武汉凡谷电子技术股份有限公司 2020年年度报告摘要

　　证券代码：002194           证券简称：武汉凡谷         公告编号：2021-017

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　关于预计2021年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、2021年日常关联交易预计概述

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营发展需要，公司及子公司预计2021年度将与关联方武汉协力信机电设备有限公司（以下简称“协力信”）、武汉正维电子技术有限公司（以下简称“正维电子”）、武汉协力精密制造有限公司（以下简称“协力精密”）、湖北梵谷昕泉农林生态旅游有限公司（以下简称“昕泉农林”）、湖北惠风房地产有限公司（以下简称“惠风”）、武汉衍煕微器件有限公司（以下简称“衍煕微器件”）、武汉光目科技有限公司（以下简称“光目科技”）发生日常关联交易，关联交易金额预计不超过2,272.50万元。

　　2、审议情况

　　公司于2021年4月25日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）的有关规定，表决时，关联董事孟凡博先生进行了回避。

　　根据《公司章程》的规定，该议案勿需提交股东大会审议。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍

　　1、武汉协力信机电设备有限公司，法定代表人：唐文胜；统一社会信用代码：914201006667811061；注册资本：人民币100万元；住所地：武汉东湖开发区武黄公路30号森林花园4单元9层02号；主营业务：电子产品、机械零配件的设计、开发，金属材料、五金工具、机电设备的销售；最近一期财务数据（未经审计，精确到万元）：截至2020年12月31日，公司总资产为人民币249.55万元，净资产为人民币66.57万元，主营业务收入为人民币26.46万元，净利润为人民币1.23万元。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，武汉协力信机电设备有限公司不属于“失信被执行人”。

　　2、武汉协力精密制造有限公司，法定代表人：唐文胜；统一社会信用代码：914201157483034317；注册资本：人民币1,000万元；住所地：武汉市江夏区藏龙岛科技园内；主营业务：电子产品、汽车零部件及模具的开发；开发产品制造、销售；数控加工技术服务；机械零件的设计及加工；最近一期财务数据（未经审计，精确到万元）：截至2020年12月31日，公司总资产为人民币1,949.53万元，净资产为人民币-143.78万元，主营业务收入为人民币330.23万元，净利润为人民币-184.73万元。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，武汉协力精密制造有限公司不属于“失信被执行人”。

　　3、武汉正维电子技术有限公司，法定代表人：孟庆南；统一社会信用代码：9142010074477923XX；注册资本：人民币8,000万元；住所地：洪山东湖开发区关东工业园3号地块；主营业务：通讯、电子、计算机软件开发、研制、技术服务；通信设备、电子器件制造；仪器仪表、计算机、电子元器件零售兼批发；通信网络安装；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；最近一期财务数据（未经审计，精确到万元）：截至2020年12月31日，公司总资产为人民币8,385万元，净资产为人民币2,753万元，主营业务收入为人民币2,857万元，净利润为人民币-1,593万元。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，武汉正维电子技术有限公司不属于“失信被执行人”。

　　4、湖北梵谷昕泉农林生态旅游有限公司，法定代表人：王丽丽；统一社会信用代码：91420115081961064R；注册资本：人民币500万元；住所地：武汉市江夏区藏龙岛工业园九凤街5号；主营业务：农作物、花卉种植及销售；农业基础的开发及建设；园林绿化工程设计、施工；对农业、林业、养殖业的投资，农业信息咨询服务；最近一期财务数据（未经审计，精确到万元）：截至2020年12月31日，公司总资产为人民币406.42万元，净资产为人民币400.97万元，主营业务收入为人民币0.00万元，净利润为人民币-4.45万元。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，湖北梵谷昕泉农林生态旅游有限公司不属于“失信被执行人”。

　　5、湖北惠风房地产有限公司，法定代表人：张秋；统一社会信用代码： 91420115672754809H；注册资本：人民币5,000万元；住所地：武汉市江夏区藏龙岛科技园内；主营业务：房地产开发与销售；房屋租赁、物业管理；最近一期财务数据（未经审计，精确到万元）：截至2020年12月31日，公司总资产为人民币23,976.02万元，净资产为人民币18,899.77万元，主营业务收入为人民币9.52万元，净利润为人民币441.81万元。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，湖北惠风房地产有限公司不属于“失信被执行人”。

