宜华健康医疗股份有限公司2020年年度报告摘要

　　证券代码：000150             证券简称：宜华健康              公告编号：2021-60

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、医疗机构投资及运营业务

　　公司以全资子公司达孜赛勒康为依托开展医疗机构投资及运营业务。根据业务性质的不同，达孜赛勒康的业务可进一步细分为医院托管服务业务、合作诊疗中心业务和医院投资运营业务，具体情况如下：

　　（1）医院托管服务业务

　　达孜赛勒康与有管理服务输入需求的医院建立合作关系，基于自身在医疗行业的管理经验和人才团队为合作医院提供全方位的托管服务。通过向医院输出先进的医院管理理念和优质的医疗资源，全面提高医院的管理能力、经营效率和医疗水平。达孜赛勒康根据提供的服务内容和医院规模的大小，按照医院收入的一定比例提取托管费。

　　（2）医院投资与运营业务

　　达孜赛勒康依托在医疗产业领域的经验与资源，投资营利性医院，直接参与医院的运营管理业务，医院的收入来源为门诊收入、住院收入和药品收入等，达孜赛勒康作为医院股东，其收益来源主要为医院的经营利润。

　　（3）合作诊疗中心业务

　　达孜赛勒康与有配置大型医疗设备需求的医院建立合作关系，在其既有场所的基础上建立合作诊疗中心。达孜赛勒康在合作过程中提供大型医疗设备与资金，并负责诊疗中心日常运营管理和市场推广，合作医院提供医技人员、医疗场地和技术支持等。达孜赛勒康根据诊疗中心产生的收入进行分成。

　　2、养老社区投资及运营业务

　　公司以全资子公司亲和源为依托开展养老社区投资及运营业务。亲和源主要从事会员制养老社区的投资与运营和向入住会员提供养老服务，目前运营多个养老社区，覆盖城市包括上海、杭州、嘉兴、青岛、三亚等地。业务开展情况如下：

　　（1）养老社区投资与运营

　　通过自建或租赁房产的方式建设和运营养老社区，并向客户出售养老社区会员卡，客户购买会员卡后获得养老俱乐部会员资格和入住养老社区的权利。根据会员权利和服务标准的不同将产品进行分类，并根据会员卡类别的不同按照对应的政策确认收入。

　　（2）会员养老服务

　　在会员入住亲和源养老社区后，每年向会员收取服务年费。亲和源为会员提供全面的康复诊疗和日常照护服务，并首创“生活、快乐、健康”三位一体的秘书服务模式，为客户提供高品质、有尊严、有意义的全方位养老服务。

　　3、医疗后勤服务业务

　　公司以全资子公司众安康为依托开展医疗后勤服务业务。众安康是国内医疗后勤服务行业的“一体化非诊疗”专业服务提供商，致力于打造“专业化、一体化”的医疗机构非诊疗支持保障服务体系，为各类医疗机构提供包括物业管理服务、医疗辅助服务、餐饮服务、商业服务、特约服务等在内的医疗后勤服务。

　　4、医疗专业工程业务

　　医疗专业工程业务是众安康在医疗后勤服务业务基础上进行的横向拓展。医疗专业工程提供的主要产品及服务主要包括为洁净手术室、ICU、NICU、化验室、医用气体工程等医疗专业工程的建设提供“设计+施工+产品+服务”的一站式服务，具体包括医疗专业工程专业化设计、气体管道布线规划、施工组织设计、装饰施工、产品设计、设备配套、系统集成、系统运维等。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，受国内外经济环境因素及肺炎疫情的影响，对公司及下属子公司是极其困难的一年，公司的医疗后勤服务板块、医疗板块、养老板块均受到不同程度影响和冲击。公司在管理层领导下，严格按照制定的目标有序开展工作，重点对公司两大业务核心：医疗机构运营及服务和养老社区运营及服务，进行全面梳理，对公司及子公司所涉经营性债务归集整理，通过以低效资产及部分现金的方式实现债务冲抵，从而降低公司负债率。公司从内部经营管理入手，对子公司通过狠抓人力资源管理、物资采购及重点项目运营等重点环节，在逐步降低资金运营成本前提下，稳定人员队伍尤其是核心管理团队，为公司未来发展奠定基础。2020年，公司实现营业收入1,561,644,374.35元，较上年下降12.87%，在对所投资企业的商誉及长期资产计提减值的情况下，公司归属于上市公司股东的净利润-624,769,032.04元。报告期内，主要经营情况如下：

