江苏中南建设集团股份有限公司 2020年度报告摘要

　　证券代码：000961          证券简称：中南建设          公告编号：2021-073

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知2021年4月12日以电子邮件方式发出，会议于2021年4月25日上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座公司办公地点召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席董事11人。部分监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　本次会议由陈锦石董事长主持，会议审议通过了以下决议：

　　一、通过了2020年度董事会报告

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　详见刊登于2021年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2020年度报告》相关内容。

　　二、通过了关于按规定应用新租赁准则的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　详见刊登于2021年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于按规定应用新租赁准则的公告》。

　　独立董事一致同意以上事项并发表独立意见，详见2021年4月27日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　三、通过了关于2020年度计提资产减值准备的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　详见刊登于2021年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

　　四、通过了2020年度财务报告

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　详见刊登于2021年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2020年度报告》相关内容。

　　五、通过了2020年度利润分配与分红派息预案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　按照《企业会计准则》，公司利润分配基于母公司的可分配利润。2020年度公司母公司净利润为54,309.90万元。

　　董事会决议向股东大会提交2020年度利润分配预案：

　　1、计提10%法定盈余公积金5,430.99万元；

　　2、不计提任意盈余公积金；

　　3、剩余48,878.91万元与原可分配利润一起构成可分配利润。

　　因此，2020年末母公司可分配利润将为303,762.22万元。

　　董事会决议向股东大会提交以下2020年度分红派息预案：

　　以分红派息股权登记日股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.56元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　以公司现有总股份3,825,431,401股计算，2020年度预计共计派发现金红利212,693.99万元，占公司2020年合并报表归属于股东净利润的30.05%。

　　独立董事一致同意以上事项并发表独立意见，详见2021年4月27日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　六、通过了2020年度内部控制评价报告

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　详见刊登于2021年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2020年度内部控制评价报告》。

　　独立董事一致同意以上事项并发表独立意见，详见2021年4月27日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　七、通过了2020年度社会责任报告

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　详见刊登于2021年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2020年度社会责任报告》。

　　八、通过了关于董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　详见刊登于2021年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2020年度报告》相关内容。

　　独立董事一致同意以上事项并发表独立意见，详见2021年4月27日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　九、通过了2020年度报告及摘要

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　详见刊登于2021年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2020年度报告》和《2020年度报告摘要》。

　　十、通过了关于2021年度续聘会计师事务所的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　同意将继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务报告和内部控制报告审计会计师事务所提交股东大会审议。详见刊登于2021年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2021年度续聘会计师事务所的公告》。

　　独立董事一致同意以上事项并发表独立意见，详见2021年4月27日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　十一、通过了关于2021年度委托理财事项授权额度的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　决议提交股东大会审议公司（含控股子公司）在投资资金余额人民币60亿元以内进行委托理财投资，投资范围包括银行理财产品、结构性存款和货币型基金等低风险产品。有关委托理财额度内资金可以循环滚动使用，使用期限不超过12个月。

　　独立董事一致同意以上事项并发表独立意见，详见2021年4月27日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　十二、通过了关于2021年度经营授权事项的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　十三、通过了关于提名独立董事候选人的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　日前华志伟独立董事因工作原因计划辞去独立董事职务，董事会决议提名侯其财先生为第八届董事会独立董事候选人，提交股东大会审议。

　　由于华志伟独立董事辞职将导致公司独立董事人数低于法定人数，在新独立董事选举产生之前，华志伟独立董事将继续履行职务。

　　在此向华志伟独立董事在任职期间为公司做出的贡献表示感谢！

　　独立董事一致同意以上事项并发表独立意见，详见2021年4月27日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　按照相关规定，相关独立董事候选人尚需深圳证券交易所对任职资格审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　独立董事候选人的简历情况见附件。

　　十四、通过了关于聘任总经理的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　日前公司董事长、总经理陈锦石向公司申请辞去总经理职务，经董事长提名，董事会决议聘任公司董事、副总经理陈昱含为公司总经理，任期与第八届董事会一致。

　　独立董事一致同意以上事项并发表独立意见，详见2021年4月27日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　新任总经理简历情况见附件。

　　十五、通过了关于为许昌昱恒等公司提供担保的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　详见刊登于2021年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于为许昌昱恒等公司提供担保的议案》。

