厦门安妮股份有限公司关于召开 2020年年度股东大会的通知

　　证券代码：002235          证券简称：安妮股份        公告编号：2021–023

　　厦门安妮股份有限公司

　　关于职工代表监事兼审计部负责人

　　辞职及选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事兼审计部负责人李昌儒女士的书面辞职报告，因个人原因及公司岗位调整，李昌儒女士申请辞去公司职工代表监事及审计部负责人职务，李昌儒女士辞职后仍在公司担任其他职务。

　　截至本公告日，李昌儒女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，李昌儒女士辞职后，将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。为保障监事会的正常运行，公司于2021年4月26日召开了职工代表大会，经与会职工代表一致同意，选举曾惠君女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第五届监事会届满时止。

　　根据有关规定，李昌儒女士的辞职自新职工代表监事选举产生后生效。公司监事会对李昌儒女士在担任公司职工代表监事期间的勤勉尽职以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　曾惠君女士的简历详见附件。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司监事会

　　二二一年四月二十六日

　　附：曾惠君简历

　　曾惠君,女,汉族,1974年7月生,本科学历。2007年1月入职公司，至今先后担任公司财务总监助理、会计主管、子公司财务经理，现担任公司职工代表监事，审计部负责人。曾惠君女士目前未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员无关联关系；最近三年内未受到未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司监事的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

　　证券代码：002235     证券简称：安妮股份     公告编号：2021-024

　　厦门安妮股份有限公司关于举行

　　2020年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年5月13日（星期四）下午15∶00～17∶00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2020年年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆“全景—路演天下”（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长张杰先生、财务总监许志强先生、独立董事江曙晖女士、董事会秘书陈文坚先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月12日（星期三）17：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在2020年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2021年4月26日

　　证券代码：002235        证券简称：安妮股份        公告编号：2021-018

　　厦门安妮股份有限公司关于变更

　　公司审计部负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，因职位调整，李昌儒女士不再担任公司审计部负责人一职，但仍在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，经公司董事会审计委员会审查提名，同意聘任曾惠君女士为公司审计部负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

　　曾惠君,女,汉族,1974年7月生,本科学历。2007年1月入职公司，至今先后担任公司财务总监助理、会计主管、子公司财务经理。曾惠君女士目前未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员无关联关系；最近三年内未受到未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司审计部负责人的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2021年4月26日

　　证券代码：002235        证券简称：安妮股份        公告编号：2021-010

　　厦门安妮股份有限公司第五届

　　董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日10:00在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开第五届董事会第九次会议。本次会议于2021年4月20日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议，通过如下决议：

　　一、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度报告》全文及其摘要，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　年报全文刊载于巨潮资讯网，年报摘要刊载于2021年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度董事会工作报告》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　内容详见《厦门安妮股份有限公司2020年度报告》。

　　本议案需提交2020年年度股东大会审议。

　　公司独立董事涂连东、刘世平、刘晓海、江曙晖、郭小东向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，具体内容刊载于同日的巨潮资讯网。

　　公司独立董事将在2020年年度股东大会进行述职。

　　三、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度财务决算报告》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于母公司股东的净利润为-62252.22万元，其中母公司实现净利润-38480.98万元；2020年度合并未分配利润-78328.03万元，母公司未分配利润为-52447.11万元。

　　本议案需提交2020年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配预案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润-62252.22万元，2020年度合并未分配利润-78328.03万元，母公司未分配利润为-52447.11万元，不符合《公司章程》中现金分红的条件。2020年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《厦门安妮股份有限公司独立董事对第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度总经理工作报告》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　六、审议通过《2020年度内部控制的自我评价报告》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　《厦门安妮股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于厦门安妮股份有限公司内部控制鉴证报告》刊登于2021年4月27日的巨潮资讯网。

　　七、审议通过《2020年度审计工作的总结报告》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　八、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　《厦门安妮股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2021年4月27日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网；

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《厦门安妮股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容刊载于同日巨潮资讯网。

　　独立财务顾问华创证券有限责任公司为公司出具了《华创证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，具体内容刊载于同日巨潮资讯网。

