杭州市园林绿化股份有限公司2020年年度报告摘要

　　证券代码：605303          证券简称：园林股份       公告编号：2021-015

　　杭州市园林绿化股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2021年4月26日（星期一）在杭州市凯旋路226号办公楼八楼公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年4月16日通过专人送达及邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长吴光洪主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2020年度总经理工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《2020年度董事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度董事会工作报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《2020年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度财务决算报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《2020年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《<2020年年度报告>及其摘要》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-017）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州市园林绿化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-018）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州市园林绿化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、《杭州市园林绿化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-019）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事吴光洪回避表决。

　　独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州市园林绿化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、《杭州市园林绿化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　浙商证券股份有限公司已出具了相应的核查意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙商证券股份有限公司关于杭州市园林绿化股份有限公司2021年度日常关联交易预计的核查意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于2021年度董事和高级管理人员薪酬计划的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划的公告》（公告编号：2021-020）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州市园林绿化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-021）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州市园林绿化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选公司第三届董事会独立董事的公告》（公告编号：2021-022）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州市园林绿化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于制订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州市园林绿化股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过《2021年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年第一季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-023）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州市园林绿化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　（十六）审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-024）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、杭州市园林绿化股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；

　　2、杭州市园林绿化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、杭州市园林绿化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　杭州市园林绿化股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：605303         证券简称：园林股份        公告编号：2021-018

　　杭州市园林绿化股份有限公司

　　关于续聘2021年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度会计师事务所。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

　　立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

　　2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括制造业、软件和信息技术服务业、房地产业、互联网和相关服务、零售业、建筑业等，同行业上市公司审计客户11家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施0次和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况

　　姓名：邵振宇

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况

　　姓名：顾瑛瑛

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况

　　姓名：戴金燕

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、审计收费。

　　（1）审计收费定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　（2）审计费用同比变化情况

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度会计师事务所，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二） 独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事的事前认可意见

　　公司拟续聘的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益。

　　综上，我们同意将续聘2021年度会计师事务所的议案提交董事会审议。

　　2、独立董事的独立意见

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的执业资质与胜任能力。该所在公司2020年度的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司2020年度审计工作。

　　综上，经董事会审计委员会提议，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度会计师事务所。

　　（三）董事会、监事会的审议情况

　　公司于2021年4月26日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度会计师事务所，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次续聘2021年度会计师事务所事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、杭州市园林绿化股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；

　　2、杭州市园林绿化股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；

　　3、杭州市园林绿化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、杭州市园林绿化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　杭州市园林绿化股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：605303          证券简称：园林股份       公告编号：2021-022

　　杭州市园林绿化股份有限公司

　　关于补选公司第三届董事会独立董事的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年3月17日收到包志毅先生的辞职申请。包志毅先生因任期届满六年向公司董事会提出辞去独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名、薪酬与考核委员会和董事会战略与投资委员会的职务。辞职后，包志毅先生将不担任公司任何职务。具体内容详见于公司于2021年3月18日披露的《关于独立董事任期届满辞职的公告》（公告编号：2021-008）。

　　经公司董事会提名，董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核通过，公司于2021年4月26日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意补选张万荣先生为公司第三届董事会独立董事，同时一并担任公司董事会提名、薪酬与考核委员会和董事会战略与投资委员会的职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　张万荣先生暂未取得独立董事资格证书，将参加最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。（独立董事候选人简历见附件）

　　上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议通过。

　　特此公告。

　　杭州市园林绿化股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　附件：

　　1、张万荣先生简历

　　张万荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。现任浙江农林大学风景园林与建筑学院教师、浙江农林大学园林设计院有限公司技术负责人、总工程师。

　　证券代码：605303          证券简称：园林股份       公告编号：2021-023

　　杭州市园林绿化股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月1日起实施新租赁准则，本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及以往年度的追溯调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）本次会计政策变更的原因及日期

　　财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号），对于修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　按照上述规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　（二）审议程序

　　公司于2021年4月26日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　（一）新租赁准则的主要内容

　　1、新租赁准则引入了“控制”、“已识别资产”等概念，对租赁的识别 以及租赁与服务的区分制定了相关指导原则。此外，新租赁准则对同时包含租赁 和非租赁部分的合同的分拆及合同对价分摊、租赁的合并等作出了规定。

