完美世界股份有限公司2020年年度报告摘要

　　证券代码：002624         证券简称：完美世界       公告编号：2021-030

　　完美世界股份有限公司关于

　　2020年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、 本次计提资产减值准备的情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，为真实、准确反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

　　经公司及子公司对截止2020年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值的资产进行全面清查和资产减值测试后，2020年度计提各项资产减值准备98,604.53万元，计入的报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日，具体明细如下：

　　单位：人民币万元

　　3、本次计提资产减值准备履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议审议通过。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　二、本次计提资产减值准备的具体说明

　　1、应收票据、其他应收款计提坏账准备

　　公司根据企业会计准则相关规定，基于应收票据、其他应收款的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，估计预期信用损失，2020年对应收票据、其他应收款分别确认信用减值损失830.00万元及828.44万元。

　　2、存货跌价准备

　　公司根据企业会计准则相关规定，基于存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额计算存货可变现净值，并按照存货账面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。2020年度，受市场及行业整体环境等因素影响，公司历史期间制作的部分影视剧因市场环境发生较大变化而发生减值损失，计提存货跌价准备52,334.92万元。

　　3、商誉减值损失

　　公司根据企业会计准则相关规定，按照与商誉相关的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的差额计算商誉减值损失。2020年度，受市场及行业整体环境等因素影响，天津同心影视传媒有限公司（以下简称“天津同心”）的业绩低于预期，收购天津同心形成的商誉于2020年12月31日的可回收金额低于其账面价值，根据减值测试结果，计提商誉减值准备29,392.64万元；收购北京鑫宝源影视投资有限公司形成的商誉于2020年12月31日的可回收金额低于其账面价值，根据减值测试结果，计提商誉减值准备3,669.45万元；收购上海宝宏影视文化传媒有限公司形成的商誉于2020年12月31日的可回收金额低于其账面价值，根据减值测试结果，计提商誉减值准备1,690.42万元。

　　4、长期股权投资

　　公司根据企业会计准则相关规定，对于减值测试结果表明可收回金额低于其账面价值的资产计提长期股权投资减值准备3,559.53万元。

　　5、无形资产

　　公司根据企业会计准则相关规定，按照无形资产所属资产组预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备6,299.13万元。

　　三、本期计提资产减值准备对公司的影响

　　2020年，公司计提各项资产减值准备合计98,604.53万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，减少2020年度归属于上市公司股东的净利润82,706.08万元，相应减少2020年末归属于上市公司股东的净资产82,706.08万元。

　　四、董事会关于计提资产减值准备的说明

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。

　　五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

　　公司本次计提资产减值准备事项，基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，因此，我们同意公司本次计提资产减值准备。

　　六、监事会关于计提资产减值准备的说明

　　经审核，监事会认为公司对相关资产计提减值准备的事项符合《企业会计准则》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第三次会议决议；

　　2、第五届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第三次会议审议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2021年4月26日

　　证券代码：002624         证券简称：完美世界        公告编号：2021-032

　　完美世界股份有限公司关于使用闲置

　　自有资金进行投资理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司及子公司资金使用效率，提升公司存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币40亿元（含40亿元）的闲置自有资金进行投资理财，并授权公司董事长实施相关事宜。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过人民币40亿元。

　　2021年4月26日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，全体独立董事发表了同意公司开展该项业务的意见。

　　根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、投资理财产品的基本情况

　　（一）投资目的

　　为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，最大化股东收益，在确保资金安全、操作合法合规的前提下，公司拟利用闲置自有资金进行投资理财，提高闲置自有资金收益。

　　（二）资金来源

　　公司以闲置自有资金作为投资理财的资金来源，在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不影响公司日常经营活动。

　　（三）产品品种

　　公司使用闲置自有资金直接或间接进行投资理财，投资的产品品种包括委托理财、新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资与衍生品交易等。投资的产品期限短、流动性强，不影响公司生产运营的正常进行。

