广东天禾农资股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

　　(上接D141版)

　　不同农作物由于吸肥能力、生长环境及经济价值的差异，农户施用农资的种类和数量也不同。如农户对叶菜类、茶叶等以叶片为收获对象的农作物施用较多的氮肥，而对块根、块茎等以根茎为收获对象的农作物则施用较多的钾肥。另外，经济作物由于价值较高，农户则较多施用价格高、肥效快的高端化肥。如在广东、福建等地的果农及菜农普遍施用进口复合肥及专用水溶性肥料。

　　（4）滞后性

　　由于农作物生长过程是不可逆的，化肥、农药的施用必须严格配合农作物的生长周期和病虫害的发生期，农户无法以小规模试验的方式决定农资产品的采购。同时，由于使用低劣农资产品会造成无可挽回的损失，农民倾向于根据自己和周边农户的经验向熟悉的供应商采购农资产品。因此，相对于推广投入，农资产品的销售存在较大程度的滞后性。新的农资产品销售往往要通过专业授课、田间试验、效果比对等形式的农技服务开展。一般来说，一个新产品从推出到普遍应用，至少需要2-3年的时间。滞后性一方面增大了新产品的推广成本，另一方面也提高了其他企业的进入壁垒。

　　3、公司所处的行业地位

　　据中国农资流通协会发布的“2019/2020全国农资流通企业综合竞争力百强”榜单显示，公司在农资流通行业综合竞争力位列第七位。在农资流通行业中具备较强的竞争优势及较高的行业地位。2019/2020年度，中国农资流通企业综合竞争力排名前十的企业如下所示：

　　资料来源：2019/2020中国农资流通行业发展报告

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，主要工作如下：

　　（一）持续做大做强基础产品经营平台，稳固市场基本盘。

　　公司氮肥经营平台面对国内严峻的尿素行情，实施垂直扁平化的运营模式改革，持续优化产品资源配置和物流调配，提高运营效率，降低运营成本。同时努力做深做透专业细分领域，在下游电厂脱硫脱硝等细分领域取得了新突破，继续保持市场地位和影响力。

　　钾肥经营平台方面准确研判市场，准确把握采购和销售节奏，同时大力拓展北方市场，以郑州为基地成立了北方大区经营部，全面拓展北方市场；国产钾肥代理区域进一步扩大，形成“长江以南持续深耕，长江以北稳步扩张”的区域发展格局；钾肥产品资源进一步优化，新引进俄罗斯钾肥，国产钾肥则进一步聚焦核心产品，形成进口、国产两条腿走路的产品格局。

　　（二）省级平台经营质量逐步提高，天禾模式稳健发展。

　　广西农资继续发挥广西地区市场龙头作用和省级平台优势，稳价保供，优化产品结构，创新营销服务，拓展终端网络,实现公司持续稳定发展。福建天禾围绕“控风险、调结构、重服务、快增长”的工作思路，通过控制经营性现金流和资金总量的降低应收款、预付款、库存总量等潜在风险，提升管理综合效益。江西天禾通过整合产品资源，优化销售渠道和产品结构，同时积极推进配送网络终端化，各业务板块销售规模实现不同程度的增长。深圳天禾板块（含云南天禾、四川粤天禾）积极协调渠道和物流保障体系，深入贯彻“做大产品平台，做强省级平台”的战略发展思路，积极在云南、四川两大市场区域推进配送网络终端化，其中云南天禾深入推进网络终端化和网格化发展战略，推动渠道网络向终端下沉，积极拓展基层网点和种植基地，提高产品覆盖面；四川粤天禾全力推进零售门店系统，并设立凉山天禾，持续深入拓展攀西市场，同时积极拓展川东和川东南市场，实现增量发展。

　　（三）配送网络终端化版略不断推向纵深，为农服务能力持续增强。

　　公司化肥配送网络通过提前备肥、打通物流，开展“春风行动”“橙色风暴”“红九月”等大型创新营销活动，积极拓展新市场，组建基础肥料组和新品拓展组，引入雅苒瑞佳15-15-15S等新品，有效应对疫情及农产品价格低迷等多重影响。

　　公司农化配送网络进一步加快全国网络布局和终端化步伐，新设立安岳天禾、乐山天禾，并计划拓展西昌、都江堰、北京、内蒙古等地农化市场；加强战略合作，与巴斯夫签订5年战略合作协议并引进战略产品“赢格“；通过千聊、微信、小鹅通、微赞等平台开展线上营销服务活动,创新服务模式，提升服务效率。

　　截至2020年12月31日，公司已设立配送中心84家，其中省内35家，省外49家，基本形成“立足广东、深耕华南、走向全国”的配送网络终端化发展格局，区域配送中心营销服务模式持续创新，为农服务能力持续增强。

