上海华谊集团股份有限公司 2020年年度报告摘要

　　公司代码：600623               公司简称：华谊集团

　　900909                         华谊B股

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金 红利0.6元（含税），B股股利折算成美元支付。截止董事会对利润分配方案作出决议当日，公司总股本2,130,381,363股，以此计算合计拟派发现金红利127,822,881.78元（含税）。

　　在实施权益分派的股权登记日前，若公司发生总股本变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司是一家大型国有控股上市公司，主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大核心业务，并已基本形成“制造+服务”双核驱动的业务发展模式，以及上下游产业链一体化发展体系。其中，能源化工业务主要产品包括甲醇、醋酸、醋酸乙酯、合成气等基础化学品和清洁能源产品，广泛应用于医药、农业、建筑、纺织和新能源汽车等领域，是国内领先的洁净煤综合利用公司；绿色轮胎业务主要产品包括载重胎、乘用胎、工程胎等，产品广泛应用于卡车、客车、乘用车以及采矿和农业车辆等领域，并为众多汽车制造厂提供原厂配套；先进材料业务主要产品包括丙烯酸及酯、丙烯酸催化剂、高吸水性树脂等，产品广泛应用于涂料、胶黏剂、合成橡胶、水处理以及卫生用品等领域；精细化工业务主要产品包括工业涂料、颜料、油墨、日用化学品等，产品广泛应用于家电、汽车、高铁、航空航天、海洋工程、建筑、医药、食品、化妆品等领域；化工服务业务主要包括化工贸易、化工物流、化工投资、信息技术等，为化工主业提供相应的配套物流、投资、信息化服务等。

　　报告期内，受新冠疫情影响，全球主要经济体除了中国复苏快于预期并取得正增长外，整体陷入衰退，市场需求大幅下降，国际油价中低位震荡，公司所处化工行业价格总水平下降；受益于国内疫情快速得到控制，市场逐步回暖，下半年化工行业效益开始企稳回升，但各细分行业效益分化明显，其中煤化工、基础化学原料利润同比下降。与此同时，化工行业高质量发展增强，大型化一体化项目加速推进，化工园区规范化标准化水平显著提升，企业绿色化数字化水平显著增强，产业结构高端升级也成为行业主要发展动力。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司主要产品甲醇产量146.29万吨，营业收入137,256.15万元；醋酸产量115.17万吨，营业收入241,513.52万元，工业气体产量101.13万千立方米，营业收入162,938.40万元，丙烯酸及酯产量 77.42万吨，营业收入319,046.85万元；涂料及树脂产量3.92万吨，营业收入88,073.89万元；轮胎产量1164.40万条，营业收入801,848.32万元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用      □不适用

　　2021年4月23日公司十届九次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》(临时公告编号：2021-007)。

　　财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则 第21 号—租赁》(财会[2018]35 号)（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

　　根据新租赁准则的规定，公司于 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，自 2021 年第一季度报告起按新租赁准则要求进行财务报表披露。根据新旧准则衔接规定，公司根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

　　本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

　　证券代码：600623   900909    股票简称：华谊集团   华谊B股  编号：临2021-009

　　上海华谊集团股份有限公司

　　2020年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求，现将2020年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品的价格情况

　　三、主要原材料的价格变动情况

　　四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　特此公告

　　上海华谊集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二一年四月二十七日

　　证券代码：600623  900909      股票简称：华谊集团  华谊B股     编号： 临2021-011

　　上海华谊集团股份有限公司

　　关于更换持续督导保荐代表人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日接到海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）《关于更换上海华谊集团股份有限公司重大资产重组项目持续督导人员的说明函》。

　　海通证券为公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的持续督导财务顾问，曾根据相关规定指派胡珉杰、胡海锋担任本次重组的持续督导项目主办人，具体开展持续督导工作。

　　现原持续督导项目主办人胡珉杰、胡海锋因工作调整，不再担任本次重组的持续督导项目主办人。海通证券安排朱顺宇、史欣欣接替胡珉杰、胡海锋作为本次重组的持续督导项目主办人，继续履行持续督导职责。

　　本次更换后，海通证券关于本次重组的持续督导项目主办人为朱顺宇、史欣欣，持续督导期间持续至督导期结束之日。

　　特此公告

　　上海华谊集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二一年四月二十七日

　　证券代码：600623   900909    股票简称：华谊集团   华谊B股   编号：临2021-002

　　上海华谊集团股份有限公司

　　第十届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议，于2021年4月12日发出通知，2021年4月23日在华谊集团华园会议中心召开，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长刘训峰先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

