浙江富润数字科技股份有限公司 关于2021年度公司为下属子公司 预计提供担保额度的公告

　　证券代码：600070        证券简称：浙江富润        公告编号：2021-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：全资子公司杭州泰一指尚科技有限公司及其合并范围内子公司。

　　●公司预计2021年度为下属子公司提供担保额度不超过45,000万元。截至本公告日，公司实际为全资子公司杭州泰一指尚科技有限公司提供担保余额为38,880万元。

　　●本次担保是否有反担保：无。

　　●无逾期对外担保情况。

　　●本事项尚需提交股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月25日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于2021年度公司为下属子公司预计提供担保额度的议案》。公司2021年度预计为全资子公司杭州泰一指尚科技有限公司（以下简称“泰一指尚”）及其合并范围内子公司向银行等机构申请综合授信（授信类型包括但不限于流动资金贷款、 银行承兑汇票等）、项目贷款等业务提供累计不超过人民币45,000万元的融资担保，在2021年度担保实际发生总额未突破此担保总额度的情况下，可在内部适度调整对各全资孙/子公司之间（包括新设立、收购等方式取得全资孙/子公司）的担保额度。公司2021年度担保额度有效期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日。

　　上述公司为泰一指尚及其下属子公司提供担保总额度45,000万元，包含已履行审批程序且实际已为泰一指尚提供担保38,880万元，截至本公告日，公司实际已为泰一指尚提供担保的明细情况如下：1、为泰一指尚向兴业银行股份有限公司杭州分行申请综合授信5000万元提供连带责任保证担保；2、为泰一指尚向中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行申请综合授信3000万元提供连带责任保证担保；3、为泰一指尚向上海浦东发展银行股份有限公司杭州建国支行申请综合授信5000万元提供连带责任保证担保；4、民生银行朝晖支行申请综合授信1000万元提供连带责任保证担保；5、为泰一指尚向为泰一指尚向中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行申请综合授信提供连带责任保证担保，担保最高债务余额不超过11,880万元；6、为泰一指尚向江苏银行股份有限公司杭州分行申请综合授信8,000万元提供连带责任保证担保；7、为泰一指尚向宁波银行股份有限公司杭州分行申请综合授信5,000万元提供连带责任保证担保。

　　本次担保事项已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：杭州泰一指尚科技有限公司

　　注册地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路482号A楼16层1601室

　　注册资本：壹亿元整

　　法定代表人：江有归

　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　财务情况：截至2020年12月31日，泰一指尚合并范围内经审计的资产总额175,554.66万元，负债总额99,129.80万元（其中的银行贷款总额为39,981.73万元，流动负债总额为99,129.80万元），净资产77,015.57万元，资产负债率56.47%；2020年度实现营业收入209,445.56万元，净利润3,768.97万元。

　　股权结构：本公司持有泰一指尚100%的股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　除前述已在履行的担保协议外，公司目前尚未签订其他担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在预计的担保额度范围内与银行或其他金融机构协商以后确定，以实际融资时签署的合同内容为准。公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代表根据泰一指尚及其子公司的经营情况、资金安排和授信时间，办理具体事宜并逐笔签署借款、担保等合同及文件。

　　四、董事会意见

　　本次担保对象为公司的全资子公司及其合并范围内子公司，对其担保是为了支持其业务发展。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定。

　　五、独立董事意见

　　本次公司预计为公司全资子公司泰一指尚及其合并范围内子公司提供累计不超过人民币45,000万元的融资担保，是基于泰一指尚及其子公司的业务发展需要。担保对象为公司的全资子公司及其合并范围内子公司，风险可控。该担保事项符合中国证监会关于上市公司对外担保的规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司为泰一指尚及其合并范围内子公司提供担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日（包括本次担保），公司及其控股子公司累计对外担保总额为0元（不包括为合并范围内的子公司提供担保）；公司累计为全资子公司泰一指尚提供担保的总额为44,880万元（担保总额为已批准的担保额度内尚未使用额度与实际发生的担保金额之和），占公司最近一期经审计净资产的比例为18.94%；实际发生的担保金额为38,880万元，占公司最近一年经审计净资产的比例为16.41%。均为对全资子公司泰一指尚提供担保。无逾期担保情况。

　　七、备查文件

　　1、公司第九届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第九届董事会第八次会议的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江富润数字科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年4月27日

　　证券代码：600070        证券简称：浙江富润        公告编号：2021-017

　　浙江富润数字科技股份有限公司

　　关于购买董事、监事及高级管理人员

　　责任险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月25日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第五次会议审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》，为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时促进董事、监事和高级管理人员（以下简称“董监高”）在职责范围内充分行使权利、履行职责，为公司的稳健发展营造良好的外部环境，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。现将相关情况公告如下：

　　一、责任保险的具体方案

　　1、投保人：浙江富润数字科技股份有限公司

　　2、被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员

　　3、赔偿限额：以保险合同为准

　　4、保费：不超过人民币60万元/年（具体以保险合同为准）

　　5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

　　为提高决策效率，提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理购买公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险的具体事宜（包括但不限于确定被保障人员范围、保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之前办理续保、重新投保等事宜。

　　本次为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、监事会意见

　　公司监事会认为，本次为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险能够保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进相关人员充分行使权利、履职职责。监事会同意为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事认为，公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关人员充分行使权利、履职职责，降低公司运营风险，同时降低董事、监事及高级管理人员履行职责期间可能引致的风险或损失；有助于完善公司风险管理体系，促进公司稳健发展；有助于保障公司及投资者权益，不存在损害中小股东利益的情况。

　　全体独立董事同意为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任险的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江富润数字科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年4月27日