　　独立董事一致同意以上事项并发表独立意见，详见2021年4月27日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　十六、通过了关于召开2020年度股东大会的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　详见刊登于2021年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2020年度股东大会通知》。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月二十七日

　　附件：

　　1、独立董事候选人简历

　　侯其财，男，1965年出生，毕业于南开大学，获硕士学位，会计师。曾任光大银行深圳证券业务总部总经理助理、副总经理，光大证券投资银行总监，爱建证券有限责任公司总裁、光大房地产副总经理等。现任北控金服（北京）投资控股有限公司总经理。

　　2、总经理简历

　　陈昱含，女，1985年出生，本科学历。2009年6月起任公司董事，2018年4月起任公司副总经理，2019年5月起任董事会战略委员会委员。目前还任中南控股集团有限公司董事局副主席。

　　截止本公告披露日，独立董事候选人未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈昱含持有公司股份14,413,997股。陈昱含为公司董事长、实际控制人陈锦石女儿，陈昱含在公司控股股东中南控股集团有限公司任董事会副主席。

　　侯其财、陈昱含均符合法律法规等要求的董事和高级管理人员任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，侯其财、陈昱含不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：000961         证券简称：中南建设          公告编号：2021-079

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　2020年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议的基本情况

　　1、届次：2020年度股东大会

　　2、召集人：公司第八届董事会

　　3、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2021年5月19日（星期三）下午15：00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行投票的时间为2021年5月19日上午9:15~9:25和9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的开始时间（2021年5月19日上午9:15）至投票结束时间（2021年5月19日下午15:00）间的任意时间

　　5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年5月13日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日2021年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

　　二、会议审议事项

　　1、2020年度董事会报告；

　　2、2020年度监事会报告；

　　3、2020年度财务报告；

　　4、2020年度利润分配与分红派息预案；

　　5、关于董事、监事2020年度薪酬的议案；

　　6、2020年度报告和摘要；

　　7、关于2021年度续聘会计师事务所的议案；

　　8、关于2021年度委托理财事项授权额度的议案；

　　9、关于为许昌昱恒等公司提供担保的议案；

　　10、关于选举独立董事的议案；

　　11、听取2020年度独立董事履职情况报告。

　　提案10涉及累积投票制表决，应选独立董事1人。

　　以上提案均属于普通决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上(含本数)通过。

　　以上提案4、5、7、8、9、9、10属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。

　　具体内容详见公司2021年4月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的第八届董事会第十五次会议决议公告及第八届监事会第七次会议决议公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　注：对于非累积投票提案，股东对一级议案进行投票，视为对所有二级子议案投出相同的表决意见。股东对一级议案、二级子议案重复投票，如能区分投票先后的，则以第一次投票为准；如不能区分投票先后的，一级议案、二级子议案投票意见不同视为弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给候选人的选举票数（0~其持有的有表决权股份数）。股东所投选举票数超过其拥有的有表决权股份数的，其所投的选举票视为无效投票。对于重复投票，如能区分投票先后的，则以第一次投票为准，如不能区分投票先后，投票作废。

　　四、会议登记等事项

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3、登记时间：2021年5月14日至5月19日之间，每个工作日上午9:00—下午17:30（可用信函或传真方式登记）；

　　4、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；

　　5、会议联系方式：

　　联系地址：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

　　邮政编码：200335

　　联系电话：（021）61929799

　　传    真：（021）61929733

　　电子邮件：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

　　联 系 人：何世荣

　　6、注意事项：

　　（1）疫情期间，公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会；

　　（2）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

　　（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；

　　（4）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。通过交易系统投票类似于买入股票，通过互联网投票系统投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。

　　合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的股东，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过交易系统投票。

　　附件1：参加网络投票的具体操作程序

　　附件2：授权委托书

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月二十七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作程序

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360961

　　2、投票简称：中南投票

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。股东重复投票以第一次投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月19日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录持有公司股份托管证券公司客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年5月19日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、通过互联网投票系统进行网络投票，请访问http://wltp.cninfo.com.cn，按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、根据获取的服务密码或数字证书，股东可访问http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　2020年度股东大会

　　授权委托书

　　兹委托         先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2020年度股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。    代理人姓名：               代理人身份证号码：

　　委托人姓名：               委托人证券帐号：

　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：             委托日期：    年   月    日