　　2、承租人会计处理由双重模型修改为单一模型。取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。

　　3、改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。 发生承租人可控范围内的重大事件或变化，且影响承租人是否合理确定将行使相应选择权的，承租人应当对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不 行使终止租赁选择权进行重新评估。

　　4、丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。新租赁准则要求出租人增加披露相关租赁收入及未折现租赁收款额等信息。

　　（二）执行新租赁准则对公司的影响

　　本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及以往年度的追溯调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

　　三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

　　（一）独立董事意见

　　我们认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）的相关规定进行的变更。本次会计政策变更，使公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司的财务状况、经营成果和现金流量等不产生重大影响。本次变更的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　综上，我们同意本次会计政策的变更。

　　（二）监事会意见

　　我们认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。

　　综上，我们同意公司本次会计政策的变更。

　　四、备查文件

　　1、杭州市园林绿化股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；

　　2、杭州市园林绿化股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；

　　3、杭州市园林绿化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　杭州市园林绿化股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：605303        证券简称：园林股份         公告编号：2021-024

　　杭州市园林绿化股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月17日   14点 00分

　　召开地点：浙江省杭州市凯旋路226号办公楼八楼公司会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月17日

　　至2021年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

　　应回避表决的关联股东名称：杭州园融投资集团有限公司、杭州风舞投资管理有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

　　1、自然人股东持本人身份证和股东帐户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及本人身份证、委托人的股东帐户卡。

　　2、法人股东由法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证；代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证。

　　（二）登记地点：浙江省杭州市凯旋路226号办公楼725室

　　（三）登记时间：2021年5月12日（上午9:00-11:00，下午13:00-17:00）。逾期未办理登记的，应会于会议召开当日13:30之前到会议召开地点办理登记。

　　（四）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函日期以收到的邮戳为准。

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。

　　（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）联系方式：

　　联系人：陈怡

　　电话：0571-86020323

　　传真：0571-86097350

　　特此公告。

　　杭州市园林绿化股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭州市园林绿化股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月17日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605303          证券简称：园林股份       公告编号：2021-025

　　杭州市园林绿化股份有限公司

　　2021年第一季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十号——建筑》的相关规定，现将2021年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、新签项目的数量、合计金额情况

　　2021年1-3月，公司及下属公司新签项目合同18项，合计金额为人民币10,409.76万元。新签项目合同中，园林工程施工项目6项；园林景观设计项目12项。

　　二、本年累计签订项目的数量及合计金额

　　2021年1-3月，公司及下属公司新签项目合同18项，合计金额为人民币10,409.76万元。其中4项合同已执行完毕，其余合同均在执行中。

　　三、已签订尚未执行的重大项目进展情况

　　本公司目前无已签约尚未执行的重大项目。

　　特此公告。

　　杭州市园林绿化股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：605303          证券简称：园林股份       公告编号：2021-019

　　杭州市园林绿化股份有限公司

　　关于确认2020年度日常关联交易

　　及预计2021年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》尚需提交股东大会审议。

　　● 公司日常关联交易遵循了公开、公平、公正的定价政策，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易对关联方形成重大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2021年4月26日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》，关联董事吴光洪回避表决。该议案需提交股东大会审议，关联股东将回避此项议案的表决。

　　公司于2021年4月26日召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案》。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　保荐机构对此事项出具了相应的核查意见。

　　（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况

　　1、2020年度公司日常关联交易实际完成情况具体如下：

　　单位：万元

　　2、2020年度关联担保情况

　　本公司作为被担保方：

　　（三）2021年度日常关联交易预计

　　单位：万元

　　同时，公司2021年度关联担保主要为关联方吴光洪、倪蓓、杭州园融投资集团有限公司无偿为公司向银行融资提供担保。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）建德美丽城乡精品线路建设有限公司（以下简称“建德城乡”）

　　1、基本情况

　　法定代表人：徐娟英

　　注册资本：10,000万元

　　实收资本：10,000万元

　　住所：建德市洋溪街道朱池社区朱家新村52幢

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　成立时间：2016年6月9日

　　营业期限：2016年6月9日至2026年6月8日

　　经营范围：基础设施建设工程投资管理、开发建设，建设项目管理。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。物业管理、农业休闲观光。销售：建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至2020年末，总资产10,509.64万元，净资产10,262.58万元；2020年度，营业收入1,252.57万元，净利润3,697.26万元

