大博医疗科技股份有限公司 2020年年度报告摘要

　　证券代码：002901        证券简称：大博医疗         公告编号：2021-017

　　大博医疗科技股份有限公司

　　2020年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过了《2020年度利润分配议案》，本议案尚需提交公司 2020年度股东大会审议，具体情况如下：

　　一、利润分配预案基本情况

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为605,684,140.68元，根据《公司法》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积金后，年末合并报表未分配利润为1,052,258,499.71元，年末母公司报表未分配利润为1,006,028,502.17元，按照母公司与合并数据孰低原则，公司2020年期末可供分配利润为1,006,028,502.17元。

　　公司2020年年度利润分配预案为：以2020年年度权益分配方案实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元(含税)，剩余未分配利润滚存转入下一期分配。2020年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。

　　若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派比例不变的原则相应调整。

　　二、公司董事会、独立董事和监事会对利润分配预案的审核意见

　　1、董事会审议情况

　　公司2020年度利润分配方案符合公司实际情况，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并提交股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　独立董事认为：公司2020年度利润分配预案，综合考虑了公司的盈利规模、现金流量状况、发展阶段、融资环境等实际情况，兼顾了公司股东的短期和长期利益，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司分红回报规划》的规定，不存在侵害中小投资者利益的情形。我们同意公司2020年度利润分配预案，并同意将其提交公司2020年度股东大会审议。

　　3、监事会意见

　　监事会认为：公司董事会拟定的2020年度利润分配预案综合考虑了公司的实际情况和行业特点，符合《公司章程》、《公司分红回报规划》等文件中关于利润分配政策的相关规定，不会损害公司股东特别是中小股东权益，有关决策程序合法合规，公司监事会一致同意2020年度利润分配预案。

　　三、其他说明

　　本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请 广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十三次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

　　4、2020年度审计报告。

　　特此公告。

　　大博医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：002901          证券简称：大博医疗       公告编号：2021-026

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2020年年度权益分配方案实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主营业务

　　公司主营业务系医用高值耗材的生产、研发与销售，主要产品包括骨科创伤类植入耗材、脊柱类植入耗材、关节类植入耗材、运动医学及神经外科类植入耗材、微创外科类耗材、口腔种植类植入耗材等，报告期公司主营业务未发生重大变化。

　　（二）主要产品及其用途

　　1、公司主要产品情况

　　2、公司主要产品用途如下：

　　（1）创伤类植入耗材产品：主要用于成人及儿童上、下肢、骨盆、髋部、手部及足踝等部位的病理性、创伤性骨折修复或矫形需要等的外科治疗。产品包括髓内钉、金属接骨板及骨针、螺钉等内固定系统及外固定支架等；

　　（2）脊柱类植入耗材产品：主要用于由创伤、退变、畸形或其他病理原因造成的各类脊柱疾患的外科治疗。产品包括椎弓根螺钉系统、脊柱接骨板系统、椎间融合器、椎体成形系列等各类脊柱内固定装置；

　　（3）神经外科类植入耗材产品：主要用于颅骨骨块固定或缺损修复、颌面部骨折或矫形截骨固定术等外科治疗。产品包括颌面钛网、颌面接骨板、颅骨钛网、颅骨接骨板及螺钉等内固定系统；

　　（4）关节类植入耗材产品：主要用于骨性关节炎、类风湿性关节炎和股骨头坏死等关节疾病的治疗。产品包括人工髋关节系统、人工膝关节系统等；

　　（5）运动医学类植入耗材产品：用于关节韧带损伤修复及重建和骨科内固定。产品包括不可吸收带线锚钉、带袢钛板等；

　　（6）口腔种植类植入耗材产品：主要用于修复牙齿缺失，产品包括种植体系统等。

　　（7）微创外科类产品：主要在微创手术中建立器械通道以及提供微创手术的装置。产品包括一次性腹腔镜穿刺器系列、一次性多通道单孔腔镜穿刺器系列、一次性微创筋膜闭合器系列等系列产品；

　　（8）其它产品：手术工具器械及敷料等，其中手术工具器械是公司所销售的各类医用高值耗材的专用配套手术工具，除了与医用高值耗材产品配套销售外，部分手术工具器械也采用了外借的形式供予经销商。

