森林包装集团股份有限公司2021年第一季度报告正文

　　证券代码：605500         证券简称：森林包装        公告编号：2021-036

　　森林包装集团股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年4月26日，森林包装集团股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议并通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　一、申请授信情况概述

　　为满足公司业务发展资金需求，公司及纳入合并范围的子公司在风险可控的前提下，拟向银行申请不超过人民币12亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金借款、长期借款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理等。

　　授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。

　　为提高工作效率，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在授信额度

　　内与相应银行或金融机构签署相关融资合同文件（包括但不限于授信、贷款合同、抵押担保合同等）等有关事宜，同时授权公司财务部门具体办理上述综合授信及

　　贷款业务的相关手续。授权期限自本次股东大会审议通过之日起三年内有效。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、独立董事意见

　　公司向银行申请综合授信额度及授权事项，是公司根据现有财务状况，并在对公司生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上进行确定，整体风险可控，符合公司的整体利益。

　　该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东的利益情形。我们同意本议案，并同意提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　森林包装集团股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：605500        证券简称：森林包装        公告编号：2021-038

　　森林包装集团股份有限公司

　　关于预计为控股子公司申请授信提供

　　担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：浙江森林联合纸业有限公司（以下简称“联合纸业”）

　　● 本次总额金额：不超过人民币30,000万元

　　● 担保方式：公司或子公司为公司为其提供担保

　　● 已实际提供的担保余额：0万元

　　● 本次担保是否有反担保：有

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足经营需求，公司于2021年4月26日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于预计为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》。公司拟为联合纸业向银行申请总额度不超过人民币30,000万元的综合授信提供担保，本议案尚需经股东大会审议批准。担保方式为公司或子公司为联合纸业提供担保。具体金融机构、授信品种、授信期限、授信额度及担保方式最终视各金融机构的审批为准，融资金额视公司运营资金的实际需求来合理确定。上述对外担保事项有效期自股东大会审议通过之日起三年。联合纸业的少数股东实际控制人已提供反担保承诺。

　　（二） 本担保事项履行的内部决策程序

　　2021年4月26日公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于预计为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》，独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）企业名称：浙江森林联合纸业有限公司

　　法定代表人：林启军

　　注册资本：10,000万元

　　住所：浙江省台州市温岭市东部新区金塘北路38号

　　经营范围：一般项目：纸制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　最近一年经审计的主要财务指标如下：

　　单位：万元 ，币种：人民币

　　（二）被担保人与公司的关系

　　公司持有被担保人61%的股份，被担保人为公司的控股子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　截至本公告日，公司尚未与银行就本次预计担保事项签订担保协议，担保协议内容以实际签署的合同为准。

　　四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司对外担保额度人民币80,000万元，实际担保余额为0，不存在逾期担保的情况。

　　五、董事会和独立董事意见

　　（一）董事会意见

　　上述担保事项是为了满足公司控股子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。并且少数股东的实际控制人已提供反担保承诺。董事会同意公司上述担保事项。

　　（二）独立董事意见

　　经认真审议，本次公司提供担保的对象为控股子公司，公司对该公司的经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，能够有效防范和控制担保风险，并且少数股东的实际控制人已提供反担保承诺。不存在损害公司及中小股东的利益，决策程序符合相关法律、行政法规有关规定，因此，一致同意该事项。

　　特此公告。

　　森林包装集团股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：605500       证券简称：森林包装       公告编号：2021-039

　　森林包装集团股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月17日  14点00分

　　召开地点：温岭市大溪镇大洋城工业区，公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月17日

　　至2021年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案内容详见2021年4月27日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件

　　1、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

　　2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）

　　（二）登记时间

　　2021年5月12日13:00-15:00

　　（三）登记地点

　　温岭市大溪镇大洋城工业区，证券部

　　六、 其他事项

　　1、参会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带有效证件，以便公司验证。

　　2、会议联系方式

　　联系人：陈清贤

　　电话：0576-86336000

　　电子邮箱：forestpackaging@126.com

　　特此公告。

　　森林包装集团股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　森林包装集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月17日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：605500                           公司简称：森林包装

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人林启军、主管会计工作负责人陈清贤及会计机构负责人（会计主管人员）叶云峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：605500         证券简称：森林包装        公告编号：2021-029

　　森林包装集团股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2021年4月26日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室，以现场结合通迅方式召开，本次会议通知于2021年4月15日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由董事长林启军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《2020年度总经理工作报告》

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（三）审议通过《2020年度财务决算报告》

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《2020年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《2021年度第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（六）审议通过《关于2020年度利润分配的预案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

　　独立董事对此发表同意意见。

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（八）审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

　　独立董事对此发表同意意见。

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（九）审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

　　独立董事对上述事项进行了事前认可并发表同意意见。

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

　　独立董事对此发表同意意见。

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（十一）审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

　　独立董事对上述事项进行了事前认可并发表同意意见。

　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司关联董事林启军、林启群、林启法、林加连回避表决。

　　（十二） 审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

　　独立董事对此发表同意意见。

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于预计为全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

　　独立董事对此发表同意意见。

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于预计为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

　　独立董事对此发表同意意见。

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十五）审议通过《2020年度环境报告书》

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（十六） 审议通过《内部控制审计报告》

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（十七）审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　森林包装集团股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：605500          证券简称：森林包装          公告编号：2021-030

　　森林包装集团股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2021年4月26日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业园区公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月15日通过通讯方式向各位监事发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席张连富先生主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2020年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《2020年度财务决算报告》

　　表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三） 审议通过《2020年年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为公司 2020 年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定；公司 2020年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2020年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

　　表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《2021年度第一季度报告》

　　经审核，监事会认为公司 2021年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定；公司2021年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果等事项；第一季度报告编制过程中，未发现公司参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

　　表决情况：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五） 审议通过《关于2020年度利润分配的预案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

　　表决情况：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六） 审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

　　表决情况：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（七）审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

　　表决情况：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

　　表决情况：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（九）审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

　　表决情况：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（十）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

　　表决情况：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于预计为全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

　　表决情况：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二） 审议通过《关于预计为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

　　表决情况：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　森林包装集团股份有限公司监事会

　　2021年 4 月27日