亿晶光电科技股份有限公司2020年年度报告摘要

　　公司代码：600537                                                  公司简称：亿晶光电

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　公司主要业务包括晶棒/硅锭生长、硅片加工、电池制造、组件封装、光伏发电。公司的晶棒/硅锭生长、硅片加工、电池制造业务主要是为公司自身的太阳能电池组件生产配套，公司致力于销售产业链下游的最终产品太阳能电池组件，中间产品硅片、电池片是否对外销售及销售数量主要由公司根据组件的生产、销售订单情况以及硅片、电池片的市场情况而决定及调整。因此，公司的业务竞争领域主要为太阳能电池组件市场及光伏电站业务市场。

　　（二）经营模式

　　公司光伏电池组件采用“生产+销售”经营模式。生产方面，公司综合考虑订单情况、市场趋势、生产线运行平衡及节能需求，采用以销定产及安全库存并行的生产模式；销售方面，国内市场为报告期内公司产品销售的主要市场，占总销售额的七成以上。公司国内客户以知名电力集团等大型中央企业为主，通过参与各大发电集团电站项目组件采购投标与其建立业务合作关系。国外销售则通过参加展会、拜访客户等方式拓展销售渠道、发掘新兴市场及优质客户，报告期内，海外销售范围扩展到37个国家和地区。

　　公司光伏电站目前的经营模式为持有运营。

　　对于报告期内光伏行业情况，公司在“经营情况的讨论与分析”中进行了详细论述，请详见本报告第四节。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用     √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用     □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入409,801万元，较上年同期增加15.14%；营业利润亏损60,868万元，较上年同期亏损增加34,011万元；归属于上市公司股东的净利润亏损65,243万元，较上年同期亏损增加34,943万元。

　　随着光伏平价上网时代的加速到来，光伏组件市场销售价格快速下降，由于本期组件出货量较上年增长32%，营业收入较上年相比增长15.14%。利润总额及净利润均比上年下降，主要原因在于，一方面，毛利率同比下降较多，另一方面，近几年来，我国光伏行业发展迅速，设备更新和技术迭代速度远远超过预期，旧产线产量少、生产成本高、转化效率低、大多设备仅可生产小规格产品与市场需求不符，存在淘汰情况，公司对此类设备计提了固定资产减值准备。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用     √不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用     √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　本集团合并财务报表范围包括常州亿晶光电科技有限公司等8家各级子公司。

　　详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

　　证券代码：600537           证券简称：亿晶光电     公告编号：2021-027

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会计估计变更采用未来适用法进行相应的会计处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

　　● 公司自2021年1月1日起变更固定资产残值率。为使固定资产预计净残值与固定资产实际处置净残值更加接近，对各类固定资产预计净残值进行了梳理并进行合理调整，基于2020年12月31日固定资产账面价值进行测算，本次会计估计变更预计导致2021年度净利润减少3,882.07万元。

　　● 公司自2021年1月1日起变更预计负债中产品质量保证金计提比例。公司根据历史实际赔付情况、衰减率合理预期及目前已计提产品质量保证金的充足情况，对质量保证金计提比例进行调整，基于2020年度收入进行测算，本次会计估计变更预计会导致2021年净利润增加4,168.63万元。

　　● 综上，本次会计估计变更预计将导致公司2021年度净利润增加286.56万元。

　　一、本次会计估计变更概述

　　为更加客观、公允的反应亿晶光电的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》第八条‘会计估计变更，是指由于资产和负债的当前状态及预期经济利益和义务发生了变化，从而对资产或负债的账面价值或者资产的定期消耗金额进行调整。会计估计变更的情形包括两种：赖以进行估计的基础发生变化，或者由于取得新信息、积累更多经验以及后来的发展变化，可能需要对会计估计进行修订’，结合公司目前实际情况，公司拟对固定资产残值率及预计负债中产品质量保证金计提比例会计估计进行变更。

　　（一）变更原因

　　1.固定资产残值率会计估计变更原因

　　根据《企业会计准则第 4 号-固定资产》第十九条，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的预计净残值进行复核。预计净残值预计数与原先估计数有差异的，应当调整预计净残值。固定资产预计净残值的改变应当作为会计估计变更。

　　为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，使固定资产预计净残值与固定资产实际处置净残值更加接近，适应公司业务发展和固定资产管理的需要，公司对各类固定资产预计净残值进行了梳理，认为需要变更部分资产预计净残值的会计估计。

　　（1）机器设备

　　因光伏行业全面平价上网快速到来，公司鉴于自身业务需求，结合市场发展趋势，于2020年对机器设备进行了处置，并将在2021年继续对生产设备进行处置，根据公司实际设备处置价格及预期处置价格，拟将机器设备的预计净残值率由原10%变更为3%。

