瑞芯微电子股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：603893          证券简称：瑞芯微         公告编号：2021-035

　　瑞芯微电子股份有限公司

　　第二届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议的会议通知和材料于2021年4月13日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2021年4月23日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席方赛鸿先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：

　　（1）公司2020年年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定，公司严格按照上市公司财务制度规范运作，2020年年度报告真实、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。

　　（2）2020年年度报告编制过程中，未发现公司参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（3）公司全体监事保证公司2020年年度报告全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于<2020年度利润分配预案>的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合相关法律、法规、

　　规范性文件及《公司章程》《公司股东未来分红回报规划（2018-2020年）》的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的即期利益和长远利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法合规。我们同意公司2020年度利润分配预案，并同意公司将《关于<2020年度利润分配预案>的议案》提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司2020年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-036）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、 审议通过《关于<2020年度内部控制评价报告>的议案》

　　经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，确定了适用于公司内部控制缺陷的认定标准，对公司内部风险控制评价起到了较好的风险防范和控制作用，维护了公司及股东的利益，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。

　　《2020年度内部控制评价报告》全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-037）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《关于2021年度监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会认为：本次公司将闲置自有资金进行现金管理的事项，不影响公司正常经营和资金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-039）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　瑞芯微电子股份有限公司监事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：603893           证券简称：瑞芯微         公告编号：2021-043

　　瑞芯微电子股份有限公司

　　关于增补董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事赵烨先生因个人原因申请辞去公司董事职务，公司将按照法律法规和《公司章程》等相关规定增补一名董事。公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名张帅先生为第二届董事候选人（简历附后）。经公司董事会提名委员会审查，认为张帅先生符合担任公司董事的任职条件。

　　公司于2021年4月23日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增补董事的议案》，董事会同意张帅先生担任公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意张帅先生担任公司第二届董事会董事。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　??瑞芯微电子股份有限公司董事会

　　??2021年4月27日

　　附：公司第二届董事会董事候选人简历

　　张帅简历：

　　张帅，男，1985年7月出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，毕业于英国南安普顿大学，硕士研究生。曾任职于第29届奥林匹克运动会组织委员会，担任项目经理；曾任职于国家开发银行，担任评审二局评审四处副处长。2020年7月至今，任职于华芯投资管理有限责任公司，先后担任投资一部副总经理、投资二部副总经理。

　　证券代码：603893           证券简称：瑞芯微         公告编号：2021-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2020年12月31日的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福州瑞芯微电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2829号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）不超过4,200万股，发行价格为9.68元/股，募集资金总额为40,656.00万元，扣除发行费用6,953.89万元后，募集资金净额为33,702.11万元。该募集资金已于2020年2月3日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年2月4日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验字[2020]15 号《验资报告》。上述募集资金存放于募集资金专项账户，实行专户管理。

　　（二） 募集资金使用金额及当前余额

　　截至2020年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

　　单位：元

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，于2018年6月11日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于<福州瑞芯微电子股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，并于2020年5月13日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

　　根据公司《募集资金管理制度》的规定和要求，公司已会同保荐机构兴业证券股份有限公司分别于2020年2月27日、2020年2月28日及2020年3月3日与募集资金专户开户银行交通银行股份有限公司福建省分行、兴业银行股份有限公司福州晋安支行、中国民生银行股份有限公司福州分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金采取了专户存储制度。

　　公司与上述募集资金专户的开户银行、保荐机构兴业证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。

　　公司募集资金实行统一管理，严格按照《募集资金三方监管协议》的要求，履行了相应的义务，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

　　截至2020年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　三、2020年度募集资金的实际使用情况

　　（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　截至2020年12月31日，公司募集资金使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

　　（二） 募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2020年6月11日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金21,249.98万元置换预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用。截至2020年12月31日，上述置换资金已完成划转。

　　（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2020年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2020年4月21日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高公司闲置募集资金的使用效率、增加资金收益，实现股东利益最大化，在不影响募集资金使用计划和公司的正常经营的前提下，使用额度不超过33,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。投资期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。在上述有效期及额度范围内，公司董事会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　　截至2020年12月31日，公司投资产品的情况如下：

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2020年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2020年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2020年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司于2020年6月11日召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第七次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“研发中心建设项目”及“PMU电源管理芯片升级项目”的建设期限分别延长至2021年6月30日和2021年2月28日；并于2020年12月24日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“新一代高分辨率影像视频处理技术的研发及相关应用处理器芯片的升级项目”的建设期限延长至2021年6月30日。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　截至2020年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规的情形。

　　六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　瑞芯微公司董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了瑞芯微公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。

　　七、 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　瑞芯微2020年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

　　特此公告。

　　瑞芯微电子股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额，包括募集资金利息收入已投入部分，不含手续费。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与预计效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：603893          证券简称：瑞芯微          公告编号：2021-042

