大博医疗科技股份有限公司 2021年第一季度报告正文

　　（上接D136版）

　　附件 2

　　大博医疗科技股份有限公司

　　2020年年度股东大会参会股东登记表

　　附件 3

　　网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362901”，投票简称为“大博投票”。

　　2. 填报表决意见 本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年5月18日的交易时间：上午9:15-9:25、 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021年5月18日 上午9:15-9:25、 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002901        证券简称：大博医疗         公告编号：2021-016

　　大博医疗科技股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2021年4月16日向各位监事发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

　　本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

　　一、 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议表决。

　　二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度财务决算报告》。

　　2020年度公司实现营业总收入1,586,860,209.21元， 归属于上市公司股东的净利润605,684,140.68元，基本每股收益1.51元，截止2020年12月31日，公司总资产2,637,596,622.12元，归属于上市公司股东的净资产2,103,900,958.01元。上述主要财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　经审核，监事会认为公司《2020年度财务决算报告》客观、真实、公允地反映公司2020年度的财务状况和经营成果。

　　本议案需提交2020年年度股东大会审议。

　　三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度利润分配议案》。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为605,684,140.68元，根据《公司法》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积金后，年末合并报表未分配利润为1,052,258,499.71元，年末母公司报表未分配利润为1,006,028,502.17元，按照母公司与合并数据孰低原则，公司2020年期末可供分配利润为1,006,028,502.17元。

　　公司2020年度利润分配预案为：以2020年年度权益分配方案实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），剩余未分配利润滚存转入下一期分配。2020年度不送红股，不实施资本公积转增股本方案。

　　若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派比例不变的原则相 应调整。

　　监事会认为：公司董事会拟定的2020年度利润分配预案综合考虑了公司的实际情况和行业特点，符合《公司章程》、《公司分红回报规划》等文件中关于利润分配政策的相关规定，不会损害公司股东特别是中小股东权益，有关决策程序合法合规，公司监事会一致同意2020年度利润分配预案。

　　本议案需提交2020年年度股东大会审议。

　　四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度报告及摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的大博医疗科技股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2020年年度报告全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要详见巨潮资讯网以及2021年4月27日公司在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的2020年年度报告摘要。

　　本议案需提交2020年年度股东大会审议。

　　五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会认为：公司已建立和健全了符合公司经营需求的内部控制制度体系，并有效执行。公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

　　《2020年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网站。

　　六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，其在担任公司2020年度审计机构期间，遵循中国注册会计师审计准则，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务报告审计机构，聘任期为一年。

　　本议案需提交2020年年度股东大会审议。

　　七、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬考核办法》。

　　公司董事、监事及高级管理人员的薪酬由基本年薪与绩效奖金两部分组成，基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定。绩效奖励金根据当年业绩增长情况确定，具体奖励金额由董事会薪酬与考核委员会评定后授权董事长执行。独立董事统一为每年人民币80,000元（税前），监事薪酬按具体工作岗位薪酬标准确定。

　　此项议案须提交2020年年度股东大会审议。

　　八、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及2021年4月27日公司在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　监事会认为：公司募集资金的使用和管理符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司2020年度募集资金存放与使用的情况。

　　此项议案须提交2020年年度股东大会审议。

　　九、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度继续使用自有资金进行现金管理的议案》。

　　公司监事会发表意见如下：同意公司2021年度使用不超过180,000.00万的自有资金进行现金管理，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。

　　具体内容详见2021年4月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度继续使用自有资金进行现金管理的公告》。

　　此项议案须提交2020年年度股东大会审议。

　　十、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

　　经审核，监事会认为，本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，不影响公司当年净利润及所有者权益，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，公司监事会一致同意本次会计政策变更事宜。

　　具体内容详见2021年4月27日的巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《关于公司会计政策变更的公告》。

　　十一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度关联交易预计的议案》。

　　公司监事会认为对公司 2021 年度关联交易的预计合理，不存在损害公司和股东利益的行为。本次关联交易预计的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。

　　十二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的大博医疗科技股份有限公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2021年第一季度报告全文内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），正文详见巨潮资讯网及2021年4月27日公司在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的2021年第一季度报告正文。

　　十三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展2021年度外汇衍生品交易的议案》。

　　同意公司在任意时点余额不超过美元3000万元（若涉及其他币种的折算成美元）的额度内，开展外汇衍生品业务。交易金额在上述额度范围内可滚动实施，实施期限自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日止。 提请股东大会授权公司管理层根据公司实际生产经营需求情况在上述额度内开 展相关交易，并签署上述交易项下的合同及其他有关法律文件。