　　九、审议通过《关于2020年度计提信用减值及资产减值准备的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，且为了更加真实、准确地反映公司截止2020年12月31日的资产状况和财务状况，公司对合并报表范围内的资产进行全面盘查和分析，经充分分析及谨慎评估，公司2020年度计提信用减值及资产减值59,850.60万元。

　　具体内容详见公司2021年4月27日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《厦门安妮股份有限公司关于2020年度计提信用减值及资产减值的公告》。

　　公司董事会、监事会及独立董事对该议案发表了独立意见。独立董事的独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《厦门安妮股份有限公司独立董事对第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　十、审议通过《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票

　　安妮股份及下属子公司因业务需要，拟向相关银行申请总额不超过人民币28000万元的综合授信。具体如下：

　　1、向兴业银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过12000万元综合授信。该综合授信可由安妮股份、安妮企业、安妮商纸共同使用。其中：安妮股份可使用额度不超过2000万元，安妮企业可使用额度不超过6000万元，安妮商纸可使用额度不超过4000万元。

　　安妮企业、安妮商纸使用该风险敞口综合授信额度时由安妮股份提供连带责任担保。

　　2、向中信银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过6000万元综合授信；该综合授信可由安妮股份及子公司安妮企业、安妮商纸共同使用。

　　该综合授信由子公司使用额度时，厦门安妮股份有限公司提供连带责任担保。

　　3、向上海浦东发展银行厦门分行申请总额不超过4000万元综合授信。该综合授信可由安妮企业、安妮商纸共同使用。其中：安妮商纸可使用授信额度不超过2000万元，安妮企业可使用授信额度不超过2000万元。

　　该综合授信由安妮股份提供连带责任担保。

　　4、安妮企业向厦门国际银行嘉禾支行申请总额不超过3000万元的综合授信，该综合授信由安妮股份提供连带责任担保。

　　5、安妮企业向交通银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过3000万元的综合授信，该综合授信由安妮股份提供连带责任担保。

　　6、为了办理上述综合授信申请，提请公司董事会给予如下授权：

　　（1）、所授信额度可用于贷款、开立银行承兑汇票、信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资等业务，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行具体协商办理。

　　（2）、上述额度经贷款银行同意，可由公司授权子公司在额度内调剂使用。

　　（3）、授权张杰先生代表公司全权办理上述授信业务，签署相关各项授信合同（协议）、担保合同、承诺书和一切与上述业务有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。必要时张杰先生有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为董事会授权代表的行为，其法律后果和法律责任亦由公司承担。

　　以上授信额度及授信期限以银行实际签署情况为准。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　安妮股份拟为子公司向相关银行申请综合授信提供总额不超过人民币22000万元担保，具体如下：

　　1、为子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过10000万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过6000万元担保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过4000万元担保。

　　2、为子公司向中信银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过2000万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过1000万元担保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过1000万元担保。

　　3、为子公司向上海浦东发展银行厦门分行申请的综合授信提供不超过4000万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过2000万元担保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过2000万元担保。

　　4、为子公司安妮企业向交通银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过3000万元连带责任担保。

　　5、为子公司安妮企业向厦门国际银行嘉禾支行申请的综合授信提供不超过3000万元连带责任担保。

　　由于上述担保对象均为公司的全资/控股子公司，同意免除上述担保对象就上述担保提供反担保的义务。

　　公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《厦门安妮股份有限公司独立董事对第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于变更企业会计政策的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第21号—租赁》要求的相关规定进行的修订及调整，符合相关规定和公司的实际情况。

　　董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意本次会计政策变更。

　　具体详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《厦门安妮股份有限公司关于变更企业会计政策的公告》。

　　公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《厦门安妮股份有限公司独立董事对第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　十三、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　因岗位调整，李昌儒女士不再担任公司审计部负责人一职，经公司董事会审计委员会审查提名，董事会同意聘任曾惠君女士担任公司审计部负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

　　十四、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　董事会认为：本次会计差错更正和2015年会计报表数的调整，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，能够更加客观、准确的反应公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。

　　具体详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《厦门安妮股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。

　　公司独立董事就本事项发表了独立意见，公司监事会对本事项发表了监事会意见，独立董事的独立意见具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《厦门安妮股份有限公司独立董事对第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　十五、审议通过《关于修订<董事、监事薪酬方案>的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　公司根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，拟对《厦门安妮股份有限公司董事、监事薪酬方案》部分内容进行修订。