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　注：

　　1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章；

　　2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权；

　　3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

　　4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

　　证券代码：000961         证券简称：中南建设          公告编号：2021-077

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于2021年度续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第十五次会议决议提交股东大会审议继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“致同所”）为公司2021年度财务报告和内部控制审计的会计师事务所。拟定财务报告审计服务费用人民币670万元，内部控制审计费用人民币120万元，合计人民币790万元（不含差旅费）。以上费用不包含可能发生的其他特定审计事项的服务费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2011年12月22日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局，NO0014469

　　历史沿革：致同所前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　人员信息：截至2020年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人202名，注册会计师1,267名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　业务信息：致同所2019年度业务收入19.90亿元，其中审计业务收入14.89亿元，证券业务收入3.11亿元。2019年度上市公司审计客户194家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.58亿元；2019年年审挂牌公司审计收费3,727.84万元；公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户9家。

　　2、投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，职业保险购买符合相关规定。2019年末职业风险基金649.22万元。

　　致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分1次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：王娟，2004年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2002年开始在致同所执业，2018年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。

　　签字注册会计师：李洋，2005年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在致同所执业，2020年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告5份。

　　项目质量控制复核人：王志伟，2005年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业；近三年复核上市公司审计报告0份、复核新三板挂牌公司审计报告0份。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　考虑行业现状和公司业务规模增加的情况，拟定财务报告审计服务费用人民币670万元，内部控制审计费用人民币120万元，合计人民币790万元（不含差旅费）。以上费用不包含可能发生的其他特定审计事项的服务费用。

　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会审议情况

　　2021年4月22日公司第八届董事会2021年第一次审计委员会会议审议通过《关于2021年度续聘会计师事务所的议案》。审计委员会委员通过对致同所提供的资料进行审核并进行专业判断，认为致同所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意将续聘其为公司2021年度会计师事务所事项提交董事会审议。

　　2、独立董事事前认可意见

　　通过对公司拟聘任的会计师事务所的了解，认为致同所在以前年度对公司年度财务报告和内部控制审计工作中，谨慎客观，勤勉尽责，体现出良好的专业水平。考虑公司审计工作的连续性，同意将续聘其为公司2021年度会计师事务所事项提交董事会审议。

　　3、独立董事意见

　　致同所在担任公司2020年度财务报告和内部控制审计机构期间，谨慎客观，勤勉尽责，体现出良好的专业水平。为保证审计工作的连续性，，同意将聘任致同所担任公司2021年度财务报告和内部控制审计会计师事务所提交股东大会审议。

　　4、董事会审议情况

　　公司第八届董事会第十五次会议决议提交股东大会审议继续聘任致同所为公司2020年度财务报告和内部控制审计的会计师事务所。

　　5、生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需公司股东大会审议，聘任将自股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1、第八届董事会第十五次会议决议；

　　2、审计委员会履职情况的证明文件

　　3、独立董事关于2021年度续聘会计师事务所的事前审核意见；

　　4、独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月二十七日

　　证券代码：000961           证券简称：中南建设         公告编号：2021-078

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于为许昌昱恒等公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）及控股子公司对外担保余额722.65亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的251.79%，请投资者关注有关风险。

　　一、担保情况

　　为了公司业务发展需要，董事会决议提请股东大会审议对许昌市昱恒房地产开发有限公司（简称“许昌昱恒”）等2家合营、联营公司提供合计140,000万元担保额度，新增担保额度具体情况如下：

　　有关担保额度的有效期为股东大会通过为有关公司提供担保的决议之日起12个月。有关担保的具体事宜授权公司经理层办理。

　　本次对许昌昱恒等2家公司担保额度，在公司2020年第八次临时股东大会《关于为深圳宝昱等公司提供担保的议案》、2020年第九次临时股东大会《关于为安徽鸿鹰等公司提供担保的议案》、2021年第一次临时股东大会《关于为江苏太云等公司提供担保的议案》、2021年第二次临时股东大会《关于为沈阳中南屹盛等公司提供担保的议案》、2021年第三次临时股东大会《关于为余姚荣耀等公司提供担保的议案》及以后股东大会通过的担保额度共同有效期内，与有关股东大会通过的资产负债率超过70%的合营、联营公司的担保额度，在有关资产负债率超过70%的合营、联营公司间可以相互调剂。