　　（一）相应政府抗疫号召，加强学科建设，缓解经营压力

　　2020年新冠疫情发生以来，公司全资子公司达孜赛勒康下属各医院按照当地卫健委统一部署，积极投入到疫情防控的工作当中。各医院派出医护人员值守院外路口卡点、社区体温检测，无偿抽调救护车运送病源，组织专家及护理团队在疫情期间参与协助医疗救治工作；医院自身及时进行防控知识及技能培训，对医废收集人员、预检分诊等高风险科室人员反复进行强化指导，确保人人过关，真正做到疫情防控工作常态化。各医院的抗疫工作得到了所在当地政府卫健委等上级主管部门的高度认可。

　　报告期内，达孜赛勒康积极协助下属医院加强临床专科建设，走出民营医院的特色专科之路。南昌334医院加强创伤、胸痛、卒中、肿瘤和康复中心等科室建设，玉山博爱医院加强糖尿病、高血压、支气管哮喘、牙科等专病打造，余干仁和医院加强创伤、胸痛、卒中、新生儿和孕产妇等中心建设。余干仁和新增脑科、内分泌科等科室，昆山昆海医院新增皮肤科、中西医结合科等科室，均获得较好的效果。

　　受肺炎疫情及各地的医保政策的影响，达孜赛勒康全年营业收入及净利润不及预期，各下属医院出现了一定的资金压力和经营压力。报告期内，达孜赛勒康及其下属医院将大部分经营性负债归集打包，最终与债权相关24方达成一揽子《清算协议书》。通过置出低效股权权益、支付现金等方式，成功减免、清偿及冲抵整体对外债务，大大降低医疗板块的负债率和经营压力。同时，下属各个医院积极展开资源整合，制定实施帮扶举措，缓解了各医院的资金压力。

　　（二）调整营销战略，提升会员服务质量，强化客户服务粘性

　　受新冠疫情的影响，报告期内，公司全资子公司亲和源会员卡销售受到一定程度影响。亲和源及时调整了营销战略，重点推进“亲和有约”为主题的预约参观模式，尝试各种线上推广新模式，选择了传播快、影响力大、自由度高、成本低的抖音平台进行集团品牌官方号的培育。各项目定期进行主题直播展示，通过直播平台进行预热推广及精准引流，后台配合营销平台维护及客户、合作资源的沟通和建设服务工作。同时，以丰富多样的活动形式组织，强化现场服务标准及特色点，配合优惠政策，提高精准客群销售转化。并全面启动全员营销制度，鼓励各岗位员工参与到产品销售宣传、推荐工作中，打通全国项目联动。面向全国招募养老规划师，吸引一批拥有丰富人生阅历、有积极生活态度、有较大群体影响力的客户成为获客渠道。对新推出的岁悦卡加大推广力度，以培育客户为目标的市场定位更加清晰和突显，让客户以更低的成本能提前体验亲和源的资源和服务。

　　新冠疫情发生以来，疫情防控成为各运营项目的重点工作。为保障所有入住老人的健康、安全和生活需要，各项目从人员配备和物资调配等方面着手，第一时间建立各项目紧急预案，妥善安排防疫物资采购、代购物代配药、物理空间消毒、安保系统、保洁系统、老人和员工外地返回后的居家隔离、每日体温测量（并对有特殊情况的会员陪同安排就医）、各风险地区人员排查等工作。对服务商资源的调动及时到位，从餐饮、食材、物业、医疗等各方面积极保障和维持会员生活供给。通过全面的防控工作，所有运营项目平顺度过疫情防控，并且形成现阶段的常态化防控模式。同时在疫情期间延伸出许多增值服务，员工成立义工小组，在服务限制外尽可能的帮助会员解决实际困难，突出公寓社区型养老模式的特色和优点，居家隔离空间相对独立、社区各项配套和秘书式服务资源调动方便、配合民政和社区疫情管控措施到位、会员活动空间不受限制、社区内相对安全，生活节奏保持均衡。

　　作为亲和源集团总部，为降低经营风险，同时改善养老项目分散、管理难度大的不利局面，调整战略思路，通过梳理、整合经营性债务，将大部分经营性负债归集打包，最终通过与债权相关各方达成一揽子《债务清偿协议书》，以亲和源旗下产生效益低的杭州项目、象山项目与债务实现清算冲抵，大幅降低亲和源的经营性负债，对未来经营产生积极影响。

　　（三）做好医疗后勤项目开发，加速医疗工程项目回款

　　报告期内，公司全资子公司众安康重点开展现有核心医疗后勤项目的帮扶工作，在此基础上，积极与各医院做好沟通 ，对服务合同到期的医疗后勤项目续签工作进行落实，并积极参与新拓项目的招投标工作，做好医疗后勤新项目开发工作。