　　（四）投资期限

　　额度有效期限为自公司2020年度股东大会审议通过后一年，在此期限内上述额度可以循环使用。

　　（五）购买额度

　　公司拟使用不超过人民币40亿元的闲置自有资金进行投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过人民币40亿元。

　　（六）投资理财的授权管理

　　股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司相关部门负责组织实施。

　　（七）本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资存在的风险及控制措施

　　（一）投资风险

　　1、公司投资理财业务会受到外部经济环境波动、标的所处的行业环境等影响，收益具有不确定性。

　　2、购买的委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响。

　　3、受宏观微观等多种因素影响，证券投资中相关证券的价值在一定时期内可能出现较大波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，严控投资风险。

　　4、相关工作人员的操作风险。

　　（二）公司拟采取的风险控制措施

　　1、董事会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，相关部门负责组织实施。公司财务部门会同审计部门的相关人员将及时分析和跟踪投资理财的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2、投资理财的资金使用与产品情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　3、独立董事应当对投资理财的资金使用情况进行监督与检查。

　　4、公司监事会应当对投资理财的资金使用情况进行监督与检查。

　　5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资理财产品以及相应的损益情况。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理财，公司将事先对资金状况进行充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品变现的灵活度，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　公司使用闲置自有资金进行投资理财，可以提高资金使用效率，有利于提高公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、本次使用闲置自有资金进行投资理财的相关程序

　　2021年4月26日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，独立董事发表了同意意见。本次使用闲置自有资金进行投资理财事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行投资理财有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财，并提交公司2020年度股东大会进行审议。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第三次会议审议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2021年4月26日

　　证券代码：002624         证券简称：完美世界        公告编号：2021-033

　　完美世界股份有限公司关于公司

　　2021年度预计日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年4月26日，完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）召开第五届董事会第三次会议，逐项审议通过《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　因日常生产经营需要，2021年公司及下属子公司预计发生如下关联交易：

　　1、完美世界（北京）软件有限公司（以下简称“完美软件”）为公司及下属子公司提供房屋租赁服务，2021年预计金额不超过人民币3,200万元；

　　2、娱味文（成都）动漫科技有限公司（以下简称“娱味文动漫”）为公司及下属子公司提供美术外包服务，2021年预计金额不超过人民币100万元；

　　3、北京咪波文化科技有限公司（以下简称“咪波文化”）为公司及下属子公司提供配音外包服务，2021年预计金额不超过人民币800万元；

　　4、公司及下属子公司向完美世界（北京）商业科技有限公司（以下简称“完美商业”）采购商品，2021年预计金额不超过人民币500万元；

　　5、SNK Corporation及其下属公司（以下简称“SNK”）为公司及下属子公司提供技术开发服务，2021年预计金额不超过人民币1,400万元；

　　6、公司及下属子公司为祖龙娱乐有限公司及其下属公司（以下简称“祖龙娱乐”）提供授权服务，2021年预计金额不超过人民币1,200万元；

　　7、公司及下属子公司为祖龙娱乐提供美术外包服务，2021年预计金额不超过人民币2,000万元；

　　8、公司及下属子公司为完美世界控股集团有限公司（以下简称“完美控股”）提供技术外包及IT服务，2021年预计金额不超过人民币1,000万元；

　　9、公司为完美控股提供房屋租赁及物业管理服务，2021年预计金额不超过人民币10,000万元。为满足业务发展需要，公司租入新的办公场所，目前正在陆续迁入新址。上述整体租入的办公场所中，部分将转租给完美控股及其下属子公司满足其生产经营需要。

　　2021年4月26日，公司召开了第五届董事会第三次会议，逐项审议通过《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》，表决结果如下：

　　在审议与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易时，关联董事池宇峰先生回避表决，本议项的表决结果为：4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。在审议与祖龙娱乐的关联交易时，关联董事鲁晓寅先生回避表决，本议项的表决结果为：4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。在审议与SNK的关联交易时，关联董事萧泓先生回避表决，本议项的表决结果为：4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况：