　　瑞芯微电子股份有限公司

　　第二届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议的会议通知和材料于2021年4月20日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2021年4月23日在公司会议室以通讯会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席方赛鸿先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<2021年第一季度报告>的议案》

　　经核查，监事会认为：

　　1、公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定。

　　2、公司2021年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，2021年第一季度报告公允地反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

　　3、2021年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、公司全体监事保证公司2021年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司2021年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　瑞芯微电子股份有限公司监事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：603893          证券简称：瑞芯微          公告编号：2021-034

　　瑞芯微电子股份有限公司

　　第二届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知和材料于2021年4月13日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2021年4月23日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》

　　公司2020年年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定，公司严格按照上市公司财务制度规范运作，2020年年度报告真实、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。

　　2020年年度报告编制过程中，未发现公司参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　公司全体董事保证公司2020年年度报告全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　《瑞芯微电子股份有限公司2020年年度报告》全文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《瑞芯微电子股份有限公司2020年年度报告摘要》同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于<2020年度利润分配预案>的议案》

　　公司董事会同意以2020年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），预计派发现金红利总额为208,403,500.00元。

　　上述2020年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本416,807,000股计算，实际派发现金红利总额将以2020年度利润分配预案实施股权登记日的总股本计算为准。

　　具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司2020年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-036）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《关于<2020年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

　　《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《关于<2020年度独立董事述职报告>的议案》

　　《2020年度独立董事述职报告》全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《关于<2020年度内部控制评价报告>的议案》

　　董事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　《2020年度内部控制评价报告》全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　9、审议通过《关于<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-037）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过《关于2021年度董事薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　11、审议通过《关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　12、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　为保持公司审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制的审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计服务费。

　　具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-038）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　13、 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　公司董事会同意为提高公司资金使用效率、增加资金收益，实现股东利益最大化，在不影响公司的正常经营和确保资金安全的前提下，使用额度不超过200,000万元的闲置自有资金进行现金管理，择机购买低风险、流通性高的投资理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。在上述有效期及额度范围内，公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　　具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-039）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　14、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-040）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　瑞芯微电子股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：603893          证券简称：瑞芯微          公告编号：2021-036

　　瑞芯微电子股份有限公司

　　2020年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利5.00元（含税）

　　● 本次利润分配以2020年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　一、 利润分配预案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为319,972,560.66元，其中，母公司2020年度实现净利润326,448,076.36元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积32,644,807.64元后，2020年当年实际可供股东分配利润为293,803,268.72元，截至2020年12月31日母公司累计可供股东分配利润为734,139,700.97元，资本公积1,146,202,345.73元。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，综合考虑股东利益和公司实际经营发展情况等因素，公司拟定2020年度利润分配预案如下：

　　以2020年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），预计派发现金红利总额为208,403,500.00元。

　　上述2020年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 416,807,000股计算，实际派发现金红利总额将以2020年度利润分配预案实施股权登记日的总股本计算为准。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、 公司履行的决策程序

　　（一） 董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2021年4月23日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<2020年度利润分配预案>的议案》，并同意将本预案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）独立董事意见

　　经核查，公司独立董事认为：公司2020年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关上市公司现金分红的规定，也符合《公司章程》《公司股东未来分红回报规划（2018-2020年）》的规定。公司董事会充分考虑了公司未来发展、财务状况、盈利能力以及股东投资回报等因素提出2020年度利润分配预案，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意《关于<2020年度利润分配>预案的议案》，并同意公司董事会提交公司股东大会审议。

　　（二） 监事会意见

　　经核查，监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司股东未来分红回报规划（2018-2020年）》的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法合规。我们同意公司2020年度利润分配预案，并同意公司将《关于<2020年度利润分配预案>的议案》提交公司股东大会审议。

　　三、 相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　瑞芯微电子股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：603893          证券简称：瑞芯微          公告编号：2021-038

　　瑞芯微电子股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）

　　瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　截至上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、 独立性

　　天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2020年度，天健会计师事务所对公司的财务审计费用为120万元。本次收费系按照天健会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　2021年度审计费用尚未确定，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与天健会计师事务所协商确定审计服务费。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　2021年4月23日，公司第二届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经核查，公司董事会审计委员会认为：天健会计师事务所具备从事证券相关业务的资质，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在对公司2020年度财务报告进行审计时，天健会计师事务所及签字注册会计师能够本着独立、客观、公正的原则，严格遵守注册会计师职业道德和执业准则，勤勉尽责地履行审计职责。天健会计师事务所在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况等方面能够满足公司对审计机构的要求。基于保持公司审计工作连续性的考虑，我们提议继续聘请天健会计师事务所为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构，并提议股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与天健会计师事务所协商确定审计服务费。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事的事前认可意见