　　（四）自主产品多品类齐头并进，市场影响力逐渐增强。

　　公司子公司中加化肥在稳固“彩虹”BB肥产品市场地位的同时，加大核心产品控释肥的推广力度，实现控释肥销售同比大幅增长；四川嘉美推出“九连环”系列自主特肥产品、嘉施美和云河系列自主复合肥产品；珠海瑞农和大丰植保继续加大产品研发和生产力度，提升生产效率；科农种业积极申报“东盟特色瓜类蔬菜新品种选育及产业化示范推广“、“广东地方蔬菜品种提纯复壮与创新利用”等项目，积极开展多项产品研发项目；良种苗木取得林木种子生产经营许可证，与广东省农业科学院果树研究所签订了合作育种协议，共建“柑橘新品种引种及选育示范基地“，苗木生产和种植示范园工作有序开展。

　　此外，公司参股的广西川化一期工程建成投产，将为公司在硫酸钾、氯化钾自主产品经营方面带来突破。公司自主产品线涵盖掺混肥、特种肥、复合肥、钾肥、农药、种子种苗等，逐步形成“多品类齐头并进”的发展趋势。

　　（五）积极服务供销社综合改革大局，公共型农业社会化服务体系建设取得新成效。作为省供销社建设完善专业农资农技服务网络的重要依托，公司一直高度重视农业社会化服务体系建设工作，积极服务省社建设公共型农业社会化服务体系工作。公司持续完善规范化、标准化的水稻等大田作物病虫害统防统治服务流程，创新发展服务模式，初步形成“立足江门，布局广东，走向全国”的农业社会化发展格局；公司组建智慧农服公司，探索发展智慧农业板块，聚焦大农户及核心经济作物，以专家服务站、职能灌溉设施、物联网技术、飞防套餐等创新模式，探索专业化、数字化的农业社会化服务新模式，服务广大种植大户和各地区特色、核心经济作物。

　　（六）突出党建引领作用，持续完善内控体系。公司始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重大政治任务，严格落实第一议题制度，2020年共召开党委学习会议35次，召开党委理论学习中心组会议9次；认真开展学习党的十九届五中全会精神、《习近平谈治国理政》（第三卷）、习近平总书记系列重要讲话精神、系列重要指示批示精神，不断夯实思想之基；坚持党委“把方向、管大局、保落实”，不断提升党员领导干部的综合素质，充分发挥党的政治核心与领导核心作用；进一步完善并严格执行党委议事规则和决策程序，坚持“先党内、后提交”程序；加强党风廉政建设，制定《广东天禾2019年度党风廉政建设及反腐败工作整改方案》，签订《党风廉政建设责任书》，实施新任职干部签订《岗位廉洁从业承诺书》机制，建立干部廉政档案，制定并实施《工程建设项目廉政责任书》。

　　在企业内控体系建设方面，公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，规范内部运作，及时、准确、完整进行信息披露；修订或制定了《公司章程》《信息披露管理办法》《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》以及《总经理工作细则》等规章制度，并对实际控制人、控股股东、董监高以及相关人员开展信息披露合规培训；狠抓疫情防控和安全生产。公司在新冠肺炎疫情发生以来，严格按照上级主管单位统一部署，第一时间成立疫情防控工作小组，制定防控机制，釆取严密防控措施，加紧采购备足各种防护用品，持续加大防控宣传力度，确保了疫情防控工作的顺利开展，保持零感染、零疑似的防控效果，保障生产经营活动的有序开展；积极开展安全生产标准化建设、安全生产专项整治、隐患大排查、“奋战一百天全年保平安”攻坚行动等一系列工作，进一步完善安全生产管理制度，落实主体责任，实现全年无安全责任事故的目标；优化人力资源管理工作，完善企业选人用人机制，优化人力资源管理制度，加快开发农业专业化服务人才招聘渠道，完善职级评审制度，持续打造和优化员工职级晋升机制。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。企业可以仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益。

　　公司自2020年1月1日起开始执行新收入准则，根据本公司及各子公司实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，“预收款项”原核算内容为公司预收客户的销售商品货款，根据新收入准则的规定，预收的不含税销售交易价款应调整至“合同负债”披露，相关的待转销项税额应调整至“其他流动负债”披露。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2020年非同一控制下企业合并广东大丰植保科技有限公司；

　　2、2020年新设安岳天禾柠丰农资有限公司，纳入合并报表；

　　3、2020年新设乐山天禾农资有限公司，纳入合并报表。

　　证券代码：002999         证券简称：天禾股份        公告编号：2021-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于2021年4月23日（星期五）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事2人，分别为：端木梓榕、杨彪）。