　　6、武汉衍煕微器件有限公司，法定代表人：张秋，统一社会信用代码： 91420115MA4KUYQ557；注册资本：人民币5,000万元；住所地：武汉市江夏区藏龙岛开发区藏龙大道19号凡谷电子研发中心研发楼（2号楼）；主营业务：电子元器件、通讯设备、计算机及配件的研发、设计、制造、销售；计算机硬件开发、销售；货物进出口、代理进出口、技术进出口；最近一期财务数据（已经武汉方瑞会计师事务所（普通合伙）审计，精确到万元）：截至2020年12月31日，公司总资产为人民币17,568.97万元，净资产为人民币-10,035.33万元，主营业务收入为人民币16.08万元，净利润为人民币-6,514.93万元。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，武汉衍煕微器件有限公司不属于“失信被执行人”。

　　7、武汉光目科技有限公司，法定代表人：殷晓君；统一社会信用代码： 91420100MA49BMRT1P；注册资本：人民币500万元；住所地：武汉东湖新技术开发区关东科技工业园3-3栋4楼17号-01；主营业务：工业自动化设备、激光设备、机电一体化设备的研发、生产、批发兼零售；计算机软硬件开发、租赁、销售；信息技术咨询；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；最近一期财务数据（未经审计，精确到万元）：截至2020年12月31日，公司总资产为人民币684.02万元，净资产为人民币-280.94万元，主营业务收入为人民币109.28万元，净利润为人民币-279.03万元。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，武汉光目科技有限公司不属于“失信被执行人”。

　　（二）关联关系

　　1、协力信、协力精密的实际控制人为公司股东王凯先生。王凯先生系公司控股股东、实际控制人王丽丽女士之弟。王凯先生分别持有协力信、协力精密40%、60%的股份，且在该公司担任监事职务。根据相关规定，协力信、协力精密属于本公司关联法人，符合《股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形。

　　2、公司控股股东、实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士合计间接持有正维电子70%的股份，且孟庆南先生担任该公司执行董事；公司董事孟凡博先生间接持有正维电子15%的股份；该关联法人符合《股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形。

　　3、公司控股股东、实际控制人王丽丽女士现时持有昕泉农林90%的股份，且担任该公司执行董事；公司董事孟凡博先生现时持有昕泉农林10%的股份；该关联法人符合《股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形。

　　4、公司控股股东、实际控制人王丽丽女士现时持有惠风公司35%的股份，且担任该公司董事；公司董事孟凡博先生现时持有惠风公司33%的股份，且担任该公司董事；该关联法人符合《股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形。

　　5、公司控股股东、实际控制人王丽丽女士现时持有衍煕微器件39.5%的股份；公司董事孟凡博先生现时持有衍煕微器件39.5%的股份；该关联法人符合《股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形。

　　6、公司董事孟凡博先生现时持有光目科技70%的股份，该关联法人符合《股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形。

　　（三）履约能力分析

　　1、经公司采购部门按照规定的程序审核，协力信、协力精密、正维电子、光目科技为公司的合格供应商。公司购买协力信、正维电子、协力精密的产品或接受协力精密提供的劳务，是在相关产品经检验合格入库后在约定的账期内付款。公司购买光目科技的产品按照双方签订的协议分期付款，因此，此项关联交易不存在重大履约风险。

　　2、根据对正维电子、协力精密历年与公司签订合同的执行情况跟踪检查，对方严格依约履行合同义务，对公司的款项不存在形成坏账的可能性，因此，此项关联交易不存在重大履约风险。

　　3、昕泉农林、惠风、衍煕微器件、正维电子、光目科技租赁公司房屋仅为办公之用，交易金额较小，结合历年实际履约情况分析，此项关联交易不存在重大履约风险。

　　三、关联交易主要内容

　　1、公司向协力信、协力精密采购刀具、夹具、配件等，定价严格按照规定的报价、比价、核价的定价程序执行，并综合考虑产品质量、账期、交货周期等因素确定。采购以分批采购方式进行，每次采购涉及金额及数量较少，公司按照每批所需采购的品种及订单金额单次签署购销合同，以电汇或承兑汇票方式结算。