　　注1：依据重要性原则，公司在此处列示实际发生额100万以上的关联交易。

　　注2：公司董事兼总裁鲁晓寅先生于2020年11月5日起任祖龙娱乐有限公司董事，即日起祖龙娱乐与公司之间的交易构成关联交易，金额未达到董事会审议标准。为保证数据口径一致，本处的交易金额为公司与祖龙娱乐2020年全年发生的交易金额。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）完美软件

　　1、基础信息

　　公司名称：完美世界（北京）软件有限公司

　　法定代表人：池宇峰

　　注册资本：人民币44,462.28万元

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：北京市海淀区上地东路1号院5号楼7层701

　　统一社会信用代码：91110108791604758H

　　经营范围：研究、开发应用软件；提供技术转让、技术咨询、技术服务；技术进出口、代理进出口。

　　财务状况（未经审计）：截至2020年12月31日，完美软件总资产为人民币2,035,874,033.91 元，净资产为人民币701,425,834.55元；2020年实现主营业务收入人民币89,951,597.42 元，净亏损人民币65,386,175.25元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　完美软件为公司实际控制人池宇峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3之规定，完美软件属于本公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　完美软件拥有租赁资产的合法产权，生产经营状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

　　（二）娱味文动漫

　　1、基础信息

　　公司名称：娱味文（成都）动漫科技有限公司

　　法定代表人：王雨云

　　注册资本：人民币100万元

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：四川省成都市成华区二仙桥东路15号3幢116号

　　统一社会信用代码：91510108MA68E5MU0J

　　经营范围：软件开发；动漫设计；计算机技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；广播电视节目制作(取得相关许可证后方可开展经营活动)；企业管理咨询；广告设计、制作、代理、发布；会议及展览展示服务；销售：玩具、文具用品、计算机软硬件及辅助设备。

　　财务状况（未经审计）：截至2020年12月31日，娱味文动漫总资产为人民币510,527.39元，净资产为人民币110,202.28元；2020年实现主营业务收入人民币1,150,103.77元，净亏损人民币583,634.17元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　娱味文动漫为公司实际控制人池宇峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3之规定，娱味文动漫属于本公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　娱味文动漫生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

　　（三）咪波文化

　　1、基础信息

　　公司名称：北京咪波文化科技有限公司

　　法定代表人：苗华中

　　注册资本：人民币1,000万元

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：北京市朝阳区北苑路86号院309号楼1层101-3

　　统一社会信用代码：91110105MA01K1C73G

　　经营范围：演出经纪；电影发行；从事互联网文化活动；出版物零售；互联网信息服务；广播电视节目制作；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；从事文化经纪业务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；软件开发；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；计算机系统服务；租赁建筑工程机械及设备；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；电脑动画设计；翻译服务；包装装潢设计；模型设计；文艺创作；承办展览展示活动；销售计算机、软件及辅助设备、文具用品、玩具、体育用品、针纺织品、鞋帽、电子产品；教育咨询。

　　财务状况（未经审计）：截至2020年12月31日，咪波文化总资产为人民币2,636,679.00元，净资产为人民币-4,870,516.31元；2020年实现主营业务收入人民币2,192,585.59元，净亏损人民币907,754.83元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　咪波文化为公司实际控制人池宇峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3之规定，咪波文化属于本公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　咪波文化生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

　　（四）完美商业

　　1、基础信息

　　公司名称：完美世界（北京）商业科技有限公司

　　法定代表人：许祥

　　注册资本：人民币1,010万元

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：北京市朝阳区北苑路86号院309号楼1层101-4

　　统一社会信用代码：91110105MA01MEGC63

　　经营范围：文艺表演；从事互联网文化活动；出版物批发；出版物零售；销售食品；经营电信业务；互联网信息服务；广播电视节目制作；批发药品；零售药品；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；零售I、II类医疗器械、家用电器、电子产品、食用农产品、花卉、日用品、化妆品、服装、鞋帽、箱包、珠宝首饰、钟表、工艺品、玩具、饲料、机械设备、五金交电、文具用品、乐器、体育用品、建筑材料、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、黄金制品；设计、制作、代理、发布广告；数据处理；票务代理；航空机票销售代理。