　　2、关联关系：建德城乡为公司的参股公司，公司持股比例为2%。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（五）款规定，公司与建德城乡构成关联关系。

　　（二）岳阳南段南湖交通三圈旅游建设有限公司（以下简称“南段南湖”）

　　1、基本情况

　　法定代表人：傅磊

　　注册资本：1,000万元

　　住所：湖南省岳阳市南湖区游路渔光社区103室（南湖新区）

　　公司类型：其他有限责任公司

　　成立时间：2015年11月25日

　　营业期限：2015年11月25日至长期

　　经营范围：工程建设投资、旅游开发；建设项目管理、商业服务、物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至2020年末，总资产6,897.08万元，净资产897.08万元；2020年度，营业收入26.1万元，净利润13.71万元

　　2、关联关系：南段南湖为公司的参股公司，公司持股比例为1%。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（五）款规定，公司与南段南湖构成关联关系。

　　（三）岳阳北段南湖交通三圈旅游建设有限公司（以下简称“北段南湖”）

　　1、基本情况

　　法定代表人：傅磊

　　注册资本：1,000万元

　　住所：湖南省岳阳市南湖区游路渔光社区103室（南湖新区）

　　公司类型：其他有限责任公司

　　成立时间：2015年11月25日

　　营业期限：2015年11月25日至长期

　　经营范围：工程建设投资、旅游开发；建设项目管理、商业服务、物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至2020年末，总资产1,855.74万元，净资产866.45万元；2020年度，营业收入0万元，净利润-1.03万元

　　2、关联关系

　　北段南湖为公司的参股公司，公司持股比例为1%。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（五）款规定，公司与北段南湖构成关联关系。

　　（四）关联担保方

　　1、杭州园融投资集团有限公司（以下简称“园融集团”）

　　（1）基本情况

　　法定代表人：吴光洪

　　注册资本：5,818万元

　　住所：杭州市江干区太平门直街260号三新银座1126室

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　成立时间：2013年4月24日

　　经营期限：2013年4月24日至2033年4月23日

　　经营范围：实业投资；其他无需报经审批的一切合法项目

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至2020年末，总资产7,013.24万元，净资产6,413.08万元；2020年度，营业收入0万元，净利润-2.47万元

　　（2）关联关系

　　园融集团为公司的控股股东，持有公司48.63%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）款规定，公司与园融集团构成关联关系。

　　2、吴光洪、倪蓓

　　（1）基本情况

　　吴光洪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历，教授级高级工程师。历任杭州市园林绿化工程公司工程部经理、总经理、杭州市园林绿化工程有限公司总经理、董事长，兼任中国花卉协会绿化观赏苗木分会副会长、中国风景园林学会风景名胜专业委员会副主任、中国公园协会副会长、浙江省花卉协会副会长兼绿化苗木分会会长、浙江省风景园林学会副理事长兼浙江省园林工程分会会长、浙商研究会副会长、浙江省农业区域合作促进会副理事长、杭州市风景园林学会科技咨询专家库专家、浙江大学大学生创业教育导师、浙江理工大学硕士研究生导师、南昌理工学院客座教授、杭州市大学生创业联盟创业导师、易大设计执行董事、园融集团、风舞投资和桂花技术的执行董事兼经理，2017年当选杭州市江干区人大代表。2013年6月起任公司董事长。现任公司董事长。

　　倪蓓为吴光洪的配偶。

　　3、关联关系

　　吴光洪为公司实际控制人、董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5条第（一）款及第（二）款规定，公司与吴光洪构成关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5条第（四）款规定，公司与倪蓓构成关联关系。

　　前期同类关联交易未发生违约情形，前期同类关联交易执行情况良好，前述关联方具有良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本次日常关联交易为公司为关联方提供提供劳务养护服务，以及公司控股股东、实际控制人及配偶无偿为公司向银行融资提供的担保。