　　2、正维电子除了其主要产品功放外，还有部分产品为RRU（Radio Remote Unit即射频拉远单元）和直放站，这两种产品是由多种设备和元器件组装而成的，其中，滤波器、环形器是构成这两种产品的众多器件中的一个。因为正维电子自身不生产滤波器、环形器这样的无源器件，因此产品中用到的滤波器、环形器需面向市场采购。公司在无源射频器件领域是最专业的企业之一，产品质量有保证，而且公司和正维电子两家公司同处武汉，产品的运输成本较低，因此正维电子拟采购公司滤波器和环形器。

　　另外，公司某客户有集成功放和滤波器为一体的需求，正维电子拥有成熟的功放制造能力，所以从质量控制、降低成本等角度出发，公司拟从正维电子采购部分功放。

　　同时，因公司与正维电子新业务拓展需要，公司拟向正维电子采购特种电源，正维电子拟向公司采购适配器，双方同处武汉，联合开发及测试更加便捷，有利于缩短项目开发周期。

　　公司与正维电子之间购销商品按照客观、公平、公正的原则，以市场价格为定价根据，交易价格公允，按照每批采购订单金额单次签署购销合同，并根据实际发生的金额结算。

　　3、因生产经营需要，公司与协力精密之间拟相互发生少许委外加工服务，按照客观、公平、公正的原则，以市场价格为定价根据，交易价格公允，按照每次委外加工金额单次签署委外加工合同，并根据实际发生的金额结算。

　　4、公司及公司全资子公司武汉德威斯电子技术有限公司因有部分闲置厂房，为了提高资产利用率、增加经济效益，租赁给正维电子、昕泉农林公司、惠风公司、衍煕微器件公司、光目科技公司。为给公司引进的技术或管理人员提供居住场所，公司拟向惠风公司租赁惠风同庆花园少量房屋。前述交易严格按照市场价，且履行严格的审议程序，符合公开、公平、公正的原则，没有损害上市公司的利益，也不会对公司日常的经营管理造成不利影响。

　　5、光目科技核心人员由华中科技大学博士团队组成，在AI算法和软件方面有核心技术，并在机器视觉检测方面有丰富经验和成功实践，同时在智能制造、工业4.0方面有很深的研究。公司目前正在全面推行自动化生产，对机器视觉产品、调试机、软件等有较大的需求，而且公司和光目科技两家公司同处武汉，便于双方联合开发，加快项目进度。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动。充分利用上述关联方的采购、销售和技术优势，有利于公司进一步拓展销售范围，降低采购成本，缩短新项目开发周期，提高公司智能制造水平，保持双方之间优势互补、取长补短，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，没有损害上市公司的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。公司对关联方的购销额较同期公司购销总额而言很小，公司没有因上述交易对关联人形成依赖，也没有对公司的独立性构成影响。

　　公司将部分闲置房屋分别出租给正维电子、昕泉农林、惠风公司、衍煕微器件公司、光目科技，提高了资产周转率，增加了经济效益。公司拟向惠风公司租赁少量房屋供公司引进的技术或管理人员居住所用，有利于提高员工归属感。以上交易对公司的生产及发展均无不利影响。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事王征女士、马洪先生、唐斌先生事前已查阅了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》相关资料，同意提交公司第七届董事会第二次会议讨论。

　　结合公司以往的实际情况和未来的发展需求，独立董事认为：

　　武汉凡谷2021年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营过程中正常的业务行为，交易价格根据市场原则协议确定，未损害公司和其他非关联方股东的利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。因此，我们同意《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。董事会关于上述关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　六、备查文件

　　（一）第七届董事会第二次会议决议；

　　（二）独立董事事前认可意见和独立意见；

　　（三）与日常关联交易相关的其他文件。

　　特此公告。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年四月二十七日

　　证券代码：002194                          证券简称：武汉凡谷                     公告编号：2021-013

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施利润分配方案股权登记日的公司总股本（扣除公司回购专用账户持有的公司股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主营业务概况

　　公司的主要业务是从事射频器件和射频子系统的研发、生产、销售和服务，主要产品为滤波器、双工器、射频等子系统，应用于2G、3G、4G、5G等通信网络。

　　滤波器为移动通信设备中选择特定频率的射频信号的器件，用来消除干扰杂波，让有用信号尽可能无衰减的通过，对无用信号尽可能的衰减的器件。双工器由成对的发送滤波器和接收滤波器组成，射频子系统是具有滤波功能和其它特定功能的独立产品。

