海南海汽运输集团股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

　　证券代码：603069        证券简称：海汽集团        公告编号：2021-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月19日14点30分

　　召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月19日

　　至2021年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上各项议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，相关公告已于2021年4月27日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》和《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）请符合上述条件的股东于 2021 年5月18日（周二，上午 9：00-11：00，下午 15：00-17：30）到海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦10楼公司合规法务部办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

　　（二）法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。

　　（三）自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件）。

　　（四）会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　六、 其他事项

　　（一） 会议联系方式：

　　通讯地址：海南省美兰区海口市海府路24号海汽大厦

　　联系部门：合规法务部

　　联系电话：0898-65310486

　　联系人： 云理华

　　传  真：0898-65310486

　　邮政编码：570203

　　（二）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　?      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海南海汽运输集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月19日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603069      证券简称：海汽集团     公告编号：2021-026

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于公司副总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理牛干先生的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，牛干先生申请辞去公司副总经理职务。

　　公司董事会对牛干先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：603069   证券简称：海汽集团  公告编号：2021-027

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于拟对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟设立全资子公司的名称：定安海汽实业有限公司（暂定名，最终以当地工商行政管理部门核准的名称为准）。

　　● 投资金额及来源：公司拟以自有资金出资，在海南省定安县设立全资子公司，注册资本5,000万元。

　　● 截至本公告披露日，该全资子公司尚未设立，该全资子公司的名称、注册地、经营范围等最终以工商行政管理部门核准为准。

　　● 风险提示：本次对外投资设立全资子公司，尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。此外，子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

　　为满足海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展需求,进一步完善公司业务布局，公司拟投资设立全资子公司定安海汽实业有限公司，具体内容如下：

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　为促进公司转型升级、进一步提升综合竞争力，增值创收，公司拟使用自有资金合计5,000万元人民币（含本数）在海南省定安县设立全资子公司。

　　（二）董事会审议情况

　　2021年4月26日，公司第三届董事会第十九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于组建定安海汽实业有限公司的议案》。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　（三）本次投资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）公司名称：定安海汽实业有限公司（暂定名，以工商批复为准）。

　　（二）注册资本：5000万元。

　　（三）组织形式：有限责任公司。

　　（四）股权结构：海汽集团100%全资控股。

　　（五）出资方式：公司拟以自有资金出资。

　　（六）经营范围：汽车场站项目及附着物投资；物业管理；物业资产出租和销售；车站经营；道路客运；物流快递；车辆检测；车辆维修；加油加气；充电站；旅游综合服务；票务代理；免税品销售；百货销售；广告代理；文化娱乐服务（以工商批复为准）。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　（一）本次对外投资设立全资子公司有利于公司开拓新市场及升级转型，进一步提升综合竞争力。从长远来看对公司的经营发展产生积极影响，符合全体股东利益和公司发展战略要求。

　　（二）本次对外投资拟以公司自有资金投入，不会对公司日常生产经营产生重大影响。

　　四、对外投资的风险分析

　　（一）本次对外投资设立全资子公司事项尚需办理工商注册登记手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。

　　（二）本次对外投资可能受到因行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素所带来的风险，投资收益存在不确定性。

　　五、备查文件

　　《海南海汽运输集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：603069   证券简称：海汽集团   公告编号：2021-028

　　海南海汽运输集团股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年4月26日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于继续使用公司自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，在不影响公司日常生产经营及项目投资的前提下，公司拟继续使用最高额度不超过2亿元的自有资金进行现金管理，主要用于结构性存款或购买保本型理财产品。自该议案经2020年年度股东大会审议通过之日起一年之内，公司董事会授权管理层在不超过2亿元额度范围内，具体实施自有资金委托理财的相关事宜，并在上述额度范围内资金可滚动使用。具体内容如下：

　　一、本次购买理财产品概况

　　为提高资金使用的灵活性，增加公司现金资产收益，在不影响公司日常生产经营及项目投资的前提下，公司拟继续使用最高额度不超过2亿元的自有资金进行现金管理，主要用于结构性存款或购买保本型理财产品。期限为本议案自公司2020年年度股东大会批准之日起一年。在上述额度内，资金可滚动使用。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）投资金额

　　拟使用不超过2亿元人民币自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用。

　　（二）投资方式

　　闲置资金现金管理主要方式为购买安全性高、流动性好、有保本承诺的保本型理财产品或银行结构性存款，并不得用于非保本型理财、股票、期货及衍生类产品等高风险投资。

　　（三）投资期限

　　本次现金管理的期限为自公司2020年年度股东大会批准之日起一年内。

　　（四）资金来源

　　公司进行现金管理的资金来源为自有资金。

　　（五）实施方式

　　自该议案经2020年年度股东大会审议通过之日起一年之内，公司董事会授权管理层在不超过2亿元额度范围内具体实施自有资金委托理财的相关事宜，并在上述额度范围内资金可滚动使用。

　　三、 风险控制

　　公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　四、对公司的影响

　　在符合国家法律法规、确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　五、独立董事意见

　　公司本次使用不超过2亿元的公司自有资金在自公司董事会批准之日起12个月内办理银行结构性存款或购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。经核查，我们认为：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用自有资金办理银行结构性存款或购买理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，且购买限于金融机构发售的低风险、流动性好的理财产品，能够充分控制风险，保证公司正常经营的资金需求的同时，增加公司的投资收益，我们一致同意公司在授权范围内继续使用公司自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：603069    证券简称：海汽集团   公告编号：2021-023

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2021年4月26日在海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼1号会议室召开。本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经全体监事审议，以现场表决与通讯表决方式通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议通过《关于审议公司2020年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

　　三、审议通过《关于审议公司2020年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过《关于审议公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　五、审议通过《关于审议公司2020年度利润分配预案的议案》

　　经审核，公司2020年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本的利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、审议通过《关于审议公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　七、审议通过《关于审议公司2021年度财务预算草案的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　八、审议通过《关于审议公司日常关联交易预案的议案》

　　在审议该议案时，关联监事王修奋回避表决，非关联监事一致表决同意通过。

　　表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、1票回避。

　　九、审议通过《关于继续使用公司自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》

　　经审核，监事会认为，公司本次继续使用公司自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，保证公司正常经营的资金需求的同时，增加公司的投资收益，该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

　　十、审议通过《关于办理银行贷款的议案》

　　同意公司办理2.6亿元的银行贷款，其中办理2-3年期的银行流动资金贷款6000万元，5年期以上（含5年）项目贷款2亿元。用于缓解公司流动资金压力，具体用款时间根据公司资金需求适时择机向银行申请发款。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

　　特此决议。

　　海南海汽运输集团股份有限公司监事会

　　2021年4月27日