号公告、2021-018号公告。

　　八、本事项履行的审议程序

　　1、本事项已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，关联董事刘志刚、沈志军、傅志芳均回避表决，表决结果为：同意2票，反对0票，弃权0票。董事会2名独立董事对本事项均投了同意票。

　　根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚须获得股东大会的批准，与该事项有利害关系的关联人将回避表决。

　　2、审计委员会意见：本次德农种业放弃对财务公司同比例增资权暨关联交易事项，是德农种业股份公司出于综合公司长期发展规划、集中力量发展主业的考虑，是各合作方经友好协商，本着平等合作原则进行的，公平、公正，不存在向关联方输送利益的情形。本事项符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　审计委员会同意将本议案提交公司第九届董事会第九次会议审议。

　　3、独立董事事前认可意见及独立意见

　　（1）独立董事的事前认可意见

　　本次德农种业放弃对财务公司同比例增资权暨关联交易事项，是德农种业股份公司出于综合公司长期发展规划、集中力量发展主业的考虑，是各合作方经友好协商，本着平等合作原则进行的，公平、公正，不存在向关联方输送利益的情形。本事项符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　基于以上情况，我们同意该关联交易事项提交公司第九届董事会第九次会议审议。

　　（2）独立董事发表的独立意见

　　本次德农种业放弃对财务公司同比例增资权暨关联交易事项，是德农种业股份公司出于综合公司长期发展规划、集中力量发展主业的考虑，是各合作方经友好协商，本着平等合作原则进行的，公平、公正，不存在向关联方输送利益的情形。本事项符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　九、备查文件

　　1、公司九届九次董事会决议

　　2、经独立董事事前认可的声明；

　　3、独立董事意见；

　　4、董事会审计委员会意见；

　　特此公告。

　　万向德农股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　公司代码：600371                          公司简称：万向德农

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  未出席董事情况

　　1.3  公司负责人刘志刚、总经理程捷、主管会计工作负责人于秀梅及会计机构负责人（会计主管人员）于秀梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：600371                    证券简称：万向德农                公告编号：2021—013

　　万向德农股份有限公司

　　第九届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　万向德农股份有限公司第九届董事会第八次会议于2021年4月23日在杭州市萧山区万向路1号万向集团总部会议室以现场表决方式召开。公司共有董事5人，实到董事4人。沈志军董事因工作原因未能参加本次会议，委托刘志刚董事代为行使投票表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由刘志刚董事长主持，最终形成如下决议：

　　1、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告（草案）》的议案

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

　　2、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》的议案

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

　　3、审议通过了《公司2020年年度报告全文及摘要》的议案

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

　　4、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》的议案

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020年度母公司实现净利润60,442,512.58元，母公司可供分配利润60,177,193.36元；合并报表归属上市公司股东的净利润55,200,627.41元，加年初未分配利润167,266,301.60元，减去对股东分配78,771,000.00元，减去本期提取法定盈余公积6,044,251.26元，累计未分配利润 137,651,677.75元。

　　为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配预案为：

　　以2020年末总股本292,578,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。

　　本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分配。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司2020 年度利润分配预案公告》。

　　5、审议通过了《公司2020年度社会责任报告》的议案

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司2020年度社会责任报告》。

　　6、 审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》的议案

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

　　7、审议通过了《公司董事和高级管理人员2020年度薪酬》的议案

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

　　同意公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬，薪酬金额经本次会议批准后于公司2020 年年度报告中予以披露。

　　8、审议通过了《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

　　9、审议通过了《续聘公司2021年度审计机构及内控审计机构》的议案

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

　　公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构及内控审计机构，并向中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）支付2020年度审计费用55万元，2020年度内控审计费用15万元。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　10、审议通过了《公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款等关联交易业务》的议案