　　（三）经营模式

　　报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

　　1、采购模式

　　（1）公司采购管理制度

　　为保证采购物资的质量、规范采购行为，公司制定了完善的采购管理制度，规定了公司物资采购的审批决策程序、采购流程、采购部的职责和专业要求等，并根据公司运营的实际情况及时修订。

　　（2）采购计划的制定

　　公司采购部在每年年初与销售部门及总生办讨论确定年度预计销售量，根据年度销售预测产品数量后确定采购计划，并由系统提交采购申请，经过主管批准后交由采购部根据生产进度，安排采购人员从合格供应商处采购。

　　（3）供应商的选择

　　公司要求所有供应商提供国家法律法规所要求的三证，针对国外供应商要求提供相关体系资质。针对主要原材料供应商，采购部根据开发部批准的相关技术参数资料或图纸寻找有资质能力的供应商。供应商要求通过ISO9001/ISO13485质量体系认证，并拥有生产许可证或生产备案书。采购部每月组织品管部、总生办、开发部对当月进行交易的供货方进行月度评价，选出合格的供应商并对供应商进行有效管控。

　　（4）采购价格的确定

　　采购部门根据批准的采购计划组织询价、议价，采购部遵循“质量第一、价格第二，同等价格择质优者，同等质量择价低者”的采购原则签订采购合同。

　　（5）原材料的追溯

　　公司与供应商签订带有采购单号的原材料采购合同，其中明确采购产品的名称、规格、型号、数量、价格、技术要求、结算方式、包装方式及违约责任等。原材料供应商送货时必须附上第三方质检报告书，公司原则上要求质检报告书上体现采购单号。原材料到货后，原材料仓库填写原材料送检单至品管部，验收合格的原材料由仓库办理入库手续。每批次原材料到货时，仓库会形成一个原材料的来料验证号，系统中同时也会录入原材料的来料验证号，不同规格、到货日期、供应商、批次均有不同的来料验证号。生产部领取原材料进行生产时，系统和领料单中要求填写对应的来料验证号，生产过程中，来料验证号会填写在工艺流转卡上，同产品一起流转。产品入库的时候，来料验证号也会被写入出厂检验报告中，后续可以根据产品的批号查到产品的工单单号，并由工单单号查到领料单号及对应的来料验证号，确认对应的供应商信息，实现原材料的追溯。

　　2、生产模式

　　公司的生产模式是以市场需求为导向，同时满足临床服务的及时性与多样化需求而制定计划的生产模式。公司市场部在年初根据上一年销售情况，同时结合前两年销售数量、新品推广计划，将销售计划下达给总生办、采购、生产、品管等相关部门具体实施。

　　（1）生产计划管理

　　公司总生办根据年度销售计划确定年度框架生产计划，并根据该年度计划先行采购一些周期较长的原材料以备生产，同时生成框架性月度生产计划。在执行月度生产计划时，公司会根据ERP系统中库存明细表结合安全库存、最低补货点、材料、机台负荷、人员等相关情况，合并发放工单，同时结合机台情况，调整主要各生产车间月度生产计划，最后经总生办经理电子审核后由生产管理人员通过电子文档发送各相关部门。在日常生产中，公司总生办根据主要生产车间月度计划，结合各道物料供给、车间实际情况制定主要生产车间三天滚动计划及其它车间排定日计划，由生产管理人员直接下达各车间。

　　（2）生产流程及制造过程管理

　　生产过程严格按照ISO13485、YY/T0287-2003《医疗器械质量管理体系用于法规的要求医药行业标准》、《质量手册》、《生产过程控制程序》、《产品防护和交付控制程序》等作业文件的要求进行操作，并形成各项生产记录文档。成品完工后由品管部检验员工进行出厂前最终检验，检验合格后由生产部办理入库。生产过程的监视和测量装置由品管部根据《监视和测量装置管理控制程序》进行定期计量和核准控制，确保产品监视过程合法、正确，计量器具有效使用。生产设备的使用和管理按照《生产设备管理程序》进行控制，建立设备档案，对设备进行定期验证和运行确认对设备制定相关操作维护规程。