　　（2）房屋建筑物、光伏电站

　　根据公司预期处置价格，拟将房屋建筑物、光伏电站的预计净残值率由原10%变更为5%。

　　（3）运输设备、办公及电子设备

　　根据公司预期处置价格，拟将运输设备、办公及电子设备的预计净残值率由原10%变更为5%。

　　2.预计负债中产品质量保证金计提比例会计估计变更原因

　　根据《企业会计准则第 13 号-或有事项》第十二条，企业应当在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

　　公司所有太阳能电池组件的销售合同中都约定了相类似质量保证条款：“光伏组件自预验收证书签署之日起10年卖方保证组件满足合同规定的技术性能和保证指标下稳定运行并负责免费消除组件存在的任何缺陷”，同时在销售技术协议中约定了：“卖方更进一步保证所供光伏组件自第一次安装之日起10年内输出功率达到标称功率的90%以上，25年内达到标称功率的80%以上，否则卖方将提供服务，免费更换组件或以采购价格买回组件”。

　　公司自2003年开始太阳能电池组件国外销售，自2014年达到10年；公司自2010年开始太阳能电池组件国内销售，自2020年达到10年。公司自主要布局太阳能电池组件国内销售业务起已持续观察10年，根据公司自太阳能电池组件销售开始的质量赔付统计数据，公司历史平均质保金赔付率约为收入的0.24%；截至2020年末太阳能电池组件销售业务已持续超过10年，公司尚未由于未达到自第一次安装之日起10年内输出功率达到标称功率的90%以上而进行的质量赔付。公司产品公司截至2020年12月31日，公司已计提的产品质量保证金余额为5.37亿元。

　　为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，使预计负债中产品质量保证金计提比例与实际情况更加接近，根据公司历史实际赔付情况和衰减率合理预期，及公司目前已计提产品质量保证金的充足情况，拟将产品质量保证金计提比例由原“对已购买质量保险的太阳能电池组件销售按照其销售收入的1%计提产品质量保证金，对未购买质量保险的按其销售收入的1.5%计提产品质量保证金”变更为按销售太阳能电池组件收入的0.25%。

　　（二）变更日期

　　根据2021年4月23日召开的公司第七届董事会第四次会议审议通过的《关于会计估计变更的议案》，自 2021年1月1日起执行。

　　（三）变更前后的会计估计

　　1.固定资产残值率变更前后的会计估计

　　2.预计负债中产品质量保证金计提比例变更前后的会计估计

　　二、具体情况及对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行相应的会计处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

　　公司自2021年1月1日起变更固定资产残值率。公司以2020年12月末的固定资产为基础，假设不考虑2020年12月31日之后可能的原值增减或者计提减值，只考虑2021年度固定资产折旧的影响，根据变更后的固定资产残值率测算，此次会计估计变更预计将导致公司2021年度固定资产折旧费用增加3,953.86万元,公司2021年度利润总额预计将减少3,953.86万元，净利润预计将减少3,882.07万元。

　　公司自2021年1月1日起变更预计负债中质量保证金会计估计。经测算，假定公司2021年收入维持2020年不变，即不考虑2021年1月1日之后可能的业绩变动，根据变更后的质量保证金计提比例测算，此次会计估计变更预计将导致公司2021年度利润总额增加4,904.28万元，净利润增加4,168.63万元。

　　综上，本次会计估计变更预计将导致公司2021年度净利润增加286.56万元。

　　三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

　　公司独立董事认为：公司会计估计变更符合财政部颁发的会计准则以及上市公司有关要求的规定，且符合公司现状以及未来发展需要，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本议案决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意《关于会计估计变更的议案》。。

　　公司监事会认为：本次会计估计变更是根据《企业会计准则》相关规定进行的合理变更，符合国家相关规定和公司实际情况，且本次会计估计变更的审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计估计变更。

　　会计师事务所对本次会计估计变更的结论性意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于亿晶光电科技股份有限公司会计估计变更专项说明的审核报告》（XYZH/2021SHAA20156），认为：亿晶光电管理层编制的会计估计变更专项说明在所有重大方面符合《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》以及《上海证券交易所上市公司日常信息披露工作备忘录——第一号临时公告格式指引》之《第九十三号会计差错更正、会计政策及会计估计变更》等相关规定，如实反映了亿晶光电会计估计变更情况。

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：600537         证券简称：亿晶光电      公告编号：2021--028

　　亿晶光电科技股份有限公司关于召开

　　2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月31日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月31日  14 点 30分