　　财务状况（未经审计）：截至2020年12月31日，完美商业总资产为人民币13,555,487.47元，净资产为人民币11,972,504.11元；2020年实现主营业务收入人民币3,592,083.32元，净亏损人民币6,949,765.48元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　完美商业为公司实际控制人池宇峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3之规定，完美商业属于本公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　完美商业生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

　　（五）SNK

　　1、基础信息

　　公司名称：SNK Corporation

　　法人：葛志辉

　　注册资本：10,013,135,576日元

　　类型：股份制公司

　　经营范围：游戏软件开发与供应

　　财务状况（未经审计）：截至2021年01月31日，SNK总资产为日元26,037,424,060元，净资产为日元23,297,551,346元；2020年8月至2021年1月实现主营业务收入日元3,000,737,410元，净亏损日元493,371,472元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　SNK为公司董事萧泓先生担任董事职务的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3之规定，SNK属于本公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　SNK生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

　　（六）祖龙娱乐

　　1、基础信息

　　公司名称：祖龙娱乐有限公司

　　法人：李青

　　注册资本：50,000美元

　　类型：股份制公司

　　经营范围：游戏软件开发与发行

　　财务状况（未经审计）：截至2020年12月31日，祖龙娱乐总资产为人民币4,001,836千元，净资产为人民币3,549,285千元；2020年度实现主营业务收入人民币1,208,842千元，净亏损人民币759,022千元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　祖龙娱乐为公司董事鲁晓寅先生担任董事职务的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3之规定，祖龙娱乐属于本公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　祖龙娱乐生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

　　（七）完美控股

　　1、基础信息

　　公司名称：完美世界控股集团有限公司

　　法定代表人：池宇峰

　　注册资本：人民币5,000万元

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　住所：北京市海淀区上地东路1号院1号楼8层A801

　　统一社会信用代码：91110108076622973U

　　经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；投资咨询；技术进出口、货物进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、工艺品、日用品、首饰、通讯设备、文化用品；从事互联网文化活动；经营电信业务；广播电视节目制作。

　　财务状况（未经审计）：截至2020年12月31日，完美控股总资产为人民币21,336,806,416.29元，净资产为人民币13,906,470,997.53元；2020年实现主营业务收入人民币10,327,262,591.08元，净利润人民币347,981,983.16元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　完美控股为公司控股股东，公司实际控制人池宇峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3之规定，完美控股属于本公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　完美控股生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受相关服务，交易价格参照同类服务的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生的，是合理必要的。公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待。

　　（二）公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，没有损害公司和全体股东的利益。

　　（三）上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事对2021年度预计日常关联交易事项予以事前认可并发表独立意见如下：

　　我们认为公司2021年度预计日常关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计将发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，我们同意公司2021年度预计日常关联交易的情况，并提交公司2020年度股东大会进行审议。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第三次会议审议事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第五届董事会第三次会议审议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2021年4月26日

　　证券代码：002624         证券简称：完美世界       公告编号：2021-034

　　完美世界股份有限公司

　　关于2021年度为公司及子公司

　　申请授信额度并提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2021年4月26日在公司会议室召开，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的议案》，该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。现就相关情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　公司及子公司因2021年度经营及发展业务的需要，拟向民生银行、招商银行、北京银行、杭州银行、汇丰银行、华夏银行、华美银行、平安银行、工商银行、宁波银行、上海银行等金融机构申请综合授信额度人民币31亿元，具体额度在不超过人民币31亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期为自公司2020年度股东大会审议通过后一年。授信项下业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、内保外贷等综合授信业务。

　　公司及相关子公司拟为上述综合授信中的部分授信业务提供连带责任保证担保，担保额不超过人民币10亿元（包括公司对子公司的担保和子公司之间的担保），担保额度有效期为自公司2020年度股东大会审议通过后一年，具体担保额度及期限以实际签订的担保合同为准，具体情况如下：