　　公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，遵循公平合理的定价原则，不损害公司及全体股东的利益。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司2020年度发生的以及2021年度预计发生的日常关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，有利于维持公司生产经营稳定，提高公司运营效率。公司日常关联交易遵循了公开、公平、公正的定价政策，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易对关联方形成重大依赖。

　　五、备查文件

　　1、杭州市园林绿化股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；

　　2、杭州市园林绿化股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；

　　3、杭州市园林绿化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、杭州市园林绿化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

　　5、浙商证券股份有限公司关于杭州市园林绿化股份有限公司2021年度日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告。

　　杭州市园林绿化股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　公司代码：605303              公司简称：园林股份

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利元1.00（含税），目前公司总股本161,237,408股，预计派发现金红利总额为16,123,740.80元。公司2020年度不进行资本公积转增股本，不送红股。公司2020年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需公司2020年年度股东大会审议通过。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　公司从事园林工程施工、园林景观设计、花卉种苗研发生产、园林养护等全产业链业务，主要服务于重点市政公共园林工程、美丽乡村生态建设及边坡防护、山体、水体等的生态建设和修复工程。

　　（二）经营模式

　　公司园林工程施工及设计业务主要通过投标取得。业务的经营过程基本上可以分为业务承接、项目组织与实施、竣工验收、业务结算等内容。

　　1、业务承接

　　在业务承接阶段，公司通过各种渠道广泛收集项目的信息。在了解客户的需求及有关背景材料后，公司通过内部分析和研究确定是否参与投标。在组织投标的过程中，公司将根据项目招标信息内容编制投标文件，并由相关部门组织洽谈和投标工作。

　　2、项目组织和实施

　　项目中标后，公司与甲方签订合同。公司根据招投标文件及项目特点组建项目实施团队，在施工过程中，公司各相关部门对项目实施全过程管理和服务。

　　3、竣工验收

　　在施工项目完成后，通过企业内部验收后，提交甲方竣工验收。

　　4、业务结算

　　公司主要业务为园林工程施工及园林景观设计，两项业务结算方式如下：

　　（1）园林工程施工业务

　　依据不同的客户以及工程项目，一般会在合同中予以约定。在施工过程中，客户按月或分阶段确认工程量。工程款支付的主要时间节点为：合同签订后（预付款）、约定进度款支付时点、竣工验收后、审价结算完成后、养护期满后。

　　（2）园林景观设计业务

　　园林设计业务结算方式根据合同约定采用阶段性结算。设计款支付的各时间节点如下：客户分别在合同签订后、交付方案后、交付施工图后、工程竣工验收后。各时间节点具体结算金额按合同约定履行。

　　（三）行业情况

　　1、行业发展现状

　　我国园林绿化行业在计划经济下开始发展，并伴随我国市场经济地位的确立和改革开放的不断深入，逐步走上产业化发展的道路。1992年，国务院颁布《城市绿化条例》，园林绿化行业的发展步入法制化轨道，对园林绿化行业的健康、快速发展产生了重要的促进作用。2001年，国务院召开全国城市绿化工作会议，并专门下发了《关于加强城市绿化建设的通知》，使得各级政府对城市绿化工作的重视程度大大提高，全社会广泛参与城市绿化的热潮开始形成，园林绿化行业进入了蓬勃发展时期。

　　近年来，在城市化进程不断推进的背景下，国家城市规划政策和“园林城市”、“生态城市”等标准让地方政府在城市建设中重视园林的营造，同时，城市居住舒适感和房地产消费水平升级的要求也刺激了园林绿化率不断上升，这都为园林绿化行业进入高速发展通道提供了有利的条件。

　　2、行业特征

　　园林绿化施工行业具有资金密集型、周期性、季节性和区域性等特征。资金密集型，主要是因为园林绿化项目建设施工涉及业务环节较多，前期需要相当比例的保证金和铺底流动资金作为支撑，且上下游领域的结算存在时间差异，从而使园林施工企业在项目施工和养护过程中需占用较多运营资金；周期性，是指园林绿化建设与地方政府经济发展紧密相关，因此产业发展与经济发展水平和经济发展周期具有较强的一致性；季节性是指园林绿化项目的主要内容为绿化种植，因此其施工与各地区的雨水、气温、空气湿度等因素有着密切关系，季节性特征明显；区域性是指园林绿化与工程所在地域的经济实力和发展水平相关性较大，我国园林绿化行业的发达程度在东部、中部和西部之间具有明显的差异。如长三角地区、京津环渤海地区和珠三角地区园林绿地面积和绿化覆盖率居全国前列，相应地，该类地区园林绿化项目和园林绿化企业的数量也比较多。