　　表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票

　　因万向财务有限公司与本公司是受同一最终控制人鲁伟鼎控制的关联单位，因此万向财务公司与本公司系关联单位，故本次在万向财务有限公司办理存贷款事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司本次会议审议本议案时，关联董事刘志刚、沈志军、傅志芳回避表决。由于非关联董事不足三人，以上议案需提交股东大会审议表决。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款等业务的关联交易公告》。

　　11、审议通过了《授权控股子公司德农种业股份公司办理2021年度银行授信及贷款相关业务》的议案

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

　　12、审议通过了《公司为控股子公司德农种业股份公司2021年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

　　为满足控股子公司德农种业股份公司现金流需要，公司为德农种业股份公司在2021年度申请的在授信额度内的贷款提供担保，担保额度不超过3.5亿元人民币，担保期限一年。

　　截至本公告日，公司为德农种业股份公司贷款提供担保0亿元人民币，公司及控股子公司没有其他对外担保事项。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司为控股子公司德农种业股份公司提供担保的公告》。

　　13、审议通过了《控股子公司预计日常关联交易》的议案。

　　表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票

　　同意控股子公司德农种业股份公司2021年度日常关联交易的预计，同意授权经营层根据业务需要在价格公允的前提下，在预计日常关联交易的范围内，签订相关协议。

　　因德农种业法定代表人系承德露露总经理，构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司本次会议审议本议案时，关联董事刘志刚、傅志芳、沈志军回避表决。由于非关联董事不足三人，以上议案需提交股东大会审议表决。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于控股子公司预计日常关联交易的公告》。

　　14、审议通过了《公司2021年第一季度报告》的议案

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

　　15、审议通过了《召开公司2020年度股东大会》的议案

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

　　年度股东大会具体事宜另行通知。

　　以上第1-6项、第9-13项议案须提交公司2020年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　万向德农股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：600371              证券简称：万向德农          公告编号： 2021--015

　　万向德农股份有限公司

　　2020 年度利润分配预案公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例

　　每股派发现金红利0.1元（含税）

　　● 本次利润分配以2020年末总股本292,578,000 股为基数。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020年度母公司实现净利润60,442,512.58元，母公司可供分配利润60,177,193.36元；合并报表归属上市公司股东的净利润55,200,627.41元，加年初未分配利润167,266,301.60元，减去对股东分配78,771,000.00元，减去本期提取法定盈余公积6,044,251.26元，累计未分配利润 137,651,677.75元。

　　为兼顾公司长远发展和股东权益，公司九届八次董事会拟定本次利润分配预案为：

　　以2020年末总股本292,578,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。

　　本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分配。

　　以此计算，合计拟派发现金红利 29,257,800.00元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的53.00% 。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年4月23日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了此利润分配预案。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事发表如下意见：

　　公司 2020 年度利润分配预案，符合《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司的实际情况，利于公司的长远发展，且该预案不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。

　　三、相关风险提示

　　本利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　敬请广大投资者理性判断，并注意相关投资风险。

　　特此公告。

　　万向德农股份有限公司董事会

　　2021 年 4 月 27 日

　　证券代码：600371                证券简称：万向德农         公告编号：2021—019

　　万向德农股份有限公司关于控股子公司

　　预计日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●本次日常关联交易是基于控股子公司日常生产经营所需的正常业务活动，能充分利用关联公司拥有的资源为公司服务，不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该交易对关联人形成依赖。关联交易自愿、平等、公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　根据证监会和上海证券交易所关于日常关联交易的规定，公司 2021年4 月23日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司预计日常关联交易》的议案，同意控股子公司德农种业股份公司对2021年度日常关联交易的预计，同意授权经营层在价格公允的前提下，根据业务需要在预计日常关联交易的范围内，签订相关协议。

　　关联董事刘志刚、沈志军、傅志芳回避表决。审议结果为2票同意，0票反对，0票弃权，由于非关联董事不足三人，以上议案需提交股东大会审议表决，与该议案有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定，独立董事朱厚佳、王建文事前对本议案进行了认真审阅，同意本议案并同意将本议案提交公司董事会、股东大会审议，在董事会审议本议案时发表如下独立意见：