　　盘活医疗工程项目，针对各个项目存在的共性问题、特性问题，逐条分析，强化公司与项目甲方及所在地政府的双向联动沟通，积极寻求市场化合作手段，引进有资质、有资金实力的合作方及战略投资人，以最大程度保障公司前期投入为前提，盘活项目迟滞进度。对涉及地方政府财政性资金支持回购的项目，借助疫情期间出台的宏观政策利好、各级政府加大民生健康行业投入的机会，与政府协商，通过增加提前预付部分工程款、提前支付财政回购资金、引入涉政类增信措施追加银行融资等新办法、新思路，加速医疗工程项目回款。

　　（四）加强内部管理，推动再融资的实施，缓解经营压力

　　报告期内，公司根据经营管理的需求对公司组织架构进行优化，对公司内控制度进行全面的修订，规范各下属子公司业务审批流程，全面提升公司整体管理的运行效率，加大对各下属子公司及分支机构的预算管理和资金管理，强化动态管控。公司积极推进非公开A股股票再融资的实施，并积极与各金融机构沟通协商公司贷款展期事宜，缓解公司经营压力。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 重要会计政策变更

　　（1）企业会计准则变化引起的会计政策变更

　　1）本公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　① 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　② 对2020年1月1日之前发生的合同变更，本公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对本公司财务报表无重大影响。

　　2) 本公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　(2) 其他会计政策变更:无。

　　2. 重要会计估计变更:无。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　详见第四节经营情况讨论与分析、二、2、（6）

　　宜华健康医疗股份有限公司

　　法定代表人：陈奕民

　　二二一年四月二十七日

　　证券代码：000150        证券简称：宜华健康         公告编号：2021-58

　　宜华健康医疗股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宜华健康医疗股份有限公司第八届董事会第十次会议于2021年4月23日上午9：30在广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区宜华4楼董事会会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2021年4月12日以电子邮件或电话方式向全体董事发出。会议应出席董事6人，实际出席会议的董事6人（其中独立董事王振耀先生委托独立董事袁胜华先生代为出席），监事列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2020年度报告及其摘要》

　　公司《2020年度报告》、《2020年度报告摘要》详见公司于2021年4月27日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

　　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

　　公司《2020年度董事会工作报告》详见公司于2021年4月27日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

　　公司独立董事王振耀先生、袁胜华先生、前独立董事夏成才先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。

　　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　三、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

　　公司《2020年度总经理工作报告》详见公司于2021年4月27日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

　　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　四、审议通过《公司2020年内部控制自我评价报告》

　　公司《2020年内部控制自我评价报告》详见公司于2021年4月27日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

　　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　五、审议通过《公司2020年度利润分配方案》

　　根据永拓会计师事务所出具的《2020年审计报告》，公司2020年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-62,476.90万元，母公司报表中净利润为-14,952.07万元，报告期末合并报表中未分配利润为-116,158.85万元，报告期末母公司未分配利润为-88,490.16万元。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》及《公司章程》等有关规定，公司2020年合并报表及母公司报表未能实现盈利，同时，公司根据自身实际经营情况，公司2020年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

　　独立董事对公司2020年度利润分配方案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　六、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

　　公司《2020年度财务决算报告》详见公司于2021年4月27日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

　　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　七、审议通过《公司2021年度财务预算报告》

　　公司《2021年度财务预算报告》详见公司于2021年4月27日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

　　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度会计报表审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会确定审计费用标准。

　　具体内容详见公司于2021年4月27日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

　　独立董事对该议案发表了事先认可意见和同意的独立意见。

　　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　九、审议通过《关于公司及子公司2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币50亿元的议案》

　　为满足公司经营及发展的需要，公司（包括全资子公司及控股子公司）预计2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟定为不超过人民币50亿元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷，该额度有效期限自2020年股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。同时，提请公司股东大会授权公司董事长全权代表公司签署上述额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十、审议通过《关于同意公司子公司达孜赛勒康与公司参股公司汕头市宜鸿投资有限公司其下属医院签署医院管理服务协议的议案》

　　公司子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司（以下简称“达孜赛勒康”）分别与公司参股公司汕头市宜鸿投资有限公司（以下简称“宜鸿投资”）下属医院玉山县博爱医院有限公司、广东粤东医院投资管理有限公司签署医院管理服务协议，签署管理服务有效期均为1年，达孜赛勒康根据上述医院的规模、经营状况、模式并按照各家医院经审计年度总收入的6%-15%计提咨询管理服务费，具体比例根据各医院的规模、达孜赛勒康投入的成本、当年医院对达孜赛勒康托管服务的考核情况及医院当年的盈利情况再协商确定。本次交易初步预计以上两家医院2021年托管收入合计交易金额不超过2,500万元。