　　二、被担保公司基本情况

　　1、完美世界（北京）互动娱乐有限公司（原名：北京完美影视传媒有限责任公司）

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：北京市海淀区上地东路1号院5号楼7层701-12

　　法定代表人：池宇峰

　　注册资本：33,000万元人民币

　　成立日期：2008年08月18日

　　经营范围：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；电影摄制；专业设计服务；市场调查；文化娱乐经纪人服务；组织体育竞赛；企业总部管理；企业管理咨询；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；销售服装、钟表、计算机、软件及辅助设备、电子产品、文化用品；会议服务；承办展览展示活动；知识产权服务；经济贸易咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；技术进出口、代理进出口；广播电视节目制作；电视剧制作；电影发行；演出经纪；从事互联网文化活动。

　　与本公司关系：系本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。

　　完美世界（北京）互动娱乐有限公司不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。最近两年财务指标如下所示：

　　单位：人民币元

　　2、香港完美世界影视文化有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：13/F, Wing Cheung Industrial Building,109 How Ming Street, Kwun Tong, Kowloon HK

　　公司董事：王贵君

　　已发行股本：600万美元

　　与本公司关系：系本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。

　　香港完美世界影视文化有限公司不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。最近两年财务指标如下所示：

　　单位：人民币元

　　三、董事会意见

　　公司上述被担保对象均为公司全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，且相关子公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。银行融资主要为日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

　　本次担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意本次担保，担保金额预计不超过人民币10亿元，本次担保相关事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　四、公司累计对外担保及逾期担保的情况

　　截至本公告披露日，公司累计批准的对外担保额度为107,000万元（含本次申请担保），均为公司与子公司之间的担保、子公司之间的担保，累计对外担保额度占公司2020年12月31日经审计净资产的9.88%。

　　公司及全资、控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

　　五、独立董事意见

　　经审核，我们认为本次担保事项符合公司实际经营需要和战略发展，有利于公司及子公司筹措经营所需资金，进一步提高其经济效益。公司及子公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意上述担保事项，并提交公司2020年度股东大会进行审议。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第五届董事会第三次会议审议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2021年4月26日

　　证券代码：002624         证券简称：完美世界       公告编号：2021-035

　　完美世界股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2021年度审计机构，审计费用由董事会根据实际情况确定。独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体情况如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　鉴于立信为公司提供审计服务以来，能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成审计任务，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度财务审计工作要求，经公司董事会审计委员会提议，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数 9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

　　立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

　　2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户11家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况

　　姓名：刘海山

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况

　　姓名：龙晶羽

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况

　　姓名：杨贵鹏

　　无。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

　　3、独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。最终审计费用由董事会根据实际情况确定。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、董事会审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》认真地审查了立信的相关资质材料，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并提请公司董事会审议。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事就拟续聘立信为公司2021年度审计机构出具了事前认可意见，对此事项表示事前认可并同意提交公司董事会进行审议，并在公司第五届董事会第三次会议上对该议案发表了同意续聘的独立意见。

　　3、公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信为公司2021年度审计机构。

　　4、公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信为公司2021年度审计机构。

　　5、本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第三次会议决议；

　　2、第五届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第三次会议审议事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第五届董事会第三次会议审议事项的独立意见；

　　5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2021年4月26日

　　证券代码：002624         证券简称：完美世界       公告编号：2021-036

　　完美世界股份有限公司关于增加注册

　　资本及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开公司第五届董事会第三次会议，审议通过《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》。公司已于2020年7月21日实施2019年度权益分派方案，公司以资本公积向普通股股东每10股转增5股，同时结合2019年8月7日至2021年3月31日公司股权激励计划行权等实际情况，公司拟对公司章程相关条款进行修订，具体如下：

　　除上述内容修订外，其他条款内容不变。本次增加注册资本并修订《公司章程》的事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2021年4月26日