　　会议由董事长刘艺召集并主持，部分监事列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司<2020年年度报告全文及其摘要>的议案》

　　《2020年年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-019）、《2020年年度报告全文》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司<2021年第一季度报告全文及正文>的议案》

　　《2021年第一季度报告》全文及正文的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-020）、《2021年第一季度报告全文》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司2020年经营运作的实际情况，董事会编制了《2020年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会进行述职。

　　《2020年度董事会工作报告》《2020年度独立董事述职报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》相关章节、《2020年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司<2020年度总经理工作报告>的议案》

　　为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合外部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，现制定了《2020年度总经理工作报告》。与会董事认为，2020年，公司管理层严格按照年度工作计划开展公司各项运营管理工作，在持续低迷的市场环境中，抵御了经营管理风险，服务和经营规模稳步提升，完成了2020年度的主要战略经营计划与目标。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《关于公司<2020年财务决算报告>的议案》

　　《2020年财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果，同意将公司《2020年财务决算报告》提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》相关章节。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　公司拟以总股本24,828万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。

　　本次利润分配不存在超分现象，利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2021-021）、《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　公司《2020年度内部控制自我评价报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。招商证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》 《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》 《招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司2020年度内部控制评价报告的核查意见》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《关于公司<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司募集资金管理制度等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。同意将公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》提交公司股东大会审议。

　　独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。招商证券股份有限公司对此出具了核查意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-022）、《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》《容诚会计师事务所关于公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年公司实际业务情况和市场情况等，与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2021年度相关审计费用。

　　独立董事对此事项出具了事前认可意见，并发表了表示同意的独立意见。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-023）、《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　10、审议通过《关于确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易额度的议案》

　　公司与各关联方发生的交易，属于生产经营活动中的正常业务范围，能充分利用各方拥有的资源，实现资源的合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司的独立性无不利影响，符合公司和股东的利益。

　　独立董事对此事项出具了事前认可意见，并发表了表示同意的独立意见。招商证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-024）、《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》《招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易额度的核查意见》。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事刘艺、柯英超、姚伟英回避表决。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　11、审议通过《关于修订<广东天禾农资股份有限公司章程>的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意对《广东天禾农资股份有限公司章程》的相关条款进行修订。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>修订对照表》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　12、审议通过《关于修订<广东天禾农资股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意对《广东天禾农资股份有限公司董事会议事规则》的相关条款进行修订。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东天禾农资股份有限公司董事会议事规则》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　13、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司股东广东粤合资产经营有限公司提名刘艺先生、柯英超先生、郭加文先生、蒋双庆先生，股东中山中科创业投资有限公司提名高淑萍女士，21名自然人股东（股份数共计13,760,100股、占公司股份总数的5.54%）联合提名姚伟英先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。董事会同意上述候选人的提名，并同意提交公司股东大会审议。公司第五届董事会董事任期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起三年。

　　独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-025）、《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　14、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　董事会提名刘琼光先生、刘良惠女士、杨彪先生为公司第五届董事会独立董事候选人。此事项需提交公司股东大会审议，公司第五届董事会董事任期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起三年。

　　独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-025）、《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　15、审议通过《关于提议召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，董事会同意于2021年5月17日10:00召开2020年年度股东大会审议相关事项。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-027）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第四届董事会第四十次会议决议；

　　2、 独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、 独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见；

　　4、 招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司2020年度内部控制评价报告的核查意见；

　　5、 招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

　　6、 招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易额度的核查意见；

　　7、 容诚会计师事务所募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

　　特此公告。

　　广东天禾农资股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：002999        证券简称：天禾股份        公告编号：2021-027

　　广东天禾农资股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开了第四届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于提议召开公司2020年年度股东大会的议案》，定于2021年5月17日（星期一）10:00召开2020年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、 会议届次：2020年年度股东大会

　　2、 会议召集人：董事会。

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、 会议召开的日期、时间：

　　（1） 现场会议：2021年5月17日（星期一）10:00

　　（2） 网络投票：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月17日上午9:15，结束时间为2021年5月17日下午3:00。

　　5、 会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、 会议的股权登记日：2021年5月11日（星期二）

　　7、 出席对象

　　（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3） 公司聘请的律师；

　　（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、 现场会议地点：广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议的提案如下：

　　1、《关于公司<2020年年度报告全文及摘要>的议案》

　　2、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》

　　3、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》

　　4、《关于公司<2020年财务决算报告>的议案》

　　5、《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　6、《关于公司<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　7、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　8、《关于确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易额度的议案》

　　9、《关于修订<广东天禾农资股份有限公司公司章程>的议案》

　　10、《关于修订<广东天禾农资股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　11、《关于修订<广东天禾农资股份有限公司监事会议事规则>的议案》