　　具体详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《厦门安妮股份有限公司董事、监事薪酬方案（2021年4月）》。

　　公司独立董事就本事项发表了独立意见，独立董事的独立意见具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《厦门安妮股份有限公司独立董事对第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　十六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　具体内容详见公司2021年4月27日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《厦门安妮股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《厦门安妮股份有限公司独立董事对第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　十七、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　公司定于2021年5月18日14：30在厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室召开2020年年度股东大会。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2021年4 月26日

　　证券代码：002235       证券简称：安妮股份       公告编号： 2021-022

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第五届董事会第九次会议。会议决议于2021年5月18日召开公司2020年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会。公司第五届董事会第九次会议决定于2021年5月18日（星期二）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过，决定召开2020年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2021年5月18日14:30

　　网络投票时间：2021年5月18日～2021年5月18日，其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021年5月18日上午 9:15 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年5月18日9:15 至15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021年5月13日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2021年5月13日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见附件二；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）、《厦门安妮股份有限公司2020年年度报告》全文及其摘要

　　（二）、《厦门安妮股份有限公司2020年度董事会工作报告》

　　（三）、《厦门安妮股份有限公司2020年度监事会工作报告》

　　（四）、《厦门安妮股份有限公司2020年度财务决算报告》

　　（五）、《厦门安妮股份有限公司2020年度利润分配方案》

　　（六）、《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》

　　（七）、《关于向银行申请授信提供担保的议案》

　　（八）、《关于修订<董事、监事薪酬方案>的议案》

　　（九）、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　公司独立董事将在会议上做年度述职报告。

　　（1）上述议案已经公司2021年4月26日第五届董事会第九会议、第五届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告。

　　（2）上述议案五、八均属于影响中小投资者的重大事项，公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并公开披露；

　　三、提案编码

　　四、参加现场会议的办法

　　1、登记方式：

　　（1）凡出席现场会议的股东必须进行会议登记；

　　（2）个人股东亲自出席的，应持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证复印件、股东账户、股东授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明办理手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手续。

　　（3）登记地点：厦门安妮股份有限公司投资者关系部，异地股东可用信函或传真方式登记，不接收电话登记，出席现场会议签到时，出席人员的身份证和授权委托书必须出示原件。

　　（4）登记时间： 2021年5月18日8：00-12：00。

　　2、会议联系方式

　　通讯地址：厦门市集美区杏林锦园南路99号

　　联系人：陈文坚  谢蓉

　　联系电话：(0592) 3152372；

　　传真号码：(0592) 3152406；

　　邮政编码：361022

　　3、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第九次会议决议。

　　2、第五届监事会第七次会议。

　　特此通知 ！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2021年4月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362235

　　2、投票简称：安妮投票

　　3、议案设置及表决

　　（1）议案设置

　　本次股东大会网络投票设置总议案，对应的议案编码为100。

　　股东大会议案对应“议案编码”如下：

　　表1  股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　（2）填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月18日的交易时间，即9:15—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月18日9:15 至15:00 期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　厦门安妮股份有限公司

　　2020年年度股东大会授权委托书

　　兹授权委托        先生/女士代表本公司/本人出席于2021年5月18日召开的厦门安妮股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　说明：请在表决结果选项中打“√”，每项均为单选，多选为无效票。

　　委托人（签名或盖章）：              受托人（签名）：

　　委托人身份证号码：                  受托人身份证号：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：     股

　　委托日期：

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束 。

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002235       证券简称：安妮股份       公告编号： 2021-011

　　厦门安妮股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日上午11:30在公司会议室召开第五届监事会第七次会议。本次会议于2021年4月20日书面通知了各位监事，会议由监事会主席王惠女士召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度监事会工作报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年年度报告》全文及摘要。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意由董事会提交股东大会审议。

　　年报全文刊载于巨潮资讯网，年报摘要刊载于2021年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年年度利润分配预案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润-62252.22万元，2020年度合并未分配利润-78328.03万元，母公司未分配利润为-52447.11万元，不符合《公司章程》中现金分红的条件。2020年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　监事会认为：公司董事会拟定的利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》规定。2020年利润分配预案符合公司的长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次利润分配预案。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度财务决算报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于母公司股东的净利润为-62252.22万元，其中母公司实现净利润-38480.98万元；2020年度合并未分配利润-78328.03万元，母公司未分配利润为-52447.11万元。