　　召开地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省常州市金坛区金武路18号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月31日

　　至2021年5月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：除上述需投票表决的议案外，本次股东大会将听取独立董事作《亿晶光电科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　提交本次股东大会的议案1、议案3至议案8已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，议案2、议案9已经公司第七届监事会第四次会议审议通过，具体内容分别详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

　　2、会议登记时间：2021年5月27日—5月28日上午9：00-11：30、下午14：00-17：00

　　3、登记地点：江苏省常州市金坛区金武路18号公司证券部

　　六、 其他事项

　　1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

　　2、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

　　3、联系方式

　　联系地址：江苏省常州市金坛区金武路18号亿晶光电科技股份有限公司（邮编：213213）

　　联系人：陈江明

　　联系电话：0519-82585558

　　联系传真：0519-82585550

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　亿晶光电科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月31日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600537                                            公司简称：亿晶光电

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人李静武  、主管会计工作负责人张俊生  及会计机构负责人（会计主管人员）张俊生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用    √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：600537         证券简称：亿晶光电         公告编号：2021-021

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议的通知，于2021年4月13日以电子邮件的方式发出。该次会议于2021年4月23日以现场结合通讯的方式在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长李静武先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

　　一、审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》，并同意将此议案提交2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》，并同意将此议案提交2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》，并同意将此议案提交2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2020年年度报告及摘要全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　五、审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》，并同意将此议案提交2020年年度股东大会审议。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司2020年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为亏损-652,432,006.55元，母公司实现税后净利润-22,849,840.59元，年初累计未分配利润7,924,839.94元，公司年末未分配利润为-14,925,000.65元。

　　鉴于公司2020年度亏损且年末累计未分配利润为负数，根据《公司章程》利润分配政策的有关规定，公司董事会拟定2020年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　七、审议通过了《公司董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）从事2020年度审计工作的总结报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《公司2020年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　九、审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。

　　为客观、真实、准确地反映公司截止2020年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，公司及下属子公司于2020年末对应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产的可收回金额进行分析和评估，本期对可能发生减值损失的部分资产计提的减值准备金额为人民币52,355.35万元(该计提金额已经会计师事务所审计确认)，期末减值准备金余额为73,108.91万元。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　有关本次计提资产减值准备的具体内容，详见公司同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

　　十、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》。该议案涉及关联交易，关联董事荀耀先生回避了表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　有关公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的具体情况，详见公司同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　十一、审议通过了《关于公司2021年度计划使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并同意将此议案提交2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　有关本次委托理财的具体情况，详见公司同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于2021年度计划使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　十二、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2021年第一季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十三、审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　有关本次会计估计变更的具体内容，详见公司同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

　　十四、审议通过了《关于2021年度公司高级管理人员基本薪酬的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十五、审议通过了《关于公司除独立董事外的其他董事2021年度基本薪酬的议案》，并同意将此议案提交2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十六、审议通过了《关于公司独立董事2021年度独立董事津贴的议案》，并同意将此议案提交2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十七、审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　有关召开公司2020年年度股东大会的具体内容，详见公司同日发布的《亿晶光电科技股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：600537           证券简称：亿晶光电      公告编号：2021-022

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　第七届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议的通知于2021年4月13日以电子邮件的方式发出，该次会议于2021年4月23日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席栾永明先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议经审议表决，一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》，并同意将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》，并同意将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　经监事会对公司编制的《2020年年度报告》及摘要的审慎审核，认为：

　　1.《2020年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

　　2.内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。监事会同意按时披露《2020年年度报告》及摘要；

　　3.在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》，并同意将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、 审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》，并同意将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司2020年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为亏损-652,432,006.55元，母公司实现税后净利润-22,849,840.59元，年初累计未分配利润7,924,839.94元，公司年末未分配利润为-14,925,000.65元。鉴于公司2020年度亏损且年末累计未分配利润为负数，根据《公司章程》利润分配政策的有关规定，公司董事会拟定2020年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

　　公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，并综合考虑了公司目前的经营情况和未来战略规划，目的是为了保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，保障公司稳健可持续发展、平稳运营，进一步提高公司的发展质量，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形。同意本次利润分配的预案。

　　表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》。

　　公司监事会审核认为，公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观、真实的；公司内部控制评价报告符合公司现状。

　　表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。

　　公司监事会认为：公司董事会在审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法，公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意计提本次资产减值准备。