　　具体内容详见公司于2021年4月27日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

　　关联董事陈奕民先生、刘壮青先生、王少侬女士回避表决。

　　独立董事对该议案发表了事先认可意见和同意的独立意见。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于公司2021年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》

　　为了支持公司子公司的发展，解决公司资金需求问题，提高向银行申请贷款及对外借款的成功率，规范公司对外担保行为，根据相关规定和要求及公司2021年度整体经营计划及子公司业务发展规划，并结合上一年度（2020年度）公司对外担保的实际使用情况，公司为全资子公司及其下属公司提供担保、全资或控股子公司与其下属公司之间互相提供担保、全资或控股子公司及其下属公司与其他全资或控股子公司及其下属公司之间互相担保，各项担保总额不超过38亿元人民币,有效期限自授权期限自2020年股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。同时，提请公司股东大会授权公司董事长全权代表公司签署上述额度内有关的合同、协议等各项法律文件。

　　具体内容详见公司于2021年4月27日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于达孜赛勒康医疗投资管理有限公司业绩承诺实现情况的专项说明的议案》

　　具体内容详见公司于2021年4月27日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

　　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　十三、审议通过《关于对达孜赛勒康医疗投资管理有限公司100%股权价值减值测算情况说明的议案》

　　具体内容详见公司于2021年4月27日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

　　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　十四、审议通过《关于亲和源集团有限公司业绩承诺实现情况的专项说明的议案》

　　具体内容详见公司于2021年4月27日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

　　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　十五、审议通过《关于计提2020年资产减值准备和核销资产的议案》

　　具体内容详见公司于2021年4月27日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

　　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　十六、审议通过《关于第一期股权激励计划注销剩余全部股票期权的议案》

　　公司第一期股票期权激励计划因第三个行权期未达行权条件，根据《宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》的规定，公司将注销剩余全部267.68万份股票期权。本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规章制度的规定。

　　具体内容详见公司于2021年4月27日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

　　关联董事陈奕民先生、刘壮青先生、王少侬女士回避表决。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　十七、审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

　　根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年公司实现营业收入1,561,644,374.35元，实现归属于上市公司股东的净利润-624,769,032.04元。截止2020年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-1,161,588,506.12元，未弥补亏损金额为582,968,844.50元，实收股本总额877,697,557元，未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2021年4月27日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

　　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十八、审议通过《关于召开2020年度股东大会的通知》

　　公司定于2021年6月10日（周四）下午3:00以现场投票和网络投票的方式召开公司2020年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

　　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　特此公告。

　　宜华健康医疗股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十七日

　　证券代码：000150         证券简称：宜华健康         公告编号：2021-71

　　宜华健康医疗股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的通知》，现将本次股东大会的具体内容及相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)召集人：公司董事会

　　(二)会议召开的合法、合规性：公司于2021年4月23日召开第八届董事会第十次会议审议通过《关于召开2020年度股东大会的通知》，本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　(三)会议召开日期和时间

　　1、现场会议召开时间：2021年6月10日(星期四) 15:00。

　　2、网络投票时间为：2021年6月10日。

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年6月10日9:15至9：25、9:30至11:30和13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021年6月10日9:15至15:00。

　　(四)现场会议地点：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业区主楼4楼会议室。

　　(五)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　(六)股权登记日：2021年6月3日

　　(七)出席会议人员：

　　1、截止2021年6月3日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议事项为：

　　1、审议《公司2020年度报告及其摘要》

　　2、审议《公司2020年度董事会工作报告》

　　3、审议《公司2020年度监事会工作报告》

　　4、审议《公司2020年度利润分配方案》

　　5、审议《公司2020年度财务决算报告》

　　6、审议《公司2021年度财务预算报告》

　　7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　8、审议《关于公司及子公司2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币50亿元的议案》

　　9、审议《关于同意公司子公司达孜赛勒康与公司参股公司汕头市宜鸿投资有限公司其下属医院签署医院管理服务协议的议案》

　　10、审议《关于公司2021年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》

　　11、审议《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

　　上述议案的具体内容详见2021年4月27日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　议案9，控股股东宜华企业（集团）有限公司回避表决。

　　三、参加现场会议的登记事项

　　(一)登记手续：

　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、股东账户卡、法人代表书面授权委托书(加盖公司公章)和代理人身份证办理登记手续。

　　2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。

　　3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

　　4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　(一)登记时间：本次股东大会登记时间为2021年6月3日（9:30-16:00）。