　　经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

　　一、审议通过了《公司2020年经营工作情况和2021年经营工作安排》。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　二、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　三、审议通过了《公司2020年度独立董事述职报告》。

　　(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　四、审议通过了《公司2020年度审计委员会履职情况报告》。

　　(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　五、审议通过了《公司2020年度社会责任报告》。

　　(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　六、审议通过了《公司2020年年度报告》全文及其摘要。

　　(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　七、审议通过了《公司2020年度财务决算情况报告》。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　八、审议通过了《关于公司2021年日常关联交易的议案》。

　　内容详见公司日常关联交易公告（临时公告编号：2021-003）。

　　公司与关联方上海华谊（集团）公司、广西华谊能源化工有限公司、上海华谊工程有限公司、上海华谊集团资产管理有限公司、上海化工研究院有限公司、上海轮胎橡胶（集团）有限公司、上海双钱企业管理有限公司、上海吴泾化工有限公司、上海三爱思试剂有限公司、上海三爱富新材料科技有限公司、上海华谊集团房地产有限公司、上海华谊集团装备工程有限公司、上海华谊聚合物有限公司、常熟三爱富氟源新材料有限公司、上海华谊集团融资租赁有限公司、上海华谊环保科技有限公司、上海氯碱化工股份有限公司、东明华谊玉皇新材料有限公司、华谊合丰特种化学淄博有限公司、上海华谊丙烯酸有限公司、上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司、上海华谊天原化工物流有限公司发生的日常关联交易事项以及本议案所涉及的其他日常关联交易事项，关联董事刘训峰先生、王霞女士、顾立立先生均回避表决。

　　该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　九、审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》。

　　根据证监发(2005)120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神、公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司为进一步规范对外担保行为，有效规避担保风险，同时也考虑各子公司及参股公司经济运行的资金需求和便于公司管理层的经营运作，根据公司的发展规划和经营规模，结合各子公司及参股公司的具体情况，在2021年7月1日至2022年6月30日期间给予总额度为1,227,487.00万元担保，内容包括到期展期和新增借款、票据贴现、国际贸易融资、或其他形式的流动资金融资，额度可在各全资子公司之间和各控股子公司之间调剂使用。（公司对外担保额度情况表详见附件）

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　十、审议通过了《公司2020年度利润分配方案（预案）》。

　　内容详见公司2020年度利润分配方案公告（临时公告编号：2021-004）。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　十一、审议通过了《关于计提2020年资产减值准备的议案》。

　　内容详见公司关于计提资产减值准备的公告（临时公告编号：2021-005）。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　十二、审议通过了《关于2020年资产减值准备财务核销的议案》。

　　内容详见公司关于所属部分企业资产和减值准备核销的公告（临时公告编号：2021-006）。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　内容详见公司关于会计政策变更公告（临时公告编号：2021-007）。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　十四、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　十五、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》。

　　(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数0票。

　　十六、审议通过了《关于2020年度会计师事务所审计费用及续聘2021年度会计师事务所的议案》。

　　内容详见公司关于续聘会计师事务所的公告（临时公告编号：2021-008）。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　十七、审议通过了《关于确认2020年内公司董监事和高管人员报酬总额及确定2021年公司董监事和高管人员报酬总额的议案》。

　　2020年内，公司董监事和高级管理人员领取报酬总额为税前1191.94万元，该报酬总额包括在2020年内发生的2019年度的考核奖励和独立董事津贴，年度报酬均根据年终绩效考评结果发放。

　　鉴于公司部分高级管理人员薪酬按照市场化职业经理人新标准执行并在2021年进行考核兑现，同时考虑2020年绩效考核和2021年的绩效目标，2021年公司董监事和高级管理人员的报酬总额建议为税前1710万元，其中领取津贴的独立董事每位税前15万元。上述报酬总额包括在2021年内发生的2020年度的考核奖励。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　十八、审议通过了《关于浙江华泓新材料有限公司二期45万吨/年丙烷脱氢项目的议案》

　　浙江华泓新材料有限公司（以下简称“浙江华泓”）为公司全资子公司上海华谊新材料有限公司（以下简称“华谊新材料”）与浙江鸿基石化股份有限公司（以下简称“鸿基石化”）于2018年按股权比例35%：65%共同出资组建的合资公司，并以浙江华泓为投资主体建设45万吨/年丙烷脱氢项目，该项目已于2020年6月建成投产，并满负荷运行。（详情请查询公司于2018年3月27日披露的第九届董事会第十六次会议决议公告，临时公告编号：2018-005）。

