福立旺精密机电（中国）股份有限公司2021年第一季度报告正文

　　公司代码：688678                  公司简称：福立旺

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人许惠钧、主管会计工作负责人陈君及会计机构负责人（会计主管人员）陈君保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　1. 资产负债类项目分析

　　2. 利润表项目分析

　　3. 现金流量表项目分析

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用     □不适用

　　公司于2021年3月12日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议及2021年3月31日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于<福立旺精密机电（中国）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2021年3月16日、2021年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　截至本报告期末，公司本次员工持股计划的银行账户及证券账户已开立完毕，正在办理资金划转事项，尚未购买公司股票。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：688678       证券简称：福立旺        公告编号：2021-025

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司

　　关于第一期员工持股计划进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 截至本公告日，福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划的银行账户及证券账户已开立完毕，正在办理资金划转事项，尚未购买公司股票。

　　● 第一期员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“持有人会议”）召开，同意设立公司第一期员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），选举管理委员会委员，授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜。

　　一、第一期员工持股计划账户开立进展

　　公司于2021年3月12日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议及2021年3月31日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于<福立旺精密机电（中国）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2021年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：

　　截至本公告日，公司本次员工持股计划的银行账户及证券账户已开立完毕，正在办理资金划转事项，尚未购买公司股票。

　　公司将持续关注第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　二、第一期员工持股计划第一次持有人会议召开及审议情况

　　（一）、持有人会议召开情况

　　公司第一期员工持股计划第一次持有人会议于2021年4月26日以现场结合通讯方式召开（以下简称“本次会议”），本次会议通知已于2021年4月23日向全体持有人发出。

　　本次会议由公司董事、副总经理、董事会秘书顾月勤女士召集和主持。会议应出席持有人128人、实际出席持有人和委托代理人128人，代表公司第一期员工持股计划份额2,000万份、占公司第一期员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定。

　　（二）、持有人会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：

　　1、审议并通过了《关于<设立福立旺精密机电（中国）股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会>的议案》

　　根据公司《第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立第一期员工持股计划管理委员会，作为公司第一期员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利等职权。管理委员会对全体持有人负责，向持有人会议汇报工作并接受其监督。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

　　表决结果：同意2,000万份，反对0份，弃权0份。

　　2、审议并通过了《关于<选举福立旺精密机电（中国）股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员>的议案》

　　选举陈君女士、丁健先生、郑秋英女士为公司第一期员工持股计划管理委员会委员。上述人员任期与公司第一期员工持股计划存续期一致。

　　表决结果：同意2,000万份，反对0份，弃权0份。

　　3、审议并通过了《关于<授权福立旺精密机电（中国）股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜>的议案》

　　为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，持有人会议授权公司第一期员工持股计划管理委员会的相关事项，包括但不限于：

　　（1）负责召集持有人会议；

　　（2）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；

　　（3）代表全体持有人行使股东权利；

　　（4）管理员工持股计划利益分配；

　　（5）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

　　（6）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

　　（7）办理员工持股计划份额继承登记；

　　（8）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

　　（9）代表全体持有人签署相关文件；

　　（10）持有人会议授权的其他职责；

　　（11）计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

　　表决结果：同意2,000万份，反对0份，弃权0份。

　　特此公告。

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：688678       证券简称：福立旺        公告编号：2021-024

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）以及《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》，福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“福立旺”或“公司”）自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　● 执行新租赁准则不会对公司财务报表产生重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　本次会计政策变更，是公司根据财政部于2018年修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》，对公司现行的部分会计政策进行的变更。

　　根据新租赁准则的要求，作为境内上市公司，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是因按照国家财政部发布的相关企业会计准则而进行的变更，不会对公司损益、总资产、净资产产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，无需提交公司董事会、股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的具体情况

　　（一）新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　（二）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　（三）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　（四）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司于2021年1月1日起实施新租赁准则，按新租赁准则要求进行会计报表披露，故不重述2020年末可比数据。执行新租赁准则不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　特此公告。

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月27日