　　12、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　12.1、《选举刘艺先生为第五届董事会非独立董事》

　　12.2、《选举柯英超先生为第五届董事会非独立董事》

　　12.3、《选举郭加文先生为第五届董事会非独立董事》

　　12.4、《选举蒋双庆先生为第五届董事会非独立董事》

　　12.5、《选举高淑萍女士为第五届董事会非独立董事》

　　12.6、《选举姚伟英先生为第五届董事会非独立董事》

　　13、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　13.1、《选举刘琼光先生为第五届董事会独立董事》

　　13.2、《选举刘良惠女士为第五届董事会独立董事》

　　13.3、《选举杨彪先生为第五届董事会独立董事》

　　14、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　14.1《选举陈志忠先生为第五届监事会非职工代表监事》

　　14.2《选举黄蕾女士为第五届监事会非职工代表监事》

　　议案5、9、10、11属于特别决议议案，需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；其他议案属于股东大会普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

　　议案13中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　议案8属于关联交易议案，关联股东广东粤合资产经营有限公司、广东新供销商贸连锁股份有限公司、广东新供销天润粮油集团有限公司、邹宁先生、姚伟英先生、罗旋彬先生需要回避表决。

　　议案12、13、14采取累积投票制进行逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　公司独立董事将在本次2020年年度股东大会上进行述职。

　　上述议案已经公司第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年4月27日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　四、现场股东大会会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1） 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

　　（2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

　　（3） 股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　（4） 异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

　　2、登记时间：2021年5月13日、2021年5月14日 9:00-11:30，13:00-16:00。

　　3、登记地点：广东省广州市越秀区东风东路709号。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：刘勇峰

　　联系电话：020-87766490

　　传    真：020-87767335

　　电子邮箱：zqbgs@gd-tianhe.com

　　联系地址：广东省广州市越秀区东风东路709号董事会办公室

　　5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

　　五、参与网络投票股东的投票程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第四十次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　广东天禾农资股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码为“362999”，投票简称为“天禾投票”。

　　2、 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位。

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 采用差额选举（候选人数>应选人数），应选人数为2位。

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月17日上午9:15，结束时间为2021年5月17日下午3:00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）                        作为广东天禾农资股份有限公司的股东，兹委托             先生/女士代表本人（本单位）出席广东天禾农资股份有限公司2020年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

　　注：

　　1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”,累积投票议案请填写投票数；

　　2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

　　3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

　　4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止；

　　5、关于累积投票制的说明：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　委托人签名（盖章）：               委托人持股数量：

　　委托人证券账户号码：              委托人持股性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人签名：                      受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

　　附件三：

　　广东天禾农资股份有限公司

　　2020年年度股东大会股东参会登记表

　　证券代码：002999          证券简称：天禾股份          公告编号：2021-018

　　广东天禾农资股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2021年4月23日（星期五）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月12日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中：通讯方式出席监事2人，分别为：高淑萍、李俊伟）。

　　会议由公司经半数以上监事推举监事杨丽女士召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司<2020年年度报告全文及摘要>的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制广东天禾农资股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-019）、《2020年年度报告全文》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司<2021年第一季度报告全文及正文>的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制广东天禾农资股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-020）、《2021年第一季度报告全文》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》

　　《2020年度监事会工作报告》真实、全面反映了公司监事会2020年度工作情况，同意提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度监事会工作报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司<2020年财务决算报告>的议案》

　　《2020年财务决算报告》真实、全面反映了公司2020年的经营状况，同意提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》相关章节。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　公司2020年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会提出的2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2021-021）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　公司建立健全了完备的内控体系，并按照内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司编制的《2020年度内部控制自我评价报告》全面、客观、准确地反映了公司内部控制实际情况，监事会对公司《2020年度内部控制自我评价报告》无异议。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《关于公司<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　董事会编制和审核《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-022）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《关于确认公司2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易额度的议案》

　　公司与关联方发生的关联交易有利于优化公司及关联方的资源配置和使用，有效提高了公司及相关关联方的生产经营效率。关联交易价格公允、公平、公开，不存在损害公司全体股东利益的行为。监事会同意此关联交易事项。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-024）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联监事杨丽、李俊伟回避表决。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过《关于修订<广东天禾农资股份有限公司监事会议事规则>的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东天禾农资股份有限公司章程》等有关规定，同意对《广东天禾农资股份有限公司监事会议事规则》的相关条款进行修订。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东天禾农资股份有限公司监事会议事规则》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　10、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　公司第四届监事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司控股股东广东粤合资产经营有限公司提名陈志忠先生、黄蕾女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述两位监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工大会选举的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-026）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　广东天禾农资股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：002999    证券简称：天禾股份       公告编号：2021-022

　　广东天禾农资股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。（下转D143版）