　　根据公司及华谊新材料“聚焦化工区，深耕长三角”的拓展业务布局，为完善上游产业链，做大做强C3+产业提供更加牢固的原料基础，增强华谊新材料行业竞争力，公司以浙江华泓为主体投资建设二期45万吨/年丙烷脱氢项目。

　　项目选址位于浙江省平湖市嘉兴港区化工新材料园区，占地面积96503平方米（约144.7亩），建筑面积13819平方米，与已建45万吨/年丙烷脱氢项目相邻。

　　项目总投资为222,399万元，其中：建设投资184,911万元、建设期利息5,683万元、流动资金31,805万元。项目建设期18个月。经测算，本项目可实现年均销售收入245,930万元；年均利润总额25,286万元。

　　浙江华泓现注册资本为68,251万元。股东双方按原出资比例同比例增资60,041万元，其中华谊新材料增资21,014万元，鸿基石化增资39,027万元。增资完成后，浙江华泓注册资本为128,292万元。

　　项目环保、安全、消防和卫生都符合国家和当地相关规定和要求。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　十九、审议通过了《关于双钱轮胎集团有限公司增资的议案》

　　公司全资子公司双钱轮胎集团有限公司（以下简称“双钱公司”）成立于2016年1月14日，现注册资本为28.5亿元，为公司全资子公司。近年来，由于国内轮胎市场持续供大于求的局面未有改善，导致双钱公司生产经营陷入困境，资产负债率居高不下，一定程度制约了现有装置升级改造。

　　为满足双钱公司产业升级和基地布局等发展计划，以及未来发展资金需求，公司对双钱公司现金增资6亿元。本次增资有利于双钱公司降低资产负债率，支持外部需求发展和内在效能提升。增资完成后，双钱公司注册资本将增至34.5亿元，仍为公司全资子公司。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　以上第二、三、六、七、八、九、十、十六、十七项议题需提交公司2020年度股东大会审议批准。

　　特此公告

　　上海华谊集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二一年四月二十七日

　　附件：

　　公司对外担保额度情况表

　　证券代码：600623   900909    股票简称：华谊集团   华谊B股   编号：临2021-003

　　上海华谊集团股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

　　一、2020年度日常关联交易执行情况

　　公司于 2020 年 4 月 24日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2020年日常关联交易的议案》， 公司预计2020年日常关联交易金额为2,381,789.00万元。2020年，公司实际发生日常关联交易金额为1,332,983.73万元。2020 年度公司根据实际生产经营情况，日常关联交易围绕经营事项正常开展，对相关交易进行了总量控制，公司实际关联交易金额未超出预计金额。

　　单位：万元

　　二、 预计2021年日常关联交易的基本情况

　　1. 基本情况

　　（1）上海华谊（集团）公司

　　法定代表人：刘训峰；注册资本：人民币328,108.00万元；住所：上海市黄浦区徐家汇路560号；经营范围：一般项目：授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工产品及设备的销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，医药产品的投资，从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务，承包境外化工工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事货物及技术的进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。持有本公司42.01%的股份。

　　（2）上海华谊集团融资租赁有限公司

　　法定代表人：常达光；注册资本：人民币100,000.00万元；住所：中国(上海)自由贸易试验区浦东南路1271-1289号(单)15楼1501-1507室；经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股51%。

　　（3）广西华谊能源化工有限公司

　　法定代表人：顾卫忠；注册资本：人民币368,761.00万元；住所：广西钦州市钦州港海豚路1号；经营范围：甲醇、乙二醇、醋酸、乙烯、丙烯技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；合成气、一氧化碳、氢气、氮气技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物及技术的进出口业务（国家法律法规禁止或限制的除外）；机械设备及钢材的租赁和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。上海华谊（集团）公司持股100%。

　　（4）上海华谊工程有限公司

　　法定代表人：丁更；注册资本：人民币16,200.00万元；住所：上海市闵行区澄江路788号；经营范围：化工行业工程设计，工程总承包，工程设备、材料销售，工程咨询，建筑行业工程设计，建筑装饰工程设计，科技咨询服务，编制和开发工艺软件包及其相关的工艺流程程序，承包境外化工行业工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。

