浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司2020年年度利润分配预案的公告

　　证券代码：603001         证券简称：奥康国际      公告编号：临2021-010

　　浙江奥康鞋业股份有限公司关于

　　预计公司2021年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议

　　● 浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对本次日常关联交易的关联方未形成重大依赖

　　● 需要提请投资者注意的其他事项：无

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、公司独立董事对本次日常关联交易事项发表事前认可意见如下：

　　1）本次拟提交董事会审议的预计公司2021年度日常关联交易事项，我们事先已审议并同意。公司及全资子公司与关联方的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况。

　　2）该日常关联交易事项符合法律、法规及规范性文件以及《公司章程》、《公司关联交易制度》的相关规定，符合公司经营发展的需要，未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情况。

　　3）独立董事同意将《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第六次会议审议。其中董事会在对该议案进行表决时，关联董事余雄平应按规定予以回避。

　　2、公司董事会审计委员会对上述关联交易发表书面审核意见如下：

　　1) 公司及全资子公司与关联方的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况。该日常关联交易事项符合法律、法规及规范性文件以及《公司章程》、《公司关联交易制度》的相关规定。

　　2) 本次日常关联交易事项定价公允，我们同意将该事项提交第七届董事会第六次会议审议。其中审计委员会在对《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》进行表决时，关联委员余雄平已回避表决。

　　3、 2021年4月23日，公司召开第七届董事会第六次会议，并审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》，关联董事余雄平已回避表决。该事项无需提交公司股东大会审议。

　　4、公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：

　　公司因业务发展需要，对2021年度可能发生的日常关联交易进行了预计，上述交易不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。在审议以上关联交易时，关联董事余雄平回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

　　5、公司监事会对上述关联交易发表意见如下：

　　上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东权益，上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　（二）2020年日常关联交易的预计和执行情况

　　（三）2021年日常关联交易的预计金额和类别

　　注：本次日常关联交易预测金额在公司董事会审议批准的权限内。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　(一)关联方公司信息

　　公司名称：温州民商银行股份有限公司

　　法人代表：陈筱敏

　　企业类型：其他股份有限公司（非上市）

　　注册地：浙江省温州市鹿城区市府路525号同人恒玖大厦一至三层

　　注册资本：200,000.00 万元

　　成立日期：2015年3月23日

　　主营业务：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期人民币贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

　　(二)关联关系

　　公司董事余雄平兼任民商银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三项规定，民商银行系公司的关联法人。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）主要内容

　　2021年度，公司及全资子公司与民商银行之间预计发生的日常关联交易业务，属于民商银行的日常业务。具体业务内容包括：日常存款和购买理财产品等业务。

　　根据公司与民商银行预计发生的业务合作及未来业务增长趋势等情况，公司及全资子公司与民商银行之间的持续性日常关联交易预计额度如下：

　　注：鉴于关联交易内容的业务性质，上述额度可循环使用。

　　（二）定价政策

　　公司及全资子公司与民商银行之间的持续性日常关联交易，均应按适用的银行间市场惯例和一般商务条款进行。在适用的法律法规、监管机关发布的条例或通知有规定时，采用其规定的固定价格或费率；如不存在固定价格或费率，则采用独立交易双方在相同类型交易中通常采用的市价或费率。如涉及订立协议，具体交易条款根据业务性质、交易金额及期限、市场状况、国家相关政策规定及适用行业惯例，按照合规、公平原则协商订立，定价以不低于对非关联方同类交易的条件进行。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司作为浙江温州地区的民营企业，与多家银行展开金融领域的业务合作。民商银行作为浙江省第一家获准开业的民营银行，积极向企业客户提供优质金融服务。公司及全资子公司与民商银行之间的持续性日常关联交易的额度安排遵守了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　特此公告。

　　浙江奥康鞋业股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：603001       证券简称：奥康国际       公告编号：临2021-017

　　浙江奥康鞋业股份有限公司

　　关于变更回购股份用途的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次变更前回购用途：本次回购股份用途：其中50%-60%（即9,096,865-10,916,239股）用作股权激励，剩余40%-50%（即7,277,492-9,096,865股）用作员工持股计划。

　　● 本次变更后回购用途：本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划。

　　浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意对回购股份的用途进行变更，现将相关事项公告如下：

　　一、 变更前公司回购方案概述及实施情况

　　浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年8月2日和2018年8月20日召开第六届董事会第七次会议和2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，回购资金总额不低于人民币1亿元，不超过人民币3亿元，回购期限从2018年8月20日至2019年8月19日。

　　公司于2019年8月13日完成回购事项，已实际回购公司股份18,193,731股，占公司总股本的4.54%，回购最高价格12.39元/股，回购最低价格9.51元/股，回购均价10.61元/股，使用资金总额19,302.55万元（含佣金、过户费等交易费用）。

　　二、 变更的具体内容

　　根据公司实际情况，结合未来发展战略，为改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，公司决定对回购股份的用途进行变更，具体如下：

　　除上述变更内容外，回购方案中其他内容均不作变更。

　　三、 变更的合理性、必要性、可行性分析

　　本次变更回购股份用途，是根据相关法律、法规规定，结合公司实际情况及发展战略做出的，旨在进一步建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

　　本次回购股份用途的变更是依据《公司法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定做出的，同时综合考虑了目前实际回购情况、公司财务状况、公司和员工利益等客观因素，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　四、 变更对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明

　　本次回购股份用途变更后，根据公司经营、财务状况及未来发展规划，公司认为本次回购股份用途变更不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，本次变更回购股份方案的实施不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

　　五、 变更的决策程序

　　本次变更事项经公司2021年4月23日召开的第七届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　六、 独立董事意见

　　1、公司本次变更回购股份的用途符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、 规范性文件的规定，公司董事会会议表决程序符合法律法规以及公司章程的相关 规定；

　　2、本次《关于变更回购股份用途的议案》是根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定进行的，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；

　　3、本次将回购股份的用途变更为实施员工持股计划，有利于健全和完善公司的长期激励约束机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，提高公司核心竞争力与可持续发展能力。公司本次回购股份用途的变更具有合理性、必要性、可行性，符合公司的长远发展，不会对公司的经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响。

　　综上，我们认为公司本次变更回购股份用途事项合法合规、符合公司和全体股东的利益，我们一致同意本项议案。

　　特此公告。

　　浙江奥康鞋业股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：603001       证券简称：奥康国际       公告编号：临2021-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.5元（含税）

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中的回购股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）总股本扣除回购专户中的回购股份的基数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,554,608,336.06元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施利润分配方案时股权登记日扣除回购专用账户上的回购股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本400,980,000股,扣除回购专用账户上的回购股份18,193,731股，以此计算合计拟派发现金红利191,393,134.50元（含税），占归属于上市公司股东的净利润的685.00%。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。

　　公司通过回购专用账户所持有本公司股份18,193,731股，不参与本次利润分配。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣除回购专用账户上的回购股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本扣除回购专用账户上的回购股份的基数发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于 2021年4月23日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2020年年度利润分配预案的议案》，并同意将本预案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年（2020年-2022 年）股东分红回报规划》等有关规定，我们认为公司2020年年度利润分配预案充分考虑公司现阶段财务状况、经营管理及中长期发展等因素，符合公司实际经营发展情况。公司自2012年上市以来，每年现金分红比例不低于30%，积极通过现金分红、股份回购等多种途径，提高投资者回报水平，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益。我们同意公司2020年年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2020年年度利润分配预案，符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序，并综合考虑了公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东的期望。监事会同意本次利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次现金分红综合考虑了公司的长远发展、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江奥康鞋业股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月27日