　　公司的主要客户为通信行业下游的移动通信设备集成商，如华为、爱立信、诺基亚等，下游客户的市场集中度较高。公司专注于滤波器领域近30年，在业内处于龙头地位，常年被客户授予“战略供应商”、“核心供应商”、“优选供应商”等称号。

　　（二）主要业绩影响因素

　　1、行业情况

　　公司所处的射频器件制造业位于通信产业链的上游，交付的产品经过设备集成商的集成后最终安装于移动运营商投资建设的移动基站中，而移动基站属于通信网络的基础设施，其投资规模和速度与各国对通信产业的支持力度息息相关，所以射频器件制造业的行业规模最终取决于通信网络的建设速度和各国的支持力度。

　　报告期内，全球4G和5G网络依然同步投资建设，但受新冠肺炎疫情影响，各国政府及运营商对通信产业资本支出持不同态度，部分国家希望通过通信产业投资刺激或拉动经济，部分国家及运营商则持谨慎态度，暂时推迟了通信产业资本资出。国内方面，今年以来，随着新基建目标的提出，5G作为新基建之首，国内运营商投资加速落地，虽然受新冠肺炎疫情影响，今年一季度基站建设受到了影响，但国内运营商在复工复产后加快了建设进度，2020年国内新建5G基站超过60万个，实现所有地级以上城市5G网络全覆盖。国际方面，据GSA（全球移动设备供应商协会）统计，截至2020年底，140家运营商已在59个国家和地区推出了5G商用服务。

　　报告期内，华为、爱立信、诺基亚等移动通信设备集成商均致力于提供具有竞争力的端到端解决方案，在5G领域，前述设备商均披露已斩获多个商用合同。另外，为提高市场竞争力，上述移动通信设备集成商对其核心射频器件供应商加大了扶持力度，在自动化、精益生产等方面帮助射频器件供应商提升，进一步致力于建立合作共赢商业模式。

　　3G/4G 时代，通信基站主要采用传统金属腔体滤波器，5G 时代Massive MIMO（大型矩阵天线技术）和有源天线技术的运用使陶瓷介质滤波器成为构造基站AAU 的重要技术方案之一。伴随着移动通信技术的迭代演进，原老牌射频器件厂商在技术、质量、交付、成本、响应及服务等方面的全方位竞争依然激烈，同时，随着陶瓷介质滤波器的大规模应用，以往主营介质材料的厂商也加入了5G滤波器的竞争，且部分竞争对手亦通过资本市场融资，行业格局重新洗牌。

　　2、国际贸易摩擦影响

　　报告期内，国际政治、经济形势日益复杂，尤其是随着中美贸易摩擦的加剧，美国政府已将华为等多家中国企业和机构列入美国出口管制的“实体清单”，对公司所处的行业及产业链亦产生了一定的影响。

　　3、公司采取积极的发展策略

　　报告期内，面对上述复杂的经营环境，公司管理层及全体员工沉着应对，齐心协力，共克时艰，主动适应市场变化，积极修炼内功，在巩固4G竞争优势的同时，抓住了5G带来的发展机遇。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，全球新冠肺炎疫情爆发，国际贸易摩擦加剧，全球政治经济格局都发生了较大变化。面对上述复杂的经营环境，公司董事会和管理层统筹兼顾疫情防控和经营活动，积极正视、沉着应对发展过程中遇到的困难和问题，主动适应市场变化，不断修炼内功，继续深耕通信射频器件业务，抓住了 4G/5G 网络同步建设的机遇，在巩固4G竞争优势的同时，深度挖掘5G带来的发展机会，克服重重困难，保障了客户的交付供应，满足了客户的品质要求，荣获华为“2020抗疫供应保障奖”、“优秀质量奖”，多次获得爱立信、诺基亚等客户的表扬及认可，并且实现了公司稳步发展。

　　（一）市场方面

　　报告期内，公司密切关注市场环境及需求变化，策划并实施应急预案，克服了新冠肺炎疫情和国际贸易摩擦带来的不利影响，公司介质波导滤波器、AFU、微波产品等新项目参与度提升，部分新项目逐步进入主要客户资源池。另外，报告期内，公司积极推进智能制造逐步落地，自动化生产线赋能，很好地满足了各个主要客户的弹性交付需求。