　　(二)登记地点：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业区宜华健康医疗股份有限公司证券部。

　　四、参加网络投票的操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　五、其他事项

　　(一)联系方式

　　1、联系地址：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业区宜华健康医疗股份有限公司证券部(邮编：515800)

　　2、联系电话：0754-85899788

　　3、传真：0754-85890788

　　4、联系人：陈晓栋

　　(二)出席会议的股东食宿及交通费用自理。

　　宜华健康医疗股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十七日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360150；

　　2、投票简称：“宜健投票”；

　　3、议案设置及意见表决。

　　（1）议案设置。

　　表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　对于投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权；

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年6月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月10日9:15-15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托       先生/女士代表我单位/个人出席宜华健康医疗股份有限公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。我单位/个人对本次会议议案未明确表达意见的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

　　委托人姓名/名称：

　　委托人身份证件号码：

　　委托人股东账户：                     委托人持有股数：

　　代理人签名(盖章)：

　　代理人身份证件号码：

　　委托期间：   年  月  日至本次股东大会结束之日止。

　　备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

　　授权人(签字或盖章)：

　　日期：

　　证券代码：000150        证券简称：宜华健康         公告编号：2021-59

　　宜华健康医疗股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“宜华健康”）第八届监事会第四次会议于2021年4月23日以现场会议的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2020年度报告及其摘要》

　　监事对公司2020年度报告进行了认真审核，认为：董事会编制和审议的公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2020年度报告》、《2020年度报告摘要》详见公司于2021年4月27日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

　　表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

　　公司《2020年度监事会工作报告》详见公司于2021年4月27日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

　　表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　三、审议通过《公司2020年度利润分配方案》

　　根据永拓会计师事务所出具的《2020年审计报告》，公司2020年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-62,476.90万元，母公司报表中净利润为-14,952.07万元，报告期末合并报表中未分配利润为-116,158.85万元，报告期末母公司未分配利润为-88,490.16万元。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》及《公司章程》等有关规定，公司2020年合并报表及母公司报表未能实现盈利，同时，公司根据自身实际经营情况，公司2020年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

　　监事会认为：鉴于公司2020年合并报表及母公司报表未能实现盈利，不满足规定的现金分红条件，同意2020年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2020年度实际经营状况及未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

　　表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　四、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

　　公司《2020年度财务决算报告》详见公司于2021年4月27日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　五、审议通过《公司2021年度财务预算报告》

　　公司《2021年度财务预算报告》详见公司于2021年4月27日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　六、审议通过《公司2020年内部控制自我评价报告》

　　公司《2020年内部控制自我评价报告》详见公司于2021年4月27日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度会计报表审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会确定审计费用标准。

　　具体内容详见公司于2021年4月27日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于计提2020年资产减值准备和核销资产的议案》

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销部分资产情况符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的相关规定；符合公司的实际情况，能够公允、客观地反映公司的财务状况；公司在审议该议案时的程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意本次计提资产减值准备及核销资产议案。

　　具体内容详见公司于2021年4月27日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　九、审议通过《关于第一期股权激励计划注销剩余全部股票期权的议案》

　　监事会认为：公司第一期股票期权激励计划因第三个行权期未达行权条件，根据《宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》的规定，公司将注销剩余全部267.68万份股票期权，符合《宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》、《宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》及相关法律法规的相关规定，审议程序符合规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益。

　　具体内容详见公司于2021年4月27日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

　　表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　特此公告。

　　宜华健康医疗股份有限公司监事会

　　二二一年四月二十七日

　　证券代码：000150         证券简称：宜华健康         公告编号：2021-61

　　宜华健康医疗股份有限公司关于

　　2020年度拟不进行利润分配的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2021年4月23日，宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《公司2020年度利润分配方案》，独立董事和监事会分别发表独立意见，现将有关情况公告如下：

　　一、2020年度利润分配预案基本内容

　　根据永拓会计师事务所出具的《2020年审计报告》【永证审字（2021）第110024号】，公司2020年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-62,476.90万元，母公司报表中净利润为-14,952.07万元，报告期末合并报表中未分配利润为-116,158.85万元，报告期末母公司未分配利润为-88,490.16万元。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》及《公司章程》等有关规定，公司2020年合并报表及母公司报表未能实现盈利，同时，公司根据自身实际经营情况，公司2020年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

　　二、2020年度拟不进行利润分配的原因

　　根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司2020年度未能实现盈利，同时受新型冠状病毒肺炎疫情影响及公司、子公司存在部分债务逾期的情形，公司经营业绩和资金压力较大。为满足公司经营性资金需求，保障公司正常生产经营和未来持续平稳发展，经董事会审慎讨论后，公司2020年度拟不进行利润分配。