　　（5）上海华谊环保科技有限公司

　　法定代表人：刘红；注册资本：人民币2,000.00万元；住所：上海市徐汇区华泾路1305弄10号C区1楼105室；经营范围：环保专业领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，环保工程专业设计与施工，环保设备及配件的研发、销售、安装、维护（除特种设备），企业管理，河湖整治建设工程专业施工，化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股60.00%。

　　（6）上海氯碱化工股份有限公司

　　法定代表人：张伟民；注册资本：人民币115,639.9976万元；住所：上海市化学工业区神工路200号；经营范围：烧碱、氯、氢、氟和聚氯乙烯系列化工原料及加工产品；化工机械设备、生产用化学品、原辅材料、包装材料、储罐租赁及仓储。销售自产产品，及以上产品同类的商品的批发，佣金代理（拍卖除外），用于传染病防治的消毒产品生产、销售，进出口，并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证、危险化学品及专项规定管理商品的，按照国家有关规定办理申请经营）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股46.59%、流通A股：18.25%、流通B股：35.16%。

　　（7）东明华谊玉皇新材料有限公司

　　法定代表人：刘恒；注册资本：人民币30,135.00万元；住所：山东省菏泽市东明县化工园区纬五路北经三路东；经营范围：生产及销售甲基丙烯酸甲酯（MMA），甲基丙烯酸(MAA)等产品，以及生产所需原料的进口和产品销售出口等业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。上海华谊（集团）公司持股51%。

　　（8）上海华谊集团资产管理有限公司

　　法定代表人：倪永盛；注册资本：人民币5,964.00万元；住所：上海市虹口区武进路440号一层；经营范围：资产管理，投资管理，投资咨询，市场营销策划，物业管理，自有房屋租赁，会务服务，机动车驾驶服务，票务代理，商务咨询，通信设备领域内的技术服务；化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），销售机电设备，橡塑制品，包装材料，日用百货，建筑装潢材料，家用电器，化妆品，工艺礼品，服装服饰，箱包，皮革制品，花卉苗木。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。

　　（9）华谊合丰特种化学淄博有限公司

　　法定代表人：范风智；注册资本:人民币2,857.1429万元；住所：山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业区纬六路9号；经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。上海华谊（集团）公司持股51%。

　　（10）上海化工研究院有限公司

　　法定代表人：翟金国；注册资本：人民币43,860.00万元；住所：云岭东路345号；经营范围：许可项目：检验检测服务；出版物出版；危险化学品经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油化工、新材料、生物、医药、节能环保科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，质量监测，危化品鉴定（按认证证书），环境评价（按资质证书），土壤污染治理与修复服务，工程咨询（按资格证书）、设计及承包，会展会务服务，期刊出版，设计、制作、利用自有媒体发布广告，物业管理，仪器、机械设备租赁（除特种设备），自有房屋租赁，停车场服务，高分子材料、化工产品（除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备、仪器仪表的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。上海华谊（集团）公司持股100%。

　　（11）上海华谊天原化工物流有限公司

　　法定代表人：杜伟娜；注册资本：人民币26,382.4398万元；住所：上海市金山区漕泾镇合展路155号；经营范围：道路货物运输（详见许可证），包装服务，仓储服务，装卸服务，海上国际货物运输代理，陆上国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，会展服务，展览展示服务，会务服务，机械设备维修，集装箱清洗维修，自有设备、自有房屋租赁（除金融租赁），化工产品（除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品、危险化学品）销售，危险化学品批发（详见许可证）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海天原（集团）有限公司持股33.36%、上海氯碱化工股份有限公司持股16.64%、上海化学工业区企业发展有限公司持股49.41%、上海化学工业区投资实业有限公司持股0.59%。

　　（12）上海华谊丙烯酸有限公司

　　法定代表人：褚小东 ；注册资本：人民币1,000.00万元；住所：浦东新区浦东北路2031号；经营范围：丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸辛酯、2-乙基已酯及丙烯酸酯系列产品及深加工产品、化工原料、辅料、化工催化剂、助剂的加工制造及其专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，化工机械常压设备制造、安装及配件产品的技术服务、开发、咨询、转让，劳务，冷冻服务，塑料制品的生产和销售，经营按上海市外经贸委核准的进出口业务，经营本企业进料加工及“三来一补”业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股90%。

　　（13）上海轮胎橡胶（集团）有限公司

　　法定代表人：虞斌；注册资本：人民币13,102.20万元；住所：上海市奉贤区科工路789号；经营范围：轮胎、橡胶原料及制品、金属材料、电器机械及器材、建筑材料、装潢材料、五金交电、仪器仪表、针纺织品、电子计算机及配件、普通机械、服装及服饰用品销售，废旧轮胎翻新处理，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。