　　证券代码：002624                  证券简称：完美世界             公告编号：2021-028

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的股份总数扣除公司回购证券专用账户的股份数后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　完美世界是一家全球性的文化娱乐产业集团，在中国、美国、加拿大、荷兰、法国、韩国、日本等地设有20余个分支机构，产品遍及美、欧、亚等全球100多个国家和地区。公司业务涵盖游戏和影视两大板块，具体包括：网络游戏的研发、发行和运营；电视剧、电影的制作、发行及衍生业务；综艺娱乐业务；艺人经纪服务及相关服务业务等。

　　完美世界游戏业务前身创立于1997年，是中国最早自主研发3D游戏引擎的游戏企业。深耕游戏行业20余载，完美世界游戏凭借雄厚的技术实力、独特的创意设计、丰富的发行经验以及对全球用户偏好的精准洞察，推出了多款全球化精品大作，产品覆盖PC端、主机端、移动端及云端，不仅为全球玩家提供制作精良的游戏产品，也为中国文化在全球传播起到了积极的作用。多年来，公司始终坚持自主研发，自研产品占比超过95%，形成了深厚的核心技术积累及扎实的底层基础建设。同时，凭借全球顶级电竞大作《DOTA2》及《CS:GO（反恐精英：全球攻势）》，公司深入布局电竞市场，并凭借立体化、多层次的游戏运营，构建了电竞市场扎实的竞争地位。在深耕内容产出的同时，公司积极拓展游戏产业链布局，与Valve Corporation达成战略合作，共同建立蒸汽平台（Steam中国）。

　　完美世界影视业务创立于2008年，凭借对文化产业发展的深刻认知以及对优秀人才的重视，吸引了众多业内资深制作人、编剧、国家级导演及新锐导演的加盟，与公司建立了长期战略合作关系，并持续输出制作精良的影视作品，至今参与创作及发行的优秀电视剧和电影已达100多部，收获专业奖项超200个。

　　2020年，完美世界再次被认定为“全国文化企业三十强”，这是完美世界自2011年起第9次获此认定。创立以来，完美世界多次获评“国家文化出口重点企业”。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　其他原因

　　单位：元

　　注：1、公司2019年度股东大会审议通过《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以资本公积金向股东每10股转增5股。上述权益分派已于2020年7月21日实施完毕，上年同期的基本每股收益以及稀释每股收益已按资本公积转增股本后的股份数量重新计算。

　　2、截至2020年12月31日和2019年12月31日，公司通过回购专用证券账户持有回购股份571,200股。截至2018年12月31日，公司通过回购专用证券账户持有回购股份17,019,793股（已于2019年8月注销）。根据企业会计准则相关规定，上述回购股份属于库存股，在计算每股收益及每股净资产时予以扣除。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，公司实现营业收入1,022,476.72万元，较上年同比增长27.19%，主要系公司游戏业务发展良好，收入大幅增长所致；实现归属于上市公司股东的净利润154,850.34万元，较上年同比增长3.04%，其中游戏业务较上年实现较大幅度的利润增长，影视业务受市场因素影响利润下滑。

　　（一）游戏业务板块

　　报告期内，游戏业务发展良好，实现营业收入926,207.34万元，较上年同比增长35.00%；实现净利润228,543.80万元，较上年同比增长20.43%。

　　端游及主机游戏方面，经典端游产品《诛仙》《完美世界国际版》等持续贡献良好稳定收入，《DOTA2》《CS:GO（反恐精英：全球攻势）》借助优质的游戏内容、多层次的赛事安排及多样化的运营策略，带动电竞业务进一步增长。目前，依托公司旗舰级IP“诛仙”打造的次世代端游大作《新诛仙世界》、“端游+主机”双平台游戏《Perfect New World》正在积极研发过程中，将推动公司端游及主机业务持续健康发展。