　　特此公告。

　　大博医疗科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：002901        证券简称：大博医疗         公告编号：2021-023

　　大博医疗科技股份有限公司关于

　　募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1606号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,010万股，发行价为每股人民币11.56元，共计募集资金46,355.60万元，坐扣承销和保荐费用3,000.00万元（其中不含税承销和保荐费2,830.19万元，对应增值税进项税169.81万元）后的募集资金为43,355.60万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2017年9月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用903.55万元后，公司本次募集资金净额为42,621.86万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕368号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　单位：人民币万元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

　　按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《大博医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2017年9月19日分别与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行、厦门银行股份有限公司新阳支行、招商银行股份有限公司厦门鹭江支行、中国农业银行股份有限公司厦门新阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　1. 截至2020年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　2. 截至2020年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为1,000.00万元，具体明细如下：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　2. 使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　2018年12月21日的一届二十五次董事会会议及2019年1月9日的2019年第一次临时股东大会审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币32,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

　　2020年3月26日的二届六次董事会会议及2020年4月13日的2020年第一次临时股东大会审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。截至2020年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为1,000.00万元。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　公司研发中心建设项目及营销网络建设项目，不直接产生效益，但该等项目作为公司长期发展战略，在投入后将为公司持续进行品牌选产、新产品的市场开拓、客户维系提供重要支持，其效益体现在各产品的市场成果，因此不单独核算效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　(一) 变更募集资金投资项目情况表

　　1. 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　2. 变更部分募集资金用途的原因

　　(1) 营销网络建设项目计划和实际投资情况

　　营销网络建设项目计划总投资11,715.00万元，拟使用募集资金投入9,621.86万元。该募投项目拟通过设立营销培训中心，承担公司的市场宣传、客户培训及各区域销售队伍的管理；同时在全国范围内建设营销配送网点，为辐射区域的经销商提供各种规格的产品，以确保全产品线供应的时效性以及终端客户的满意度。公司原计划建设五个营销培训中心及 23个营销配送网点，综合考虑市场及业务拓展情况，公司将营销培训中心及营销配送网点的建设相结合，逐步完成覆盖全国大部分区域的营销培训中心及配送网点的建设。

　　基于营销配送网络已初步形成，相关业务进展顺利，公司已对“营销配送网点”项目作如下变更：

　　(2) 创伤脊柱骨科耗材扩产项目计划和实际投资情况

　　创伤脊柱骨科耗材扩产项目投资总额为50,927.83万元，募集资金拟投资额为18,000.00万元，目前募集资金已全部投入。根据《中国医疗器械蓝皮书2019》数据显示，2018年创伤市场销售规模为75亿元，较2017年增长13.64%。2018年脊柱市场销售规模约为76亿元，较2017年增长16.92%。创伤及脊柱市场规模逐渐扩大，公司创伤、脊柱的市场份额不断提升，结合后续厂房建设资金规划，需加大对该募投项目的资金投入。

　　因此，公司已将“营销网络建设”募投金额调整5,000.00万元至创伤脊柱骨科耗材扩产项目，以提高募集资金的使用效率，同时带来更大的效用。

　　(二) 募投项目新增实施地点的情况和原因

　　1. 创伤脊柱骨科耗材扩产项目新增实施地点的情况

　　〔注1〕厦门市海沧区山边洪东路 18 号为公司自有厂房

　　〔注2〕厦门市海沧区鼎山路 1-3 号厂房一楼J区为公司租赁厂房

　　2. 创伤脊柱骨科耗材扩产项目新增实施地点的原因

　　原“创伤脊柱骨科耗材扩产项目”拟在公司位于厦门市海沧区山边洪东路18号的厂区内实施。随着公司生产和销售规模的扩大，公司为了更好安排生产经营计划及提高募集资金的使用效率，充分利用本次募投项目的生产能效，尽早实现募投项目对公司全体股东的经济价值与投资回报，公司拟在厂区附近租用合适厂房，先行使用募集资金购买部分生产设备安置于租用的厂房中生产，并用募集资金投入相应比例的铺底流动资金，加快该募投项目实施。