　　三、独立董事意见

　　独立董事认为：2020年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营、资金情况以及未来发展需要，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求。2020年度未进行利润分配是基于公司实际经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，审批程序符合相关法律法规。

　　因此，我们同意将2020年度利润分配方案提交公司 2020 年度股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：鉴于公司2020年合并报表及母公司报表未能实现盈利，不满足规定的现金分红条件，同意2020年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2020年度实际经营状况及未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

　　五、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2020度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　宜华健康医疗股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十七日

　　证券代码：000150         证券简称：宜华健康          公告编号：2021-67

　　宜华健康医疗股份有限公司

　　关于亲和源集团有限公司

　　2020年业绩承诺实现情况的说明公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于亲和源集团有限公司业绩承诺实现情况的专项说明的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、收购情况概述

　　公司于2016年6月29日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司与相关方签订﹤关于亲和源股份有限公司的股权收购协议书﹥的议案》，公司董事会同意公司与上海浦东新区康桥镇集体资产管理有限公司（以下简称“康桥资产”）、周星增、奚志勇、TBP Nursing Home Holdings(H.K.)Limited（以下简称“TBP”）、上海亲和源置业有限公司（以下简称“亲和源置业”）、亲和源股份有限公司（以下简称“亲和源”）签订了《关于亲和源股份有限公司的股权收购协议书》（以 下简称“收购协议”或“本协议”）。根据收购协议，公司拟以支付现金的方式购买康桥资产、周星增、TBP合计持有的亲和源股份116,660,000股，占亲和源 58.33%的股权。各方同意本次58.33%标的股权交易价格协商确定为40,831万元。

　　公司于2017年4月13日召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关 于公司收购亲和源集团有限公司剩余41.67%股权的议案》，公司董事会同意公司 与奚志勇、上海亲和源置业有限公司签订《关于亲和源股份有限公司的股权收购 协议书》（以下简称“收购协议”），根据收购协议，公司拟以支付现金的方式购买奚志勇、上海亲和源置业有限公司所持有的41.67%股权。各方同意本次41.67%标的股权交易价格协商确定为29,169万元。

　　二、业绩承诺情况及补偿措施

　　奚志勇承诺亲和源未来盈亏情况如下：2016年亏损不超过3,000万元、2017年亏损不超过2,000万元、2018年亏损不超过1,000万元、2019年净利润不低于 2,000 万元、2020年净利润不低于4,000万元、2021年净利润不低于6,000万元、2022年净利润不低于8,000万元、2023年净利润不低于10,000万元。净利润指亲和源合并报表中扣除非经常性损益后归属于所有股东的税后净利润。

　　当年的补偿金额按如下方式计算：

　　当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺业绩数-截至当期期末累积实现 业绩数）÷承诺期内各年度承诺业绩数之和×本次交易的总对价-已补偿金额。

　　其中，业绩数为净利润亏损数与净利润正数之和，承诺亏损数与实际亏损数以负数计算，承诺净利润数与实际实现净利润以正数计算。

　　亲和源2019年实现盈利数为-9,619.95万元，完成率为-145.49%。奚志勇未完成业绩承诺。根据公司与奚志勇、上海亲和源置业有限公司签署的《关于亲和源集团有限公司的股权收购协议书》第4.2条约定：如根据本协议的相关约定，奚志勇负有向上市公司支付现金补偿义务的，上市公司在向奚志勇支付上述股权转让价款前应先扣除现金补偿金额，余额在上述条款约定的期限内支付予奚志勇。如当期股权转让价款不足以扣除当年现金补偿金额的，上市公司有权从剩余未付股权转让价款中直接扣除奚志勇尚未支付的现金补偿金额。

　　截止2019年12月31日，上市公司应付奚志勇股权转让款5,718.3万元，公司就奚志勇应对上市公司赔偿的金额在应付股权款中进行扣除。公司《2019年年度报告》已进行了扣除，扣除后，奚志勇仍应向上市公司支付现金补偿金额2,450.7万元。

　　截止本公告披露日，公司未收到奚志勇该笔业绩补偿款。

　　三、业绩承诺的实现情况

　　根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于亲和源集团有限公司2020年度承诺业绩实现情况的审核报告》【永证专字（2021）第310178号】，亲和源2020年实现盈利数为-19,460.22万元，完成率为-586.51%%。2016年-2020年，亲和源的业绩承诺完成情况如下：

　　根据收购协议第7.4条约定，奚志勇在本协议下承担的业绩承诺补偿责任以本协议签署时其在亲和源拥有的投资权益按照本次交易估值所计算的价值为限。

　　奚志勇在收购协议签署时，其在亲和源拥有的投资权益为8,169万元，即2019年，奚志勇承担的业绩承诺补偿责任已达到其在亲和源拥有的投资权益的上限，2020年，奚志勇无需向上市公司支付业绩承诺补偿款。