　　表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》。

　　经监事会对公司编制的《2021年第一季度报告》的审慎审核，认为：

　　1.《2021年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

　　2.内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。监事会同意按时披露《2021年第一季度报告》；

　　3.在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　八、审议通过了《关于公司2021年度计划使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　监事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，对闲置自有资金进行委托理 财，该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。本次议案尚需提交公司股东大会审议，同意公司在股东大会审议通过之日起12个月内使用不超过20亿元的闲置自有资金进行委托理财。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过《关于会计估计变更的议案》。

　　公司监事会认为：本次会计估计变更是根据《企业会计准则》相关规定进行的合理变更，符合国家相关规定和公司实际情况，且本次会计估计变更的审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计估计变更。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过了《关于2021年度公司监事基本薪酬的议案》，并同意将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：600537           证券简称：亿晶光电        公告编号：2021-024

　　亿晶光电科技股份有限公司关于

　　2020年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司“）于2021年4月23日以现场结合通讯方式召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将有关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　为客观、真实、准确地反映公司截止2020年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，公司及下属子公司于2020年末对应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产的可收回金额进行分析和评估，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备如下：

　　注：上述金额已经会计师事务所审计确认。

　　二、计提减值的具体情况说明

　　1、坏账准备计提

　　根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，公司于资产负债表日对应收款项可收回金额进行了判断，对信用风险显著增加的应收款项单独确认信用损失，计提坏账准备金额约为1,619.26万元，其余的按信用风险特征组合,在组合基础上计算预期信用损失。本公司应收款项信用风险损失以账龄为基础，冲回坏账准备金额约为933.56万元。报告期公司加强应收款管理和到期质保金收回，以及本公司2020年度变更‘应收光伏发电上网国补电费预期损失率’会计估计，导致账龄结构的变化转回计提的应收款项坏账准备约为1,306.60万元。合计转回坏账准备620.90万元。

　　2、存货跌价准备计提

　　因产品更新换代，部分存货已不适应新产品市场的需要，按此存货项目的成本与其可变现净值逐一进行比较，按较低者计量存货。对可直接用于生产出售的存货，按产品的估计售价减去完工时估计将要发生的成本、销售费用及相关税费后的金额确定可变现净值。2020年公司对该部分存货计提存货跌价准备7,268.79万元。

　　3、固定资产减值准备计提

　　近几年来，我国光伏行业发展迅速，亿晶光电组件订单饱满，但产能扩张步伐较为滞后，为了缓解公司现有产线的生产压力，为客户持续提供优质、高效、智能、绿色的产品，基于全球光伏装机需求量的持续增加，并结合对当前光伏大尺寸、薄片化、高效率的技术发展趋势，公司认为引进行业最新设备对现有电池片、组件产能适度扩张势在必行。

　　随着电池片、组件产能扩张的需要及产品工艺的不断更新，公司需要对拉晶、铸锭、切方、硅片、电池以及组件车间各个生产工序及生产工艺进行升级，果断淘汰工艺落后及能耗较高的设备。

　　报告期内淘汰的设备原值106,325.75 万元，资产净值48,302.18万元。公司对相关固定资产的可变现性进行了充分分析，参考资产评估公司评估的可回收金额确认评估价为2,594.72万元，本期计提固定资产减值准备金额为45,707.46万元。

　　三、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响

　　本次计提减值准备减少公司2020年度利润总额52,355.35万元（公司2020年年度报告的利润总额已扣减了本次计提减值准备金额）。

　　四、董事会关于计提资产减值准备合理性的意见

　　公司于2021年4月23日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。

　　公司董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

　　公司独立董事对本次资产减值准备进行了认真审核，发表独立意见如下：

　　本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

　　本次计提资产减值准备经公司第七届董事会第四次会议审议通过，会议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定；未发现其中存在损害公司和中小股东利益的情形。。

　　六、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

　　公司于2021年4月23日召开第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》。

　　公司监事会认为：公司董事会在审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法，公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意计提本次资产减值准备。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事对第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：600537          证券简称：亿晶光电      公告编号：2021-029

　　亿晶光电科技股份有限公司关于2020年

　　第四季度及全年光伏电站经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第十一号——光伏》的相关规定，现将公司2020年第四季度光伏电站经营数据披露如下：

　　一、 光伏电站运营情况

　　1、2020年第四季度光伏电站运营情况

　　注：5.8MW分布式光伏发电项目电价补贴标准为每千瓦时0.42元（含税),其中，分布式光伏发电系统自用有余上网的电量，由电网企业按照当地燃煤机组标杆上网电价收购。

　　2、2020年光伏电站累计发电量、上网电量和结算电量：

　　公司董事会特别提醒投资者，前述所有经营数据未经审计，仅供投资者了解公司现时经营状况作参考。

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月27日