　　1、控股子公司德农种业股份公司（以下简称“德农种业”）与河北承德露露股份有限公司（以下简称“承德露露”）的日常关联交易事项的定价政策和定价依据是以公开、公平、公正的同期市场价格为参考,根据双方签订的合同定价,与市场销售或购买同类产品的价格不存在明显差异；

　　2、上述关联交易是控股子公司日常生产经营所需的正常业务活动,能充分利用关联公司拥有的资源为公司服务, 本次关联交易不会影响公司独立性,公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖；

　　3、关联交易遵循了公平、公正、公开原则,不存在损害公司和其他股东利益的情形；

　　因此,我们同意控股子公司上述关联交易事项,并同意提交公司股东大会审议。

　　公司第九届董事会审计委员会2021年第一次会议审议了本议案，对本议案发表如下意见：

　　本次日常关联交易预计是基于控股子公司日常生产经营所需的正常业务活动，能充分利用关联公司拥有的资源为公司服务，不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该交易对关联人形成依赖。关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍

　　企业名称：河北承德露露股份有限公司

　　法定代表人：沈志军

　　注册资本： 107,641.90万元

　　注册地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区8号

　　经营范围： 饮料（蛋白饮料类）的开发、生产与销售；马口铁包装罐的生产和销售

　　主营业务：植物蛋白饮料杏仁露的生产和销售

　　截至 2020年 12 月 31 日，承德露露总资产为309669.41万元，归属上市公司股东的净资产220138.78万元，营业收入186064.37万元，归属上市公司股东的净利润43218.86万元。

　　（二）关联关系

　　德农种业法定代表人系承德露露总经理，德农种业与承德露露受同一最终控制人控制。

　　（三）履约能力分析：

　　承德露露财务状况、经营情况、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。

　　三、定价政策和定价依据

　　德农种业与承德露露的定价政策和定价依据是以公开、公平、公正的同期市场价格为参考，与市场购买同类产品的价格不存在明显差异。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　控股子公司德农种业向承德露露购买杏仁露及核桃露作为公司销售的促销品，是德农种业日常生产经营所需的正常业务活动，能充分利用关联公司拥有的资源为公司的生产经营服务，关联交易遵循了公平、公正、公开原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。

　　特此公告。

　　万向德农股份有限公司

　　2021年4月27日

　　证券代码：600371         证券简称：万向德农       公告编号：2021-023

　　万向德农股份有限公司关于召开

　　2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月18日  14 点 00分

　　召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月17日

　　至2021年5月18日

　　投票时间为：2021年5月17日下午15:00-5月18日下午15:00止

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东大会还将听取《独立董事2020年度述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述各议案已经公司第九届董事会第八次会议、第九届董事会第九次会议及

　　第九届监事会第五次会议审议通过，相关公告刊登于2021年4月27日的《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、8、9、11、12、13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案9、12、13

　　应回避表决的关联股东名称：万向三农集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中

　　国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2021年 5 月17日 15：00 至

　　2021 年5 月 18日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请

　　投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或 拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

　　3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权

　　出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　股东出席股东大会现场会议应进行登记。

　　（一）会议登记方式：

　　1、拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、

　　法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。

　　2、拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日

　　持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书见附件一）。

　　3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记，参会当日须凭

　　证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

　　（二）会议登记时间：2021年5月17日上午9：00～11：00，下午13：30～

　　15：30。

　　(三)会议登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号公司证券部

　　六、 其他事项

　　（一）与会者住宿费及交通费自理。

　　（二）联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号公司证券部

　　邮政编码：150090

　　联系电话：0451—82368448              传真：0451—82368448

　　联系人：何肖山

　　特此公告。

　　万向德农股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　万向德农股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600371                    证券简称：万向德农                公告编号：2021—021