　　四、亲和源未完成业绩承诺的原因

　　亲和源2020年未完成业绩承诺主要原因如下：

　　1、2020 年，受新型冠状病毒肺炎疫情及国家宏观经济环境影响，公司养老板块会员卡销售收入较上年同期下降较大，且销售进展缓慢。

　　2、亲和源运营成本中的装修、租赁、折旧摊销等费用较为固定且占比较大，导致毛利润下降较大。

　　五、其他说明

　　公司将督促相关补偿义务人尽快按照收购协议的约定履行补偿义务。提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　宜华健康医疗股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十七日

　　证券代码：000150         证券简称：宜华健康        公告编号：2021-64

　　宜华健康医疗股份有限公司

　　关于公司2021年度提供担保额度

　　并提请股东大会授权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　释义：

　　公司、宜华健康  指  宜华健康医疗股份有限公司

　　众安康          指  众安康后勤集团有限公司

　　达孜赛勒康      指  达孜赛勒康医疗投资管理有限公司

　　亲和源          指  亲和源集团有限公司

　　一、担保情况概述

　　为了支持公司子公司的发展，解决资金需求问题，提高向银行申请贷款效率及对外借款的成功率，规范公司对外担保行为，根据相关规定和要求及公司2021年度整体经营计划及子公司业务发展规划，并结合上一年度（2020年度）公司对外担保的实际使用情况，公司为全资子公司及其下属公司提供担保、全资或控股子公司与其下属公司之间互相担保、全资或控股子公司及其下属公司与其他全资或控股子公司及其下属公司之间互相担保，各项担保总额不超过28亿元人民币。

　　二、担保额度预计情况

　　注：上表中最近一期数据为最近一期经审计的财务数据。

　　上述计划仅为公司为全资子公司及其下属公司提供担保、全资或控股子公司与其下属公司之间互相担保、全资或控股子公司及其下属公司与其他全资或控股子公司及其下属公司之间互相担保的拟定担保额度，担保协议由担保人、被担保人与相关贷款方协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。

　　上述担保额度在同时满足以下条件时，可调剂使用：

　　1、获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；

　　2、在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

　　3、在调剂发生时被担保对象为合并报表外主体的，仅能从合并报表外的其他被担保对象处获得担保额度；

　　4、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

　　5、上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

　　（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2021年4月23日召开第八届董事会第十次会议审议通过《关于公司2021年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》,同意公司为全资子公司提供担保或全资子公司之间互相提供担保，各项担保总额不超过人民币38亿元，并提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在授权有效期及批准额度内办理相关业务，不再另行召开董事会或股东大会，授权期限自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。独立董事发表了独立意见。

　　上述事项尚需2020年度股东大会审议通过。

　　二、被担保人情况

　　1、被担保人名称：众安康后勤集团有限公司

　　注册资本：50,000万元人民币

　　注册地址：深圳市福田区香蜜湖街道香岭社区深南大道8000号建安山海中心27E

　　法定代表人：林正刚

　　成立日期：1999年11月9日

　　经营范围：医院后勤管理服务(不含限制项目)；物业管理（凭资质证书经营）；停车场经营服务（分支机构经营）；清洁服务、保洁服务；园林绿化（取得建设行政主管部门颁发的资质证书后方可经营）；病人陪护（以上不含医疗行为、养老服务）；上门陪护、家政服务；为超市、咖啡厅提供管理；咖啡的制售；餐饮管理服务；办公设备的上门维护；电梯的上门维修、机电上门安装（需取得特种设备安全监督机构办理的许可证或资质证书方可经营）；汽车租赁；轮椅、折叠床、手推车等租赁；二次供水设施清洗；物业管理信息咨询；医疗行业计算机软硬件的技术开发、销售及相关技术咨询；合同能源管理；计算机硬件的维护；企业管理系统软件开发、计算机应用软件开发；电梯的销售；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；建筑装潢材料的购销；机电设备安装建设工程专业施工，机电设备、环保设备、照明设备、工程材料建筑材料的购销。经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）；投资和开发养老产业项目、绿色有机食品产业项目、节能环保产业项目、高新技术产业项目（具体项目另行申报）。，许可经营项目是：劳务派遣；洗衣服务；洗车服务；中餐制售；人力资源外包；图书报刊零售；老人护理服务；居家养老服务；二类、三类6866医用高分子材料及制品，二类、三类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，二类、三类6840临床检验分析仪器，二类、三类6830医用X射线设备，二类、三类6825医用高频仪器设备，二类、三类6824医用激光仪器设备，二类、三类6823医用超声仪器及有关设备，二类、三类6815注射穿刺器械，二类6810矫形外科（骨科）手术器械；二类、三类6864医用卫生材料及敷料的销售；预包装食品、乳制品的销售。