　　（14）上海双钱企业管理有限公司

　　法定代表人：虞斌；注册资本：人民币79,000.00万元；住所：上海市闵行区剑川路2619号13幢；经营范围：企业管理，物业服务，市场营销策划，商务咨询，从事轮胎科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、轮胎、机械设备、橡塑制品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。

　　（15）上海吴泾化工有限公司

　　法定代表人：王锡祥；注册资本：人民币122,510.2121万元；住所：上海市闵行区龙吴路4600号；经营范围：化工原料及产品（详见许可证）的生产、销售，从事货物及技术的进出口业务，机械设备仪器仪表的加工、维修、销售，电气设备安装、维修、销售（除承装、承修、承试电力设施及专控），建材的销售，上述领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，日用百货的销售，住宿（限分支机构经营），自有厂房租赁，机械设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。

　　（16）上海三爱思试剂有限公司

　　法定代表人：毛晨峰；注册资本：人民币650.00万元；住所：杨浦区军工路2588号；经营范围：化学试剂，精细化工，化工原料，包装材料生产；化工科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；危险化学品批发（凭许可证经营，不带存储设施，上述经营场所内不得存放危险化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。

　　（17）上海华谊三爱富新材料有限公司

　　法定代表人：徐忠伟；注册资本：人民币250,000.00万元；住所：上海市黄浦区徐家汇路560号801室；经营范围：有机氟材料及其制品、化工产品（除危险化学品）及设备的销售，从事新材料科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。

　　（18）上海华谊集团房地产有限公司

　　法定代表人：倪永盛；注册资本：人民币156,918.00万元；住所：浦东新区杨新路61号2209-2211室；经营范围：房地产开发经营，自有房屋租赁服务，室内装潢，建筑材料、装潢材料、小五金的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。

　　（19）上海华谊集团装备工程有限公司

　　法定代表人：胡志强；注册资本：人民币9,000.00万元；住所：上海市奉贤区苍工路1188号；经营范围：化工机械产品及成套装置设计、制造、安装，特种设备设计、生产、安装，仪器仪表、特种工程车辆、化工机械产品用原材料、配件、钢结构件、变压器批发、零售，机械设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务，普通货运。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。

　　（20）上海华谊聚合物有限公司

　　法定代表人：何扣宝；注册资本：人民币16,422.00万元；住所：上海市化学工业区目华路201号706室；经营范围：生产本体聚合ABS树脂，销售自产产品，化工产品领域的技术咨询及技术服务，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁，仓储。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股100%。

　　（21）上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司

　　法定代表人：金其辉；注册资本：人民币8,329.00万元；住所：淮安市淮阴区高家堰镇小滩村；经营范围：芒硝、元明粉加工、销售，工业盐、化工产品及原料、硝水（危险化学品及易制毒品除外）销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，搬运装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。上海华谊（集团）公司持股51%。

　　（22）常熟三爱富氟源新材料有限公司

　　法定代表人：沈颖浩；注册资本：人民币60,000.00万元；住所：常熟市海虞镇昌虞路3号；经营范围：四氟乙烯、六氟丙烯、盐酸、有机氟材料及其制品（非危化品）、化工产品（非危化品）的生产，及上述产品的技术转让、技术服务、技术咨询、分析测试；仪表、机械设备的销售及维修；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。上海华谊（集团）公司持股100%。

　　2. 关联方与公司的关联关系

　　上海华谊（集团）公司系公司的控股股东；广西华谊能源化工有限公司、上海华谊工程有限公司、上海华谊集团资产管理有限公司、上海化工研究院有限公司、上海轮胎橡胶（集团）有限公司、上海双钱企业管理有限公司、上海吴泾化工有限公司、上海三爱思试剂有限公司、上海三爱富新材料科技有限公司、上海华谊集团房地产有限公司、上海华谊集团装备工程有限公司、上海华谊聚合物有限公司、常熟三爱富氟源新材料有限公司系公司控股股东的全资子公司；上海华谊集团融资租赁有限公司、上海华谊环保科技有限公司、上海氯碱化工股份有限公司、东明华谊玉皇新材料有限公司、华谊合丰特种化学淄博有限公司、上海华谊丙烯酸有限公司、上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司系公司控股股东的控股子公司；上海华谊天原化工物流有限公司系公司控股股东间接控股的子公司。