　　（二）技术方面

　　报告期内，公司承接了多个4G高难度编码项目，并且克服疫情影响，缩短了样品开发及小批量交付周期，同时公司紧跟通信技术发展趋势，加强对技术路线的预研及理解，结合客户技术路线，丰富和完善自身的核心技术及产品体系，如多个5G滤波器编码项目、微波天线转入批量生产，环形器及AFU已完成样品及小批量试制，批量能力也在构建进行中，并完成了下一代介质波导产品相关陶瓷材料、核心工艺技术储备。

　　报告期内，公司全面构建智能制造的能力，加大自动化单机设备和自动化整线的研发投入，已经建立EAM（企业资产管理系统）设备智能管理平台及工业大数据平台，减少人力依赖，全面提升管理效率及产品质量，通过自动化结合数字化、智能化，打造5G全连接工厂，全面实现智能制造。

　　（三）运管管理方面

　　1、优化管理组织及效率

　　报告期内，公司根据经营战略和业务发展需要，对管理组织持续进行优化调整。在新冠肺炎疫情和中美贸易摩擦的双重影响下，公司快速响应，通过组建危机领导小组、增强公司凝聚力、实施管理流程和信息系统优化、快速决策机制等提升管理效率。

　　2、建立健全绩效管理与员工激励

　　报告期内，公司继续以客户为中心、以结果为导向，建立以经营业绩目标为牵引的各层级绩效管理体系。通过设立组织增幅、效率提升、成本管理为主线的关键指标，实施多种、及时、有效的绩效激励，在抓短期绩效结果的同时，对公司中长期目标的实现给予持续支撑。报告期内，公司完成了2019年股票期权激励计划第一个行权期集中行权工作，此次股权激励的顺利实施，有利于吸引和留住优秀人才，有利于调动核心员工积极性。

　　3、持续强化合规意识，完善内部控制

　　为适应资本市场的规范运作要求，报告期内，公司积极组织董事和管理层参加监管部门举办的各种培训活动，提升公司管理人员的决策能力和合规意识。

　　为进一步完善公司内部控制体系，满足财务报告准确、资产安全、运营合规与高效的内控要求，报告期内，公司统一部署，由审计部牵头，按既定规划对主要业务循环的内控进行了梳理与完善。

　　4、强化运营分析与成本管控

　　报告期内，公司继续全面实行预算管理、严格控制成本费用，研究落实政府惠企政策，采取更加稳健、审慎的财务管理手段，努力保证充足的现金流，为企业发展提供强有力的财务支撑；定期组织公司经营分析会，深度剖析公司运营中出现的问题，运用“头脑风暴”研究制定具体的改进对策；从设计方案优化、BOM材料、生产工序与工艺等方面全流程降成本，提升公司产品竞争力。

　　（四）对外投资方面

　　报告期内，华业聚焦二号（公司与关联方恒信华业根据2018年度股东大会决议合作成立的基金）对外投资设立的子基金长沙华业高创及苏州深信华远与恒信华业合作成立了平潭恒睿三号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒睿三号”）。报告期内，长沙华业高创、苏州深信华远及恒睿三号已完成对锐石创芯（深圳）科技有限公司、珠海昇生微电子有限责任公司、广东思泉新材料股份有限公司、武汉仟目激光有限公司、广东大普通信技术有限公司、苏州润邦半导体材料科技有限公司、深圳市晶讯软件通讯技术有限公司、深圳市豪鹏科技有限公司、江苏华存电子科技有限公司、常州富烯科技股份有限公司、杰华特微电子（杭州）有限公司等项目的投资。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于2017年7月发布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。本集团在编制2020年年度财务报表时，执行了相关会计规定。

　　本集团自 2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额。新收入准则实施前后，收入确认会计政策的主要差异在于收入确认时点由风险报酬转移转变为控制权转移。执行新收入准则不影响公司的业务模式、合同条款，新收入准则实施前后收入确认的具体时点无差异。对首次执行日前各年（末）营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产无影响。

　　财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号）；财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），本集团本年度执行前述规定，未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。

　　2020年（首次）起执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况：

　　1）合并财务报表期初调整情况

　　单位：元

　　合并资产负债表调整情况说明：本集团执行新收入准则对年初合并财务报表的影响仅为负债重分类，对本集团年初合并财务报表的资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