　　与上市公司关系：众安康是公司的全资子公司。

　　最近一年财务数据（经审计）：

　　截止2020年12月31日：总资产199,169.11万元，净资产55,166.49万元。

　　2020年1月-12月：营业收入96,161.91万元， 净利润-12,742.18万元。

　　2、被担保人名称：达孜赛勒康医疗投资管理有限公司

　　注册资本：13,000万元

　　住所：西藏自治区拉萨市达孜县工业园区创业基地大楼6楼800号

　　法定代表人：陈瑶琴

　　成立日期：2014年12月10日

　　经营范围：医疗服务；医疗管理咨询；医院设备租赁、维护；利用自有资金对医疗行业进行投资。（以工商登记机关核定的为准）【依法需经批准的项目，经相关部门批准后，方可经营该项目。】

　　与上市公司关系：达孜赛勒康是公司的全资子公司。

　　最近一年财务数据（经审计）：

　　截止2020年12月31日：总资产170,360.28万元，净资产81,181.66万元。

　　2020年1月-12月：营业收入47,637.76万元，净利润-4,897.41万元。

　　3、被担保人名称：亲和源集团有限公司

　　注册资本：人民币20,000万元

　　住所：上海浦东新区康桥镇康桥东路1号

　　法定代表人：奚志勇

　　成立日期：2005年3月23日

　　经营范围：自有房产的经营，劳务服务（除中介），健身服务，投资管理咨询，企业营销策划，企业管理咨询，展览展示，礼仪服务，会议服务，酒店管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　与上市公司的关系：亲和源是公司的全资子公司。

　　最近一年财务数据（经审计）：

　　截止2020年12月31日：总资产105,492.68万元，净资产-26,963.30万元。

　　2020年1月-12月：营业收入22,216.69万元，净利润-20,290.86万元。

　　三、本次拟进行担保事项的主要内容

　　本次审议的担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及上述全资或控股子公司与银行共同协商确定，主要明确担保主体和被担保主体，以及担保的范围和金额，具体内容和时间以公司及上述全资或控股子公司与银行签订的担保合同为准，公司将严格按照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施，并做好信息披露。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：本次公司为全资子公司及其下属公司提供担保、全资或控股子公司与其下属公司直接互相担保、全资或控股子公司及其下属公司与其他全资或控股子公司及其下属公司之间互相担保额度事项符合公司经营发展需要，根据子公司业务发展的需要，确定公司为全资子公司及其下属公司提供担保、全资或控股子公司与其下属公司直接互相担保、全资或控股子公司及其下属公司互相提供担保额度，有利于充分利用及灵活配置子公司的担保资源，提高公司资产经营效率，并确保公司总体控制融资担保风险。上述被担保公司经营情况稳定，公司为其提供担保风险处于公司可控范围内，不会损害公司及全体股东利益。董事会同意上述对外担保事项，并提请公司2020年度股东大会审议通过后实施。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司确定对全资子公司及其下属公司提供担保、全资或控股子公司与其下属公司直接互相担保、全资或控股子公司及其下属公司与其他全资或控股子公司及其下属公司之间互相担保额度是根据子公司业务发展的需要，有利于充分利用及灵活配置公司与控股子公司的担保资源，提高公司资产经营效率，并确保公司总体控制融资担保风险。各子公司均经营正常，收入稳定，具备较好的偿债能力。公司已建立了具有可操作性的关于加强子公司管理的相关制度，通过实施统一控制，以规范各子公司的投融资等重大事项，能够有效的防范经营风险，保证资产安全。同时，公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所的有关规定，有效控制对外担保风险。

　　综上，独立董事认为董事会所审议的担保事项符合相关规定，表决程序合法、有效；且担保事项为公司为全资子公司及其下属公司提供担保、全资或控股子公司与其下属公司直接互相担保、全资或控股子公司及其下属公司互相提供担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形，同意将该事项提交2020年度股东大会审议。

　　六、公司对外担保累计情况

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额约20.27亿元(未含本次提供的担保)，占上市公司最近一期经审计净资产的比例约为735.77%，逾期担保累计数量为5.86亿，涉及诉讼的担保金额为3.94亿。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第十次会议决议

　　2、独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项独立意见

　　特此公告。

　　宜华健康医疗股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月二十七日