　　（3）生产人员及环境卫生管理

　　生产各岗位人员入职时经过人力资源部组织的各项管理制度培训后，再经过包括品质、技术、设备操作等在岗培训，经考核合格后方可正式上岗。对关键工序各特殊岗位人员还要经过关键工序或特殊过程生产的相关培训并取得上岗证后方可上岗。公司的生产环境由生产部统筹安排，各职能部门配合实施并负责管理和保持，保证现场严格依5S制度进行有效管理、执行。涉及到生产环境相关要求的环境控制按公司《生产部车间管理办法》、《工作环境控制程序》、《洁净室环境监测规程》、《洁净室管理规程》、《洁净室物流规范》等相关管理制度执行，确保生产过程中的每一个环节中，人员、设备、物料流转等因素不影响生产环境和产品质量。

　　3、销售模式

　　公司采用的销售模式是经销为主及部分配送商模式。

　　经销模式，是向经销商进行买断式销售，再由经销商销售给终端用户。在经销模式下，公司按经销商的采购订单进行发货，公司在经销商验货并签收后确认收入实现。配送商模式，在福建、陕西等执行耗材两票制区域采用配送商模式，产品出厂价较高，公司直接向配送商进行销售，由公司聘请第三方服务商提供物流辅助、手术跟台等专业服务，在配送商模式下，公司与配送商签订供货合同，配送商向医院销售，并向公司支付货款。在两票制区域下，公司的销售收入和销售费用显著提高。

　　为集中销售力量、强化营销功能，公司组建了营销运营中心，下设有各销售事业部、市场部、订单管理部、综合事务部等部门，公司拥有超过600名的销售人员和业务支持人员。其中，销售部负责招商及经销商的维护工作；市场部负责培训及技术推广等学术支持；订单管理部负责日常订货及定期对客户进行回访并接受各方面的信息反馈等相关事宜的处理；综合事务部参与经销商管理并负责市场投标等相关事宜。公司在全国主要区域自建多个营销配送网点，并和战略合作伙伴建立了多个物流配送服务中心，连同各地经销商一起建立起完善的营销网络，销售已覆盖除港澳台外的全国所有地区及部分海外地区。

　　（1）经销商管理制度

　　公司采取分区管理、医院授权的经销商管理模式。公司通过对经销商的资质、经营业绩、市场开拓能力和信用等级等方面进行考察、评价及筛选，确定不同地区的经销商及其经销范围，并与之签订经销协议，明确销售指标，并对其负责的某一区域或者某些医院逐一授权，以维护市场的规范性和稳定性。在产品销售过程中，市级以上招标由公司直接投标，中标后由公司选定配送商（经销商），由配送商（经销商）向医院供货。在具体的合作中，公司会通过产品培训、技术支持、学术会议、市场活动等方面给予经销商支持，同时也会在经销商资格、渠道控制上对经销商进行监督和管理。公司一方面不断吸引有实力的经销商加盟，一方面扶持和培育有潜力的经销商共同开拓市场，公司会定期对经销商的业绩进行综合评定，优胜劣汰，并根据市场需求对授权区域及医院进行调整，以合理利用资源。公司本着互惠互利合作共赢的原则，和经销商建立长期稳定的合作关系。

　　（2）市场推广

　　公司市场部负责培训、学术推广、服务跟踪、技术支持等工作，结合“招进来、走出去”的模式，全方位推广公司产品。首先，公司每年定期组织经销商培训会，由专业的培训师为广大经销商进行产品、器械操作等方面的培训，并在手术进程中提供现场技术支持，以更好的为临床医生提供服务。其次，公司注重与医生之间的互动，定期拜访有丰富手术经验的医生，向其了解公司产品的实际使用状况并加以设计和改进；并与医院合作举办学术培训活动，由临床经验丰富的资深医生进行授课及培训。此外，公司还积极参与由医院或其它医疗器械专业机构组织的医疗会议和研讨会，促进临床医生之间的相互交流和学习。公司产品的市场推广活动有效地推动了公司品牌知名度，也提高了患者和医生的认知度，对公司产品的市场开拓工作有着积极的促进作用。

　　（四）主要业绩驱动因素

　　公司报告期内业务保持稳定增长，对标国际一线品牌的产品质量、完善的营销网络、广泛的临床接受程度、持续的创新及研发能力以及优秀的管理团队是公司能够快速发展的主要原因。