　　万向德农股份有限公司

　　第九届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　万向德农股份有限公司第九届董事会第九次会议于2021年4月26日以通讯表决方式召开。公司共有董事5人，实到董事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由刘志刚董事长主持，会议以书面表决方式，最终形成如下决议：

　　1、审议通过了关于《控股子公司德农种业放弃万向财务公司同比例增资权暨关联交易》的议案

　　表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票

　　因万向集团公司、万向三农集团有限公司、万向钱潮有限公司、万向财务有限公司与本公司是受同一最终控制人鲁伟鼎控制的关联单位，故本事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司本次会议审议本议案时，关联董事刘志刚、沈志军、傅志芳回避表决。本议案需提交股东大会审议表决。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司关于控股子公司德农种业放弃万向财务公司同比例增资权暨关联交易的公告》。

　　特此公告。

　　万向德农股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：600371                    证券简称：万向德农                  公告编号：2021—016

　　万向德农股份有限公司关于为控股子公司

　　德农种业股份公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　● 被担保人名称：德农种业股份公司

　　● 本次担保金额及为其担保累计金额：3.5亿元人民币

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 对外担保累计金额：0亿元人民币

　　● 对外担保逾期的累计金额：0元

　　一、担保情况概述

　　为满足公司控股子公司德农种业股份公司现金流需要，公司为德农种业股份公司在2021年度申请的在授信额度内的贷款提供担保，担保额度不超过3.5亿元人民币，担保期限一年。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：德农种业股份公司

　　注册地址：北京市海淀区中关村南大街甲6号铸诚大厦17层1701

　　法定代表人：梁启朝

　　经营范围：销售种子、化肥、农药（不含危险化学品农药）、农用地膜、花、草及观赏植物、食用农产品、机械设备；委托加工复合肥；货物进出口、代理进出口；技术咨询、技术转让、技术服务、技术开发、技术推广；会议服务；承办展览展示活动；经济贸易咨询；批发兼零售（非实物方式）预包装食品；生产种子（限分支机构经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　注册资本：18600万元人民币

　　与上市公司的关联关系：德农种业股份公司为公司控股子公司

　　2020年度，德农种业实现主营业务收入233,762,236.90元，主营业务利润111,377,330.38元，净利润64,775,363.14元。

　　三、董事会意见

　　为满足公司控股子公司德农种业股份公司现金流需要，经公司第九届董事会第八次会议审议通过了《公司为控股子公司德农种业股份公司2021年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案。

　　德农种业股份公司为公司持股90%的控股子公司，为公司合并报表单位，是公司利润的主要来源。

　　本次担保不存在反担保。

　　根据相关法律、法规及规范性文件的规定，本议案需提请公司2020年度股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　1、公司严格按照相关法规制度履行对外担保情况的信息披露义务。

　　2、公司对控股子公司的担保，不存在损害中小股东利益的行为。

　　公司独立董事同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。

　　五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至2020年12月31日，公司为德农种业股份公司贷款提供担保0亿元人民币，公司及控股子公司没有其他对外担保事项。

　　六、备查文件目录

　　1、万向德农股份有限公司第九届董事会第八次会议决议

　　2、独立董事意见

　　万向德农股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：600371                     证券简称：万向德农                 公告编号：2021—020

　　万向德农股份有限公司

　　2021 年第一季度经营数据公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　为了使投资者更好地了解公司经营状况，现将公司 2021 年第一季度经营数据（未经审计）公告如下：

　　注：因受种业季节性影响，第一季度不存在玉米杂交种生产情况。

　　本公告之经营数据未经审计，供投资者及时了解公司生产经营概况之用，可 能与公司定期报告披露的数据存在差异。

　　公司董事会提醒投资者审慎使用该数据并注意投资风险。

　　特此公告！

　　万向德农股份有限公司董事会

　　2021 年4月27