　　经核查，我们认为：天健会计师事务所具备从事证券相关业务资格，在对公司2020年度财务报告进行审计过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，较好地完成了审计工作，所出具的审计报告客观、真实。我们同意继续聘请天健会计师事务所为2021年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

　　2、独立董事的独立意见

　　经核查，我们认为：天健会计师事务所具备从事证券相关业务资格，其在为公司提供审计服务期间能够坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，为公司出具的2020年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果；本次续聘天健会计师事务所的审议程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司继续聘请天健会计师事务所为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，并同意公司董事会将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　2021年4月23日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与天健会计师事务所协商确定审计服务费。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　瑞芯微电子股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：603893          证券简称：瑞芯微          公告编号：2021-039

　　瑞芯微电子股份有限公司关于使用闲置

　　自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开了第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高公司资金使用效率、增加资金收益，实现股东利益最大化，在不影响公司的正常经营和确保资金安全的前提下，使用额度不超过200,000万元的闲置自有资金进行现金管理，择机购买低风险、流通性高的投资理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。在上述有效期及额度范围内，公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　　一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理额度

　　公司拟使用额度不超过人民币200,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用。

　　（二）现金管理投资范围

　　为控制风险，公司拟使用闲置自有资金择机购买低风险、流通性高的投资理财产品。

　　（三）投资期限

　　自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

　　（四）资金来源：闲置自有资金

　　（五）实施方式

　　在上述有效期及额度范围内，公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

　　三、对公司的影响

　　公司在不影响正常经营的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　四、风险控制措施

　　为控制投资风险，公司将严格遵守审慎投资原则，使用闲置自有资金委托理财品种为低风险、流通性高的理财产品，并将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

　　（一）决策程序的履行

　　2021年4月23日，公司召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事也发表了同意的独立意见。

　　（二）监事会、独立董事意见

　　1、独立董事意见

　　经核查，公司独立董事认为：在不影响公司的正常生产经营和确保资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过200,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，择机购买低风险、流通性高的投资理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。公司使用闲置自有资金进行管理可以提高公司资金使用效率、增加资金收益，实现股东利益最大化，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意公司董事会提交公司股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次公司将闲置自有资金进行现金管理的事项，不影响公司正常经营和资金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第二十三次会议决议；

　　2、第二届监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立董事意见。

　　特此公告。

　　瑞芯微电子股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：603893          证券简称：瑞芯微          公告编号：2021-040

　　瑞芯微电子股份有限公司关于变更公司

　　注册资本并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、 公司注册资本变更情况

　　公司于2021年1月28日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于向激励对象授予2020年股票期权与限制性股票激励计划部分预留权益的议案》，同意公司以2021年1月28日为授予日，向符合条件的50名激励对象授予股票期权25.60万份，行权价格为66.28元/份；向符合条件的61名激励对象授予限制性股票93.20万股，授予价格为33.14元/股。在确定授予日后的资金缴纳、权益登记过程中，有1名激励对象因个人原因自愿放弃认购其所获授的全部股票期权及限制性股票，有1名激励对象因个人原因自愿放弃认购其所获授的全部限制性股票。因此，本激励计划部分预留股票期权实际授予激励对象人数由50人变更为49人，授予数量由25.60万份变更为25.20万份；本激励计划部分限制性股票实际授予激励对象人数由61人变更为59人，授予数量由93.20万股变更为92.90万股。

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月8日出具的天健验〔2021〕106号《验资报告》，截至2021年3月4日止，公司已收到59名激励对象以货币资金缴纳的出资额30,787,060.00元，其中，计入实收资本人民币玖拾贰万玖仟元（￥929,000.00），计入资本公积（股本溢价）29,858,060.00元。本次增资前注册资本人民币415,878,000.00元，实收股本人民币415,878,000.00元。截至2021年3月4日止，变更后的注册资本人民币416,807,000.00元，累计实收股本人民币416,807,000.00元。

　　2021年3月24日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》， 完成了本次激励计划的部分预留授予登记手续。

　　二、《公司章程》修订情况

　　就上述注册资本变更事项，根据《证券法》《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，具体情况如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议。本次修订《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等相关事宜提请公司股东大会授权经营管理层负责办理。修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　瑞芯微电子股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：603893          证券简称：瑞芯微          公告编号：2021-041

　　瑞芯微电子股份有限公司

　　第二届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知和材料于2021年4月20日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2021年4月23日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<2021年第一季度报告>的议案》

　　1、公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定。

　　2、公司2021年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，2021年第一季度报告公允地反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

　　3、2021年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、公司全体董事保证公司2021年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　?具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司2021年第一季度报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于增补董事的议案》

　　经全体董事讨论，同意根据公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公

　　司的提名，选举张帅先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

　　具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司关于增补董事的公告》（公告编号：2021-043）。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

　　公司关于召开2020年年度股东大会的具体事宜详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-044）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　瑞芯微电子股份有限公司董事会

　　2021年4月27日