　　（五）行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

　　得益于我国庞大的人口基数、社会老龄化进程加速和医疗需求不断上涨，我国骨科植入类医用耗材市场规模逐年增长。在政策环境方面，医用高值耗材的行业地位逐渐提升，进口替代成为趋势；在经济环境方面，随着中国经济总量不断提升，人均可支配收入及人均医疗保健支出稳步增长；在社会环境方面，我国人口规模不断上升，老龄化进程加速，医保水平逐步提高，医疗卫生机构及就诊人数和人次稳定增长；在技术环境方面，医用高值耗材的原材料及生产技术水平快速提升。上述多方面的因素综合作用，促进了医疗器械行业，特别是医用高值耗材及骨科植入类医用耗材细分行业的快速发展。随着国家医改政策的推进，高值耗材行业将面临新的机遇和挑战，长期看行业集中度将进一步提高，有利于国产品牌市场占有率的提升。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年是充满挑战的一年，年初新冠疫情来势凶猛，对全球经济造成了巨大冲击，企业一度面临复工复产难等问题，对公司的生产经营造成一定影响。面对复杂严峻的国内外环境，在公司董事会的领导下，公司统筹疫情防控，克服疫情影响，复工复产向纵深推进，各项业务稳步有序开展，同时，作为一个民族企业品牌，公司积极组织开展了一系列驰援抗疫的行动，以实际行动彰显企业责任与担当。随着国内疫情的逐渐好转，医院的医疗活动持续恢复，公司生产经营也已恢复正轨。报告期内，公司实现营业收入1,586,860,209.21元，同比增长26.21%；实现归属于上市公司股东的净利润605,684,140.68元，同比增长30.12%；实现经营活动产生的现金流量净额555,769,602.12元，同比增长28.09%；公司期末总资产2,637,596,622.12元，较期初增长17.81%。报告期公司整体毛利率为85.87%，基本每股收益1.51元。

　　报告期内，公司主要产品线营业收入持续增长，创伤类产品2020年度实现营业收入980,748,149.83元，较上年同期增长23.06%；脊柱类产品2020年度实现营业收入369,198,623.28，较上年同期增长39.31%；微创外科类产品2020年度实现营业收入111,497,286.86元，较上年同期增长21.69%；神经外科类产品2020年度实现营业收入38,128,985.91元，较上年同期增长10.64%。

　　1、积极应对高值医用耗材集采，机遇与挑战并存。

　　2019年7月19日，国务院办公厅印发《治理高值医用耗材改革方案》的通知，提出通过优化制度、完善政策、创新方式，理顺高值医用耗材价格体系，完善高值医用耗材全流程监督管理，净化高值医用耗材市场环境和医疗服务执业环境，支持具有自主知识产权的国产高值医用耗材提升核心竞争力，推动形成高值医用耗材质量可靠、流通快捷、价格合理、使用规范的治理格局，促进行业健康有序发展、人民群众医疗费用负担进一步减轻。2020年11月，国家医保局对冠脉支架进行国家集采，产品终端价格降幅较大。截至目前，安徽、浙江、福建、江苏等医改试点省市已开展部分医用骨科高值耗材带量采购试点，以集中带量采购谈判议价方式进行，议价的高值医用耗材产品终端售价将会下降，行业集中度料将进一步提升。预计今后国家层面及各省或区域联盟将继续推进骨科耗材的集采工作。公司将密切关注集采进程并总结上述试点地区相关政策执行经验，统筹做好招投标相关工作，及时调整经营策略，应对相关政策在其他区域的执行。

　　2、注重产品质量与研发创新，多领域布局长期发展。

　　在产品质量方面，公司引进国际先进的加工和检验设备，以高度机械化的工艺流程，依托质量管理体系，打造各种尖端产品，产品质量不断超越国际标准。在研发创新方面，公司打造了一支囊括享受国务院特殊津贴、国家万人计划人才在内的近超400人的研发团队，涵盖基础研发、临床研发和工程研发等领域。与国内外著名医院、高校及科研院所开展密切的产学研合作，配备了国际先进的研发设备，共同致力于研发创新性产品。目前基于集采大环境的影响，公司不断加大研发投入，依托现有的核心技术平台，加强产品创新，积极推进公司产品线的布局，不断提升产品核心竞争力。报告期内，公司研发投入128,023,696.19元，较上年增长27.54%。

　　截至目前，公司共有277个批次的注册证在申请中，涵盖了创伤、脊柱、微创外科、神经外科、齿科、关节、运动医学等领域。报告期新增取得二类及三类注册证共19个，其中髋关节假体注册证的取得，丰富和完善了关节产品线，进一步增强了公司的综合竞争力。截至目前，公司已取得专利证书的专利323项，其中发明专利37项，实用新型专利260项，外观设计专利26项，公司持有国内三类医疗器械注册证80个，二类医疗器械注册证32个，一类医疗器械备案凭证357个。