　　3.履约能力分析

　　公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏账损失。

　　4.与上述关联人进行的各类日常关联交易总额

　　单位（万元）

　　三、定价政策及定价依据

　　公司关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按成本价加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本价加成定价的，按照协议价定价；资金拆借按银行同期利率结算利息。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司与关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司向关联方采购及提供劳务，一方面可以降低生产成本，确保公司整体经济效益的稳步提升，另一方面是由于相互间生产领域的相邻关系以及长期以来形成的稳定合作关系而造成。因此，上述关联交易将持续发生。公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

　　五、审议程序

　　1. 公司十届九次董事会审议通过上述关联交易事项，公司与关联方上海华谊（集团）公司、广西华谊能源化工有限公司、上海华谊工程有限公司、上海华谊集团资产管理有限公司、上海化工研究院有限公司、上海轮胎橡胶（集团）有限公司、上海双钱企业管理有限公司、上海吴泾化工有限公司、上海三爱思试剂有限公司、上海三爱富新材料科技有限公司、上海华谊集团房地产有限公司、上海华谊集团装备工程有限公司、上海华谊聚合物有限公司、常熟三爱富氟源新材料有限公司、上海华谊集团融资租赁有限公司、上海华谊环保科技有限公司、上海氯碱化工股份有限公司、东明华谊玉皇新材料有限公司、华谊合丰特种化学淄博有限公司、上海华谊丙烯酸有限公司、上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司、上海华谊天原化工物流有限公司发生的日常关联交易事项以及所涉及的其他日常关联交易事项，关联董事刘训峰先生、王霞女士、顾立立先生均回避表决。

　　2.独立董事事前认可及独立意见：独立董事管一民、段祺华、张逸民先生在事先审核后认为，公司对2021年日常关联交易的预计是合理的、公允的，是公司生产经营所必要的，不存在损害公司和股东利益的情况，同意将该议案提交公司十届九次董事会审议。独立董事发表独立意见表示，董事会在审议上述关联交易时，关联董事均回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及公司《章程》的规定；关联交易的定价原则，符合公平、公正、公开原则，不会对公司持续经营能力造成影响；关联交易是公司生产经营所必要的，未发现存在损害公司和股东利益的行为；同意公司十届九次董事会审议的关于公司2021年日常关联交易的议案。

　　3.上述关联交易尚须获得股东大会的批准。与上述关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

　　六、协议签署情况

　　按照公司股东大会通过的公司日常关联交易决议，公司根据日常生产经营的实际需要，分别同上述关联方签订合同。

　　七、备查文件

　　1.公司十届九次董事会决议；

　　2.独立董事发表的独立意见。

　　特此公告

　　上海华谊集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二一年四月二十七日

　　证券代码：600623   900909   股票简称：华谊集团   华谊B股   编号：临2021-005

　　上海华谊集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于计提2020年资产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况

　　根据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，经过对相关资产进行减值测试，2020年度公司计提存货跌价准备59,511,583.93元, 计提在建工程减值准备31,440,936.21元，计提固定资产减值准备54,767,112.68元，转回应收款项（包括贷款、应收账款等）减值准备51,699,632.00元。

　　二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　本次计提的上述资产减值准备相应减少公司2020年度利润总额94,020,000.82元。

　　三、董事会关于计提资产减值准备的说明

　　董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　四、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

　　独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司十届九次董事会审议的关于计提2020年资产减值准备的议案。

　　五、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

　　监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况，董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告

　　上海华谊集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二一年四月二十七日

　　证券代码：600623   900909     股票简称：华谊集团   华谊B股    编号：临2021-007

　　上海华谊集团股份有限公司

　　关于会计政策变更公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据财政部发布的最新企业会计准则及相关通知等要求，上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）按照要求执行相关企业会计准则并相应变更会计政策。具体内容如下。    一、会计政策变更概述

　　财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则 第21 号—租赁》(财会[2018]35 号)（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

　　新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

　　对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧,同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

　　对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

　　对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。    二、会计政策变更对公司的影响

　　根据新租赁准则的规定，公司于 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，自 2021 年第一季度报告起按新租赁准则要求进行财务报表披露。根据新旧准则衔接规定，公司根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　三、独立董事意见

　　本次公司会计政策变更是根据财政部颁布的有关规定进行的变更和调整，变更后的会计政策符合财政部及相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定，我们同意公司十届九次董事会审议的关于公司会计政策变更的议案。

　　四、监事会意见

　　公司根据财政部相关文件要求对会计政策变更符合相关法律、法规和会计准则的相关规定，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　上海华谊集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二一年四月二十七日