深圳万润科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002654       证券简称：万润科技        公告编号：2021-039号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2021年4月23日以邮件结合微信方式发出。会议于2021年4月26日在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层会议室以现场结合通讯的方式召开。

　　会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中：董事陈士、张义忠、谢香芝、邵立伟及独立董事蔡瑜、马传刚、熊政平以通讯表决方式出席。会议由董事长李年生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，其中：监事会主席梁鸿、执行总裁汪军、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、财务总监向光明以现场方式列席，监事姚雯及蔡承荣、副总裁刘江华以通讯方式列席。

　　本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》

　　《2021年第一季度报告正文》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年第一季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　《第五届董事会第九次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳万润科技股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：002654         证券简称：万润科技       公告编号：2021-040号

　　深圳万润科技股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2021年4月23日以邮件结合微信方式发出。会议于2021年4月26日在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层会议室以现场结合通讯的方式召开。

　　会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中：监事姚雯及蔡承荣以通讯表决方式出席。会议由监事会主席梁鸿主持，副总裁兼董事会秘书潘兰兰、财务总监向光明现场列席了会议。

　　本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年第一季度报告正文》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年第一季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　《第五届监事会第六次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳万润科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年4月27日

　　证券代码：002654         证券简称：万润科技      公告编号：2021-042号

　　深圳万润科技股份有限公司

　　关于内审负责人辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到内审负责人陈凯先生提交的书面辞职报告。陈凯先生因个人原因，辞去公司内审负责人职务，且不再担任公司任何职务。

　　根据法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，陈凯先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生影响，公司董事会将尽快聘任新的内审负责人。

　　公司及董事会对陈凯先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　深圳万润科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年4月27日

　　证券代码：002654                             证券简称：万润科技                      公告编号：2021-041号

　　深圳万润科技股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人李年生、主管会计工作负责人向光明及会计机构负责人(会计主管人员)郑楚泽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司持股5%以上股东、董事李志江的一致行动人罗明计划自2021年1月27日起6个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过17,490,112股（占公司总股本2%）。截止本报告期末，罗明暂未减持公司股份。

　　上述内容详见公司在巨潮资讯网于2021年1月5日披露的《关于股东减持股份预披露的提示性公告》（公告编号：2021-001号）。

　　2、公司全资子公司北京万象新动移动科技有限公司及其下属全资子公司霍尔果斯万象新动网络科技有限公司（以下简称“乙方”）作为北京微播视界科技有限公司、北京字节跳动网络技术有限公司等五方（以下简称“甲方”）的广告投放代理商，与甲方签署了《推广服务合作协议》（以下简称“原协议”），因乙方存在合同违约行为，双方于2019年1月停止原协议的履行及暂停支付原协议项下未付款项。甲乙双方经协商一致同意就原协议履行期间已经实际发生但尚未支付的相关费用等问题达成和解，并签署《和解协议》。截止本报告期末，公司已收回上述和解协议约定的全部款项。

　　上述内容详见公司在巨潮资讯网于2021年2月2日披露的《关于全资子公司签署<和解协议>的公告》（公告编号：2021-010号）。

　　3、2021年2月6日，公司第一期员工持股计划存续期已届满并自行终止，公司第一期员工持股计划所持有的公司13,920,016股股票已全部出售完毕，公司将根据本员工持股计划的规定完成相关资产的清算和收益分配等工作。

　　上述内容详见公司在巨潮资讯网于2021年2月8日披露的《关于第一期员工持股计划存续期届满暨自行终止的公告》（公告编号：2021-013号）。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　经中国证监会《关于核准深圳万润科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]599号）核准，公司于2015年5月非公开发行人民币普通股（A股）66,060,000股，每股面值人民币1元，发行价格10.71元/股，实际募集资金总额707,502,600.00元，扣除各项发行费用12,144,562.70元，募集资金净额695,358,037.30元。本次非公开发行募集资金总额扣除此前未支付的承销保荐费用后金额698,502,600.00元，于2015年5月27日分别存入公司开设的非公开发行募集资金专户中，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2015]第310487号验资报告验证确认。

　　截止2021年3月31日，公司非公开发行股票募集资金投资项目累计投入资金690,972,083.60元，存放于募集资金账户的余额为5,884,721.19元（包含利息收入扣除银行手续费的净额）。

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　业绩预告情况:同向上升

　　业绩预告填写数据类型：区间数

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。