　　本议案需提交2020年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　六、审议通过《厦门安妮股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《厦门安妮股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2021年4月27日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网；

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《厦门安妮股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网。

　　财务顾问华创证券有限责任公司为公司出具了《华创证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网。

　　七、审议通过《关于2020年度计提信用减值及资产减值的议案》。表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提信用减值及资产减值准备，符合公司的实际情况，本次计提信用减值及资产减值准备使公司2020年度财务报表能够更加公允的反映截止2020年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。董事会在审议本次议案时，符合的相关规定，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提信用减值及资产减值准备。

　　八、审议通过《关于变更企业会计政策的议案》，表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第21号—租赁》要求的相关规定进行的修订及调整，符合相关规定和公司的实际情况。

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修改）》的有关规定。执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　九、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本次会计差错更正和2015年会计报表数的调整，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司监事会

　　2021年4月26日

　　证券代码：002235        证券简称：安妮股份        公告编号：2021-014

　　厦门安妮股份有限公司

　　关于2020年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的规定，本公司将2020年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可［2016］1966号)核准，公司向中融基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、金鹰基金管理有限公司、深圳市融通资本管理股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司非公开发行55,834,729股，发行价格17.91元/股，募集资金总额为999,999,996.39元，扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用23,349,999.92元后，实际募集资金净额为人民币976,649,996.47元。该资金于2016年10月25日存入厦门银行股份有限公司海沧支行的募集资金专户。

　　该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第310900号验资报告审验确认。

　　2020年度募集资金使用金额及结存情况为：

　　注：截止2020年12月31日，募集资金总余额为783,702,249.48元，其中银行存款53,702,249.48（包括累计收到的银行存款利息收入、投资收益减银行手续费净额），120,000,000.00元暂时补充流动资金，，610,000,000.00元购买结构性存款。

　　二、募集资金管理情况

　　(一)募集资金的管理情况

　　自募集资金到位后，公司按照《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对募集资金实行专户存储管理。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　为规范公司募集资金管理，募集资金均根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订》的规定，公司分别与厦门银行股份有限公司海沧支行及财务顾问华创证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，并且报告期，该募集资金已按相关程序全部投入使用。

　　因公司购买北京畅元国讯科技有限公司（以下简称“畅元国讯”）100%股权项目所募集的配套资金存储在公司的募集资金专户中。

　　其中：厦门银行股份有限公司海沧支行开立的账号为83700120000000805的募集资金专户中，截止2020年12月31日，专户余额为7,227,920.59元。

　　因公司募集资金投资项目——版权大数据平台建设的具体实施主体为厦门安妮知识产权服务有限公司、北京版全家科技发展有限公司、北京安妮全版权科技发展有限公司三家子孙公司，为加强募集资金专户管理，公司于2019年1月在安妮知识产权、全版权、版全家增设募集资专项账户，并与厦门国际银行股份有限公司厦门分行、独立财务顾问签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专户的具体信息如下：

　　公司于2020年11月在安妮全版权科技（厦门）有限公司增设募集资专项账户，并与厦门银行股份有限公司海沧支行、独立财务顾问签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专户的具体信息如下：

　　截止2020年12月31日，四家银行募集资金专户余额为46,474,328.89元。

　　上述募集资金专户开设后，募投项目所用募集资金均通过募集资金专户实施。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况

　　募集资金使用情况表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2020年1月14日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金12,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司于2020年10月16日将前12,000万元归还并存入募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。

　　公司于2020年10月21日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金12,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　截止2020年12月31日本公司实际使用金额为12,000万元。

　　(五) 节余募集资金使用情况

　　本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

　　(六) 超募资金使用情况

　　本公司不存在超募资金使用的情况。

　　(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

　　未使用的募集资金存放于募集资金专户及募投公司银行账户中。

　　(八) 募集资金使用的其他情况

　　公司第五届董事会第三次会议及2020年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过65,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的现金管理产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

　　截止2020年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金 61,000万元购买结构性存款。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　附件：1、募集资金使用情况表

　　厦门安妮股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月26日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元