　　2021年4月25日公司第八届董事会第十五次会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了为许昌昱恒等公司提供担保的议案，决议将有关事项提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、 许昌市昱恒房地产开发有限公司

　　成立日期：2018年3月12日

　　注册地点：河南省许昌市

　　法定代表人：杨华

　　注册资本：人民币50,000万元

　　主营业务：房地产开发与销售；物业管理；房屋租赁。

　　股东情况：

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　2、 盐城市滨恒置业有限公司

　　成立日期：2020年12月14日

　　注册地点：盐城市盐南高新区文港南路49号西伏河数字智能创新社区内展示中心楼211室(CNX)

　　法定代表人：吴培东

　　注册资本：人民币10,000万元

　　主营业务：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；工程造价咨询业务；建筑劳务分包；工程管理服务；房地产评估；市场营销策划；信息咨询服务；物业管理。

　　股东情况：

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

　　四、董事会意见

　　为有关公司提供担保，是基于有关公司的业务需要，目前有关公司经营正常，偿债能力强，担保风险可控。在公司提供担保的同时，公司将通过要求有关公司的其他股东按持股比例提供担保或向公司提供反担保等方式保障公司权益。为有关公司提供担保不损害公司及其他股东利益。

　　五、独立董事意见

　　我们认为为有关公司提供担保确系公司发展需要。担保涉及的公司不是失信责任主体，目前有关公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。公司将通过采取要求有关被担保对象的其他股东按比例提供担保或向公司提供反担保等措施保障公司权益。提供有关担保不损害中小股东在内的全体股东利益，同意将有关事项提交股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，公司及控股子公司对外担保余额为722.65亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的251.79%。其中公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额为130.75亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的45.56%；逾期担保金额为0万元，涉及诉讼的担保金额为0万元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月二十七日

　　证券代码：000961         证券简称：中南建设          公告编号：2021-074

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于按规定应用新租赁准则的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年4月25日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于按规定应用新租赁准则的议案》。本次规定应用租赁准则事项无需提交股东大会审议，具体如下：

　　一、本次应用新租赁准则情况的概述

　　1、应用原因

　　2018年12月7日财政部发布《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会（2018）35号）（简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　2、应用新租赁准则前后的变化

　　（1）应用新租赁准则前的会计政策

　　本次应用新租赁准则前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定，其中关于租赁的会计政策执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2006]3号）及其相关规定。

　　（2）应用新租赁准则后的会计政策

　　应用新租赁准则后，公司将执行上新租赁准则相关规定，，其他会计政策仍遵循财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、应用新租赁准则日期

　　公司将于2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　二、本次应用新租赁准则对公司的影响

　　新租赁准则统一承租人会计处理方式，取消融资租赁与经营租赁的分类，对于符合租赁定义的租赁合同，按照新租赁准则的要求进行会计处理。除符合要求的短期租赁和低价值租赁资产外，初始确认时，根据租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债，同时按照租赁负债及相关初始成本确认使用权资产。后续计量时，对使用权资产计提折旧费用，并进行减值测试，按实际利率法确认租赁负债的利息支出。此外，新租赁准则对财务报告披露要求作出调整，其他租赁模式下的会计处理无重大变化。

　　对于出租人，新租赁准则仍要求在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁，并分别按照融资租赁和经营租赁的会计处理方式进行初始确认及后续计量。

　　应用新租赁准则对公司财务状况和经营成果无重大影响，不损害公司及股东利益。

　　公司将于2021年1月1日起实施新租赁准则，2021年第一季度报告起将按新租赁准则进行会计报表披露，不重述2020年末可比数据。

　　三、董事会关于应用新租赁准则的说明

　　公司应用新租赁准则是根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号）的相关规定，应用新租赁准则不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，同意应用新租赁准则。

　　四、监事会意见

　　公司应用租赁准则是根据中华人民共和国财政部的相关规定，相关决策程序符合法律法规和公司的规定。应用新租赁准则不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，同意应用新租赁准则。

　　五、独立董事意见

　　应用新租赁准则是根据中华人民共和国财政部的有关规定，相关决策程序符合法律、法规和公司的规定，应用新租赁准则不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不损害公司及中小股东利益，同意应用租赁准则。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月二十七日