　　移动游戏方面，公司持续扩大在MMORPG这一核心品类的竞争优势。伽马数据显示，2020年全年公司在移动游戏MMORPG细分市场份额由2020年上半年的22.5%进一步提升至24.4%。报告期内，公司对经典游戏产品进行内容升级与版本更新，并推出高品质新游戏产品，获得市场及玩家的高度认可，取得了良好的收益。《诛仙》手游、《完美世界》手游、《新笑傲江湖》手游等经典游戏通过内容更新、立体营销、精细化长线运营等方式延续稳定表现，持续贡献良好业绩。2020年7月公测的《新神魔大陆》手游，以精致魔幻的美术画风和差异化玩法，深受玩家认可，为游戏业务贡献了新的利润来源。以上四款主力移动游戏长期位列国内iOS游戏畅销榜Top 50，验证了公司在MMORPG这一核心品类的竞争优势。此外，《新神魔大陆》云游戏版独家首发中国电信天翼云游戏，完整实现了免下载、高品质渲染、跨终端、引擎自适应等云游戏特性，是中国电信第一款重点推广的云游戏产品，突显了公司在云游戏赛道的先发优势与技术实力。2021年3月，公司自研的首款横版动作类单机手游《非常英雄救世奇缘》及首款Roguelike卡牌手游《旧日传说》相继公测，取得了良好的市场口碑，公司游戏业务突破求变、多元化布局的成效逐步落地。

　　新产品储备方面，公司在持续扩大核心品类竞争优势的基础上，积极求变创新，以多元化布局谋求更长久的发展动力。目前公司有《战神遗迹》《梦幻新诛仙》《幻塔》《一拳超人：世界》《天龙八部2》等多款游戏正在积极推进中，涵盖MMORPG、回合制、ARPG、卡牌、沙盒、休闲等多种类型，涉及二次元未来科幻、二次元日式幻想、西方魔幻、东方仙侠、东方武侠等多种题材，融合了开放世界等全新元素，其中《战神遗迹》计划于2021年5月20日公测。新产品上线后带来的业绩增量，叠加老游戏的长线运营，有望驱动公司业绩的稳健增长。

　　与此同时，丰富的顶级IP储备也为公司未来发展提供更多的新增长点。2020年初至今，公司获得了《仙剑奇侠传》系列IP的游戏联合开发权及游戏发行权，计划基于该IP推出仙侠题材回合制MMORPG手游；公司与光线传媒旗下彩条屋影业达成战略合作，获得《哪吒之魔童降世》《姜子牙》《西游记之大圣归来》三大国产动画电影IP游戏改编授权，先行布局游戏与国漫的生态融合；公司与哔哩哔哩、艺画开天签订合作，共同打造多端“灵笼”系列IP游戏；《灵笼》作为国产科幻动画剧顶流之作，备受好评，后续公司将与哔哩哔哩和艺画开天携手探索，共创国产动漫IP精彩篇章。同时，公司亦与温瑞安先生达成合作，未来将围绕温瑞安系列武侠IP，在游戏领域创造出更多独具特色的诗意武侠精品。此外，公司还储备有《一拳超人》《百万亚瑟王》多个国际知名IP，相关游戏也正在积极研发过程中。

　　电竞业务方面，2020年疫情之下传统体育赛事受到影响，电竞产业逆势而上，凭借天然的线上优势如期举办赛事，以赛事打造方为核心的电竞生态圈全面升级。报告期内，公司深化电竞领域布局，从电竞产品运营、赛事体系打造、人才培养等方面全面着手，疫情期间发力线上，组织了丰富多彩的线上电竞比赛，为电竞业务加速数字化、融合化发展打下了坚实的基础。2020年2月国内疫情最严峻时，公司主办了“同心共行”电竞全明星表演赛，并将善款全部定向捐赠给武汉。同时在《CS:GO（反恐精英：全球攻势）》职业联赛方面也动作频频，在疫情期间用专业的水平和实力推动了中国乃至亚洲地区电竞行业的深度发展。2020年10月10日，第十届DOTA2国际邀请赛（Ti10）的总奖金池定格，总金额突破4000万美元，再次刷新单项电竞赛事奖金的众筹金额与速度，电竞人气聚集能力也在全球疫情下得到了验证。此外，蒸汽平台项目有序推进，目前正在上线测试中。