　　3、开展非公开发行股票业务，推进公司高值耗材产业链布局

　　公司致力于成为国际一流的综合性医用高值耗材供应商，为了把握行业需求与政策支持带来的行业发展机遇，未来将继续以骨科植入性高值耗材的研发、生产和销售作为主营业务，在增加人工关节、运动医学等骨科产品规模与品类的同时，拓展颅颌面外科、普外科、微创外科及齿科等医用高值耗材领域。不断加大创新性医用高值耗材的研发投入力度，加快新产品开发速度，提升创新能力，形成具有可持续发展能力、成梯次和成系列的产品组合。为抓住行业发展机遇及确保公司战略的落地实施，公司需要在经营过程中持续进行投入，扩大重点产品的生产产能。因此本次非公开发行所募集的资金将用于扩大公司骨科植入性高值耗材及口腔种植体的生产产能，在公司市场份额持续扩张的过程中保障产品供应，巩固行业领先地位。根据行业发展趋势，预计未来几年内公司仍将处于业务快速扩张的阶段，经营管理、市场开拓、研发投入等环节对资金的需求也将随之扩大。因此，本次非公开发行也将使用一部分募集资金补充公司流动资金，使得公司能够实现持续快速发展并且适应行业政策的变化。本次非公开发行完成后，公司资金实力将得到进一步增强，抗风险能力和盈利能力亦将得到有效提高，公司将更好地持续快速发展。

　　报告期内，公司首发募集资金已基本使用完毕，产能逐步释放，本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过100,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于骨科植入性耗材产线扩建项目36,500.00万元，口腔种植体生产线建设项目36,500.00万元，补充流动资金27,000.00万元。相关议案已经第二届董事会第十次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过，并于2021年3月17日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大博医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]750号），公司将择机启动发行。

　　4、注重人才储备，强化人才激励机制

　　公司持续注重员工队伍的建设，进一步健全了人才培养机制，通过不断优化内部培训的课程体系与讲师体系，保证培训的效果。同时，更加注重员工培养的系统性与独特性，建立管理与技术职业发展双通道和完整清晰的公司级人才档案库，为公司未来的发展培养和储备了人才。

　　在人才激励方面，公司于2020年6月办理完成《2018年限制性股票激励计划》首次授予部分第一个解除限售期股份的上市流通手续，此次符合解除限售条件的激励对象共计218名，解除限售限制性股票数量为49.32万股，占公司目前总股本的0.12%。此次解禁进一步激发了员工的积极性，使公司与个人的长远发展相结合，促进公司经营目标以及员工个人成长的实现。2021年4月，公司第二届董事会第十三次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过了《2021年限制性股票激励计划（草案）》及摘要，拟向574名激励对象授予限制性股票386.20万股。新一期限制性股票的推出有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，推动公司健康持续发展。

　　5、重视投资者关系管理，积极回馈股东

　　公司通过投资者来电、互动易平台、投资者关系活动等多种形式加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题，切实保障投资者的公平获取信息的权利。报告期内，公司对于投资者在深交所投资者互动平台的提问都能及时有效回复，与投资者保持良好沟通。同时，公司在兼顾全体股东的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的前提下，充分重视对投资者的合理投资回报。报告期内，公司审议通过并执行2019年利润分配议案，以2019年末总股本402,235,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税)，共计派发现金红利241,359,060元。近三年，公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均超过50%，累计派发现金股利6.02亿元，充分体现了公司对投资者的回报水平。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　详见“第十二节 财务报告、五、重要会计政策及会计估计、44、重要会计政策和会计估计变更”之说明。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本报告期合并财务报表范围包括母公司及控股子公司大博精工、博益宁、尼罗马特、沃思坦、百齿泰、萨科、施爱德、沃尔德、大博颖精、美精技、大博智利、漳州隆康顺、漳州施爱康、大博俄罗斯公司、安微卓烨、卓迈康、上海大博公司、医耗网、大博创新科技、博唯。与上年度合并报表范围相比，本期合并报表范围增加医耗网、大博创新科技、博唯公司。

　　大博医疗科技股份有限公司

　　法定代表人：林志雄

　　2021年4月27日

　　证券代码：002901        证券简称：大博医疗         公告编号：2021-015

　　大博医疗科技股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2021年4月16日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