　　2）母公司财务报表期初调整情况

　　单位：元

　　母公司资产负债表调整情况说明： 母公司执行新收入准则对年初财务报表的影响仅为负债重分类，对母公司年初财务报 表的资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本集团本年度减少武汉衍煦微电子有限公司、武汉载瑞科技有限公司、武汉凡谷自动化有限公司三家子公司，已完成公司清算，相关工商注销手续办理完毕。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　董事长 杨红

　　二二一年四月二十五日

　　证券代码：002194          证券简称：武汉凡谷       公告编号：2021-021

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间

　　（1）现场会议时间：2021年5月18日（星期二）14:30；

　　（2）网络投票时间：2021年5月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月18日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网

　　络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021年5月11日（星期二）

　　7、出席对象

　　（1）截至 2021年5月11日下午3:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《公司董事会2020年度工作报告》；

　　2、《公司2020年年度报告及其摘要》；

　　3、《公司监事会2020年度工作报告》；

　　4、《公司2020年度财务决算报告》；

　　5、《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　6、《关于公司2020年度利润分配的预案》；

　　7、《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》；

　　8、《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》；

　　9、《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

　　10、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

　　11、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

　　12、《关于制定公司未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》。

　　上述议案经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　议案 9、议案10、议案11均需经股东大会以特别决议通过，即须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案9表决通过是议案10、议案11表决结果生效的前提。股东大会审议议案9、议案10时，作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。

　　上述议案6、7、8、9、10、11、12为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事王征女士作为征集人向公司全体股东征集对上述9-11项议案的投票权。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《武汉凡谷电子技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决，视为放弃对未被征集投票权的提案的表决。

　　本次股东大会还将听取公司独立董事王征女士、马洪先生、唐斌先生2020年度述职报告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表:

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2021年5月14日（上午8:30-11:30，下午1:30-4:30）；

　　2、登记地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司证券部；

　　3、登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求

　　（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

　　（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

　　（4）异地股东可以书面信函（信函上请注明“参加股东大会”字样）或者传真方式办理登记；

　　（5）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　4、其他事项

　　（1）联系方式

　　联系地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号

　　邮政编码：430200

　　电话：027-81388855

　　传真：027-81383847

　　邮箱：fingu@fingu.com

　　联系人：彭娜、李珍

　　（2）本次股东大会会期半天，出席会议的股东和股东代理人的食宿及交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第二次会议决议；

　　3、公司独立董事公开征集委托投票权报告书。

　　特此公告。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年四月二十七日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362194”，投票简称为“凡谷投票”。

　　2、填报表决意见。

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月18日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月18日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托           先生（女士）代表本人/本单位出席武汉凡谷电子技术股份有限公司2020年年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下：

　　委托人姓名或名称：

　　委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

　　委托人股东账号：                     持股数量：

　　委托人签名（或盖章）：

　　受托人姓名（签名）：                  身份证号码：

　　委托日期：       年    月    日

　　注：

　　1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　2、上述非累积投票提案，在每项议案“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的，视为对该审议事项的授权委托无效，按弃权处理；

　　3、本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　　4、委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　证券代码：002194                   证券简称：武汉凡谷                      公告编号：2021-014

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　关于2020年度募集资金存放与

　　使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉凡谷电子技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]506号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）878.9722万股，发行价格每股14.79元，募集资金总额为人民币129,999,988.38元，扣除发行费和承销费人民币4,201,092.87元后，实际募集资金净额为人民币125,798,895.51元。上述资金已于2016年9月8日全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016年9月8日出具“XYZH/2016WHA20314”号验资报告审验。

　　（二） 募集资金以前年度使用金额

　　截止2019年12月31日，公司累计发生募集资金支出4,508.76万元，其中：直接投入募集资金项目1,587.24万元，置换出预先投入募集资金项目的自有资金2,921.52万元。

　　（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

　　2020年度公司以募集资金直接投入募投项目0万元。

　　公司于2018年5月22日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于终止募投项目的议案》，同意终止实施公司非公开发行股票募集资金投资项目“数字移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目”，并暂时使用剩余募集资金不超过人民币8,000.00万元投资低风险、期限不超过12个月的保本型理财产品，在此额度范围内，资金可以滚动使用，决议有效期自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　根据公司2017年度股东大会决议，公司分别于2018年6月5日、2018年9月7日、2019年1月18日在兴业银行股份有限公司武汉分行使用募集资金人民币7,900.00万元购买了兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）。截止2019年12月31日，上述理财产品均已全部到期赎回，累计收回理财收益243.24万元。