　　证券代码：000961            证券简称：中南建设               公告编号：2021-076

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均亲自出席了审议本报告的董事会会议。

　　公司经本次董事会审议通过的分红派息预案为：以分红派息股权登记日总股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.56元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。以公司现有总股份3,825,431,401股计算，预计共派发现金红利2,126,939,858.96元，占公司2020年度归属上市公司股东净利润的30.05%。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司核心业务是房地产开发和建筑施工。公司房地产业务聚焦大众主流住宅，秉承“美好就现在”理念，推出健康住宅标准体系，建设健康TED社区。目前已进入内地112个城市，覆盖全国400毫米等降水线以东多数人口密集省份，聚焦长三角区域、珠三角区域、山东、福建以及中西部核心城市。2020年公司合同销售金额2,238.3亿元，销售面积1,685.3万平方米，同比分别增加14.2%和9.4%，新增项目107个，规划建筑面积合计1,522.9万平方米，平均土地成本同比有所下降，继续保持全国房地产开发企业20强。

　　公司建筑业务拥有国家首批授予的民营企业特一级资质，还拥有建筑装修装饰一级、机电设备安装一级等资质，是AAA诚信施工企业，累计获得国家专利180余项，先后荣获鲁班奖、詹天佑奖、钢结构金奖、安装之星等国家级大奖100余项，扬子杯、长城杯、白玉兰杯、泰山杯等省级优质工程奖200余项。公司注重大型公共建筑及民用建筑的承接，近年来公司业务模式从单一的施工总承包向多元化建筑集团升级。2020年新增合同额306.8亿元，同比增长10.4%。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期的公司债券

　　（1）公司债券基本情况

　　期后事项：2021年3月17日公司发行2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)期限4年，附第2年末公司调整票面利率选择权及债券持有人回售选择权，发行规模10亿元，票面利率7.3%。债券于2021年3月22日在深交所上市，简称21中南01，代码149391.SZ。

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　1、16中南01、16中南02、17中南01、17中南02

　　2020年6月19日，东方金诚国际信用评估有限公司对公司及公司已发行的“16中南01”、“16中南02”、“17中南01”和“17中南02”的信用状况进行了跟踪评级，出具了《江苏中南建设集团股份有限公司主体及相关债项2020年度跟踪信用评级报告》。根据跟踪评级报告，公司主体信用等级维持AA+，评级展望稳定。“16中南01”、“16中南02”、“17中南01”和“17中南02”债券信用等级维持AA+。2020年6月23日刊登于巨潮资讯网。

　　2、16中筑01

　　2020年6月24日，大公国际资信评估有限公司对江苏中南建筑产业集团有限责任公司及公司已发行的“16中筑01”的信用状况进行了跟踪评级，出具了《江苏中南建筑产业集团有限责任公司主体与相关债项2019年度跟踪评级报告》。根据跟踪评级报告，江苏中南建筑产业集团有限责任公司主体信用等级维持AA，评级展望维持稳定；“16中筑01”债券信用等级提升至AA+。2020年6月27日刊登于债券信息网。

　　3、19中南03、20中南01、20中南02

　　2020年6月10日，联合信用评级有限公司对江苏中南建设集团股份有限公司及公司已发行的“19中南03”、“20中南01”、“20中南02”债券的信用状况进行了信用评级，出具了《江苏中南建设集团股份有限公司公司债券2020年跟踪评级报告》。根据评级报告，江苏中南建设集团股份有限公司主体信用等级AA+，评级展望稳定；“19中南03”、“20中南01”、“20中南02”债券信用等级为AA+。2020年6月17日刊登于巨潮资讯网。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　（一）经营环境分析

　　2020年初面对突如其来的新冠肺炎疫情和复杂严峻的国内外形势，国家加大宏观政策调节力度，在“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”基础上，提出“保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转”，积极的财政政策更加积极有为，稳健的货币政策更加灵活适度，维护经济发展和社会稳定大局。全年实现国内生产总值101.6万亿元，同比增长2.3%，在全球主要经济体中率先恢复增长。年末广义货币供应量（M2）余额218.7万亿元，同比增长10.1%，社会融资规模存量284.8万亿元，同比增长13.3%，宏观杠杆率阶段性有所提升。居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.5%，保持平稳。

　　（下转D188版）