　　本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

　　一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

　　2020年度，公司管理层有效地执行董事会、股东大会各项决议，顺利完成公司年初制定的经营目标，并结合公司实际情况制定了公司2021年度经营计划。

　　二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议表决。

　　公司独立董事李辉先生、林琳女士、王艳艳女士向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年度股东大会上述职。《2020年度独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度财务决算报告》。

　　2020年度公司实现营业总收入1,586,860,209.21元， 归属于上市公司股东的净利润605,684,140.68元，基本每股收益1.51元，截止2020年12月31日，公司总资产2,637,596,622.12元，归属于上市公司股东的净资产2,103,900,958.01元。上述主要财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　四、 会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度利润分配预案》。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为605,684,140.68元，根据《公司法》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积金后，年末合并报表未分配利润为1,052,258,499.71元，年末母公司报表未分配利润为1,006,028,502.17元，按照母公司与合并数据孰低原则，公司2020年期末可供分配利润为1,006,028,502.17元。

　　公司2020年度利润分配预案为：以2020年年度权益分配方案实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），剩余未分配利润滚存转入下一期分配。2020年度不送红股，不实施资本公积转增股本方案。

　　若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派比例不变的原则相 应调整。

　　公司独立董事对公司2020年度利润分配预案发表了独立意见。详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本预案须经2020年年度股东大会审议批准后实施。

　　五、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度报告及摘要》。

　　2020年度报告全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），年报摘要详见巨潮资讯网以及2021年4月27日公司在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的2020年度报告摘要。

　　本议案需提交2020年年度股东大会审议。

　　六、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　公司董事会认为，截至2020年12月31日，公司现有内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合公司当前的管理要求，适应公司的实际经营情况，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻落实提供充分保证，总体上保证了公司生产经营活动的正常运作，在一定程度上降低了经营风险，本公司的内部控制于2020年12月31日在所有重大方面是有效的。随着公司在业务和经营规模不断扩大，公司将及时对相关的内部控制制度进行修改和完善，进一步提高全体员工的内控意识，促使其在经营管理和日常工作中贯彻始终。

　　《2020年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　七、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

　　公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并且得到公司管理层的认真落实。 公司在信息披露、募集资金、关联交易、对外担保等重要事项方面不存在内部控 制缺陷，填写的《内部控制规则落实自查表》真实的反映了公司对深圳证券交易 所有关内部控制的相关规则的落实情况。

　　《内部控制规则落实自查表》全文请查阅2021年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，其在担任公司2020年度审计机构期间，遵循中国注册会计师审计准则，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。董事会同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务报告审计机构，聘任期为一年。

　　本议案需提交2020年年度股东大会审议。

　　公司独立董事就公司续聘2021年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见，全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　九、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬考核办法》。

　　公司董事、监事及高级管理人员的薪酬由基本年薪与绩效奖金两部分组成，基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定。绩效奖励金根据当年业绩增长情况确定，具体奖励金额由董事会薪酬与考核委员会评定后授权董事长执行。独立董事统一为每年人民币80,000元（税前），监事薪酬按具体工作岗位薪酬标准确定。

　　公司独立董事对董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬考核办法发表了独立意见。详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　此项议案须提交2020年年度股东大会审议。

　　十、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度公司申请银行综合授信额度的议案》。

　　为满足公司及子公司生产经营及业务拓展的需要，同意公司及控股子公司向有关金融机构申请不超过 100,000 万元人民币的综合授信额度。额度有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起一年。 具体如下：

　　上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。上述额度以全信用方式授予，无须办理任何资产抵押等手续，且非使用时不产生任何费用，也不对公司产生任何不良影响。

　　公司董事会授权董事长林志雄先生代表本公司办理上述授信事宜，并签署有关银行授信合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。

　　此项议案须提交 2020 年年度股东大会审议。

　　十一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见2021年4月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　此项议案须提交2020年年度股东大会审议。

　　十二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度继续使用自有资金进行现金管理的议案》。

　　本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，董事会同意使用累计不超过180,000.00万元的自有资金进行现金管理，用于购买金融机构的安全性高、流动性好的理财产品，期限为自公司股东大会审议通过该议案之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。

　　具体内容详见2021年4月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度继续使用自有资金进行现金管理的公告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。

　　此项议案须提交2020年年度股东大会审议。

　　十三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

　　公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。执行会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表项目产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。