　　公司于 2019 年 8 月 8 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用剩余闲置募集资金开展委托理财的议案》，同意公司使用不超过 8,300.00 万元（含本数）剩余闲置募集资金投资低风险、期限不超过 12 个月的保本型银行理财产品，在此额度范围内，资金可以滚动使用，决议有效期自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

　　根据公司2019年8月召开的第六届董事会决议，公司于2019年8月14日在兴业银行股份有限公司武汉分行使用募集资金人民币8,100.00万元购买了兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M），截止2019年12月31日，上述理财产品已全部到期赎回，累计收回理财收益65.33万元。

　　根据公司2019年8月召开的第六届董事会决议，公司于2019年11月26日在兴业银行股份有限公司武汉分行使用募集资金人民币8,100.00万元购买了兴业银行企业金融结构性存款产品，截止2020年12月31日，上述理财产品已全部到期赎回，累计收回理财收益74.90万元。

　　根据公司2019年8月召开的第六届董事会决议，公司于2020年4月17日在兴业银行股份有限公司武汉分行使用募集资金人民币8,300.00万购买了兴业银行企业金融结构性存款产品，截止2020年12月31日，上述理财产品已全部到期赎回，累计收回理财收益72.65万元。

　　公司分别于2020年8月5日、2020年8月24 日召开第六届董事会第二十七次会议及2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将已终止实施的公司非公开发行股票募集资金投资项目“数字移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目”剩余募集资金 8,551.17 万元（含利息收入和投资理财收益，实际金额以资金转出当日金额为准）永久补充流动资金。截止2020年12月31日，公司注销兴业银行股份有限公司武汉分行募集资金专户，账面余额8,637.45万元转入民生银行洪山支行87419022210201000450账户用于永久补充流动资金。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据相关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与兴业银行武汉分行、保荐机构中信建投证券股份有限公司于2016年9月30日共同签订了《募集资金三方监管协议》。

　　根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用，公司严格按照《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》的规定存放、使用募集资金，《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》均得到了有效执行，截至2020年12月31日止，公司募集资金的管理不存在违规行为。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截止2020年12月31日，公司的募集资金专户已销户，尚未使用的募集资金8,637.45万元已转入民生银行洪山支行，用于永久补充流动资金。

　　三、本年度募集资金实际使用情况

　　截至2020年12月31日止，本公司年度募集资金使用情况如下：

　　募集资金使用情况表

　　金额单位：人民币万元

　　注[1]：项目可行性发生重大变化的情况说明

　　鉴于该项目的市场环境已经发生了较大变化，继续投资已经很难取得预期的投资回报，存在一定的风险，为了降低募集资金的投资风险，避免造成投资浪费,公司于2018年5月22日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于终止募投项目的议案》，同意终止实施公司非公开发行股票募集资金投资项目“数字移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目”，并暂时使用剩余募集资金不超过人民币8,000.00万元投资低风险、期限不超过12个月的保本型理财产品，在此额度范围内，资金可以滚动使用，决议有效期自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　公司于2019 年 8 月 8 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用剩余闲置募集资金开展委托理财的议案》，同意公司使用不超过 8,300.00 万元（含本数）剩余闲置募集资金投资低风险、期限不超过12个月的保本型银行理财产品，在此额度范围内，资金可以滚动使用，决议有效期自董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司分别于 2020 年 8 月 5 日、 2020 年 8 月 24 日召开第六届董事会第二十七次会议及 2020 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意将已终止实施的公司非公开发行股票募集资金投资项目“数字移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目”剩余募集资金8,551.17 万元（含利息收入和投资理财收益，实际金额以资金转出当日金额为准）永久补充流动资金。

　　注[2]：募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　本公司以自筹资金预先投入募投项目2,921.52万元，该预先投入资金业经信永中和会计师事务所审核（XYZH/2016WHA20333），于2016年11月29日召开第五届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，于2016年11月30日公告。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，本年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2020年度公司已按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。

　　六、已终止的募投项目剩余募集资金永久补充流动资金符合相关规定

　　公司本次将已终止的募投项目剩余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定：

　　1、募集资金已到账超过一年

　　本次募集资金已于2016年 9月到账，超过一年，符合相关条件。

　　2、不影响其他募投项目的实施

　　公司本次非公开发行募集资金全部投入“数字移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目”，无其他募投项目。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年四月二十五日