　　海外布局方面，公司坚守以产品为中心的核心理念，将全球研发、全球发行及全球流量运营模式积极整合，打造具有全球吸引力的文化产品，借助灵活多样的出海方式，布局新兴市场及重点文化市场，赋予游戏产品长久持续的生命力和竞争力。报告期内，公司多款精品游戏在海外取得了显著的成绩。2020年2月，《R5》(《新神魔大陆》)在韩国上线，取得该区域Google免费榜第2、畅销榜Top 10以及iOS免费榜第3、畅销榜Top 10的佳绩。2020年3月，《新笑傲江湖M》在港澳台地区上线，取得香港、台湾iOS游戏畅销榜第1以及Google畅销总榜Top 3的好成绩，并且上线后多次获得Google Play及App Store台湾、香港和澳门三地商店推荐；2020年5月，《新笑傲江湖》在新加坡和马来西亚上线，上线首周勇夺新加坡iOS免费榜第4、畅销榜第7以及Google免费榜Top 1。

　　技术方面，作为一家以技术驱动的企业，公司一直坚持“内容为体、技术为翼”的发展之道，在引擎研发、商业引擎应用、3D建模与渲染等核心技术方面拥有独特优势，并积极推动VR、AR、人工智能、云计算等前沿技术在游戏研发中的应用，在技术革新浪潮中获得新的创造力。以公司自研的ERA引擎为例，在Vulkan支持方面取得了显著的成效，游戏性能提升22%，游戏帧数稳定率提升21%，游戏时长提升11%，为玩家带来高流畅度、高帧率、低能耗的超凡体验。2020年12月，公司与华为HarmonyOS共同宣布达成战略合作，将就ERA引擎与HarmonyOS系统在游戏领域展开更深层次的探索，携手在新5G时代游戏领域中进行全新探索与布局。

　　公司保持对PC端游与主机游戏的持续投入兼具商业价值及重要的战略意义，作为国内为数不多的拥有端游、主机游戏等大屏游戏研发实力的游戏厂商，在5G云游戏时代，公司在大屏精品游戏中积累的深厚的技术储备，将在云游戏上得到更充分的体现，为公司提供更为广阔的市场空间。目前，公司的多款游戏产品登陆包括三大运营商、头部手机硬件厂商在内的多个云游戏平台，公司也在积极布局《诛仙2》等云原生游戏的研发。同时，公司积极携手国内5G、VR头部公司，率先合作布局“5G+VR+云游戏”领域，并与海外的头部合作伙伴进行紧密的接洽沟通，抢占5G时代游戏新赛道。

　　（二）影视业务板块

　　报告期内，影视业务实现营业收入96,269.38万元，受影视行业阶段性调整等因素影响，公司影视业务业绩同比下滑。

　　电视剧方面，公司秉承匠人精神，依托多层次、全方位、立体式的创作梯队，整合优质资源，持续推出精品影视作品。2020年至今，公司出品的《绝代双骄》《热血同行》《冰糖炖雪梨》《全世界最好的你》《燃烧》《月上重火》《三叉戟》《最美的乡村》《怪你过分美丽》《天舞纪》《大侠霍元甲》《情深缘起》《上阳赋》《暴风眼》《爱在星空下》《明天我们好好过》《小女霓裳》等精品电视剧、网剧相继播出，赢得了良好的市场口碑。此外，公司储备了多部优质影视产品，包括剧集《光荣与梦想》《舍我其谁》《昔有琉璃瓦》《月里青山淡如画》《山河表里》等，题材多元，类型丰富。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　详见公司2020年年度报告全文第十二节附注五、33、重要会计政策和会计估计变更

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　详见公司2020年年度报告全文第十二节附注八、合并范围的变更。