　　3、行业发展趋势

　　（1）设计、施工一体化经营趋势

　　传统园林绿化企业在项目中主要承担施工的责任，但随着园林行业的发展，特别是EPC模式项目的大力推广，园林绿化企业同时承担工程项目的设计、采购、施工、养护等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责，已经成为行业发展趋势。设计能力作为衡量企业的重要指标，一定程度上决定了项目的最终质量和效果。同时具备良好的设计能力和施工业务能力的园林绿化企业，能够更好地将设计理念与工程施工相结合，有效减少设计与施工间的沟通障碍，提高设计和施工效率以及客户满意度。因此，设计、施工一体化经营的企业综合竞争力更强。

　　目前，行业内具有一定规模和市场份额的公司已经开始由传统园林施工企业向优质管理、技术和品牌输出的综合性、一体化经营园林绿化公司转型。通过运用现代项目管理的理论和方法，对园林工程项目进行管理，并以专业技术和企业品牌进行辅助，从而使项目协调交叉工作减少、设计变更减少、工期缩短，项目投资得到有效控制，从而更好地满足项目建设管理要求。

　　（2）园林绿化的生态功能逐渐受到重视

　　习近平总书记在全面推动长江经济带发展座谈会上提到，要加强生态环境系统保护修复。要找出问题根源，从源头上系统开展生态环境修复和保护。中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议》，提出我国生态文明建设新目标，明确要求建设人与自然和谐共生的现代化。

　　随着生态环境保护意识深入人心，人们在生活水平提高的同时也日益关注居住环境问题。在过去30年的快速城市化进程中，城市自然生态功能因人口急剧增长而严重退化，加快城市园林建设、改善城市生态环境、提高居住质量势在必行。园林绿化作为城市自然生态环境的重要组成部分、城市唯一有生命的基础设施建设，将逐渐回归改善自然生态环境的实质功能。

　　生态园林城市的建设将促进城市园林绿化建设向节约型、生态型、功能完善型发展，园林绿化行业也将顺应趋势，逐渐将资源、技术、施工内容向生态领域倾斜。

　　（3）家庭园艺市场发展前景广阔

　　随着现代人们生活水平的不断提高，人们对居住观念和要求也越来越高。在室内装修之外，室外家庭园艺环境的营造与修建也日益得到重视。在欧美国家，家庭园艺已经成为人们生活中不可或缺的一部分，随着中国经济增速较快发展和市场上对于专业化家庭园艺产品与服务的大量需求，为家庭园艺产业的发展提供了良好的发展机遇。随着中国家庭富裕程度不断提高，家庭消费中家庭园艺即将成为园林行业一个新的增长点。

　　4、公司所处行业地位

　　公司在业内享有较高的知名度，担任了中国花卉协会绿化观赏苗木分会副会长单位、中国风景园林学会园林工程分会副会长单位、中国风景园林学会风景名胜专业委员会副主任委员单位、中国建筑节能协会常务理事单位、中国公园协会副会长单位、浙江省花卉协会副会长单位、浙江省花卉协会绿化苗木分会会长单位等职务。

　　公司业务经营资质齐全，技术集成能力强，主要资质包括市政工程施工总承包一级资质、风景园林工程设计专项甲级、环境污染（水污染和生态修复）治理工程总承包甲级资质和环境污染（水污染和生态修复）防治工程专项设计甲级资质等资质，具备较为齐备的资质优势和较强的设计能力、施工综合能力和项目管理能力。凭借高质量的园林施工项目和较强的设计能力得到了客户、行业协会的广泛认可。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入1,424,936,454.71元，较上年同期减少4.30%；实现净利润110,335,938.67元，较上年同期减少22.02%；实现归属于上市公司股东的净利润109,742,502.34元，较上年同期减少22.48%。截至2020年12月31日，公司总资产为2,934,555,938.28元，较上年年末减少0.17 %。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用      □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

　　本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 。