　　(三) 募投项目延期的情况和原因

　　1. 募投项目延期的基本情况

　　〔注〕截至2020年12月31日，该建设项目已经完成

　　2. 募投项目延期的原因

　　(1) 创伤脊柱耗材扩产项目、关节假体投产项目、研发中心建设项目延期原因

　　由于新厂房建设需根据公司生产特点进行特制化的设计，在设计方案评审讨论环节耗时较长，导致一定程度延缓了本项目工程的实施进度。结合目前整体进度规划，公司拟将创伤脊柱耗材扩产项目、关节假体投产项目、研发中心建设项目计划完成时间从2019年12月31日延期至2021年6月30日。

　　(2) 营销网络建设项目延期原因

　　公司营销网络基本形成，后续将根据现实需要对营销网点进行补充，同时各个营销网点信息化建设尚在完善之中，因此，公司已将募投项目营销网络建设项目计划完成时间从2019年12月31日延期至2020年6月30日。截至2020年12月31日，该建设项目已经完成。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　大博医疗科技股份有限公司

　　二二一年四月二十七日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　2020年度

　　编制单位：大博医疗科技股份有限公司           单位：人民币万元

　　〔注〕截至2020年12月31日，该项目未达到预计效益，主要系：(1) 该项目仅部分设备投产及产生经济效益，整体仍在投资建设中，尚未达产；(2) 关节假体系列产品属公司近年来新产品线，产品仍处于市场开拓阶段，产能及销量处于逐步释放及增加过程中。因此与承诺效益暂无对比性。

　　证券代码：002901          证券简称：大博医疗            公告编号：2021-027

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人林志雄、主管会计工作负责人柯碧灵及会计机构负责人(会计主管人员)罗春梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司于2020年12月28日召开的第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对27名因离职、职位变动或业绩考核不符合全部解锁要求不再符合激励条件的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的138,180股限制性股票进行回购注销，该议案已于2021年1月15日经2021年第一次临时股东大会审议通过。

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）募集资金总体使用情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　注：1、公司如在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的，应当披露本部分的内容。

　　2、报告期募集公司债、发行优先股（含符合规定发行优先股购买资产）的也适用相关披露。

　　（2）募集资金承诺项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　（3）募集资金变更项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　大博医疗科技股份有限公司

　　法定代表人：林志雄

　　2021年4月27日

　　证券代码：002901        证券简称：大博医疗         公告编号：2021-018

　　大博医疗科技股份有限公司

　　关于2021年度继续使用自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大博医疗”）第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过《关于2021年度继续使用自有资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，公司拟使用累计不超过180,000.00万元的自有资金进行现金管理，用于购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品，期限为自公司股东大会审议通过该议案之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。

　　根据有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：

　　一、使用暂时闲置的自有资金进行理财产品投资

　　1、现金管理的目的

　　为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营需求的情况下，合理使用自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　2、额度及期限

　　公司使用不超过180,000.00万元的自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

　　3、投资品种

　　为控制风险，投资品种为金融机构安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款等），公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的理财产品。

　　4、实施方式

　　公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

　　5、关联关系说明

　　公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好理财产品进行投资。公司股东大会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

　　2、公司内审部门负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

　　3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　　三、对公司经营的影响

　　公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，为公司股东获取更多的投资回报。

　　四、使用自有资金进行现金管理的审核意见

　　1、董事会审议情况

　　2021年4月26日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于2021年度继续使用自有资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，董事会同意使用累计不超过180,000.00万元的自有资金进行现金管理，用于购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品，期限为自公司股东大会审议通过该议案之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事发表意见如下：公司目前经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，公司2021年继续使用自有资金进行现金管理符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《大博医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，不会影响公司正常生产经营资金需求，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司2021年度使用不超过人民币180,000.00万元的自有资金进行现金管理。

　　3、监事会意见

　　2021年4月26日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于2021年度继续使用自有资金进行现金管理的议案》，公司监事会发表意见如下：同意公司2021年度使用不超过180,000.00万元的自有资金进行现金管理，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。

　　五、备查文件

　　1.公司第二届董事会第十四次会议决议；

　　2.公司第二届监事会第十三次会议决议；

　　3.独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

　　特此公告。

　　大博医疗科技股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：002901        证券简称：大博医疗         公告编号：2021-021

　　大博医疗科技股份有限公司关于举行

　　2020年年度报告网上说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年5月13日（星期五）下午15:00—17:00在“大博医疗IR”小程序举行2020年年度网上业绩说明会，本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“大博医疗IR”小程序参与互动交流。

　　参与方式一：在微信中搜索“大博医疗IR”；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　投资者依据提示，授权登入“大博医疗IR”小程序，即可参与交流。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长林志雄先生、财务总监柯碧灵女士、董事会秘书华贤楠先生、独立董事李辉先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　大博医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月27日