　　具体内容详见2021年4月27日的巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《关于公司会计政策变更的公告》。公司独立董事对公司会计政策变更的议案发表了同意独立意见，独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十四、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》。

　　2021年第一季度报告全文内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），正文详见巨潮资讯网及2021年4月27日公司在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的2021年第一季度报告正文。

　　十五、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度关联交易预计的议案》。

　　议案具体内容详见巨潮资讯网及2021年4月27日公司在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《关于公司2021年度关联交易预计的公告》。关联董事林志雄先生、林志军先生以及林小平女士回避了该项议案的表决，非关联董事表决通过本议案。独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

　　十六、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。

　　同意于2021年5月18日召开公司2020年度股东大会，审议上述应提交股东大会表决的议案。

　　具体内容详见2021年4月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2020年度股东大会的通知》。

　　十七、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展2021年度外汇衍生品交易的议案》。

　　同意公司在任意时点余额不超过美元3000万元（若涉及其他币种的折算成美元）的额度内，开展外汇衍生品业务。交易金额在上述额度范围内可滚动实施，实施期限自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日止。 提请股东大会授权公司管理层根据公司实际生产经营需求情况在上述额度内开 展相关交易，并签署上述交易项下的合同及其他有关法律文件。

　　十八、 会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《外汇衍生品交易业务管理制度 》

　　具体内容详见2021年4月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

　　特此公告。

　　大博医疗科技股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：002901        证券简称：大博医疗         公告编号：2021-025

　　大博医疗科技股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开了公司第二届董事会第十四次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大会（以下简称“本次会议”或 者“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：大博医疗科技股份有限公司2020年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司 2021 年4月26日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月18日（星期二）下午 13:30

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021年5月18日上午9:15-9:25、 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2021年5月18日上午9:15-9:25、 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出 席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和 网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种 投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果 以第一次有效投票表决为准。

　　6、会议的股权登记日：2021 年5月13日（星期四）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

　　本次股东大会的股权登记日为 2021年5月13日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附 件 1），该代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：

　　厦门市海沧区山边洪东路18号公司三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会或监事会审议通过。本次会议审议以下事项：

　　1、《2020年度董事会工作报告》。

　　2、《2020年度监事会工作报告》。

　　3、《2020年度财务决算报告》。

　　4、《2020年度利润分配议案》。

　　5、《2020年度报告及摘要》。

　　6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》。

　　7、《董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬考核办法》。

　　8、《关于2021年度公司申请银行综合授信额度的议案》。

　　9、《关于2021年度继续使用自有资金进行现金管理的议案》。

　　10、《关于开展2021年度外汇衍生品交易的议案》。

　　上述各项议案已经于2021 年4月26日公司召开的第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2021 年4月27日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第二届董事会第十四次会议决议公告、第二届监事会第十三次会议决议公告及相关公告。

　　上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。上述普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　四、会议登记事项

　　1、出席登记方式：（1）符合出席条件的个人股东，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件、委托人股票账户卡。（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字， 法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

　　2、登记时间：（1）现场登记时间：2021年5月17日（星期一）上午 9:30-11:30；下午 13:00-15:00。（2）采取信函或传真方式登记的，须在2021年5月17日下午 15:00 之前送达或者传真至本公司证券部，信函上注明“2020年年度股东大会” 字样。

　　3、登记地点：

　　厦门市海沧区山边洪东路18号公司证券部

　　4、现场会议联系方式

　　联系人：石若楠

　　电话：0592-6083018   传真：0592-6082737

　　5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于 会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

　　六、其他事项

　　1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、大博医疗科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议及第二届监事会第十三次会议决议公告。

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　附件 1：授权委托书

　　附件 2：股东大会参会股东登记表

　　附件 3：网络投票的具体操作流程

　　特此公告。

　　大博医疗科技股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　附件1

　　大博医疗科技股份有限公司

　　2020年年度股东大会授权委托书

　　兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席大博医疗科技股份有限公司 2020年年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）

　　委托人签名（或盖章）： _________________________

　　委托人营业执照/身份证号码：_____________________

　　委托人持股数量：_______________________________

　　受托人签名：___________________________________

　　受托人身份证号码：_____________________________

　　委托日期：_____________________________________

　　委托期限：_____________________________________

　　注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章； 

　　2、授权委托书需为原件。

　　（下转D137版）